El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Jesús Riera concedió la intervención a las abogadas Sara Parquet y Paola Gauto, defensoras de Darío Messer, en el marco del juicio oral por el comiso autónomo de los bienes del empresario brasileño donde están en juego bienes, dinero en efectivo, acciones de empresas por USD 100 millones.
Debido a que las dos nuevas abogadas de Messer recién asumieron la representación del extranjero, el tribunal colegiado presidido por Claudia Criscioni decidió posponer el inicio del juicio oral para el próximo 1 de agosto a las 08:30.
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Por su parte, el fiscal del caso, Francisco Cabrera, señaló que “en este juicio se discutirá el comiso especial de todos los bienes que son propiedad de Darío Messer, así también de las empresas en que tiene acciones el señor Messer que fueron adquiridas con productos de hechos antijurídicos”, indicó.
Agregó que “los bienes que se discutirán en el presente juicio son aproximadamente 109 inmuebles, alrededor de 20 vehículos, una aeronave, dinero en efectivo, inversiones bursátiles y animales vacunos que podrían llegar a la suma de USD 100 millones”.
El Ministerio Público es el primer interesado en que se lleve adelante el presente juicio oral donde se espera que se trate al comiso de los bienes del empresario brasileño.
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Seprelad destaca importancia de cultura del decomiso, en jornada internacional
La incautación de bienes es uno de los pilares de la lucha contra estos ilícitos ya que permite privar a las organizaciones criminales de sus recursos y sus fuentes de financiación.
“La colaboración público-privada en el desarrollo de una cultura del decomiso. La importancia de ir tras los bienes”, se denominó el seminario que se realizó hoy viernes en el salón de actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al que asistieron organismos públicos y entidades financieras y cambiarias de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz Recalde, participó como expositora de la jornada. El objetivo de esta actividad fue afianzar los mecanismos por medio de los cuales se efectiviza el decomiso por parte de los actores que componen el Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del terrorismo (ALA/CFT).
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Destacaron que el decomiso de los bienes públicos y privados es uno de los pilares fundamentales de la lucha contra este tipo de ilícitos, ya que permite privar a las organizaciones criminales de sus recursos financieros y sus fuentes originarios de financiación.
Además, conformaron el panel “La contribución de la Inteligencia Financiera en el rastreo y la detección de bienes sujetos a eventuales decomisos” el presidente de la UIF de Argentina, Ignacio Yacobucci, y Ricardo Liao, presidente del Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) de Brasil.
En otro momento de la jornada se abordó sobre el rol clave de las unidades homólogas como colaboradoras de la investigación penal, por medio de la diseminación de información precisa sobre las propiedades y los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas.
La Seprelad es la entidad gubernamental encargada de regular las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la realización de los actos destinados al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La Seprelad se rige por la Ley Nº 1015/97 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”.
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Imedic: juicio oral seguirá el 26 de abril con declaración de cuatro testigos
El juicio oral y público para la titular de la firma Imedic SA, Patricia Ferreira, quien está siendo juzgada por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país, sigue el próximo 26 de abril a las 11:00.
En la audiencia oral de este miércoles declararon dos testigos y para la próxima semana van a declarar otros cuatro testigos más propuestos por el Ministerio Público. El Tribunal de Sentencia que juzga el caso está conformado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsense; mientras que los fiscales del caso son Néstor Coronel y Luz Guerrero.
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Además de Ferreira, igualmente están siendo juzgados Nidia Godoy, directora de Imedic SA, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez.
El caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registró durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Condena a Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
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Juicio oral a extitular de Petropar, Patricia Samudio, seguirá el 17 de abril
El miércoles 17 de abril a las 8:30 proseguirá el juicio oral y público para la extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Patricia Samudio, y su esposo José Costa Perdomo, enjuiciados por el delito de lesión de confianza por la compra irregular de agua tónica durante la pandemia del covid-19.
La audiencia oral se pospuso porque una de las integrantes del Tribunal de Sentencia tiene reposo médico por lo que se reagendó para el 17 de abril. El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar a la pareja está integrado por Gloria Hermosa, Darío Báez y Alba González, mientras que el fiscal del caso es Francisco Cabrera.
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El Ministerio Público sostiene que la pareja ocasionó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal. Ambos fueron procesados por la compra irregular de agua tónica durante la pandemia del covid-19.
De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución, con excepción del ítem 6, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron.
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Ratifican que Imedic incurrió en varios delitos al ingresar medicamentos violando normas sanitarias
El Ministerio Público presentó los alegatos iniciales en el marco del juicio oral que enfrenta Patricia Ferreira, presidenta de la firma Imedic SA, en el que sostuvo que la empresa mencionada incurrió en varios hechos punibles debido a que logró introducir a nuestro país medicamentos violando normas aduaneras y sanitarias.
Con la presentación de los alegatos iniciales, se dio comienzo formalmente al juicio oral y público para Patricia Ferreira, Nidia Godoy y el despachante de aduanas Néstor Ramírez. La audiencia oral proseguirá el próximo 17 de abril.
El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsense, ratificó el rechazo de los incidentes de nulidad de la acusación y exclusión probatoria presentados por la defensa de los tres acusados.
El colegiado sostuvo que los incidentes resultan notoriamente improcedentes, ante la ausencia de agravios concretos sobre el proceso en discusión.
Este caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registraron durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados, debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Condena a Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
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