El Ministerio Público está en la búsqueda del superproveedor del Estado, Cristino Jara, presunta cabeza de un esquema de fraude de facturas falsas que implica a 17 municipalidades y a una gobernación, y que tendría tentáculos en el Gobierno, conforme sospechan fiscales intervinientes.
La fiscala Liliana Alcaraz encabezó una comitiva que allanó una vivienda ubicada en la ciudad de Itá, en donde requisó un importante volumen de documentos que explicaría una parte de la forma en que la alianza entre el “superproveedor” y administraciones municipales desfalcaron a sus comunas con obras que no existían.
“Estamos recogiendo importantes documentos que pueden revelar el proceso de irregularidades que se cometieron en el caso”, explicó la fiscala Alcaraz.
Indicó que los elementos que se encontraron en el sitio, donde supuestamente reside Jara, pueden iniciar la imputación de este y otras personas vinculadas.
Cristino Jara fue identificado como el que proveía presuntos servicios de facturaciones a las comunas. La Subsecretaría de Tributación reveló que la falsificación de documentos de supuestas obras significó malversaciones por cifras multimillonarias.
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Por facturas falsas dejaron de ingresar al fisco G. 200.000 millones
El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, explicó el modus operandi del grupo delictivo que llevó a cabo un esquema de producción de facturas falsas en Alto Paraná, muchas de las cuales se habrían generado durante el periodo de la pandemia, cuando los requisitos para creación de RUC o inscripción se habían flexibilizado.
El director nacional indicó que salieron a luz más de 26 millones de facturas tras el reciente allanamiento que desmanteló la red, conformada por contadores, funcionarios desleales e imprentas que trabajan en conjunto para la producción de estos documentos falsos.
“El monto es de aproximadamente G. 200.000 millones en total, de lo que se dejó de percibir como ingresos tributarios en estos 4 años, producto de la venta de estas facturas, que en el mercado negro se venden entre 2 a 3 % del valor de las facturas, que es lo que suman los más de G. 527.000 millones”, expresó Orué.
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Usaron documentos de adultos mayores
En cuanto al funcionamiento del esquema, el director explicó que ya sea las personas o empresas que compraban estas facturas, lo que hacían era ingresar en su contabilidad para deducirlas como gastos, con el fin de pagar menos impuestos, hecho conocido como evasión fiscal. Fueron más de 1.400 contribuyentes que utilizaron las facturas, a quienes se les aplicará sanciones, dijo.
Respecto al cómo llegaron a crear semejante cantidad de facturas falsas, el titular de la DNIT, indicó que se encontraron una serie de identificaciones que fueron utilizadas para la creación de las empresas, especialmente de personas de la tercera edad, adultos mayores, que no tenían idea que sus documentos fueron malversados, y hasta de personas fallecidas.
Orué remarcó que el hallazgo de este esquema tuvo que ver con un trabajo de inteligencia tributaria/aduanera que utiliza big data, lo que sería la base de datos que unifica distintas bases para unir los perfiles y cruzar la información, de modo a detectar este tipo de hechos.
Como institución de ingresos tributarios, reiteró a los contribuyentes que, ante cualquier duda, pueden ponerse en contacto con los asesores al (021) 419-7000 o mediante un formulario en la página web. Remarcó que durante los últimos meses ya se realizaron varios allanamientos que derivaron en el quiebre de estos esquemas que generan un gran perjuicio al Estado.
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Golpe a la evasión: DNIT desmantela importante esquema de producción de facturas falsas
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), junto con el Ministerio Público, realizó cinco allanamientos para desmantelar un importante esquema de producción de facturas falsas. El grupo, que operaba en el departamento de Alto Paraná, generó más de 26 millones de facturas por más de G. 527.000 millones.
Desde la DNIT informaron que en coordinación con el Ministerio Público lograron desbaratar un esquema dedicado a la inscripción irregular de contribuyentes y la producción de facturas de contenido falso. Estos trabajos se dan en el marco de la lucha contra la evasión que viene realizando la dirección en los últimos meses.
Como resultado de la denuncia presentada por la DNIT, la Fiscalía dispuso la realización de cinco allanamientos en el departamento de Alto Paraná. El esquema estaba conformado por contadores, funcionarios desleales e imprentas que trabajan en conjunto para la producción de las facturas de contenido falso.
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Según las informaciones, en total el esquema generó más de 26 millones de facturas y más de 1.400 contribuyentes han informado haber utilizado estas facturas por más de G. 527.000 millones. Entre los contribuyentes inscriptos se encuentran personas de escasos recursos, personas en situación de calle e incluso personas fallecidas, quienes, presumen, fueron engañadas para la obtención de sus documentos de identidad durante la pandemia.
El director de la DNIT, Óscar Orué, había anunciado al inicio de esta semana la realización de este procedimiento de manera a seguir disminuyendo la evasión y aumentando la sensación de riesgo en los contribuyentes de manera que prefieran cumplir sus obligaciones tributarias antes que exponerse a sanciones que pueden llegar hasta el 300 % de la cantidad evadida.
Desde la institución recuerdan que ante cualquier duda pueden ponerse en contacto con los asesores al (021) 419-7000 o mediante un formulario en la página web. Durante los últimos meses ya se realizaron varios allanamientos que derivaron en el quiebre de estos esquemas que generan un gran perjuicio al Estado.
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Fiscales investigan cinco años de evasión, vía empresas de fachada de CDE
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Con tres intervenciones entre Ciudad del Este y Hernandarias, los fiscales de las unidades especializadas en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción, Marlene González, Diego Estigarribia y Luz Analía Guerrero culminaron sus allanamientos en Alto Paraná, en la jornada de hoy. Se trata de la investigación a un esquema de empresas de fachada y facturas falsas emitidas en el Este, para la evasión impositiva.
Las acciones se realizaron con el apoyo de funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Es lo que informó a La Nación/Nación Media, la agente a cargo de la causa, Marlene González, quien indicó que se mantendrán por varias horas todavía en los sitios intervenidos en busca de documentos y elementos informáticos, pero que ya no se ejecutarán otros allanamientos.
Una casa particular con aspecto claramente no coincidente con la vivienda de un empresario, ubicada en el barrio San Roque, y el estudio contable de Francisco Javier Ayala, ubicado en el Edificio Premier, ambos de Ciudad del Este, fueron los allanados por los fiscales. El tercero fue el local de la Consultora BYC S.A. del barrio Mariscal López de Hernandarias.
Esta empresa pertenece a los suegros del concejal de Hernandarias, Jhon Florentín. La firma tiene como cliente a la empresa importadora Abans Corporation, una de las firmas investigadas por los fiscales en el operativo.
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“Se trata de una denuncia puntual de la Secretaría de Tributación (Hoy Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) sobre una evasión importante ocurrida en dos periodos: uno que va del año 2017 al 2021 y una ampliación que va del 2021 al 2022. La investigación se inició hace poco más de un mes, estamos buscando facturas y demás documentaciones que sumarán a las que ya dispone Tributación”, explicó la fiscal Marlene González.
El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Oscar Orué, informó hoy que se está ante un esquema que perjudicó al fisco por un monto aproximado entre 70 y 80 mil millones de guaraníes. Esto fue confirmado por la fiscala Marlene González y refirió que ese perjuicio corresponde al primer periodo que está siendo investigado, del 2017 al 2021. Agregó que la investigación se amplió al periodo 2021/2022 y la evasión rondaría los 100 mil millones de guaraníes.
Empresas de fachada y venta de facturas serían los elementos principales del operativo y en los allanamientos se buscó llegar a gestores y operadores de las empresas que estuvieron evadiendo impuestos por varios años, según la agente de Delitos Económicos y Anticorrupción. Dejó claro que se trata de una investigación inicial y los montos todavía pueden variar.
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Caso Imedic: confirman a jueces que juzgarán a Patricia Ferreira y otros
El Tribunal de Apelación integrado por Cristóbal Sánchez, Gustavo Ocampos y José Waldir Servín confirmó a los jueces de sentencia Laura Ocampo, Fabián Weisensee y Cándida Fleitas, quienes tendrán que juzgar a Patricia Ferreira, Nidia Godoy y Néstor Ramírez, procesados por el caso de las facturas falsas de Eurofarma, utilizadas para ingresar insumos oncológicos al país.
El presente caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registraron durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas, que representa un hecho gravísimo.
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Juicio a Justo Ferreira y otros
El próximo 16 de agosto proseguirá el juicio oral y público para Justo Ferreira, su hija Patricia y otros acusados por producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia del covid-19.
La audiencia oral se reanudará con la última parte de producción de pruebas documentales de parte del Ministerio Público. Luego se ingresará ya a la última etapa del juicio con la presentación de los alegatos finales, cuando se pedirán los años de cárcel para Ferreira su hija y demás acusados.
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El Tribunal de Sentencia que juzgarán al clan Ferreira está integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza, quienes deberán estudiar los elementos de prueba para poder dictar una sentencia de primera instancia.