Dentro de la evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) al país, se remitió toda la actualización de la efectividad del plan que manejan desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
El informe detalla sobre los avances, estadísticas y resultados alcanzados por Paraguay dentro de lo que implica la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En otras oportunidades ya se enviaron estos datos a los evaluadores que en diciembre emitirán el informe final.
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Con esta evaluación se analiza los casos individuales dentro de los avances del Paraguay en el combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. También se examina la aplicación de normativas en el sistema financiero, la reacción de la Justicia así como la aplicación del sector privado de las normas.
La evaluación in situ por parte de técnicos del Gafilat será en los meses de agosto y setiembre, de esta forma completar todos los indicadores para preparar el informe final.
Carta de presentación al mundo
Los resultados finales de la evaluación serán presentados en diciembre. Lo que se describe como la “carta de presentación” del Paraguay, sobre la imagen que proyectará para inversores en el mercado.
La Seprelad destaca el alto porcentaje de sentencias con comiso identificadas, que llegan al 80% de resoluciones, así como la continuación de las actividades jurisdiccionales relativas a la emisión de sentencias definitivas en materia de lavado de activos y sus hechos punibles precedentes.
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Seprelad destaca importancia de cultura del decomiso, en jornada internacional
La incautación de bienes es uno de los pilares de la lucha contra estos ilícitos ya que permite privar a las organizaciones criminales de sus recursos y sus fuentes de financiación.
“La colaboración público-privada en el desarrollo de una cultura del decomiso. La importancia de ir tras los bienes”, se denominó el seminario que se realizó hoy viernes en el salón de actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al que asistieron organismos públicos y entidades financieras y cambiarias de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz Recalde, participó como expositora de la jornada. El objetivo de esta actividad fue afianzar los mecanismos por medio de los cuales se efectiviza el decomiso por parte de los actores que componen el Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del terrorismo (ALA/CFT).
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Destacaron que el decomiso de los bienes públicos y privados es uno de los pilares fundamentales de la lucha contra este tipo de ilícitos, ya que permite privar a las organizaciones criminales de sus recursos financieros y sus fuentes originarios de financiación.
Además, conformaron el panel “La contribución de la Inteligencia Financiera en el rastreo y la detección de bienes sujetos a eventuales decomisos” el presidente de la UIF de Argentina, Ignacio Yacobucci, y Ricardo Liao, presidente del Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) de Brasil.
En otro momento de la jornada se abordó sobre el rol clave de las unidades homólogas como colaboradoras de la investigación penal, por medio de la diseminación de información precisa sobre las propiedades y los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas.
La Seprelad es la entidad gubernamental encargada de regular las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la realización de los actos destinados al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La Seprelad se rige por la Ley Nº 1015/97 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”.
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Gobierno está comprometido a seguir luchando contra amenazas a la seguridad, dijo Peña
“El delito organizado, los grupos terroristas ensombrecen las ideas y valores que nosotros sostenemos”, comenzó afirmando el presidente de la República, Santiago Peña, durante su participación, como uno de los oradores principales de la primera jornada de la 9° Conferencia de Seguridad Hemisférica (HSC), impulsada por la Florida International University y coorganizada por la Fundación TAEDA.
Según la publicación de Infobae, el mandatario paraguayo participó de forma virtual en la conferencia, en la que remarcó la importancia del foro para enfrentar los desafíos que hoy tienen los distintos países. Narró la historia paraguaya, recordando la Guerra de la Triple Alianza y dijo que, hoy en día, “hay amenazas nuevas que necesitan respuestas novedosas de nuestros gobiernos”.
Afirmó que Paraguay, como otros países, no es ajena al tráfico de drogas y los delitos organizados, como el PCC o el Comando Vermelho, que son tan letales y operan en Brasil. “Nuestras fronteras se transformaron en conductos de actividades ilícitas. De igual manera, el terrorismo representa una gran amenaza a nuestras instituciones democráticas”, dijo.
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El presidente Peña mencionó que la inestabilidad política global sigue poniendo en riesgo las soberanías, al tiempo de destacar la fuerte alianza de Paraguay con Taiwán. “Las presiones de países como Irán y China representan desafíos adicionales”, afirmó.
Confiscación de armas
El mandatario agregó que la seguridad es uno de los objetivos principales de su gobierno. “Nuestras operaciones nos permitieron confiscar aproximadamente 2.000 armas obtenidas de modo irregular por las organizaciones con cobertura continental”, relató, según la publicación del medio digital.
Agregó que su gobierno está comprometido a seguir luchando contra las amenazas a la seguridad. “Reconocemos que nadie las va a poder enfrentar solo”, remarcó. Sobre la Triple Frontera, Peña afirmó que existe un trabajo coordinado para que esa zona no sea utilizada por grupos terroristas.
Con respecto a la situación política de Venezuela, el mandatario sostuvo que espera que las próximas elecciones “sean democráticas”; al tiempo que introdujo al Mercosur: “El bloque está pujante, es muy dinámico y seguimos participando en el mundo. En este momento no hay cambio en el estatus respecto a Venezuela, que sigue suspendida”, afirmó.
El evento del que participó Peña tiene la presencia de expertos académicos, representantes gubernamentales, altos funcionarios militares y referentes del sector privado. El espacio es un escenario para analizar e identificar los desafíos en materia de seguridad más apremiantes que el hemisferio occidental enfrenta en los tiempos que corren.
El eje de esta edición está centrado en el lema del evento, “Latinoamérica y el Caribe se globalizan. La región en el contexto de seguridad mundial”, y aborda cuestiones como la internacionalización de la organización criminal transnacional, las amenazas emergentes en el ciberespacio, las organizaciones criminales transnacionales, el uso de la tecnología y la seguridad ambiental.
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Destacan participación de Conmebol en foro continental de lucha contra lavado
Durante la 56° reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavados de Activos (Gelavex), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), se destacó la participación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que incluyó la exposición de su directora de Ética y Cumplimiento, Graciela Garay.
“En Conmebol transformamos el desafío de la prevención del lavado de dinero en una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la integridad y la transparencia en el fútbol sudamericano. Contamos con herramientas robustas para asegurar que todas nuestras operaciones reflejen nuestros valores”, afirmó la directora de Ética.
La declaración fue realizada en Washington, en el marco de esta reunión de Gelavex, organismo de la OEA y principal foro continental de debate sobre las estrategias y acciones para prevenir y combatir el lavado de activos en América.
Combate
La participación de la Conmebol en este importante foro responde a la política de combate contra la corrupción y el lavado de dinero que la institución sudamericana lleva adelante en forma consecuente desde el 2016. En ese marco, hace apenas unas semanas se había presentado un urgimiento ante la Fiscalía paraguaya para que se adopten acciones concretas y enérgicas en la investigación de operaciones sospechosas entre el expresidente de la confederación sudamericana, Nicolás Leoz, y el Banco Atlas SA.
En efecto, el Ministerio Público no impulsó ninguna acción tendiente al esclarecimiento de la denuncia, presentada en tiempo y forma por la Conmebol, en fecha 4 de febrero del 2021. Es oportuno recordar que la primera denuncia fue presentada ya en el año 2017, es decir hace más de seis años. Si bien al principio, el Ministerio Público paraguayo llegó a recabar evidencias, mediante allanamientos al Banco Atlas S.A. y la Superintendencia de Bancos, poco tiempo más tarde la investigación quedó paralizada por completo.
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Denuncia de Giuzzio en Seprelad, puntapié de la operación montaje
Hechos llamativos y coincidentes registrados desde el mes de enero de 2022 delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. La denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra Cartes fue el puntapié inicial del mayor operativo de persecución estatal contra los enemigos políticos del gobierno de Abdo Benítez.
- Por Cinthia Mora
El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, presentaba una “denuncia” en contra del expresidente de la República Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) pese a que esta institución no posee facultades para recepcionar denuncias sobre presuntos hechos punibles.
Ese mismo día, el Poder Ejecutivo designaba a Carmen Pereira como secretaria adjunta (viceministra) de la Seprelad, cargo que estuvo vacante durante dos años. Pereira se desempeñaba, hasta ese entonces, como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la institución.
Ese mismo mes, específicamente el 14 de enero de 2022, se filtraba a la prensa el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Cartes. Una auditoría interna de la Seprelad ordenada por la actual ministra, Liliana Alcaraz, determinó que la filtración nunca fue investigada y fue operada directamente por Carlos Arregui y Carmen Pereira.
Puras coincidencias dirán algunos. Sin embargo, las señales de que se habría gestado así uno de los mayores operativos de persecución política eran cada vez más evidentes. El hecho de otorgar un alto cargo dentro de la Seprelad, vacante por bastante tiempo, fue quizás la “moneda de pago” a la persona que se iba a encargar de coordinar y ejecutar el operativo de filtraciones.
Estos episodios de filtraciones quedaron “oficialmente” inaugurados con la denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algunos funcionarios de la Seprelad, dedicados a la elaboración de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.
La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funcionarios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funcionarios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad.
Tras su mediática presentación, el exministro Giuzzio contó con la abierta colaboración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arregui y Carmen Pereira, quienes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022, Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Horacio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar préstamos ni en la Seprelad ni en el BCP.
Posterior a la denuncia basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publicaban reportes de Seprelad en los que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en formatos especiales y sin la codificación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pudieron obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.
EN MANOS DE LA CORTE
Los ministros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia siguen sin resolver la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas recusados por la defensa de los imputados son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, uno de los imputados, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa desconoce de qué manera se hizo el sorteo del tribunal de apelación. Tal argumento carece de sustento jurídico ya que la misma fue presentada al solo efecto de dilatar el presente caso.