Cristhian Tindel, Nación Media.
El primer tramo del día en la zona de Puerto Samuhú de Encarnación fue levantado tras el mal comportamiento del público, pese a ello el piloto Fabrizio Zaldívar con el Hyundai i20 N Rally2 fue el más rápido, reafirmando su buen momento. Pese a un llantazo en el último tramo de la mañana sacó una diferencia interesante frente a su hermano Miguel Zaldívar y a Diego Domínguez Bejarano.
En la segunda sección, Fau siguió dominando la carrera, hasta que de vuelta, en el prime de Calle D, el coche sufrió problemas con los frenos saliendo de pista y quedando fuera de carrera. Con esto, Diego Domínguez, quien ya era segundo estaba a tiro de la punta, pero de forma increíble, en el mismo sector que Zaldívar, quedó fuera de carrera, abriendo un escenario totalmente diferente para el final del rally.
Con el 1-2 fuera de carrera, y tras un largo párate, Miguel Zaldívar Jr. junto a Diego Cagnotti con el Polo R5 tomó la punta bajo la presión de Augusto Bestard y Agustín Alonso, en un golpe de escena, que deja la carrera totalmente abierta para hoy.
En las clases de la 4x4, Matías Domínguez comandó las acciones en la clase RC2B, mientras que Mauri González fue el más efectivo en la RC2C, entre los principales protagonistas.
Hoy, la recorrido baja a 69 km, centrado en dos tramos en Colonias Unidas más el cierre en el circuito Alfredo Scheid de Capitán Miranda. La fiesta tuerca se vive por las pantallas del canal GEN.
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Domínguez fue cuarto en Croacia
El piloto paraguayo Diego Domínguez Bejarano se repuso de un sábado para el olvido para mantenerse en el top 5 de la competencia, gracias al sistema Rally2. Domínguez sumó puntos muy importantes para seguir bien colocado en la Junior WRC.
Eamonn Kelly se benefició del abandono de Laurent Pellier el último día y de los problemas de motor de Tom Rensonnet para ganar la categoría WRC3 en el Rallye de Croacia el domingo.
Tras la salida de William Creighton en el primer tramo del sábado, Pellier se hizo con un imponente liderato de 4min15s, pero los problemas con la junta de culata hicieron que el francés cediera tiempo a sus perseguidores.
Sin respuesta a sus problemas bajo el capó, el vigente campeón del FIA Junior ERC se vio obligado a abandonar por completo en el penúltimo tramo.
Esto parecía que iba a llevar a su rival más cercano, Tom Rensonnet, a la primera posición, pero el belga tuvo sus propios problemas con el motor, lo que hizo que Kelly pasara de la tercera a la primera plaza de un plumazo.
Roberto Blach completó el podio, con Diego Domínguez, el retrasado Creighton y Filip Kohn, en los seis primeros puestos.
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Once Rally2 figuran en la lista para San Pedro
El Petrobras Rally de San Pedro es la principal atracción de este fin de semana con una carrera, que contará tendrá diez especiales con día y medio de competencia, entrando en la zona de evento suplementario.
Con el programa en vigencia, el primer corte de confirmados para el fin de semana arroja a veintisiete binomios con once coches en la clase RC2, encabezando la nómina de participantes. Seis Skoda Fabia (entre Rally2 / R5) copan la lista, con los Fabia Rally2 EVO de los Ortega y de Miguel Ángel García en cabeza.
Además, la vuelta a pleno de Agustín Alonso, con un Fabia R5 también son buenas noticias para la clase mayor.
La marca alemana Volkswagen cuenta por ahora con dos unidades en la lista, con el actual campeón nacional, Augusto Bestard en cabeza, acompañado de Gustavo Saba, quien estrena casco nuevo tras su incidente en el pasado Rally de Cordillera.
La armada Toyota también se hace presente con dos Etios R5, para Alejandro y Fabrizio Galanti, respectivamente, mientras que Alessandro Massagrande estará con su Ford Fiesta R5 EVO2, buscando puntos importantes principalmente por el CNSP.
La lista de inscriptos se cerrará oficialmente mañana en las oficinas del Centro Paraguayo de Volantes (CPV). La actividad en San Pedro, con epicentro en Santaní, se iniciará el sábado 4 de marzo, siendo las dos primeras Súper Especiales la principal atracción del día.
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Gafilat menciona casos emblemáticos de lavado vinculados al banco Atlas
Por Jorge Torres Romero
El informe de Gafilat cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas penales por el delito de lavado de activos y cita entre los casos emblemáticos el Fifagate, que salpicó al expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz Almirón. También menciona el caso Cabeza Branca como uno de los logros en el combate al narcotráfico. Llamativamente, en ambos casos el banco Atlas, del Grupo Zuccolillo, tuvo directa participación.
El banco Atlas, cuyo presidente es Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, quien es accionista del banco y directora del diario Abc Color, brindó protección y encubrió los negocios de Leoz y también operó a favor del reconocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, quien a través de un prestanombre obtuvo de la entidad bancaria un préstamo de US$ 6,5 millones para una empresa vinculada.
En efecto, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) dio a conocer hoy su Informe de Evaluación Mutua del Paraguay en el que resalta que, si bien en los últimos años se aprecian mejoras en las medidas orientadas al fortalecimiento de su sistema de persecución penal del lavado de activos, así como en las labores investigativas de las autoridades de orden público (AOP), las capacidades de estas aún presentan oportunidades de mejora. “En particular, el desarrollo proactivo de las investigaciones financieras paralelas es un desafío relevante que debe iniciar a implementarse con prioridad”, afirma el reporte.
En el punto 233, el reporte señala que el país solamente proveyó información de 28 causas penales por el delito de lavado de activos que habían culminado con sentencia condenatoria a 45 personas. Este número fue considerado insuficiente para el organismo internacional.
En el punto 231 refiere que se hizo lugar por sentencias a pedidos de extradición de otros países, como por ejemplo el emblemático caso de lavado de activos vinculado a corrupción en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Recuerda que Nicolás Leoz Almirón fue acusado por los Estados Unidos de América el 20 de mayo de 2015 por la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación delictuosa de crimen organizado, asociación delictuosa de fraude electrónico, fraude electrónico, asociación delictuosa para el lavado de dinero y lavado de dinero, en su carácter de presidente de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Futbol) y miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado).
En otro punto, el 697, sobre este mismo caso hace referencia a la asistencia legal mutua (ALM) por el tipo de información solicitada para poder dar trámite a los mismos y el tiempo en que se atendió: en este caso, se solicitó incautación de documentos, allanamientos, testificales, autenticación de documentos, entre otros. El pedido se finiquitó por etapas en un plazo de 5 meses y destaca que “la Fiscalía de Paraguay fue la primera institución pública en acceder a la sede de la Conmebol”.
Cabe mencionar que, en su momento, la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público allanó también las oficinas de la Superintendencia de Bancos ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP, Hernán Colmán Rojas, de proveer información relacionada a las cuentas que tenía en el banco Atlas el expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz.
El exdirigente deportivo entregó al banco Atlas, cuando ya tenía orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos por parte de la justicia norteamericana, un poco más de US$ 6 millones en una operación de fideicomiso. A partir de una denuncia de las actuales autoridades de la Conmebol, la Fiscalía abrió una investigación sobre un presunto esquema de lavado de dinero que involucraba al banco de la familia Zuccolillo y Nicolás Leoz.
Caso Cabeza Branca
En un capítulo aparte, el informe de Gafilat también hace referencia a la detención en el Brasil de Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, en fecha 1 de julio de 2017 y que motivó la apertura de una investigación en Paraguay por hechos relacionados con el tráfico de drogas.
“El Ministerio Público desde ese momento solicitó la colaboración de la Senad y la Policía Federal brasileña, quienes brindaron colaboración constante en varias etapas. En la primera, brindaron información espontánea de los procedimientos del Brasil, que fue fundamental para la identificación de los prestanombres de Luiz Carlos da Rocha y de la identificación de más de 100 inmuebles en la República del Paraguay, en su mayoría establecimientos ganaderos, varias empresas de fachada y una cantidad considerable de vehículos”, señala el informe.
Agrega más adelante que, en virtud de que la investigación se encuentra en miras a la audiencia preliminar, aún no se poseen bienes comisados; sin embargo, hay bienes incautados (8 estancias, 1.401 cabezas de ganado) y bienes sujetos a comiso (84 inmuebles y 57 vehículos). El valor económico de los establecimientos ganaderos (28.405 hectáreas) entregados a Senabico asciende a US$ 56.731.623, concluye.
Precisamente, uno de los testaferros de Cabeza Branca identificados por la Policía Federal brasileña es Gilberto Suárez, imputado por lavado de dinero y cliente del banco Atlas, quien figuraba como presidente de la firma Biobras y accedió a una línea de crédito, ofreciendo la estancia Cielo Azul como garantía hipotecaria. En el 2020, Cielo Azul pasó a manos de la Senabico tras la intervención fiscal en la causa contra el narco y la veintena de testaferros que tenía a su disposición el narcotraficante brasileño.
Al aplicarse una prohibición judicial de contratar sobre Cielo Azul, la Senabico solicitó suspender el remate e inició un litigio que sigue pendiente de resolución.
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Banco de los Zuccolillo hizo negocios con jefe narco y ahora exige la “plata lavada”
El banco Atlas otorgó un préstamo de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al considerado mayor narcotraficante de América del Sur. Gilberto Suárez, imputado por lavado de dinero, cliente de Atlas, aparece como prestanombre del conocido narco “Cabeça Branca”.
Turbias operaciones comerciales del banco de los Zuccolillo quedan expuestas. La fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico señala en su escrito que el banco de los Zuccolillo habría participado activamente en operaciones para el “otorgamiento de préstamos a personas que no reunían el perfil financiero, y de esta manera, contribuir a la integración de sumas de dinero producto del narcotráfico”.
Por Jorge Torres Romero y Cinthia Mora; La Caja Negra (Unicanal)
El banco de la familia Zuccolillo se encuentra en la mira de la Fiscalía por aparentemente formar parte del esquema de lavado de dinero del poderoso criminal Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”, acusado de lavar grandes cantidades de dinero sucio proveniente del narcotráfico con la activa participación de entidades financieras locales.
Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca, es considerado el mayor narcotraficante de América del Sur. Este narco está preso en Brasil desde julio de 2017 por tráfico de drogas. Según la Fiscalía paraguaya, es el principal inyector de dinero sucio proveniente del narcotráfico en nuestro país.
El también conocido como “Barón de la droga” tiene además un proceso abierto en Paraguay desde el año 2017 por lavado de dinero y otros delitos. Existe una veintena de personas, presuntamente prestanombres del capo narco, procesadas por las inyecciones de dinero de origen ilícito a través de numerosas empresas en Paraguay.
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De acuerdo con el Ministerio Público, Da Rocha realizó turbias operaciones mediante sus prestanombres con entidades financieras locales, entre ellas el banco de la familia Zuccolillo, que ahora busca ejecutar la hipoteca de un inmueble que está siendo administrado por la Senabico, en el marco de una causa contra Cabeça Branca y sus testaferros.
Se trata de “Cielo Azul”, una estancia de 5.945 hectáreas ubicada en la localidad de Paso Barreto, departamento de Concepción. La misma pertenece a la firma Biocombustible Brasilero (Biobras), cuyo presidente es Gilberto Suárez, quien aparece en la investigación fiscal como supuesto prestanombre del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha.
En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas para una línea de crédito con garantía hipotecaria, de hasta la suma de US$ 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias.
Como garantía hipotecaria, el presidente de Biobras ofreció las fincas de la estancia “Cielo Azul”, por lo que tras el incumpliendo del acuerdo, al no haber pagado al banco, la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para la ejecución hipotecaria. Sin embargo, el inmueble en cuestión ya estaba a cargo de Senabico y la Justicia dispuso una medida de prohibición de contratar sobre el mismo.
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Banco Atlas, en la mira de la Fiscalía
Además de no conseguir el dinero prestado a la empresa vinculada al narcotraficante, el banco Atlas ahora se encuentra en la mira del Ministerio Público por su presunta implicancia en lavado de dinero.
En una nota enviada por la fiscal antinarcotráfico Lorena Ledesma al fiscal adjunto Marco Alcaraz, la misma deja constancia de la sospecha que existe referente a la participación activa de las entidades financieras en las actividades de Cabeça Branca en el país, a través del otorgamiento de préstamos a personas que no reunían el perfil financiero y de esta manera contribuían a la integración de sumas de dinero producto del narcotráfico.
En su escrito expone que los presuntos testaferros del narco accedieron a elevados préstamos hipotecarios sin contar con el perfil transaccional y el historial crediticio para el efecto. Los bancos locales, entre ellos Atlas, no cumplieron los preceptos básicos de la debida diligencia, ya que estos clientes en realidad eran tractoristas, agricultores y peones que mantenían una dependencia laboral en las estancias vinculadas al caso.
La investigadora resalta además que estos hechos constituirían indicios suficientes de la complicidad de las instituciones financieras en la integración y simulación de los activos de Luiz Carlos Da Rocha en el sistema financiero, y que por ello comunica a su superior de estas circunstancias, para que se inicie una investigación contra los bancos implicados, entre ellos el banco Atlas, de la familia Zuccolillo.
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