La defensa de Miguel Ángel “Miky” Zaldívar pidió copias de la carpeta fiscal y así logró posponer su comparecencia ante la Fiscalía.

El presidente del banco Atlas, Miguel Ángel “Miky” Zaldí­var, recurrió nuevamente a recursos dilatorios con la única finalidad de evitar su declaración indagatoria ante el Ministerio Público. Esto ocurre en el marco de la imputación por lavado de dinero derivada de la denun­cia presentada por la Confe­deración Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En esta ocasión, Zaldívar soli­citó —a través de su defensa— la suspensión de la audien­cia fijada para ayer lunes, que estaba pautada para las 9 horas. El argumento utilizado fue la supuesta falta de copias de la carpeta fiscal, alegando que esto impedía preparar una defensa técnica adecuada. Sin embargo, este tipo de presen­taciones suele interpretarse como una estrategia para elu­dir a la justicia ante la falta de argumentos sólidos que expli­quen los hechos investigados. La Conmebol busca recupe­rar al menos USD 15 millo­nes que el fallecido dirigente Nicolás Leoz habría desviado del ente deportivo hacia la ins­titución financiera propiedad de la familia Zuccolillo. Según los querellantes, la defensa fue notificada hace cinco meses y la investigación data del año 2021.

El abogado Claudio Lovera, representante de la Conme­bol, señaló que las sospechas ya eran conocidas por las defensas desde que el Minis­terio Público solicitó cola­boración al Departamento de Justicia de EE. UU. “Lo que ocurre en el fondo es que no existen argumentos para explicar los hechos”, manifestó Lovera. Asi­mismo, detalló que, aunque los imputados no están obli­gados a declarar, el Ministe­rio Público ya cumplió con el requisito de ofrecerles la oportunidad de hacerlo. “La investigación avanza, decla­ren o no, y el plazo ordinario para su culminación vence el 30 de abril de este año”, concluyó.

De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósi­tos de dinero en dólares y guaraníes, y firmó con­tratos de fideicomisos por valores de USD 5.100.000 y G. 16.000 millones. Asi­mismo, se registraron con­tratos de fideicomiso por USD 2 millones y G. 22.000 millones. La denuncia vin­cula estos movimientos con el esquema de corrup­ción conocido como FIFA-Gate. Además de Zaldívar, se encuentran imputados Jorge Vera Trinidad, Celio Tun­holi, Eleno Martínez Duarte, José Miguel Páez Corvalán, entre otros.

El Tribunal de Apelación ratificó la admisión de la imputación por lavado de dinero contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, en el marco de la denuncia impulsada por la Confederación Sud­americana de Fútbol (Con­mebol), que apunta a recupe­rar al menos USD 15 millones que el fallecido empresario Nicolás Leoz desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.

“Significa que formalmente está confirmada su vincula­ción al proceso penal y se dis­cute la necesidad de dispo­ner otras medidas cautelares para asegurar el avance del proceso”, indicó el abogado Claudio Lovera, represen­tante legal de la Conmebol, a la 1000 AM.

“Esto implica que realmente el proceso cumple con los estándares previstos en la ley, es una sospecha razo­nable, fundada y se cumplió en comunicar la sospecha a la persona imputada, enton­ces estamos ante un proceso regular que está en su marco de avance en la investigación”, explicó Lovera en otra entre­vista con la 1020 AM.

Una vez que el expediente retorne al juzgado, el juez de Delitos Económicos, Hum­berto Otazú, deberá fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cau­telares. En dicha diligencia se determinará si Zaldívar liti­gará en libertad o bajo medi­das restrictivas.

“El Ministerio Público requi­rió de medidas cautelares para garantizar su someti­miento al proceso y que el caso avance. El juzgado debe convocar a una audiencia en donde se analizará esta pre­tensión y los argumentos de la defensa para definir qué medidas cautelares considera pertinentes”, dijo el abogado.

En la causa también se encuentran imputados Jorge Vera Trinidad, Celio Tun­holi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.

De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos. Los depósitos que realizó Leoz y sobre los que el banco Atlas nunca solicitó ninguna documentación fueron de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fidei­comiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones. En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodís­ticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órga­nos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos rela­cionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denomi­nado FIFA-Gate.

En marzo del año pasado, La Nación publicaba que en las tramas de negocios y ocio con pesos pesados revelados con A Ultranza Py aparece el banco Atlas, propiedad de los Zuccolillo. La entidad financiera figura como administradora de fideicomiso de inmueble del caído exdiputado Juan Carlos Ozorio.

Pero, además, el presidente de Atlas, Miguel Ángel “Miky” Zaldívar, y su familia entrenaban para competencias automovilísticas en la estancia de su tocayo, Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, principal líder y articulador del esquema del narcotráfico de nuestro país. Ayer, tras meses prófugo, fue detenido en Brasil.

La publicación hacía referencia a videos divulgados en redes sociales que revelaban el amigable vínculo de la familia del presidente del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo y dueño del diario Abc, con el líder del clan Insfrán, manejado por “Tío Rico”.

De acuerdo a datos manejados por el Ministerio Público, el negocio de Miguel Insfrán radica por un lado en el envío de droga a puertos de Europa y África, y por otro, al lavado de activos.

Miguel Ángel “Miky” Zaldí­var, presidente de la banca, al igual que su hijo, asistían a prácticas que se hacían en la estancia de “Tío Rico”. El inmueble de 1.600 hectáreas, en el que había una casa principal, una peatonal, un depósito, lujosos muebles y unas 1.800 cabezas de ganado, congregaba a los aficionados del deporte automovilístico, entre ellos, padre e hijo eran frecuentes visitantes.

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Miky realizaba prácticas privadas de rally en la estan­cia ubicada en 25 de Diciem­bre en San Pedro, incluso desde el Facebook de la fami­lia Zuccolillo se compartie­ron videos de las pruebas realizadas en el inmueble de Miguel Insfrán.

La familia Zuccolillo no solo tiene este vínculo deportivo con el sindicado narco Ins­frán, también apareció ligada comercialmente con otros señalados como parte del esquema de tráfico de droga de su grupo.

Documentos filtrados tam­bién revelaron acuerdos y operaciones con sindicados narcos que corrieron a través de Atlas. La entidad administra fideicomiso del exdiputado Juan Carlos Ozorio, imputado por tráfico de droga, lavado de dinero y asociación criminal. Documentos filtrados reve­laron que entre la banca y el exlegislador existe un con­trato de prestación de servi­cios fiduciarios que data del 2015 y que tiene vigencia hasta el 2031; es decir, es a un plazo de 16 años.

El acuerdo consiste en un fidei­comiso de garantías consti­tuido con un inmueble de Ozo­rio, valuado en G. 933 millones. Así también, el considerado brazo logístico del esquema internacional de droga Alberto “Beto” Koube, también es cliente del banco Atlas. Cheques filtrados revelaron que Beto emitió en más de una ocasión pagos para empresas subcontratadas.

La empresa de Koube, grupo Tapyracuai, se alzó con con­tratos con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) por G. 3.000 millones, estas adjudicaciones eran para la prestación de servicios de fletes; sin embargo, el grupo Tapyracuai volvía a tercerizar el servicio y los pagos a estas empresas corrían a través del banco de los Zuccolillo.

Estos no son los primeros trascendidos de vinculacio­nes de la banca con empresa­rios acusados de ilícitos. Atlas está implicado en el esquema de blindaje y presunto lavado de dinero de Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol.

En el marco de esta investiga­ción, el banco Atlas es seña­lado por supuestamente haber facilitado los mecanismos para lavar parte de los US$ 200 millones desviados por Leoz en la Conmebol. Atlas auto­rizó fideicomisos por más de G. 40.000 millones y no alertó sobre una posible operación sospechosa.

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Este viernes se supo que directivos del banco Atlas, liderado por Miguel Ángel “Miky” Zaldívar, y Natalia Zuccolillo tienen un plazo de 24 horas para remitir a la jueza Penal de Garantías, Lici Sánchez, los documentos requeridos por el Ministerio Público.

El requerimiento se da en el marco de la investigación del operativo A Ultranza Py y de no cumplir con la disposición, los mismos se exponen a un proceso penal por desacato judicial, que prevé una pena de seis meses a dos años de pena privativa de libertad.

La magistrada solicita informes sobre cuentas bancarias abiertas que figuren a nombre de los investigados en la causa, transferencias nacionales e internacionales que se hayan realizado con las documentaciones respaldatorias, copias autenticadas de boletas de depósitos, boletas de extracción bancarias, cheques emitidos, detalles de préstamos, entre otros, de acuerdo a la nota de apercibimiento del Poder Judicial.