Desde la Fiscalía anuncian nuevos procedimientos en el marco de la operación A Ultranza Py, por lo que instan a quienes tengan bienes de personas investigadas o buscadas que puedan informar a las autoridades, a fin de evitar consecuencias penales.
El pasado 22 de febrero se dio inicio oficial al mega operativo A Ultranza Py, impulsado por el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en directa coordinación y transmisión de informaciones con la DEA de Estados Unidos, la Policía de la Unión Europea (Europol) y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Policía Uruguaya.
Las autoridades investigan un amplio esquema criminal que ha integrado entre sí a varias organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína dentro del continente sudamericano, que durante los últimos años ha permitido el transporte de varias toneladas de la droga con destino al continente africano y europeo.
Como parte de este operativo, ya han sido allanados 41 inmuebles, además de haber sido incautados 25 vehículos de alta gama, 7 buses, 9 avionetas, 3 embarcaciones, más de 4.000 cabezas de ganado, entre otros múltiples bienes, y se produjo la detención de siete personas.
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Seprelad destaca importancia de cultura del decomiso, en jornada internacional
La incautación de bienes es uno de los pilares de la lucha contra estos ilícitos ya que permite privar a las organizaciones criminales de sus recursos y sus fuentes de financiación.
“La colaboración público-privada en el desarrollo de una cultura del decomiso. La importancia de ir tras los bienes”, se denominó el seminario que se realizó hoy viernes en el salón de actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al que asistieron organismos públicos y entidades financieras y cambiarias de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz Recalde, participó como expositora de la jornada. El objetivo de esta actividad fue afianzar los mecanismos por medio de los cuales se efectiviza el decomiso por parte de los actores que componen el Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del terrorismo (ALA/CFT).
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Destacaron que el decomiso de los bienes públicos y privados es uno de los pilares fundamentales de la lucha contra este tipo de ilícitos, ya que permite privar a las organizaciones criminales de sus recursos financieros y sus fuentes originarios de financiación.
Además, conformaron el panel “La contribución de la Inteligencia Financiera en el rastreo y la detección de bienes sujetos a eventuales decomisos” el presidente de la UIF de Argentina, Ignacio Yacobucci, y Ricardo Liao, presidente del Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) de Brasil.
En otro momento de la jornada se abordó sobre el rol clave de las unidades homólogas como colaboradoras de la investigación penal, por medio de la diseminación de información precisa sobre las propiedades y los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas.
La Seprelad es la entidad gubernamental encargada de regular las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la realización de los actos destinados al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La Seprelad se rige por la Ley Nº 1015/97 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”.
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Embargan propiedades de la Municipalidad de CDE tras perder multimillonaria demanda
El juzgado civil y comercial del quinto turno de Ciudad del Este en los autos caratulados “Óscar Ramón Ayala Duarte y otros contra Municipalidad de Ciudad del Este sobre ejecución de resoluciones judiciales” ha librado un mandamiento de embargo ejecutivo en el que se traba embargo sobre bien inmueble que se encuentre registrado a nombre de la Municipalidad de Ciudad del Este hasta cubrir la suma de G. 1.271.376.980 más los intereses del juicio que podrían llegar a la suma de G. 2.000 millones.
El oficial de justicia Virgilio Benítez fue quien hizo cumplir la orden de mandamiento de embargo sobre los inmuebles localizados a nombre de la comuna esteña.
El embargo consta de cinco propiedades que en caso de que la Municipalidad de Ciudad del Este no pague la deuda serán llevadas a remate, por lo que podría perder dichos inmuebles.
Actualmente el jefe comunal de Ciudad del Este es Miguel Prieto, quien tendrá que sacar de donde sea el dinero para pagar la deuda millonaria que tiene la comuna esteña en el presente juicio civil tramitado ante la mencionada secretaria y juzgado.
La tremenda irresponsabilidad del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, que se preocupó más en chicanear los procesos judiciales antes que enfrentarlos con hidalguía; como hombre, hizo que los bienes patrimoniales de la Municipalidad, sean embargados, mencionó y publicó en sus redes sociales el concejal Ernesto Guerín.
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Bienes adjudicados en bancos y financieras - enero 2024
- Por Educación Financiera
- ELISA FERREIRA DA COSTA PERÁN - LIC. ADMINISTRACIÓN UNA - TRUST FAMILY OFFICE
En el artículo de hoy compartimos el listado de bancos y financieras que han registrado los mayores volúmenes de bienes recibidos como pago por préstamos Estos bienes se adquieren como uno de los últimos recursos de las entidades financieras para recuperar los préstamos vencidos. Además, es importante mencionar que estos bienes que adquieren las entidades financieras están disponibles para la venta. Esta práctica de aceptación de bienes como pago de préstamos está regulada y permitida por el Banco Central del Paraguay (BCP).
El listado proporciona oportunidades para inversionistas en bienes raíces como para las entidades financieras mencionadas con la resolución de préstamos no recuperados. Es importante mencionar que los números indican el valor contable por el cual recibieron los bienes las entidades financieras. Los plazos máximos para su venta son determinados por el BCP.
Nuestro objetivo principal es proporcionar a nuestros lectores acceso a información adicional que pueda resultar de interés. Es importante señalar que los resultados tanto cuantitativos como porcentuales no indican una buena o mala gestión de los recursos de la empresa. Lo que destacamos en este artículo es la participación de cada compañía en los resultados acumulados hasta la fecha y su contribución en el mercado. Para obtener información detallada y precisa sobre cada casa de cambio, se recomienda visitar el sitio web del Banco Central del Paraguay y otras fuentes confiables del sector.
Aprovechamos para recordar sobre el Fondo de Garantía de Depósito (FGD), como su nombre lo indica, garantiza el dinero del ahorrista hasta 75 salarios mínimos, G. 201.027.975 con el salario mínimo actual, pero en caso de que una persona cuente con un crédito con la entidad financiera, se realiza la compensación entre ahorros y créditos para calcular el monto garantizado; el FGD fue creado con la Ley n.º 2334/03 con la finalidad de proteger los depósitos de los ahorristas y es administrado y contabilizado por el BCP por separado, por ende no forma parte del patrimonio del BCP. Vale mencionar que las cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no se encuentran sujetas a estas garantías.
Fuente: Elaboración propia de TFO con datos públicos disponibles en www.bcp.gov.py.
El ranking se basa en datos públicos del Banco Central del Paraguay. Excluye posibles daños patrimoniales relacionados con riesgos de fraudes y no considera impactos en países sede de entidades extranjeras. Los cálculos son estáticos y cuantitativos, con fechas de corte mensuales, y el informe no sugiere decisiones de inversión. El análisis se realiza mensualmente, proporcionando una visión útil de forma periódica y reconociendo que pueden existir variaciones mensuales. El objetivo es ofrecer información adicional a la proporcionada por otras fuentes, con fines informativos y educativos, sin ser una invitación a invertir, destacando el compromiso con la educación financiera. Para más información contáctenos en:
https://www.trustfamilyoffice.com/contacts.php
¡Que tengan un buen domingo!
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“Hay que informar sobre gradualidad de cambios”
El periodista y especialista en comunicación, Augusto Dos Santos, fue conferencista del Congreso Internacional Alice del Instituto de Comunicación Política, oportunidad en la que expuso sobre el proceso electoral y la comunicación estatal, además de la línea que debería establecerse para no incumplir promesas de campaña.
“Habría que asumir la responsabilidad de avisar con mayor calidad durante los procesos electorales sobre la gradualidad de los cambios que se plantean, más que nada de la complejidad del cumplimiento de los mismos. Sé que esto suena fantástico al respecto de la realidad de las campañas, porque nadie es prolijo en la guerra, pero habría que pensar en cómo avanzar sobre ese punto”, expresó.
Dos Santos fue uno de los expositores del Congreso que tuvo lugar el pasado 6 de marzo en México, y sentenció frases contundentes como “la culpa no es del elector, sino de quien prometió milagros”, respecto a las promesas que se hacen en campaña y la realidad con la que se topan los gobernantes electos.