Alfredo Jaeggli no fue el único que tuvo problemas con publicaciones malintencionadas realizadas por Abc Color, ya que también la ex viceministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación, doctora Marta González Ayala, incluso entabló una querella por difamación contra Natalia Zuccolillo y Juan Carlos Lezcano, directora y periodista de ese medio.
El proceso se encuentra parado debido a una serie de chicanas promovidas por la defensa, forzando con ello la suspensión del juicio oral y público que debía iniciarse a mediados de junio último.
El abogado Jacinto Santa María, representante legal de la querellante, manifestó que los dos nuevos recursos planteados por la defensa de Abc no hacen otra cosa que confirmar la sospecha que tenían, de que todo esto obedece a una “verdadera ingeniería de la dilación”, cuyo único objetivo de bloquear el avance del proceso contra la directora y el periodista de Abc.
Las acusaciones publicadas por Abc Color contra la ex viceministra de la SET motivaron la intervención de oficio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a cargo de Pablo Seitz Ortiz, que por Resolución N° 1070/19 del 27 de marzo del 2019, dispuso la investigación de las supuestas irregularidades. Tras 5 meses de investigación, este organismo concluyó que “no existieron irregularidades en el proceso”.
En base a dicha Resolución de la DNCP, González Ayala presentó en setiembre del 2019, ante el Juzgado de Sentencia N° 26, una querella autónoma contra Natalia Zuccolillo y el periodista Juan Carlos Lezcano.
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Liliana Alcaraz, blanco de Abc por desenmascarar operativo “garrote”
La actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz, soporta constantes ataques de sectores enfocados en la defensa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez. Al asumir el cargo, Alcaraz ordenó sumarios que permitieron descubrir la trama del montaje y la filtración de informes.
- Por Cinthia Mora
- Periodista
La campaña de persecución que desató el diario Abc Color en contra de la actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, con el objetivo de involucrarla, sin motivos, en la causa penal donde se investiga a Abdo Benítez y sus excolaboradores, forma parte de la estrategia de defensa mediática del exmandatario imputado.
En agosto de 2023, al asumir el cargo de ministra de Seprelad, la exfiscal Liliana Alcaraz constató que no se habían aplicado las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) respecto a las filtraciones ni tampoco sumarios a los funcionarios responsables por los graves hechos. Las filtraciones de informes de inteligencia fueron motivo de alerta por parte de los evaluadores del Gafilat que en setiembre de 2022 recomendaron la aplicación de protocolos para evitar tales situaciones y corregir los malos manejos.
Alcaraz ordenó la aplicación de sumarios a los funcionarios asignados a la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y la aplicación de los protocolos recomendados por el Gafilat. Los resultados de estos sumarios fueron enviados al Ministerio Público por solicitud de los agentes fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti, en diciembre de 2023.
Los informes remitidos desde la Seprelad al Ministerio Público aportaron información relevante que permitieron colectar datos, correos electrónicos y testimonios que hoy forman parte de los 42 elementos que sustentan la imputación contra Abdo Benítez y su gavilla.
EL DOCUMENTO SECRETO Y LOS CORREOS
Entre los 42 elementos de prueba que sustentan la imputación contra Abdo Benítez resaltan dos informes remitidos por la nueva administración de Seprelad. El primer informe es del 21 de noviembre de 2023, en el cual la Seprelad responde a un pedido de los fiscales Cantero y Grissetti sobre los procedimientos ejecutados dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La respuesta de la Seprelad aportó un detalle que se convertiría luego en la “brújula” de la investigación fiscal, el documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández. Este documento en formato word fue detectado en los archivos de la DGAFE (Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico), dirección que estuvo a cargo de Carmen Pereira y de Guillermo Preda Galeano, ambos imputados en la causa.
El documento secreto fue utilizado como base para la elaboración del informe de inteligencia (10/2022) que luego fue presentado al Ministerio Público y enviado a EE. UU. en carácter de “información espontánea”. El archivo fue redactado en una oficina paralela dentro de la Seprelad y a cargo de un funcionario que no pertenecía a la institución. En el borrador se introdujo información falsa y tergiversada, según lo expuesto por el Ministerio Público.
Este revelador documento fue uno de los elementos de prueba que permitió a los agentes fiscales construir la tesis de la persecución política ya que fue elaborado por fuera de lo que establece la ley y bajo la orden específica de perseguir exclusivamente a Cartes y a sus empresas.
El otro informe remitido por la ministra Liliana Alcaraz y que permitió avanzar aún más en la investigación contra Abdo Benitez y su camarilla fueron los correos electrónicos entre la exviceministra Carmen Pereira y los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira, todos imputados en la causa.
En estos correos se detalla la manera en que fue incorporado el documento secreto, redactado por Farías y Fernández, al circuito institucional de la Seprelad para que sea utilizado como base para la elaboración de un informe de inteligencia contra Horacio Cartes. En estos correos también se ordenaba incorporar al documento oficial información tendenciosa y juicios de valor para perjudicar a los enemigos políticos.
DESMIENTE INFORMACIÓN FALSA DE ABC
Publicaciones de tinte malicioso y falso del diario Abc Color tienen como objetivo instalar que Liliana Alcaraz fue partícipe del esquema de filtración en su calidad de punto contacto del sistema que recibió el pedido de información de la fiscalía de Panamá.
La actual titular de Seprelad mencionó que recién tuvo acceso al sistema mencionado en marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtración a los medios Abc Color y Última Hora, y de la declaración del entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien fue el responsable de revelar públicamente el contenido del pedido de cooperación de la fiscalía panameña.
Alcaraz explicó que la RRAG es una plataforma electrónica que se encuentra en el extranjero (Costa Rica) a través de la cual los países que conforman el Gafilat pueden intercambiar información de manera segura y recién una persona se convierte en punto de contacto cuando tiene acceso a la plataforma. Cada país tiene un coordinador y es este quien gestiona estos accesos. En ese entonces era el ministro de Seprelad Carlos Arregui. Actualmente ese cargo lo ocupa Liliana Alcaraz. “La responsabilidad siempre es del coordinador nacional”, subrayó.
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El samu’û del Chaco paraguayo, al Medio Oriente
Una empresa local dedicada a la producción de madera dura, carbón vegetal y productos alimenticios, junto con otra del rubro ganadero, concretaron el envío de 13 contenedores de la especie Chorisia speciosa, conocida como palo borracho o samu’û.
Se trata de la primera exportación de manera directa de un árbol nativo a Emiratos Árabes Unidos y otras naciones del Medio Oriente, según informaron desde el Ministerio de Industria y Comercio. En la página informativa del MIC se detalla que “este envío consiste en 13 contenedores open top, con 3 a 4 árboles cada uno que serán utilizados para ornamentación. Se estima que la carga llegaría a destino en los primeros días del mes de junio”.
La concreción del envío directo se dio gracias a la visión y esfuerzos de la Red de Exportaciones e Inversiones (Rediex) del Ministerio de Industria y Comercio, a través de su agregada comercial en EAU, Paola Subeldía Blasco, así como el apoyo de la Embajada paraguaya quienes, desde octubre pasado, vienen acompañando y asesorando a la firma en diversas reuniones con potenciales socios comerciales.
“Nos encontramos muy entusiasmados con la apertura de este nuevo nicho de mercado desde nuestro país, lo que demuestra la diversidad de productos que se ajustan a la preferencia y necesidad de los países del Golfo”, comentó Subeldía Blasco. Al ser consultada sobre las oportunidades de negocio en el rubro, comentó que en las próximas semanas esperan la llegada de empresarios provenientes de diversas partes del mundo como Japón, España, Italia y Líbano que visitarán el vivero para seleccionar los ejemplares para compra.
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Evidencian mentiras de Abc al intentar defender a involucrados
Actual titular de Seprelad se defendió de las publicaciones maliciosas del diario de Zuccolillo, medio que intenta involucrarla en el esquema, de modo de desviar el foco de la atención que pesa sobre sus aliados abdistas.
La exfiscala y actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reafirmó que no tenía acceso al usuario de la plataforma cuando se filtró un pedido de cooperación confidencial remitido por Panamá, tal como intenta instalar maliciosamente el Grupo Zuccolillo, el cual está enfrascado en intentar defender a los involucrados en el esquema de filtraciones del gobierno de Mario Abdo Benítez.
En entrevista con “La caja negra” (Unicanal), la ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, ratificó anoche que no tenía acceso a la plataforma RRAG (Red de Recuperación de Activos del Gafilat), cuando Paraguay recibió un pedido de informe de carácter confidencial de la Fiscalía de Panamá, el cual fue filtrado a los medios abdistas el 14 de enero de 2022.
De esta manera, se defendió nuevamente de las publicaciones maliciosas del diario Abc Color, medio que intenta a su vez defender a los procesados por las filtraciones realizadas en contra de los adversarios políticos del abdismo y la intenta involucrar en el esquema, de modo de desviar el foco de la atención.
ACCESO, RECIÉN DESDE MARZO DE 2022
La entrevistada mencionó que recién tuvo acceso al sistema mencionado en marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtración a los medios Abc Color y Última Hora, y de la declaración del entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien fue el responsable de revelar públicamente el contenido del pedido de cooperación de la Fiscalía panameña. “Yo no tenía acceso, recién tuve el 8 de marzo de 2022, cuando yo recibo un correo donde me dan la bienvenida como punto de contacto del Ministerio Público. Al día siguiente accedí (al sistema). Dos meses antes se produce la filtración”, acotó.
Alcaraz explicó que la RRAG es una plataforma electrónica que se encuentra en el extranjero (Costa Rica) a través de la cual los países que conforman el Gafilat pueden intercambiar información de manera segura y recién uno es punto de contacto cuando tiene acceso a la plataforma. Cada país tiene un coordinador y es quien gestiona estos accesos. En ese entonces era el ministro de Seprelad, Carlos Arregui. Actualmente ese cargo lo ocupa Liliana Alcaraz. “La responsabilidad siempre es del coordinador nacional”, subrayó.
“La realidad es que la utilidad de lo que tiene que ver esta red es adelantar información de inteligencia que finalmente el Ministerio Público puede decidir si va a ser o no un pedido de cooperación formal, pero se adelanta la información a través de este sistema, que es una plataforma de intercambio de información segura, basándose en la confidencialidad”, finalizó la entrevistada.
¿POR QUÉ EL GRUPO ZUCCOLILLO ABORRECE A ALCARAZ?
El Grupo Zuccolillo está enfrascado en una campaña de desinformación y de pretender embarrar a la exfiscala y actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz. Este grupo empresarial no le perdona que haya allanado el banco Atlas y ahora con su ida a Seprelad teme que se destraben trámites que fueron congelados en la institución por Carlos Arregui, y es por ello que arrancó una campaña de desprestigio en su contra.
El caso Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol investigado en EE. UU. por soborno, fraude y lavado de dinero, tuvo sus ramificaciones en Paraguay. El caso derivó en una investigación penal por presunto lavado de dinero contra directivos del banco Atlas del Grupo Zuccolillo.
Fueron los directivos de la Conmebol quienes presentaron una denuncia contra la entidad bancaria por supuestamente facilitar mecanismos para lavar parte de los USD 200 millones desviados por Leoz de la Conmebol. Una de las fiscales del caso fue Liliana Alcaraz.
En el marco de esta causa abierta por presunto lavado de dinero, la Fiscalía tuvo que proceder a un allanamiento a la sede de la entidad bancaria, el 21 de abril del año 2021, para obtener información relevante.
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Desmienten publicaciones de Abc
La ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, salió al paso de unas publicaciones del diario Abc Color respecto a un supuesto acto de haber ocultado su nombre en un informe remitido al Ministerio Público, en el marco de la causa penal n.º 6898/2023, señaló: “Con relación a que he omitido mi nombre como punto de contacto de la RRAG (Red de Recuperación de Activos del Gafilat) tal afirmación resulta no veraz, en razón de que me han asignado un usuario recién en marzo de 2022, es decir, en fecha posterior a la publicación de enero de 2022 a través de medios periodísticos, de un pedido de informe de carácter confidencial realizado a través de la plataforma mencionada por la Fiscalía de Panamá”.
Sigue diciendo: “Hoy, en mi carácter de ministra, secretaria ejecutiva de la Seprelad, y coordinadora nacional ante el Gafilat, afirmo que todo lo relacionado con cambios de puntos de contacto de las plataformas que se encuentran a disposición de los países que conforman dicho organismo se realizan a través de la coordinación nacional, ejercida por quien se encuentre al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera”.
“Cabe recalcar que el punto de contacto designado, ya sea por el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Seprelad, ejerce efectivamente el acceso a la plataforma cuando le es otorgado y entregado el usuario y la contraseña por Gafilat”, explica.
Finalmente la ministra señala: “Si bien es cierto que el anterior punto de contacto renunció al Ministerio Público en el año 2020, el cambio y la solicitud de usuario a la plataforma para mi persona como representante de la Fiscalía fueron gestionados por la coordinación de Paraguay recién en marzo de 2022, por lo que resulta falsa la aseveración de una supuesta exclusión de mi nombre del informe remitido al Ministerio Público. Por tanto, queda claro que al momento de la divulgación del pedido de la Fiscalía de Panamá no era punto de contacto por carecer de un usuario, como se manifestara más arriba.