La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a cargo del ministro Carlos Arregui, informó que en el mes de abril, durante la cuarentena total en el marco de la lucha contra el COVID-19, se registró el pico más alto de operaciones sospechosas.

El informe emitido por la institución comunicó que a inicios del mes de enero hasta finales del pasado mes se registraron 5.811 reportes de operaciones sospechosas (ROS). Con relación al mismo período del año anterior, se registró una caída del 43%.

Al respecto, la directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, indicó que una de las causas principales identificadas de esta reducción de reportes con relación al año anterior se debería a la disminución de la actividad económica como consecuencia de la emergencia sanitaria, lo cual se compadece con los indicadores económicos obtenidos del Banco Central del Paraguay (BCP).

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Sector bancario, principal responsable

Destacó también que analizando de forma cuantitativa, el sector bancario continúa siendo el responsable del envío de aproximadamente el 94,53% de los casos sospechosos recibidos por la Seprelad, es decir, encabeza el ranking; seguido del sector financiero no bancario, compuesto por financieras, cooperativas, casas de bolsa, casas de cambio y administradores de fondos mutuos con un 3,08%.

Finalmente, el resto está compuesto por los escribanos, remesadoras de dinero, importadores de vehículos, inmobiliarios y casinos, que completan el total con el 2,39% restante de participación.

Los sectores que registraron una disminución con respecto al primer semestre del 2019 fueron los bancos, con un 43% menos; las casas de cambio, con disminución del 69%; cooperativas, con 73%; inmobiliarias, con 75% menos, y casinos, con reducción del 50% de reportes. Agregó que se visualizó un aumento de reportes en los sectores de compañías de seguros con 117%, remesadoras con 450% y escribanos con 124%.

Este incremento podría ser a consecuencia del trabajo específico realizado en los sectores, con la finalidad de concientizar el riesgo y la importancia de cumplir con las obligaciones impuestas a los sujetos obligados.

Carlos Arregui, ministro de la Seprelad. Foto: Gentileza.

Por otra parte, informó que a nivel de montos se ha observado una caída en el presente semestre comparado con el mismo período del año anterior. En el primer semestre se reportaron G. 11.348.969.786.399, un 25% menos que en el 2019.

En materia de montos, el sector bancario mantiene el liderazgo del ranking, cuyos reportes representan el 98,43% de los montos reportados, continúa luego con el sector financiero no bancario con 1,22% y con el sector no financiero con apenas el 0,34%.

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Medidas de acción

La institución evalúa todos los ROS que le envían los sujetos obligados acorde a la Ley Nº 1.015/97 y 3.783/2009 que rigen la materia. Para poder cumplir sus obligaciones por ley, la Seprelad aplica procesos de inteligencia financiera automatizados a los ROS recibidos, este proceso selecciona los ROS con mayores riesgos, los cuales luego de un proceso de análisis financiero, llevado acabo por los analistas de la Seprelad, y si en ellos se detectan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, estos son inmediatamente comunicados de forma confidencial mediante un informe de inteligencia financiera a la Fiscalía.

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