Llegó extraditado desde Uruguay el exbanquero José Peirano
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El exbanquero José Peirano Basso llegó a Paraguay en la tarde de ayer lunes a las 15:40, por la vía de la extradición desde Uruguay, a fin de someterse ante la Justicia paraguaya debido a presuntas maniobras fraudulentas contra los ahorristas del banco Alemán Paraguayo, ocurridas en los años 1996 y 1997.
La crisis económica en Paraguay de 1995 fue una larga y profunda crisis financiera que dejó prácticamente en bancarrota el sistema financiero del país durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy. Esta crisis llevó a la bancarrota a varios bancos de entonces, en parte influenciada por el famoso Efecto Tequila, crisis financiera ocurrida en México en el año 1995.
Los antecedentes explican que José Peirano Basso fue imputado en Paraguay por lesión de confianza y conducta indebida en situaciones de crisis en 2002. También es requerido en Argentina, donde se le reclama por un delito de coautoría de defraudación por administración fraudulenta.
El 20 de mayo pasado, Peirano fue detenido en la mañana en su domicilio en Uruguay, con lo cual comenzó el proceso de extradición a Paraguay. Tras establecerse todas las medidas de seguridad, el comisario Carlos Duré, jefe de Interpol, acompañó todo el operativo de llegada del exbanquero uruguayo, quien será sometido ante la Justicia paraguaya. Peirano también tiene otra causa en la que es investigado por los delitos de lesión de confianza y conducta indebida en situaciones de crisis. Este caso fue denunciado por los ahorristas del Fondo Mutuo Banaleman, en la que miles de ahorristas paraguayos habían perdido en conjunto unos USD 40 millones.
El ciudadano taiwanés Chen Hsin Chun, de 49 años de edad, fue extraditado a su país donde debe enfrentar un proceso por el hecho punible de hurto.FOTO: GENTILEZA
Un ciudadano de nacionalidad taiwanesa identificado como Chen Hsin Chun, de 49 años de edad, fue extraditado a Taiwán, donde debe enfrentar un proceso por el hecho punible de hurto. Así refiere el informe dado a conocer por las autoridades de la Interpol de Asunción.
El extranjero fue detenido el pasado 22 de marzo por contar con orden de captura con fines de extradición en su país de origen, donde soporta proceso por el delito de hurto. El procedimiento fue realizado por personal del Departamento de Interpol Asunción.
Igualmente, todo lo actuado fue puesto a conocimiento de las autoridades competentes, es decir, el Ministerio Público, así como el Poder Judicial. El extranjero fue acompañado por uniformados de su país.
El sujeto fue detenido en las inmediaciones de un casino sobre la calle Curupayty. Así había mencionado el comisario Richard Vera, de la oficina de Inteligencia de Alto Paraná, que primeramente lograron localizar al buscado para luego proceder a detenerlo.
El referido agente interviniente sostuvo que la detención se generó debido a que se tenía un exhorto del país asiático para la detención con fines de extradición de Chen Hsin Chun, investigado por la Oficina Fiscal del Nuevo Distrito de Taipéi por el delito de hurto.
El ciudadano Taiwanés Chen Hsin Chun de 49 años de edad fue extraditado a su país donde debe enfrentar un proceso por el hecho punible de hurto. Foto: Gentileza
Ciudadano Taiwanés fue extraditado a su país para enfrentar proceso por hurto
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Un ciudadano de nacionalidad Taiwanés identificado como Chen Hsin Chun, de 49 años de edad, fue extraditado a su Taiwán, donde debe enfrentar un proceso por el hecho punible de hurto. Así refiere el informe dado a conocer por las autoridades de la Interpol de Asunción.
El extranjero fue detenido el pasado 22 de marzo por contar con orden de captura con fines de extradición en su país de origen, donde soporta proceso por el delito de hurto. El procedimiento fue realizado por personal del Departamento de Interpol Asunción.
Igualmente, todo lo actuado fue puesto a conocimiento de las autoridades competentes, es decir el Ministerio Público, así como el Poder Judicial. El extranjero fue acompañado por uniformados de su país.
El sujeto fue detenido en las inmediaciones de un casino sobre la calle Curupayty. Así había mencionado el comisario Richard Vera, de la oficina de Inteligencia de Alto Paraná que primeramente lograron localizar al buscado para luego proceder a detenerlo.
El referido agente interviniente sostuvo que la detención se generó debido a que se tenía un exhorto del país asiático para la detención con fines de extradición de Chen Hsin Chun, investigado por la Oficina Fiscal del Nuevo Distrito de Taipéi por el delito de hurto.
El extranjero que fue extraditado fue en su momento indagado por presuntamente montar una falsa comisaría en la localidad de Minga Guazú, en una residencia de alquiler. Los intervinientes habían encontrado credenciales policiales y documentos de identidad de ciudadanos taiwaneses, además de uniformes de la Policía de Taiwán y otros elementos en la causa.
Mano derecha de Marset será extraditado a los EE. UU.
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El uruguayo Federico Santoro, considerado mano derecha de Sebastián Marset, será extraditado a los EE. UU. Así resolvió la jueza Lici Sánchez luego de que el propio Santoro se acogió a la extradición simplificada. Ahora se deberá solo esperar que las autoridades de los Estados Unidos puedan enviar a sus uniformados para poder ser extraditado Santoro. El sospechoso había sido detenido el pasado 23 de agosto de 2023 en Alto Paraná, buscado en la causa A Ultranza Py.
Posteriormente, un Tribunal de Distrito Este de Virginia (EE. UU.) pidió a la justicia paraguaya la detención con fines de extradición del uruguayo Federico Santoro, acusado de conspiración para cometer lavado de dinero. La expectativa de condena es de 20 años de prisión, de acuerdo al requerimiento remitido el 13 de diciembre a través de la Embajada de Estados Unidos en Asunción.
De acuerdo a la investigación en los Estados Unidos revela que se identificó a una organización de narcotráfico y lavado de dinero con sede en Paraguay, la cual, por lo menos a partir de noviembre de 2019 y continuando en lo sucesivo hasta setiembre de 2021 inclusive. Fue responsable de adquirir y transportar múltiples toneladas de cocaína desde Bolivia a Paraguay, que era enviada a diversos países europeos.
La investigación reveló, a través de comunicaciones intervenidas y registros de un banco corresponsal estadounidense situado en Richmond (Virginia), que Santoro Vasallo se dedicaba al lavado de dinero transnacional para esta organización de narcotráfico. Efectuó numerosas transacciones financieras con fondos que serían derivados del narcotráfico.
En febrero de 2021, Santoro Vasallo dirigió una transferencia de dinero desde Europa que se canalizaron a través del banco estadounidense a una empresa en China. El uruguayo era buscado en Paraguay desde febrero de 2022 en la operación A Ultranza Py, que tiene como principal objetivo a su compatriota Sebastián Marset.
Supuesto capo narco Tío Rico será extraditado el viernes desde Brasil
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Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, quien es uno de los 50 imputados en el marco de la causa A Ultranza Py, considerada como la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en Paraguay, llegará al país este viernes 19 de mayo a las 8:45. El procedimiento de extradición simplificada se concretará luego de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil haya hecho lugar al exhorto peticionado por la Justicia paraguaya, el pasado 4 de abril.
Insfrán Galeano estaba siendo buscado en el marco del operativo A Ultranza Py y fue detenido el pasado 9 de febrero en Río de Janeiro (Brasil) y actualmente guarda reclusión en el vecino país. El prófugo paraguayo ingresó al territorio brasileño aproximadamente seis meses antes de su detención. El supuesto capo narcotraficante llegará en un vuelo comercial y bajo fuerte custodia de agentes de Interpol, segúnuna información que brindó el fiscal Manuel Doldán a la radio 780 AM.
Asimismo, algunos medios de comunicación de Colombia, como El Tiempo, vinculan a Tío Rico como uno de los que habría ordenado el asesinato del exagente fiscal de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, registrado el 10 de mayo del 2022 en el balneario Barú, cerca de Cartagena, en el caribe colombiano.
De acuerdo a una publicación periodística realizada por el mismo medio a inicios de agosto del 2022, la causa principal para ordenar el asesinato del agente fiscal se originó supuestamente el 22 de abril de ese año cuando se requirió la captura de cinco hermanos del clan Insfrán dentro del operativo A Ultranza Py, siendo el menor de ellos detenido en la zona de San Pedro, Conrado Ramón Insfrán Villalba.
Esta hipótesis señala que la detención de miembros del clan narco motivó a Tío Rico a ordenar la muerte de Pecci como acto de venganza debido a que estaba seguro de que el agente instruyó la solicitud de captura de sus familiares. No obstante, desde el Ministerio Público habían señalado en febrero pasado que no existen informaciones procesales o de inteligencia en Colombia que puedan aportar indicios sobre una posible participación de Tío Rico en el asesinato de Pecci.