Una comitiva fiscal-policial allanó el último viernes una vivienda en la ciudad de J. Augusto Saldívar, donde se detuvo a un sospechoso de un intento de asalto ocurrido días atrás en el que su cómplice se dio a la fuga. Además, se realizó la incautación de evidencias como prendas de vestir que le implicarían en el hecho al sospechoso.
El allanamiento se desarrolló en la ciudad de J. Augusto Saldívar, donde fue detenido Wilson Ariel Cantero Benítez, alias Hucho, de 25 años, con antecedentes penales por robo agravado y otros hechos similares. La fiscal Daisy Sánchez, interina de la Unidad Penal N° 1 de Itá, tiene a su cargo la investigación en la causa donde ya imputó a Cantero Benítez.
En el procedimiento se encontraron ropas que el supuesto autor habría utilizado conforme a lo señalado por la supuesta víctima, quien en un procedimiento reconoció plenamente al detenido como que el que se encontraba al mando de la motocicleta y que logró huir del lugar.
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El hecho ocurrió el martes 24, en horas de la noche, en la ciudad de Itá, cuando los ahora procesados habrían interceptado a la víctima, un joven que se encontraba en compañía de su novia. La pareja fue intimada a entregar la motocicleta que abordaban amenazados con un arma de fuego.
Sin embargo, tras un forcejeo, la víctima pudo despojar al victimario de su arma de fuego, momento en el que su cómplice huyó, y tras el aviso de la pareja a agentes policiales de la subcomisaría de la Compañía Aveiro y con ayuda de los pobladores se pudo reducir al asaltante, que quedó en el lugar.
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Alliana garantiza colaboración y respalda procedimiento fiscal en Muburuvicha Róga
El Gobierno, encabezado por el presidente de la República, Pedro Alliana, emitió un comunicado sobre el procedimiento fiscal policial realizado en Mburuvicha Róga en el marco de las investigaciones en la causa que investiga al expresidente Santiago Peña, relacionado con la resolución de Ueno Bank.
“Garantiza plena colaboración con la justicia y respeto absoluto a la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial en el marco del allanamiento a Mburuvicha Róga”, señala el comunicado emitido desde la presidencia de la República tras darse a conocer el allanamiento realizado en la casa presidencial.
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Así también, el mandatario asegura que no habrá impunidad ni privilegios para los responsables de esta situación financiera generada por un banco. “Cero impunidad y cero privilegios: nadie está por encima de la ley. El Ejecutivo seguirá trabajando para que se esclarezcan los hechos y para que los ahorristas de Ueno Bank sigan cobrando”, afirma el comunicado.
El procedimiento fiscal se da en torno a la investigación abierta contra Santiago Peña, a quien se le atribuye la presunta comisión de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor. La comitiva encabezada por las fiscales Silvia González y Laura Giacummu, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, busca documentaciones y circuito cerrado de la casa presidencial.
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Caso Ueno: fiscales allanan Mburuvicha Róga
Una comitiva fiscal se encuentra allanando Mburuvicha Róga en el marco de la investigación en contra del expresidente de la República, Santiago Peña, y del extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, en la causa vinculada a Ueno Bank. De acuerdo con los primeros informes, los fiscales se encuentran en búsqueda de documentos de circuito cerrado.
El equipo está encabezado por las fiscales Silvia González y Laura Giacummu de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, que realizan el allanamiento con el fin de recolección de evidencias y videos de circuito cerrado, reportó el periodista de Nación Media Aldo Insfrán desde la residencia presidencial.
Mburuvicha Róga en este momento se encuentra vacía, teniendo en cuenta que el presidente Pedro Alliana y su familia aún no lo habitan.
La comitiva encabezada por ambas fiscales también cuenta con el acompañamiento de funcionarios del Ministerio Público y especialistas del equipo de informática forense, para realizar los trabajos técnicos orientados a la extracción de datos y al levantamiento de información de interés para la investigación.
“El procedimiento forma parte de las diligencias investigativas impulsadas por el equipo fiscal en el marco de la causa que investiga al expresidente, a quien se le atribuye la presunta comisión de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor”, señala el informe del Ministerio Público.
El comisario Humberto Franco, jefe de la Comisaría 6.ª Metropolitana de Asunción, acompaña el procedimiento fiscal. “Vamos a ver qué resultados tenemos; el allanamiento está comenzando, yo creo que esto va para rato y vamos a seguir acompañando, estamos acompañando este procedimiento fiscal-policial. Probablemente para recabar más documentaciones que puedan hacer a la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público”, detalló.
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Caso Ueno Bank: apresan al superintendente de Bancos del BCP
La Policía Nacional y la Fiscalía detuvieron a primeras horas de este jueves a Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP).
El procedimiento se realizó durante un allanamiento de su vivienda, ubicada en el barrio Santa Librada (límite entre Asunción y Lambaré), en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank.
El economista fue incluido en la causa que también involucra al expresidente Santiago Peña e investiga además al exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.
El operativo estuvo a cargo del comisario principal José Delgado, del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional de la Dirección General de Investigación Criminal. La acción se desarrolló bajo la dirección de los agentes fiscales Christian Benítez y Elena Fiore, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Durante la intervención, los agentes levantaron elementos que puedan ayudar a la investigación. Además hallaron maletas nuevas dentro de un vehículo. En base a las evidencias, la justicia deberá definir el grado de participación del apresado en los hechos que se investigan.
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La investigación tiene dos causas principales, una contra Miguel Vázquez y los demás directivos de Ueno Bank, y la otra contra el expresidente Santiago Peña y Carlos Carvallo, extitular del BCP.
En este último caso también se aguarda la orden de detención del exministro de Economía y Finanzas y se prevén más allanamientos en la fecha. En esta causa, hoy se concretó la captura de Insfrán Ibarrola. El mismo asumió el cargo el 24 de mayo de 2024.
Por otro lado, el Banco Central del Paraguay concluyó la transferencia de los recursos correspondientes a cajas de ahorro, cuentas corrientes y ahorros programados a los bancos de plaza.
El monto abarca 1.782.360 cuentas, equivalentes al 97,66% del total, por lo que las entidades bancarias ya tienen los fondos disponibles para devolver a sus clientes. Quedan pendientes unas 42.000 cuentas correspondientes a Certificados de Depósito de Ahorro.
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Ueno: Fiscalía pidió embargar los bienes de procesados en el exterior
Fiscales informaron sobre las últimas novedades, entre ellas la notificación planteada de Interpol para rastrear el dinero a nivel internacional.
El Ministerio Público implementa por primera vez en Paraguay la notificación planteada de Interpol, una herramienta de cooperación internacional que permite identificar y localizar bienes, propiedades y activos que podrían estar vinculados con actividades delictivas. Así indicó el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, en conferencia de prensa.
En nuestro país, la herramienta fue activada en el marco de la investigación del caso Ueno Bank, con el propósito de ampliar las averiguaciones sobre el destino de los fondos y detectar eventuales activos fuera del territorio nacional. La Fiscalía también solicitó cooperación a Luxemburgo para localizar y procurar el aseguramiento de posibles bienes vinculados con la causa.
Este mecanismo, incorporado por Interpol en 2025 como parte de un programa piloto, facilita el intercambio de información entre los países miembros para rastrear patrimonios que podrían tener origen ilícito o estar relacionados con investigaciones penales. Entre los bienes que pueden ser objeto de búsqueda figuran inmuebles, vehículos, cuentas y otros activos financieros.
Según explicaron, la notificación planteada no implica por sí misma el congelamiento o decomiso de los bienes, sino que facilita su identificación y ubicación para que las autoridades competentes puedan solicitar las medidas judiciales correspondientes.
AVANCES
El equipo fiscal conformado para investigar el caso Ueno Bank explicó que ya se avanzó en un 90 % de las diligencias establecidas de acuerdo con el informe realizado por el agente del Ministerio Público Francisco Cabrera, vocero del equipo. “El día de ayer (por el martes) todo el equipo se encontró abocado a la realización de procedimientos, principalmente allanamientos, también constituciones; ya en esta etapa de la investigación hemos avanzado ya casi en un 90 % de los procedimientos previstos”, detalló Cabrera.
Con este importante avance, el equipo de investigadores pasará a otras etapas de este proceso, según lo manifestado por el fiscal Cabrera en esta conferencia; a partir de ahora se realizará la indagación sobre los bienes de los procesados en esta causa.
El fiscal Cabrera adelantó además que se está avanzando en una investigación paralela que llevará a otras imputaciones de personas involucradas en este caso, que se darán a conocer en los próximos días.
Ordenan detención de mano derecha de Vázquez
Se decretó la captura de César Astigarraga, mientras que una funcionaria de Ueno Casa de Bolsa fue detenida.
El Ministerio Público solicitó la detención de César Manuel Astigarraga Lambaré, identificado por los investigadores como uno de los principales colaboradores de Miguel Vázquez, ex CEO de Ueno Bank, y señalado como una pieza clave en el funcionamiento de la estructura financiera.
Astigarraga fue titular y CEO de Itti Saeca, también presidente de la Cámara Paraguaya de Fintech desde mayo pasado, aunque se integró a la comisión desde octubre de 2023. Se describe a sí mismo como responsable de liderar procesos de transformación digital en organizaciones como Credicentro y el Grupo Vázquez.
Pese a estar imputado, permanecía en libertad. Según antecedentes de la causa, mantenía una estrecha relación operativa con Vázquez y tenía a su cargo el desarrollo tecnológico de los emprendimientos y plataformas digitales que, según las sospechas fiscales, habrían sido utilizados para canalizar fondos de origen irregular. El hombre es uno de los 27 imputados en el esquema de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa, violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Por otra parte, el juez penal de Garantías, Marcelo Saldívar, decretó ayer miércoles la prisión preventiva por 10 días en el Departamento Judicial femenino de la Policía Nacional de Andrea María José Benítez, jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa, imputada por frustración de la persecución penal.
Sin ampliación de imputación contra Peña, por ahora
La Fiscalía dijo que por el momento no cuenta con elementos suficientes para una ampliación.
El Ministerio Público mantiene por el momento la imputación contra el expresidente de la República Santiago Peña por presunta lesión de confianza en calidad de instigador y administración en provecho propio como autor, al no tener elementos nuevos para una ampliación, según señalaron los fiscales investigadores del caso Ueno en conferencia de prensa.
“Lo que se está investigando en esa causa son las vinculaciones y las posibles atribuciones de hechos que se la pueda vincular a las personas que puedan haber realizado alguna conducta penalmente relevante con respecto a esa captación de fondos”, explicó la fiscal Verónica Valdez, quien forma parte del equipo investigador.
La agente fiscal se refirió a la entrega de la casa de verano de Santiago Peña a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Aclarando que en el momento oportuno, ya en las etapas finales de la investigación y el proceso, se determinará cuál va a ser el destino final de ese bien.
“Quisiéramos aclarar que esa entrega es de manera provisoria a los efectos de que ese inmueble sea administrado y que sea conservado”, indicó.