El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se refirió a la decisión del juez en Delitos Económicos, Humberto Otazú, de ordenar un embargo preventivo por USD 718.570 sobre los fondos del banco Atlas en el marco de la causa judicial por presunto lavado de dinero que salpica a su presidente Miguel “Miki” Ángel Zaldívar.

“La Fiscalía pidió el embargo de determinados montos sobre lo que es el patrimonio del banco Atlas a los efectos de asegurar el comicio especial o privación de beneficios en materia de lavado de activos a partir de la acusación de la Fiscalía que atribuyó concretamente que el banco Atlas tuvo beneficios ilícitos a través de estas operaciones y el Código Penal obliga a privar de esos beneficios ilícitos”, afirmó Lovera en una nota emitida por “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo. De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares y guaraníes, así como firmó contra­tos de fideicomisos por valor de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, y otros contratos de USD 2 millones y G. 22.000 millones.

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En la denun­cia impulsada por la Conmebol se mencionan publicacio­nes periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relaciona­dos con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.

“Esto es un indicador más de que estamos ante un caso de sospecha concreta de lavado de activos y que se están aplicando las herramientas que prevé la legislación a los efectos de que no solamente discutir en un juicio la sanción penal a las personas físicas", explicó Lovera.

El abogado agregó que “actualmente el caso se encuentra en la sala penal a partir de una recusación que promovió una de las defensas, cuando esta sea resuelta el tribunal de apelación podrá proseguir con la resolución de los recursos que están pendientes y una vez que eso ocurra en primera instancia avanzar en la audiencia preliminar”.

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El Ministerio Público dio detalles hoy sobre el operativo de detención e incautación de marihuana premium el fin de semana, en donde tres ciudadanos norteamericanos quedaron detenidos.

La fiscal Ingrid Cubilla explicó a los medios que el sábado, a las 12:00 aproximadamente, el Ministerio Público recibió en el marco del operativo denominado Colibrí una comunicación de la Dinac, alertando sobres una situación irregular en un hangar privado.

“El señor Gustavo Sandoval hacía referencia a que una persona de nacionalidad americana que había llegado la noche anterior en un jet privado procedente de Estados Unidos con escala en Panamá había llegado nuevamente hasta el hangar privado en donde se encontraba la aeronave con una solicitud de llevar las cargas que habían quedado dentro del jet privado”, detalló.

Finalmente, como tenía la llave de acceso a la aeronave, ingresa y procede a descargarlo en un vehículo tipo minivan. Sin embargo, el personal que estaba dentro del hangar privado dio una alerta respecto a la necesidad de que esas cargas pasen por una verificación o un control, añadió la agente fiscal.

“Ante la negativa del ciudadano americano, sumado a una circunstancia de sospecha del funcionario, finalmente se convoca a personal de la Fuerza Aérea que hace la custodia de la zona y haciendo un análisis de la situación, deciden convocar a las autoridades para un control y no permitir la salida del vehículo con las cargas antes de realizar ese control”, precisó.

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Posteriormente, a las 13:15, el Ministerio Público con la Senad procede a la verificación de los paquetes hallando marihuana de alto THC conocido como hachís. “Los paquetes estaban envasados al vacío, perfectamente envasados cada uno de los paquetes. Tenemos ocho bolsas que finalmente, en el conteo y en el peso primario y preliminar dio cuenta de 262,6 kilogramos de marihuana”, puntualizó la vocera.

Resaltó además que la mercancía tiene un alto valor en el mercado, sobre todo en el mercado brasileño, por lo que este procedimiento representa un importante golpe al crimen organizado. La carga está valuada en USD 3,6 millones.

En ese lugar se tuvo también conocimiento que estos ciudadanos americanos más un estonio, que es el piloto, identificados, se habían trasladado desde el hangar privado a dos hoteles. “Se pudo rodear ambos hoteles con fuertes custodia mediante fuerzas especiales para proceder a las intervenciones”, manifestó.

La Fiscalía solicitó al Juzgado disponer la medida de prisión preventiva para tres ciudadanos norteamericanos imputados por tráfico internacional y tenencia de estupefacientes. También se incautaron evidencias sobre la incautación del jet privado.

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Durante el procedimiento se detuvo a cuatro personas que serían responsables de la sustancia.

El pasado sábado, agen­tes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), incau­taron un importante carga­mento de drogas que llegó hasta el aeropuerto Silvio Pet­tirossi en una aeronave prove­niente de Estados Unidos.

Durante el procedimiento se detuvo a cuatro personas que serían responsables de la sus­tancia. El operativo se desarro­lló en el marco del Programa Colibrí, en el que se logró la incautación de una aeronave procedente del país nortea­mericano que transportaba un cargamento que totalizó 261 kilos de marihuana pre­mium. Esta fue hallada en un hangar privado ubicado en la zona del aeropuerto interna­cional.

Los investigadores lograron detectar el arribo de una aero­nave tipo jet procedente de la ciudad de Miami que previa­mente realizó una escala en Panamá. El operativo se ejecutó en el momento en que varias maletas eran descar­gadas de la aeronave para ser transferidas a un vehículo terrestre con destino a un punto de la capital. Se detuvo a un ciudadano estadounidense y se incautaron los equipajes que contenían un total de 261,6 kilogramos de marihuana pre­mium cuyo valor puede alcan­zar hasta 14.000 dólares por kilogramo, la carga incautada representa unos 3,6 millones de dólares de pérdida para los narcotraficantes.

En un primer operativo se logró capturar a tres perso­nas que fueron identificadas como: Marisol Rivas, de 39 años, oriunda de New York; Troy Anthony Vásquez, de 42 años, oriundo de Florida y David Thomas Wise, de 58 años, oriundo de Califor­nia. Así también, en un hotel de Asunción se detuvo a una cuarta persona identificada como Jabari Stephen Brown, conocido en redes sociales y medios especializados de avia­ción por haber ganado un jet ejecutivo en una competen­cia organizada por el popular creador de contenido MrBeast. El procedimiento fue reali­zado en coordinación con la agente fiscal Ingrid Cubilla. La investigación fue coordi­nada por la Senad, la Fuerza Aérea Paraguaya, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la Dirección Nacio­nal de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Policía Nacional, orientada a fortalecer los con­troles y la lucha contra el nar­cotráfico mediante acciones conjuntas.

El Estado paraguayo está poniendo en funcionamiento el plan de control Cielo Abierto con las aeronaves, los radares, en el combate directo a los vuelos ilícitos.

El general Julio Fullaondo, comandante de las Fuerzas Aéreas, destacó que gracias al control del espacio aéreo que se está realizando en el marco del protocolo Cielo Guaraní Soberano, las personas que se dedican al narcotráfico y cri­men organizado estarían bus­cando otras formas de intro­ducir productos ilícitos al país. Además, sostuvo que el Estado paraguayo está poniendo en funcionamiento el plan de con­trol Cielo Abierto con las aero­naves, los radares, en el com­bate directo a los vuelos ilícitos. En conversación con la radio 1020 AM señaló que la hipó­tesis que están manejando es que los grupos criminales esta­rían buscando otras formas de ingresar drogas al Paraguay.

“Consideramos que es un efecto del control que se está realizando en el espacio aéreo, la gente que se dedica a esto está buscando otras maneras de ingresar la droga a nuestro país. Nosotros estamos tra­bajando con nuestro medio, con nuestros radares y aero­naves para combatir todos los vuelos ilícitos. Creemos que están buscando otras vías para ingresar drogas a nuestro país, que por suerte lo hemos podido detectar y capturar esta carga”, comentó.

Estas declaraciones las brindó en el marco del operativo del Programa Colibrí, una inicia­tiva de coordinación interins­titucional entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) la Fuerza Aérea Paraguaya, la Dirección Nacional de Aero­náutica Civil (Dinac), la Direc­ción Nacional de Ingresos Tri­butarios (DNIT),el Ministerio Público y la Policía Nacional.

“Quiero resaltar el trabajo con­junto que hemos realizado las instituciones del Estado, que es lo importante. Nosotros como institución, las Fuer­zas Aéreas Paraguayas como institución, no puede hacer muchas cosas si no contamos con la cooperación de las otras instituciones del Estado. En el caso de la intercepción de la aeronave necesitamos de la cooperación de las otras ins­tituciones; y es el objetivo que se busca con el operativo Cielo Guaraní Soberano”, remarcó.

Ayer sábado, agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), incautaron un importante cargamento de drogas que llegó hasta el aeropuerto Silvio Pettirossi en una aeronave proveniente de Estados Unidos. Durante el procedimiento se detuvo a cuatro personas que serían responsables de la sustancia.

El operativo se desarrolló en el marco del Programa Colibrí, en el que se logró la incautación de una aeronave procedente del país norteamericano que transportaba un cargamento que totalizó 261 kilos de marihuana premium. Esta fue hallada en un hangar privado ubicado en la zona del aeropuerto internacional.

Los investigadores lograron detectar el arribo de una aeronave tipo jet procedente de la ciudad de Miami que previamente realizó una escala en Panamá. El operativo se ejecutó en el momento en que varias maletas eran descargadas de la aeronave para ser transferidas a un vehículo terrestre con destino a un punto de la capital.

Se detuvo a un ciudadano estadounidense y se incautaron los equipajes que contenían un total de 261,6 kilogramos de marihuana premium cuyo valor puede alcanzar hasta 14.000 dólares por kilogramo, la carga incautada representa unos 3,6 millones de dólares de pérdida para los narcotraficantes.

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En un primer operativo se logró capturar a tres personas que fueron identificadas como: Marisol Rivas, de 39 años, oriunda de New York; Troy Anthony Vásquez, de 42 años, oriundo de Florida y David Thomas Wise, de 58 años, oriundo de California.

Así también, en un hotel de Asunción se detuvo a una cuarta persona identificada como Jabari Stephen Brown, conocido en redes sociales y medios especializados de aviación por haber ganado un jet ejecutivo en una competencia organizada por el popular creador de contenido MrBeast.

El procedimiento fue realizado en coordinación con la agente fiscal Ingrid Cubilla. La investigación fue coordinada por la Senad, la Fuerza Aérea Paraguaya, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Policía Nacional, orientada a fortalecer los controles y la lucha contra el narcotráfico mediante acciones conjuntas.

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