El agente fiscal de Asuntos Internacio­nales, Manuel Dol­dán, indicó que el Ministe­rio Público realizó nuevas acciones dentro de la inves­tigación sobre las supuestas cuentas bancarias ocultas que tendrían por beneficia­rios finales al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, y su esposa Sil­vana López Moreira, y que no se limita solo al reque­rimiento de informaciones al Gobierno de la islas Sey­chelles.

Doldán dijo que, en el marco de la causa que investiga al líder del movimiento Colo­rado Añetete por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, el órgano extrapoder también requerirá informa­ciones a otros cuatro o cinco países con el fin de determi­nar la ruta de la millonaria suma de USD 21 millones, que fueron ocultos en cuen­tas bancarias del país locali­zado en África.

“Estamos trabajando en la redacción de otros varios exhortos para otros países sobre el mismo caso. Hasta ahora identificamos entre 4 y 5 países, pero por cues­tiones de investigación no quiero hablar sobre los paí­ses”, indicó Doldán, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, el agente fis­cal recordó que, en agosto pasado, el Ministerio Público remitió a la oficina del fiscal general de la República de Seychelles pedidos de coo­peración en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.

“Todavía no hay respuestas. Nosotros habíamos remitido el exhorto a la autoridad cen­tral que debe recibirlo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, la Convención de Mérida, pero las autoridades de la Fiscalía nos pidieron que, a la par de eso, hagamos el trámite por vía diplomá­tica, entonces yo inmediata­mente volví a enviarlo. Hay dos remisiones de exhortos por la vía de la autoridad cen­tral que es la legal y vía Can­cillería que es la diplomática que es la que Seychelles nos pidió “, afirmó.

La apertura de una investi­gación judicial contra Abdo Benítez surgió luego de una publicación realizada por la prensa argentina, en el portal Periodismo y Punto, el pasado 20 de julio, mediante datos obtenidos por una filtración de fuente confidencial.

La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera de dos cuentas se encuentra locali­zada en el banco MCB Inter­national y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviem­bre de 2022, año en que Abdo Benítez aún se desempeñaba como presidente de la Repú­blica.

Señala que la cuenta figura a nobre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados eran Abdo Benítez y su esposa Sil­vana López Moreira.

Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391, y fue abierta en setiembre del 2023a nom­bre de Exchange Contracts International Finance Limi­ted, un mes después de fina­lizar su periodo como jefe de Estado.

De acuerdo al informe con­fidencial, la cuenta presen­taba un balance de USD 8.716.581,02. Figuran tam­bién como beneficiarios fina­les Abdo Benítez y López Moreira.

Señala que entre los meses de noviembre de 2024 y mayo de 2025, la firma Star Capital recibió cuatro transferencias –desde Capi­tal Holdings Ltd., Logistic Accounting & Consultancy Ltd., Sports Marketing Plus Ltd. y Winward Brokerage LLC– por montos que van de USD 850.000 a USD 1,7 millones.

Mientras que Exchange Con­tracts recibió también cinco transferencias de empresas similares, cuyos montos van desde USD 600.000 hasta USD 950.000. El medio argentino agrega que estos registros, que figuran den­tro del informe confidencial, reflejan el “clásico el patrón de blanqueo de dinero”.

El alto funcionario de Estado comentó que esta decisión surge teniendo en cuenta que ya existe una solicitud de extra­dición del criminal planteada con anticipación por parte de las autoridades mexicanas.

“Tenemos un pedido de extra­dición, esa es la figura que nos rige. Él se negó al procedi­miento abreviado de la extra­dición, quiere pelear jurídica­mente”, indicó Rachid en una conferencia de prensa.

Entre las principales hipóte­sis manejadas por las auto­ridades de seguridad sobre la presencia de Bermúdez Requena en Paraguay figura la probabilidad de que haya tenido la intención de instalar en Paraguay una red crimi­nal. A la vez, no se descarta la pretensión de utilizar a nues­tro país como un refugio, teniendo en cuenta los con­flictos que mantiene con otras gavillas mexicanas.

“En su momento acumuló mucho poder en México, luego huye por los proble­mas judiciales y con su pro­pia estructura.

Hay elementos que hacen suponer que él pretendía instalar una red criminal en Paraguay, como el hecho que su sobrino suyo se haya instalado, haya sido inves­tigado y aprendido en nues­tro país. No hay que descar­tar que haya querido buscar una especie de refugio por sus conflictos con otros líderes criminales”, dijo Rachid.

El ministro detalló que las investigaciones para cap­turar a Bermúdez Requena fueron complejas tanto para México como para Paraguay, debido a que “se manejaba bajo un círculo muy íntimo”. Rachid agregó que el hombre de 72 años de edad, vinculado direc­tamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), antes de radicarse en Paraguay, permaneció en Panamá y luego en Brasil.

“La facilidad del ingreso a través de la ciudad de Foz de Iguazú hizo que se ins­tale en Paraguay, lo hizo de manera clandestina, es decir, no ingresa por los conductos administrativos pertinen­tes. Como país no podemos permitir que estas perso­nas vinculadas con delitos transnacionales se insta­len en Paraguay”, refirió. En marzo de 2025, a partir del intercambio de informa­ción, se obtuvieron indicios sólidos de la presencia irre­gular de Bermúdez en Para­guay. Su captura se realizó en la madrugada del pasado sábado 13 de setiembre en el barrio cerrado Surubi’i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, departamento Cen­tral. Rachid afirmó que este periodo de tiempo no fue sufi­ciente para que Bermúdez Requena haya logrado instalar una red criminal en Paraguay.

“Yo no puedo ir más allá de lo que me soliciten las autoridades mexicanas”, explicó el agente fiscal Manuel Doldán.

“Yo no puedo ir más allá de lo que me soliciten las autorida­des mexicanas, yo no tengo ninguna petición extendida a ningún familiar de Bermú­dez, el caso es exclusivamente con respecto a él”, sostuvo en una entrevista con el pro­grama “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El hombre, de 72 años de edad, es considerado uno de los más importantes objetivos cri­minales de México y vincu­lado directamente al Cár­tel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue capturado en la madrugada del pasado sábado mediante un operativo ejecu­tado entre instituciones para­guayas y mexicanas, en el barrio cerrado Surubi’i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, departamento Central, donde el detenido residía en una lujosa vivienda que utilizaba como centro de resguardo y oculta­miento.

Durante su detención, Bermúdez Requena se encon­traba acompañado de su esposa, quien según las informacio­nes proveídas no posee orden de captura en Paraguay ni en México y una compatriota del interior, quien se desempeñaba como servicio doméstico.

El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, descartó este lunes que Paraguay acuda a expulsar a Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”. El alto funcionario de Estado comentó que esta decisión surge teniendo en cuenta que ya existe una solicitud de extradición del criminal planteada con anticipación por parte de las autoridades mexicanas.

“Tenemos un pedido de extradición, esa es la figura que nos rige. Él se negó al procedimiento abreviado de la extradición, quiere pelear jurídicamente”, indicó Rachid en una conferencia de prensa.

Entre las principales hipótesis manejadas por las autoridades de seguridad sobre la presencia de Bermúdez Requena en Paraguay figura la probabilidad de que haya tenido la intención de instalar en Paraguay una red criminal. A la vez, no se descarta la pretensión de utilizar a nuestro país como un refugio, teniendo en cuenta los conflictos que mantiene con otras gavillas mexicanas.

“En su momento acumuló mucho poder en México, luego huye por los problemas judiciales y con su propia estructura. Hay elementos que hacen suponer que él pretendía instalar una red criminal en Paraguay, como el hecho que su sobrino suyo se haya instalado, haya sido investigado y aprendido en nuestro país. No hay que descartar que haya querido buscar una especie de refugio por sus conflictos con otros líderes criminales", dijo Rachid.

Lea también: Así fue la captura en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”

El ministro detalló que las investigaciones para capturar a Bermúdez Requena, fueron complejas tanto para México y Paraguay, debido a que “se manejaba bajo un círculo muy íntimo”. Rachid agregó que el hombre de 72 años de edad, vinculado directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), antes de radicarse en Paraguay, permaneció en Panamá y luego en Brasil.

“La facilidad del ingreso a través de la ciudad de Foz de Iguazú hizo que se instale en Paraguay, lo hizo de manera clandestina, es decir, no ingresa por los conductos administrativos pertinentes. Como país no podemos permitir que estas personas vinculadas con delitos transnacionales se instalen en Paraguay”, refirió.

En marzo de 2025, a partir del intercambio de información, se obtuvieron indicios sólidos de la presencia irregular de Bermúdez en Paraguay. Su captura se realizó en la madrugada del pasado sábado 13 de setiembre en el barrio cerrado Surubi’i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, departamento Central. Rachid, afirmó que este periodo de tiempo no fue suficiente para que Bermúdez Requena, haya logrado instalar una red criminal en Paraguay.

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En sus redes sociales la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) difundió un audiovisual sobre el operativo a nivel internacional que derivó en la captura de Hernán Bermú­dez Requena, alias Coman­dante H o el Abuelo.

El hombre, de 72 años de edad, es considerado uno de los más importantes objeti­vos criminales de México y vinculado directamente al Cartel Jalisco Nueva Gene­ración (CJNG). El opera­tivo se ejecutó en la madru­gada de este sábado en el barrio cerrado Surubi’i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, departamento Cen­tral, donde el detenido resi­día en una lujosa vivienda que utilizaba como centro de res­guardo y ocultamiento.

En la vivienda, Bermúdez Requena se encontraba acompañado por su esposa, quien no posee orden de captura en Paraguay ni en México y una compatriota del interior, quien se des­empeñaba como servicio doméstico.

El operativo demandó un trabajo conjunto entre la Senad, la Secretaría Nacio­nal de Inteligencia (SNI), la Policía Nacional, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el Ministerio Público, en estre­cha cooperación con el Cen­tro Nacional de Inteligencia (CNI) de México.

En el video se puede obser­var cómo los intervinien­tes descienden rápidamente de vehículos particulares, fuertemente armados, para abrir el portón principal del patio delantero y posterior­mente tumbar la puerta de la vivienda e ingresar. Al ins­tante lograron capturar a Bermúdez Requena, quien no mostró resistencia, ten­dido en el suelo.

En la vivienda se incautaron de celulares de alta gama, relojes inteligentes, entre otros. Bermúdez se encuen­tra recluido en la Senad y las autoridades paraguayas y mexicanas ya han iniciado el proceso de extradición.

En marzo de 2025, a partir del intercambio de informa­ción entre el CNI de México y la SNI, se obtuvieron indicios sólidos de la presencia irregu­lar de Bermúdez en Paraguay. Por esa trazabilidad habría abandonado México en enero del presente año, ingresado clandestinamente por Brasil y fijado residencia irregular en Mariano Roque Alonso.

Hernán Bermúdez Requena, alias Comandante H o el Abuelo, tiene un amplio historial delictivo en México, donde inicialmente se desempeñó como jefe policial en el estado de Tabasco. Su carrera en las fuerzas de seguridad estuvo marcada por acusaciones de corrupción, vínculos con el narcotráfico y uti­lización de su cargo para favorecer a estructuras criminales.

Tras dejar la función pública integró y lideró la organización criminal La Barredora, estructura que mantiene conexiones con el Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las facciones más violentas y expansivas del narcotráfico mexicano. Según inteligen­cia, Bermúdez habría coordinado operaciones de tráfico internacional de drogas, además de estar vincu­lado a casos de homicidios, desapariciones forzadas y actividades de corrupción institucional en México.