El Banco Central del Paraguay (BCP) se destaca por ser una entidad altamente independiente, con institucionalidad destacada por organismos internacionales. Sin embargo, un hecho reciente pone en jaque su historial. Su actual titular sancionó a una entidad financiera por faltas cometidas; llamativamente, él fue gerente en aquel entonces, pero se excluyó de la sanción.
El presidente de la banca matriz, José Cantero, conjuntamente con el directorio, firmó una resolución sancionando a una entidad financiera por irregularidades registradas. Según informes de la Superintendencia de Bancos, desde 2016 se detectaron hechos irregulares, época en la que Cantero se desempeñaba como gerente general.
Este 2023 Cantero impuso una multa a la entidad de la que formó parte, pero se excluyó de la sanción, consumando así un “autoblanqueo”, según referentes del área. Sostienen además que debió inhibirse del caso al haber estado directamente involucrado con la entidad. Para sancionar al ente bancario y a sus directivos, pero “excluir” del sumario el periodo en el que la gerenció, el titular del BCP tuvo que actuar en connivencia de sus colegas del directorio de la banca matriz y del superintendente de Bancos, configurando así el “blanqueamiento” del caso, acotan economistas.
En la entidad sancionada se detectaron irregularidades cometidas desde el 2016. Cantero fue su gerente general desde 2014 hasta 2017. Según fuentes, la Superintendencia de Bancos detectó irregularidades administrativas que se arrastraron durante ejercicios subsiguientes, pasando por la administración de Cantero. El actual titular del BCP estuvo en la entidad sancionada hasta 2017, cuando salió y fue al directorio de la banca matriz. Asumió la presidencia en 2018 y llamativamente el expediente del sumario se “movió” este 2023, es decir, 5 años después de su renuncia.
El “blanqueamiento” se habría concretado por medio de Hernán Colmán, superintendente de Bancos, quien “excluyó” del sumario a Cantero y solo tomó el período de tiempo 2018–2020 para realizar las investigaciones que derivaron en la sanción. La Superintendencia de Bancos dejó “dormir” el expediente para crear artificialmente un período más corto de tiempo que debería considerarse para el sumario. Esto a pesar de que informes previos evidenciaban que las irregularidades venían arrastrándose por lo menos desde 2016, cuando Cantero dirigía la entidad.
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Contraloría abre sumario a leal de Prieto ligada a disco-constructora
La Contraloría General de la República (CGR) abrió un sumario a Lumma Silva Battochi, funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este, por no presentar declaración jurada de bienes. La empleada municipal aparece ligada a una firma constructora mimada por la administración de Miguel Prieto.
- Por Juan Carlos Lezcano.
Lumma Silva Battochi, incorporada a la Municipalidad de Ciudad del Este por el intendente Miguel Prieto, no presentó declaración jurada de bienes y renta ante el órgano extrapoder, obligación establecida en el artículo 104 de la Constitución Nacional y regulada por la Ley 6919/2022.
La funcionaria comunal aparece ligada a SCDE Sociedad Anónima, empresa constructora que recibió más de USD 1,5 millones de contratos con la comuna esteña en poco más de un año. De acuerdo con documentos que constan en la Abogacía del Tesoro, la funcionaria municipal se sumó al cuadro accionario de la firma en 2021. En ese entonces, la empresa todavía figuraba con la denominación Golden Rouge SA y era un club nocturno.
MODESTA FUNCIONARIA
Según consta en la web de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Silva Battochi ingresó en 2021 a la Municipalidad de Ciudad del Este como contratada. Su sueldo era de G. 3 millones y sufrió un ligero aumento desde enero pasado, cuando empezó a percibir G. 3.350.000. Es decir, Silva Battochi ingresó a la comuna en la misma época en la que se convirtió en accionista de la empresa.
La funcionaria municipal es una de las señaladas en la denuncia presentada semanas atrás por supuesta asociación criminal y lesión de confianza. El caso apunta también al intendente de Ciudad del Este y jefe de Lumma Silva Battochi, Miguel Prieto, por las millonarias adjudicaciones de contratos a la empresa ligada a esta última.
CIEN VECES SU SUELDO
Un punto que no deja de ser llamativo es que, según actas asamblearias de la sociedad, Lumma Silva Battochi aportó G. 320 millones como capital para ser accionista de la firma. Esto es cien veces el sueldo que percibe como funcionaria comunal.
La accionaria mayoritaria es Lilian Gregoria Graciela Benítez Villalba, quien declara acciones por G. 680 millones. Básicamente, para poder cumplir con su aporte accionario, Silva Battochi debería ahorrar cien meses de su remuneración como funcionaria comunal sin gastar siquiera en comida o servicios básicos.
RELACIÓN FAMILIAR
Actas posteriores revelan que a partir de 2022, Lilian Graciela Benítez seguía apareciendo como accionista con G. 680 millones, pero en lugar de Lumma Silva Battochi comenzó a figurar Samara Clarisse Aguirre Benítez. Para ese entonces, Silva Battochi ya había ingresado a la comuna esteña. Samara declaró acciones por G. 320 millones, el mismo monto declarado por su hermanastra, la funcionaria comunal. De acuerdo con publicaciones en las redes sociales de Silva Battochi y Aguirre Benítez, ambas mantienen una estrecha relación. De hecho, se declaran “amor de hermanas” en posteos realizados sobre fechas especiales para ambas. Tampoco existen registros de que Silva Battochi haya presentado declaración de conflicto de interés alguna, esto debido a que la empresa en la que figura su familiar tiene estrechos vínculos con la institución en la que cumple funciones.
DE GOLDEN ROUGE A SCDE
SCDE opera con el RUC número 80105163-0, de acuerdo con los datos que figuran en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). La firma fue constituida el 30 de julio de 2018 ante la escribana Rogelia Zarza Lima. En ese entonces, el nombre de la empresa era Golden Rouge Sociedad Anónima y declaraba, entre sus actividades, el “servicio de bebidas”. Golden Rouge es un club nocturno que inicialmente tenía su local en la zona de la Supercarretera que une Ciudad del Este con Hernandarias, pero que tiempo después debió a mudarse a una nueva sede. Golden Rouge SA pasó a convertirse en SCDE Sociedad Anónima en 2021 y en contratista favorita de Prieto con adjudicaciones que suman G. 10.706 millones en menos de dos años.
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Contraloría abre sumario a modesto funcionario, socio de Líder Amarilla
La Contraloría General de la República (CGR) inició un sumario a Sergio Manuel Espínola Villalba, quien empezó como chofer en la Municipalidad de Villa Elisa durante la administración de Líder Amarilla y con humilde condición pasó a ser dueño de empresas que, coincidentemente, ganaban licitaciones en la época del padrino, hoy día senador de la República. El funcionario público no presentó declaraciones juradas de bienes ante el órgano extrapoder.
- Unidad de Investigación Nación Media
De chofer en Villa Elisa a encargado de contrataciones en la Municipalidad de J. Augusto Saldívar y a dueño de empresas con millonarios contratos. El caso de Sergio Manuel Espínola Villalba es objeto de estudio.
Tanto es así que la propia Contraloría General de la República (CGR) inició un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, quien es primo y socio comercial del senador Líder Amarilla (PLRA).
NO PRESENTÓ DECLARACIONES JURADAS
Espínola Villalba figura actualmente como funcionario de la Municipalidad de J. Augusto Saldívar, con un sueldo mensual de G. 4,4 millones. Su deambular por la función pública había iniciado hace un par de años, cuando su primo, entonces intendente de Villa Elisa, lo contrató como chofer en la institución.
Sin embargo, pese a su ya largo camino como funcionario público, Espínola Villalba no presentó siquiera una sola declaración jurada de bienes y rentas, obligación constitucional para cualquier persona que se encuentre en el servicio estatal.
Esto se desprende de la web de Datos Abiertos de la CGR, donde se publican los documentos presentados por los funcionarios de todas las instituciones del gobierno central, departamentales y municipales.
Sergio Manuel, según las planillas salariales, ingresó a la Municipalidad de Villa Elisa en el 2013, periodo del gobierno de Líder Amarilla. El joven, con 24 años de edad y siendo jornalero de la comuna, aparecía en el 2017 firmando contrato con el exintendente Estigarribia mediante la empresa Las Primas SA que, coincidentemente, fijaba dirección en una propiedad de su primo, el senador Líder Amarilla.
Las publicaciones periodísticas sobre los vínculos del funcionario comunal con varias empresas y la ausencia de presentación de sus manifestaciones de bienes empujaron a que la CGR inicie un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, por incumplimiento de la ley que regula la presentación de estos documentos.
LIGADO A VARIAS EMPRESAS
Espínola Villalba aparece ligado, por ejemplo, a la firma Terranova Inmobiliaria SA, donde también aparece el senador Líder Amarilla.
Espínola Villalba registra el 10% de las acciones y alternaba cargos de vicepresidente y presidente en la inmobiliaria.
Renán Leguizamón Garcete, funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS), aparece también como vicepresidente de Terranova Inmobiliaria SA en algunos años y Adrián Leith Calonga, un modesto sereno con sueldo de G. 2.200.000 en el Ministerio de la Defensa Pública, a quien se le atribuye firmas en varias asambleas societarias como secretario.
Tanto Espínola como Leguizamón también aparecen como accionistas y representantes de las firmas Las Primas SA y Mármol SA a las que, en sus tiempos de intendente de Villa Elisa, Líder Amarilla y el hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, adjudicaban millonarios contratos y que operaban a cara descubierta en propiedades de Amarilla. Cabe subrayar que el funcionario de IPS Renán Leguizamón tampoco declaró las empresas en las cuales figura ante la Contraloría General de la República.
DENUNCIADOS POR USURA
En febrero pasado el concejal de Itá Fidel León había por usura, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal al senador Líder Santiago Amarilla, al funcionario municipal Sergio Manuel Espínola Villalba y la escribana Blanca Cilda Núñez. Según el edil, la empresa Terranova Inmobiliaria SA de la que forman parte el legislador como el funcionario público citado era acreedora hipotecaria de una propiedad suya en una transacción que tuvo origen con un préstamo de G. 250 millones por parte de Líder Amarilla, y pese a haber pagado más del doble del crédito recibido fue despojado de su casa y varios otros bienes.
SENADOR TAMPOCO DECLARÓ
En las declaraciones juradas presentadas por Amarilla tampoco aparecen registros de Terranova.
La única empresa que figura en la última manifestación de bienes que presentó el senador liberal es Amarilla y Asociados SA, donde registra acciones por G. 2.000 millones. No consignó las acciones, transferencias o capital proveniente de posibles ventas de las mismas en la firma denunciada por usura.
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CDE: instruyen sumario a militar por supuesta agresión a universitarios
El capitán Ariel Benítez, director de Comunicación de las Fuerzas Armadas, confirmó que se instruirá sumario a los militares que protagonizaron un altercado con estudiantes universitarios en paro en Ciudad del Este (Alto Paraná). Calificó de lamentable el hecho y aseguró que el personal ya está identificado y es de la Armada.
“Es miembro de la unidad naval de Ciudad del Este el que está implicado en este hecho y están tomadas las primeras acciones administrativas que corresponden para estos casos”, señaló al canal GEN y Universo 970AM/Nación Media. Los estudiantes paraguayos cursan sus estudios en Foz de Yguazú y cruzaron la frontera el día de ayer jueves para apoyar la manifestación de jóvenes en defensa de la Ley de Arancel Cero.
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El vocero militar manifestó que ya se tomó declaración al efectivo responsable de la agresión contra los estudiantes. “No puedo emitir una opinión acertada de lo que ocurrió, quiero aguardar para emitir una opinión institucional al respecto. Quiero leer ese informe, estar al tanto y poder dar una declaración acertada del hecho en sí”, puntualizó.
Imagen viralizada
Benítez explicó que ni bien se tuvo conocimiento del incidente el escalón superior tomó intervención y “todo el personal que estuvo implicado en el caso sea apartado del cargo”, a fin de que sea sometido al sumario correspondiente para aclarar todo lo acontecido en ese momento.
Las imágenes de la agresión fueron difundidas ampliamente por redes sociales y según la denuncia de los jóvenes el mencionado militar agredió físicamente a uno de los manifestantes en momentos en que cruzaba el puente internacional con destino al territorio brasileño.
“Varios son los que en ese momento estaban cumpliendo la función de proteger y salvaguardar la integridad de todos los transeúntes en el puente. Como digo la superioridad está tomando las cartas al respecto a fin de aclarar y si se confirma totalmente que ese hecho ocurrió así, se tomarán las medidas que correspondan”, finalizó.
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Ómnibus ardió por completo en Asunción: MOPC instruirá sumario a empresa
Una unidad del transporte público de pasajeros ardió por completo cuando se desplazaba por la avenida Primer Presidente de Asunción, en las inmediaciones del Jardín Botánico. Aparentemente, la pérdida de combustible ocasionó el siniestro que afortunadamente no arrojó heridos, ya que hasta el chofer pudo salir ileso del percance.
Solo quedó la carcaza de lo que fue el colectivo de la empresa La Chaqueña que se redujo a chatarra y de cuya estructura resultaron intactas las ruedas delanteras, según se pudo observar en imágenes divulgadas en redes sociales.
“Se quemó todito en un abrir y cerrar de ojos. Rozó un cañito de combustible y de repente se derramó por el caño de escape y empezó a humear. Yo me bajé a mirar, pero ya era tarde”, manifestó Alberto González, el conductor del colectivo, a C9N.
Dijo que sacó el extintor para tratar de sofocar las llamas, pero ya no pudo hacer nada para evitar la quema total del rodado. “Para qué vamos a mentir si ya ven cómo quedó. Ya no había más tiempo e inclusive vinieron unos cuantos señores a ayudarme, pero era imposible contener el fuego”, señaló.
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El hombre confirmó que el “colectivo estaba lleno”, pero afortunadamente los pasajeros lograron bajarse rápidamente, con lo que se pudo evitar una tragedia en el sitio. “Empujaron y rompieron el vidrio, se bajaron todos. Gracias a Dios nadie salió lastimado”, expresó el señor visiblemente afectado por lo ocurrido.
Reveló que hasta sus documentos personales perdió en el terrible suceso. “Hice lo que pude como conductor, usé el extintor y no puedo remediar lo que pasó”, manifestó Alberto al comentar que ya inmediatamente comunicó el hecho a la empresa.
Una grúa de la Municipalidad de Asunción se encargó de remover el esqueleto que quedó del bus y así despejar nuevamente la vía al tránsito vehicular, en un horario de mucho tráfico en la zona.
Sumario a la empresa
A través de un comunicado, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció que se instruirá un sumario a la empresa. “Si bien el vehículo en cuestión tiene su inspección técnica vehicular al día, desde el MOPC lamentamos lo ocurrido, así como el impacto en los viajes al trabajo tanto de pasajeros como de personas que transitan por la zona”, refiere el manifiesto.
Se menciona que funcionarios del Viceministerio de Transporte harán una verificación presencial del bus siniestrado a fin de investigar las causas que deberán ser identificadas en el marco del sumario.