Paraguay deberá demostrar cumplimiento de recomendaciones ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en el 2021. La evaluación debía ser realizada en el 2020, pero debido a la coyuntura actual y el peligro de contagio del virus se pospuso para el año próximo.
Paraguay deberá demostrar que cumple con las 40 recomendaciones, pues esta calificación cuenta con un gran peso sobre la confianza en el país que podrá afectar en las decisiones de los inversionistas, según la consultora Mentu.
Gafilat es una organización intergubernamental que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Fue creada para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales y cooperación de los países miembros contra estos casos.
Conforman este grupo Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Rca. Dominicana y Uruguay. El grupo realiza una evaluación mutua, consistente en revisar sistemas y mecanismos creados en cada país miembro para la prevención y el combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para la evaluación se hace un estudio y análisis del cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI y la efectividad de sus resultados.
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Esquema fue advertido por Gafilat y expuso a Paraguay a recibir sanciones
El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. Sin embargo, la administración de Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.
- Por Cinthia Mora
Los actos cometidos durante el gobierno de Mario Abdo Benítez al montar un esquema paralelo de investigación dentro de Seprelad para investigar a enemigos políticos y filtrar información expusieron al país a eventuales sanciones por no aplicar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Esta institución advirtió de la situación y exigió aplicar acciones para corregir los malos manejos. Estas recomendaciones fueron ignoradas durante el gobierno anterior.
La conducta desplegada por cada uno de los investigados en esta causa penal repercutió no solo en el plano nacional, sino también en el internacional, ya que la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normativas antilavado atribuyó a la Seprelad (dirigida por Carlos Arregui) la filtración de informes de inteligencia a la prensa.
Las recomendaciones dadas por el organismo especializado fueron ignoradas por la administración anterior, ya que no existe registro alguno de sumario aplicado ni tampoco constancia de implementación de protocolos sugeridos por la organización antilavado.
En su informe de evaluación mutua a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, en el mes de setiembre de 2022, año en el que se registró la mayor cantidad de filtraciones de informes confidenciales desde la Seprelad, se consignó lo siguiente: “Respecto del uso de la información por parte de las autoridades destinatarias, (…) preocupa al equipo evaluador la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminados por la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, en los cuales se han llegado a publicar en portales de internet, incluyendo páginas completas del informe de inteligencia, y algunos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes, llegando incluso a transcribir parte de ellos”, concluyó el equipo que evaluó al Paraguay.
RECOMENDACIONES SIN APLICAR
Al respecto, recomendaron que la Seprelad robustezca e implemente los mecanismos utilizados para hacer seguimiento a la divulgación no autorizada de información diseminada de acuerdo con las guías y buenas prácticas emitidas por organismos en la materia.
El informe de evaluación mutua instaba además a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Nada de esto se aplicó en la administración anterior.
La Seprelad había aprobado en el año 2021 el Protocolo de Difusión de Informes de Inteligencia, del cual se desprende que la institución debió abrir dentro de las 48 horas de las filtraciones el procedimiento establecido para casos de difusión indebida de información. Pese a los múltiples episodios de filtraciones registrados desde enero de 2022 y a la recomendación de la evaluación de Gafilat, este protocolo nunca se aplicó. Todos las filtraciones y los funcionarios responsables quedaron impunes hasta agosto de 2023.
Recién con la llegada de la nueva administración se pudo detectar tal situación y se comenzó a poner en orden la casa. La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, reveló que a su llegada pudo constatar que nunca se abrieron los sumarios respectivos contra los funcionarios responsables de las filtraciones y tampoco se pudo encontrar rastro alguno de aplicación de protocolos tal como lo recomendó Gafilat en su evaluación.
En el año 2022 iniciaron los sistemáticos ataques político-mediáticos que socavaron la institucionalidad de la Seprelad y otros organismos del Estado. Una investigación periodística reveló en julio de 2023 documentos y correos electrónicos que dejaron al descubierto el esquema montado desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad para dirigir investigaciones con fines políticos y filtrar información confidencial.
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Ejecución presupuestaria y pago de deudas impulsaron a la construcción
Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) destacaron el gran impulso que está experimentando el sector de la construcción, siendo uno de los más importantes para la actividad económica en los primeros meses del año. Señalan que este dinamismo se observa mediante una alta ejecución presupuestaria y el pago de las deudas a los proveedores del Estado.
Según informes oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP), la economía registró un crecimiento de 6,2 % en febrero último con respecto al mismo mes del año anterior y acumuló un repunte del 5,9 % en solo los dos primeros meses del año.
El Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imaep) señala que este crecimiento, además del agro, los servicios e industrias, se observa en el ámbito de la construcción y en especial en las obras públicas. Desde el MOPC señalan que esta mejora repercute de manera directa en la economía generando mayor dinámica y empleos a nivel país, con su consiguiente efecto “derrame” que llega a una extensa red de actividades o subsectores que dependen y que se mueven con ella como la cerámica, electricidad, ventas de insumos y distintos servicios.
En ese sentido, indicaron que desde el MOPC observan que el mayor dinamismo que se tiene es el resultado de la buena ejecución presupuestaria lograda y al pago de las deudas heredadas de la administración anterior, de aproximadamente unos USD 350 millones, que comenzaron a efectuarse durante los últimos meses de 2023 y se finalizó en febrero pasado tras una última colocación de bonos.
Añadieron que la cartera de Obras en el mes de marzo logró una de sus mejores ejecuciones presupuestarias de los últimos años que oscilaron los USD 51 millones en el rubro de inversión física, es decir, en pago por certificados de obras, lo que representa un 5 % por encima respecto al mismo mes del año 2023.
Indicaron que la cifra alcanzada, además, es la más alta para dicho mes en un promedio de 4 años; en tanto, la ejecución presupuestaria en inversiones en lo que va del presente año (enero a marzo) llegó al 16 % del plan financiero vigente, también entre las más altas de los últimos años.
Por otro lado, si tomamos la ejecución de obras de infraestructura desde agosto de 2023, en el que asume la nueva administración, y marzo de 2024, los desembolsos alcanzaron G. 3,5 billones, monto que duplica prácticamente el nivel logrado en los primeros 8 meses de la administración anterior, que fue de G. 1,7 billones.
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Postergación en recortes de tasas de la Fed y presión sobre el petróleo llevan dólar al alza
Desde la Consultora Mentu y el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) realizaron un análisis acerca del comportamiento del dólar mayorista que registra cierto aumento pese al mayor ingreso de divisas de la época. Señalan que la postergación de recortes de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) y la presión sobre el petróleo explican el incremento.
Mediante una mesa de trabajo, señalaron que el atípico comportamiento del dólar en el país se debe a que, si bien, la divisa norteamericana está perdiendo fuerza en el entorno internacional, la Fed anunció que no bajará sus tasas de interés y los analistas esperan que el proceso de cambios en esta política monetaria empiece recién a finales del semestre.
Con esto, los inversionistas probablemente estén optando por seguir dirigiendo sus recursos en bonos de Estados Unidos o bien migren hacia ellos, lo cual podría explicar por qué a nivel local existe una presión al alza sobre el dólar, pese a la mayor circulación de divisas por el ingreso de las exportaciones. La cotización del dólar alcanzó un promedio de G. 7.398 el miércoles 27 de marzo, según los registros del BCP.
De esa manera, el tipo de cambio local experimentó un aumento de 94 puntos, es decir, 1,2 % desde el cierre del mes anterior; de 120 puntos a 1,6 % desde que culminó el 2023 y de 221 puntos a 3 % frente al mismo periodo del año anterior. En el informe indicaron que el comportamiento del dólar llamó la atención dado que el país atraviesa un periodo abundante de exportación de soja que generó, según los últimos datos, 149,4 % más de ingresos de divisas por los granos durante los dos primeros meses del año.
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Por otro lado, mencionaron que el tipo de cambio minorista, operado en las casas de bolsas, se encuentra relativamente estable tras ubicarse en G. 7.300 en los últimos días, mientras que el mayorista es el que se encuentra con variaciones al alza poco habituales para esta época del año que debía responder a la ya mencionada estacionalidad de mayor ingreso de divisas.
Petróleo
Respecto al dólar, los expertos indicaron que otro factor que presiona al dólar es el aumento en el valor del petróleo que se está dando a nivel internacional. En este caso, mencionaron, que la expectativa es que la suba continúe y, en consecuencia, las empresas paraguayas importadoras de combustibles y de otros productos que manejan alto volumen, estén generando una mayor demanda de la moneda buscando consolidar un stock importante para el futuro con el precio actual.
Los analistas indicaron que el precio internacional del petróleo aumentó y se especula que seguirá subiendo generando una mayor necesidad de dólares de los importadores que, sumado a las altas tasas de interés de los Estados Unidos que seguirá por un periodo mayor a lo esperado, ocasionan la presión sobre la divisa.
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Ejecución presupuestaria del Muvh es 60 % mayor a la registrada en el 2023
El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (Muvh) alcanzó una ejecución presupuestaria de más de G. 82.287 millones en los meses de enero y febrero, lo que representa un incremento del 60 % del registrado en el mismo periodo del 2023. El ministro Juan Carlos Baruja explicó que este aumento se debe a una mayor gestión y a la firme decisión política de reducir el déficit habitacional.
“Tenemos un aumento del 60 % de nuestra ejecución presupuestaria comparada con el 2023, eso representa que hay más de 7.000 viviendas en ejecución actualmente en todo el país. Eso es porque tenemos una mejoría en nuestra gestión y una mayor decisión política del gobierno del presidente Santiago Peña en hacer más viviendas”, expresó el titular de cartera.
En diálogo con La Nación/Nación Media, el secretario de Estado aclaró que este número de viviendas alcanzadas en el primer bimestre del 2024, aún no incluye a las que serán construidas a través del programa Che Róga Porã, destinadas a la clase media, y estiman que para el próximo mes, este plan también empezaría a estar en pleno funcionamiento.
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“Probablemente en abril ya se van a sumar las viviendas de Che Róga Porã”, explicó Baruja, quien recalcó que pudieron ejecutar un total de G. 82.287.216.543 gracias a la capacidad de gestión de la institución. “Nosotros no tenemos un aumento significativo con relación al presupuesto anterior y este número representa la suma de todos los programas que tenemos dentro del ministerio”, detalló.
La inauguración de estas 7.000 viviendas se dará de forma paulatina a partir de abril, adelantó el ministro, quien indicó que a medida que el Muvh vaya siendo sujeto de mayores recursos, mayor será su acción en pos de la reducción del déficit habitacional. A través de su cuenta de X, el titular de cartera resaltó este logro institucional y señaló cuanto sigue:
“La utilización de los recursos en tiempo y forma es clave para lograr los objetivos. Gracias al buen trabajo en equipo, el Muvh se destaca en su ejecución presupuestaria”. La construcción de viviendas también impacta de forma positiva en la economía puesto que genera mano de obra y dinamiza la actividad económica en las zonas donde se desarrollan las obras.
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