Tras conocerse los resultados de la Evaluación Mutua (EV) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) celebró el trascendente reconocimiento internacional de los esfuerzos y avances considerables realizados por Paraguay, según manifestó través de un comunicado.
“Todo esto para cumplir con los estándares internacionales con relación a la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, resaltan las entidades bancarias.
Estos avances son el fruto del trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, en particular de las empresas, organizaciones y ciudadanos que han realizado el esfuerzo de incorporar a su funcionamiento las exigencias emanadas de las numerosas normativas, tanto de orden legal como reglamentario, aprobadas en los últimos años, indica la Asoban.
Mejores prácticas
Los bancos, desde hace bastante tiempo, han incorporado las mejores prácticas para evitar que la criminalidad organizada utilice el sistema económico paraguayo para sus fines delictivos, sostuvieron. “En esto debemos resaltar y felicitar a los oficiales de cumplimiento y equipos de trabajo de nuestros bancos asociados el gran profesionalismo demostrado en la implementación de dichas medidas”, remarcaron.
La Asociación de Bancos del Paraguay felicita a los organismos responsables de llevar adelante el proceso de mejora del Sistema ALA (Anti Lavado de Activos) y CFT (Contra el Financiamiento del Terrorismo) del país y de coordinar el proceso de evaluación mutua, en especial a la Seprelad y el Banco Central del Paraguay por los resultados obtenidos, e insta a continuar el trabajo cooperativo público/privado. “Todo a efectos de mejorar la eficacia de esta tarea, lo cual redundará en beneficios para la economía y en un mayor bienestar para la ciudadanía en general”, finaliza el comunicado.