El Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentaron de manera conjunta una actualización de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a Paraguay ante el canciller Julio César Arriola, viceministros, directores del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajadores nacionales e integrantes de las delegaciones diplomáticas del Paraguay en el exterior.
El evento permitió la socialización de los avances y esfuerzos realizados en la lucha contra estos flagelos, además de ofrecer la información más reciente en cuanto al examen al que está siendo sometido el país.
El acto contó con la participación y los mensajes de José Cantero, presidente del BCP; Fernando Filártiga, Humberto Colmán y María Fernanda Carrón, miembros titulares del Directorio; el intendente de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (RLDFT), Franklin Boccia; Ada Liz Rolón, supervisora de RLDFT de la Superintendencia de Bancos; el ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, y Carmen Pereira, secretaria adjunta de la Seprelad.
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Resultado, en julio
Paraguay está en pleno proceso de evaluación mutua con el Gafilat, en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ya pasó el proceso de encuentro cara a cara en Buenos Aires, Argentina, con el pleno evaluador y autoridades locales, y el resultado final estará este fin de mes de julio.
Así adelantó la viceministra secretaria adjunta de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carmen Pereira Bogado, resaltando que Paraguay se presentó como un país con legislaciones adecuadas. “Sin duda alguna, esta nueva metodología nos tiene con muchos desafíos. Tenemos situaciones que mejorar”, aclaró.
La representante de la Seprelad comentó que dentro de todo están optimistas. “Creemos que es suficiente para aprobar el examen sin tener que ir a una situación de gravedad, sin comprometer el sistema económico”, recalcó.