El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) alienta a los países a seguir trabajando de manera conjunta. Así lo declaró Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Gafilat, en el marco del 29 de octubre, Día Internacional de la Prevención de Lavado de Activos.
“En este día, queremos recordar que este año fue muy especial, quizás con más desafíos que otros. Todos nos estamos acomodando a la nueva normalidad, con las cosas buenas y malas que trajo”, mencionó y agregó que lamentablemente la criminalidad también se está adaptando y nutriéndose de la pandemia del COVID-19.
“También volvimos a recordar que las legislaciones de muchos países siguen siendo laxas en materia de transparencia de personas jurídicas, en especial lo relacionado con la disponibilidad de la información del beneficiario final “, mencionó Fullin.
“Esta es una de las vulnerabilidades más utilizadas en el lavado de dinero y en especial vinculado con la corrupción”, acotó.
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Optimismo moderado
La semana pasada, Paraguay recibió el primer borrador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en el marco de la Evaluación Mutua.
El contenido de más de 400 páginas deberá ser respondido hasta el 26 de noviembre próximo para luego tener una reunión cara a cara en febrero próximo, según confirmó hoy viernes a La Nación el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui.
El ministro señaló que Paraguay tiene “optimismo moderado” para poder solucionar las debilidades que se reportaron, y así poder pasar el examen y no ingresar a la lista gris. Arregui mencionó que muchos países de la región pasaron por lo mismo y pudieron ser evaluados positivamente.
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Erico Galeano ya se encuentra recluido en el Centro Nacional de Prevenidos
El exsenador Erico Galeano fue trasladado este miércoles hasta el Centro Nacional de Prevenidos (expenintenciaría de Tacumbú), donde guardará reclusión mientras continué el proceso judicial al que se encuentra sometido por asociación criminal y lavado de activos, en el marco de la causa judicial A Ultranza Py.
Galeano, sentenciado a 13 años de prisión, ingresó a la excárcel de Tacumbú cerca de las 11:30 tras haber permanecido bajo custodia en la sede del Departamento Judicial de la Policía Nacional. En el recinto, que ya no alberga a personas privadas de libertad que estén condenadas, el exparlamentario será sometido a una evaluación de su estado general de salud por disposición del Ministerio de Justicia.
Galeano ya fue condenado tanto en primera y segunda instancia, pero la condena aún no se encuentra ejecutada en su totalidad. Recientemente su defensa legal, que está a cargo de Ricardo Estigarribia y Luis Almada, recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) planteando un recurso extraordinario de casación y una acción de inconstitucionalidad con la finalidad de anular las sentencias previas.
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El exparlamentario refiere que en el marco del proceso quedó vulnerada la presunción de inocencia, el principio de legalidad penal, el principio de culpabilidad, la garantía de la defensa en juicio, el doble conforme y la obligatoriedad de fundamentación de las resoluciones judiciales.
Antecedentes
La ratificación unánime de la sentencia por parte del tribunal de apelaciones, se concretó el lunes 4 de mayo. Durante el proceso judicial, la Fiscalía sostuvo que una aeronave de la marca Beech, propiedad del exlegislador, fue utilizada como medio de transporte por integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, entre ellos, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, Sebastián Marset, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González.
También indicó que, a cambio de la aeronave, Galeano habría recibido dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, que insertó dentro del sistema financiero y económico nacional mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, o bien a través de compra de bienes.
El Ministerio Público también señaló que Galeano recibió aproximadamente USD 1.000.000 para la compra de un inmueble, por lo que se sospecha que el dinero utilizado para la operación provendría del crimen organizado.
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Marset podría declararse culpable para evitar una condena de 20 años de cárcel
El capo narco uruguayo Sebastián Marset podría declararse culpable con la finalidad de evitar una condena de hasta 20 años de cárcel en el proceso judicial que enfrenta en los Estados Unidos por lavado de activos derivados de ganancias del narcotráfico internacional.
La información cobra fuerza teniendo en cuenta que su audiencia preliminar prevista para este miércoles en el estado de Virginia fuera postergada hasta el 1 de julio para permitir negociaciones entre la Fiscalía federal y su defensa sobre un eventual acuerdo de colaboración.
El medio de comunicación “Ámbito” señala que la decisión de postergar la audiencia fue adoptada de común acuerdo entre los fiscales estadounidenses y la defensa legal de Marset, y posteriormente avalada por el juez federal Rossie Alston Jr., quien extendió el plazo para que ambas partes sigan negociando una posible declaración de culpabilidad.
La publicación periodística agrega que el fiscal federal adjunto Anthony Aminoff comunicó que la acusación ya cuenta con 22 gigabytes de pruebas contra Marset, incluyendo comunicaciones interceptadas en distintos idiomas, registros financieros y documentación obtenida mediante acuerdos de cooperación internacional con Uruguay, Colombia, Bélgica y Francia.
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Entre las evidencias figura el contenido del celular incautado al narcotraficante tras su captura en Bolivia, el pasado 13 de marzo. El aparato, que estaba guardado dentro de una caja fuerte, fue enviado a Estados Unidos para ser sometido a pericias técnicas y podría contener datos clave sobre contactos, movimientos financieros y operaciones de la estructura criminal.
Si Marset acepta el acuerdo de culpabilidad, deberá colaborar con información relevante en torno a las operaciones y vínculos de su organización criminal, a cambio de una eventual reducción significativa de la pena. En cambio, si decide ir a juicio y es condenado, podría enfrentar la pena máxima prevista de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas superiores a los USD 500.000.
Antecedentes
Marset ingresó en el radar de los Estados Unidos mediante la operación de transferencia que realizó uno de sus principales cómplices, desde un banco de Portugal a otro en China. El monto aproximado fue de USD 32 millones.
La operación tuvo como intermediario a una institución financiera de Estados Unidos, que la aprobó mediante un servidor ubicado en Richmond (Virginia). Esta es una transferencia de un monto muy bajo para el mundo del narcotráfico, pero fue clave en la investigación contra Marset.
La citada transferencia fue una de las transacciones utilizadas por el país norteamericano para acusar formalmente a Marset de lavado de activos. Los fiscales de la causa refieren que el uruguayo es el líder de una organización de narcotráfico a gran escala que distribuyó miles de kilogramos de cocaína desde América del Sur con destino a Europa y que tuvo operaciones en Bolivia, Paraguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos y Portugal.
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Detienen a hijo del expresidente boliviano por presunto lavado de activos
La policía detuvo ayer miércoles en Bolivia a uno de los hijos del expresidente izquierdista Luis Arce por un caso de presunto lavado de activos, tras una “persecución” cuando intentaba fugarse en un vehículo, informó el Ministerio de Gobierno. Marcelo Arce Mosqueira, de 33 años, fue capturado en la ciudad de Santa Cruz, en el este del país. Es objeto de una investigación de la Fiscalía junto a su padre y sus dos hermanos menores, Rafael y Camila Arce, aunque las autoridades no informaron oficialmente los pormenores del caso.
Luis Arce gobernó Bolivia entre 2020 y 2025 y fue reemplazado en noviembre por el centroderechista Rodrigo Paz. Está preso en una cárcel de La Paz desde diciembre por presunta corrupción cuando era ministro de Economía de Evo Morales (2006-2019). El miércoles “se produjo una persecución y la captura posterior” de Marcelo Arce, dijo Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno (Interior), en conferencia de prensa.
Se le incautó un monto equivalente a 22.200 dólares, entre moneda extranjera y local. “Se encontró al sospechoso en el vehículo (...) en el cual se pretendió dar a la fuga” y fue “interceptado por efectivos de la policía”, agregó. La autoridad mencionó que la investigación también contempla, además del lavado, el presunto delito de “daño económico al Estado”. De ser hallado culpable, se enfrentaría a una pena de hasta 10 años de prisión, según el código penal boliviano.
Imágenes de Marcelo Arce vestido de camiseta y gorro rojos y esposado fueron difundidas por medios locales. Es la segunda vez que el hijo mayor del exmandatario termina tras las rejas. En octubre de 2025, en las postrimerías del gobierno de su padre, fue detenido por el presunto delito de “violencia familiar o doméstica” contra su entonces pareja, pero fue liberado al día siguiente.
Fuente: AFP.
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Seprelad registró aumento del 38 % en los Reportes de Operaciones Sospechosas
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), presentó resultados en la transparencia financiera y el control del sistema económico durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas al Ciudadano, correspondiente al Ejercicio 2025.
La ministra, Liliana Alcaraz Recalde y los directores generales expusieron avances en análisis financiero, supervisión, administración y modernización institucional, en un contexto de mayor flujo de operaciones y exigencias regulatorias.
Uno de los datos más relevantes para el ámbito económico fue el aumento del 38 % en los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que totalizaron 34.269 en 2025, reflejando una mayor actividad de los sujetos obligados y un fortalecimiento de los controles contra el lavado de activos.
En ese marco, el Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (Siro) logró capturar el 100 % de los ROS, consolidándose como la principal herramienta de cumplimiento y trazabilidad financiera. Asimismo, se remitieron 116 informes de inteligencia al Ministerio Público, además de 22 informes de inteligencia financiera a otras autoridades.
En materia de supervisión y regulación, la institución procesó el registro de más de 1.075 sujetos obligados y realizó 76 inspecciones in situ, además de verificaciones extra situ en sectores sensibles como organizaciones sin fines de lucro y remesadoras. Como resultado, se emitieron 33 notas de acciones remediales por incumplimientos, reforzando el rol de la Seprelad como actor clave en la mitigación de riesgos sistémicos y en la protección de la integridad del sistema financiero.
Desde el enfoque fiscal y administrativo, la rendición evidenció una ejecución presupuestaria total del 39 %, con mayor peso en servicios personales y no personales. En paralelo, los ingresos institucionales superaron ampliamente las proyecciones, ya que los aranceles de inscripción crecieron 32 % por encima de lo estimado y los ingresos por canon se incrementaron 76,6 %, impulsados por mejoras en el control del cobro mediante el módulo específico del SIRO.
El fortalecimiento institucional también incluyó avances en auditoría interna y control, con el cumplimiento del 100 % del plan anual de auditorías y la actualización del sistema de control interno bajo el modelo Mecip 2015. A ello se sumaron inversiones en digitalización, como la renovación del sitio web, la implementación del sistema Sigse para gestión sin papel y el uso de doble factor de autenticación en plataformas clave, medidas que apuntan a mayor eficiencia operativa y reducción de riesgos.
Finalmente, la Seprelad destacó que este ejercicio de rendición de cuentas reafirma su compromiso con una gestión transparente y eficiente, orientada a generar confianza en el mercado, fortalecer la prevención del lavado de activos y acompañar el crecimiento económico del país con reglas claras y control institucional efectivo.