El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) alienta a los países a seguir trabajando de manera conjunta. Así lo declaró Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Gafilat, en el marco del 29 de octubre, Día Internacional de la Prevención de Lavado de Activos.
“En este día, queremos recordar que este año fue muy especial, quizás con más desafíos que otros. Todos nos estamos acomodando a la nueva normalidad, con las cosas buenas y malas que trajo”, mencionó y agregó que lamentablemente la criminalidad también se está adaptando y nutriéndose de la pandemia del COVID-19.
“También volvimos a recordar que las legislaciones de muchos países siguen siendo laxas en materia de transparencia de personas jurídicas, en especial lo relacionado con la disponibilidad de la información del beneficiario final “, mencionó Fullin.
“Esta es una de las vulnerabilidades más utilizadas en el lavado de dinero y en especial vinculado con la corrupción”, acotó.
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Optimismo moderado
La semana pasada, Paraguay recibió el primer borrador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en el marco de la Evaluación Mutua.
El contenido de más de 400 páginas deberá ser respondido hasta el 26 de noviembre próximo para luego tener una reunión cara a cara en febrero próximo, según confirmó hoy viernes a La Nación el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui.
El ministro señaló que Paraguay tiene “optimismo moderado” para poder solucionar las debilidades que se reportaron, y así poder pasar el examen y no ingresar a la lista gris. Arregui mencionó que muchos países de la región pasaron por lo mismo y pudieron ser evaluados positivamente.
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Seprelad registró aumento del 38 % en los Reportes de Operaciones Sospechosas
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), presentó resultados en la transparencia financiera y el control del sistema económico durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas al Ciudadano, correspondiente al Ejercicio 2025.
La ministra, Liliana Alcaraz Recalde y los directores generales expusieron avances en análisis financiero, supervisión, administración y modernización institucional, en un contexto de mayor flujo de operaciones y exigencias regulatorias.
Uno de los datos más relevantes para el ámbito económico fue el aumento del 38 % en los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que totalizaron 34.269 en 2025, reflejando una mayor actividad de los sujetos obligados y un fortalecimiento de los controles contra el lavado de activos.
En ese marco, el Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (Siro) logró capturar el 100 % de los ROS, consolidándose como la principal herramienta de cumplimiento y trazabilidad financiera. Asimismo, se remitieron 116 informes de inteligencia al Ministerio Público, además de 22 informes de inteligencia financiera a otras autoridades.
En materia de supervisión y regulación, la institución procesó el registro de más de 1.075 sujetos obligados y realizó 76 inspecciones in situ, además de verificaciones extra situ en sectores sensibles como organizaciones sin fines de lucro y remesadoras. Como resultado, se emitieron 33 notas de acciones remediales por incumplimientos, reforzando el rol de la Seprelad como actor clave en la mitigación de riesgos sistémicos y en la protección de la integridad del sistema financiero.
Desde el enfoque fiscal y administrativo, la rendición evidenció una ejecución presupuestaria total del 39 %, con mayor peso en servicios personales y no personales. En paralelo, los ingresos institucionales superaron ampliamente las proyecciones, ya que los aranceles de inscripción crecieron 32 % por encima de lo estimado y los ingresos por canon se incrementaron 76,6 %, impulsados por mejoras en el control del cobro mediante el módulo específico del SIRO.
El fortalecimiento institucional también incluyó avances en auditoría interna y control, con el cumplimiento del 100 % del plan anual de auditorías y la actualización del sistema de control interno bajo el modelo Mecip 2015. A ello se sumaron inversiones en digitalización, como la renovación del sitio web, la implementación del sistema Sigse para gestión sin papel y el uso de doble factor de autenticación en plataformas clave, medidas que apuntan a mayor eficiencia operativa y reducción de riesgos.
Finalmente, la Seprelad destacó que este ejercicio de rendición de cuentas reafirma su compromiso con una gestión transparente y eficiente, orientada a generar confianza en el mercado, fortalecer la prevención del lavado de activos y acompañar el crecimiento económico del país con reglas claras y control institucional efectivo.
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Financiamiento político: resaltan esfuerzo del Partido Colorado en control y transparencia
El director de Financiamiento Político, de la Justicia Electora, Christian Ruíz Díaz, destacó el esfuerzo del Partido Colorado como organización política en adecuarse a las normativas vigentes en lo que respecta al control de financiamiento político, siendo uno de los pocos partidos políticos en contar con el Manual de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
En comunicación con La Nación/Nación Media, explicó que si bien no maneja los números exactos, porque esos datos le corresponden a la Dirección de Fiscalizaciones, tiene conocimiento que ya cuentan con este manual la Asociación Nacional Republicana y el Partido Patria Querida (PPQ) hasta el momento cumpliendo con la ley promulgada 6501/2020, que regula el Financiamiento Político.
Ruíz Díaz mencionó que, conforme a esta ley, todas las organizaciones políticas se constituyen en sujetos obligados ante la ley sobre las políticas de prevención de lavado activo dentro de sus organizaciones políticas. Indicó que desde entonces comenzaron a trabajar con los partidos, esperando que salga una reglamentación clara por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) la cual surgió en el 2022, con la resolución 369.
A partir de ahí comenzaron a trabajar de manera constante con las organizaciones políticas para que cumplan con todos los requerimientos establecidos por la ley. Estos son por ejemplo la de ajustar sus estatutos para contar con un Oficial de Cumplimiento, para que se encargue de aplicar las políticas de prevención dentro de las organizaciones políticas.
“Una cosa no menor es tener un manual de prevención de lavado activo dentro de la organización política, que es lo que recientemente aprobó la ANR. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo una organización como el Partido Colorado, que es una organización enorme. Por eso, valoramos muchísimo el trabajo que realizó la ANR para poder tener este manual que va a servir muchísimo”, destacó.
Asimismo, precisó que este es el primer paso, de varios otros componentes que seguirán trabajando tanto con el Partido Colorado como con los demás partidos para que vayan ajustando con lo que establece la Ley en materia de política de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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Titular de la ANR convoca a sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno
El presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, firmó la resolución por la cual convoca a Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno, a realizarse el miércoles 17 de diciembre a las 17:30, en la sede central del Partido Colorado.
De acuerdo al orden del día, se pondrá a consideración del plenario partidario el Manual de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que es promovido por el Partido Colorado.
Al respecto, el secretario general de la Junta de Gobierno, Eduardo González, explicó que como nucleación política están cumpliendo con las exigencias que establece la Ley de Financiamiento Político y la Justicia Electoral, por ello están sacando un manual de prevención sobre todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
“Son reglamentaciones que exige la Justicia Electoral, con respecto al financiamiento político que nos exige a los partidos políticos contar con este tipo de manuales. Contamos con un modelo base que proporciona el órgano electoral y en base a eso, adecuamos a nuestras normativas”, precisó.
Proyecto presupuestario
Asimismo, señaló que será puesto a consideración el proyecto presupuestario para los ingresos y gastos de la nucleación política, previsto para el año que viene. Indicó que estos temas serán considerados para su aprobación o rechazo de los miembros de la Junta de Gobierno, que podrán participar de forma virtual o presencial de la sesión.
“El presupuesto del 2026 cuenta con el condimento especial que es un año electoral porque se desarrollarán los comicios municipales. Además, se tendrá un informe importante que tiene que ver con el pago de la deuda, que de acuerdo a los primeros informes estamos yendo muy bien y estamos al día con las cuotas”, precisó.
Dijo además, que el Partido Colorado está al día con todas sus obligaciones, sobre todo en lo que respecta al préstamo que se realizó en el 2023, para las elecciones generales presidenciales de ese año. “Se estará realizando las presentaciones al respecto, y prácticamente ya se está por cumplir a fin de cancelar la deuda en breve”, acotó.
El apoderado destacó que para ambos temas que serán presentados a los miembros de la Junta ya están trabajando en los respectivos dictámenes, en lo que hace al manual de prevención, está a cargo de los apoderados del Partido Colorado Wildo Almirón, Magnolia Mendoza y en su persona.
En tanto que, al frente del tema presupuestario está la Tesorería del partido, a cargo del ministro Tadeo Rojas, que luego también será evaluado por la Comisión de Finanzas que deberá emitir su dictamen para poner a consideración final del plenario de la Junta de Gobierno.
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Fiscalía pide prohibir que expresidenta Boluarte salga de Perú
La fiscalía de Perú pidió este viernes a la justicia que prohíba a la expresidenta Dina Boluarte salir del país mientras es investigada por los delitos de negociación incompatible con su carga y lavado de activos.
El Congreso peruano destituyó esta madrugada a Boluarte en un juicio político relámpago motivado por la crisis de inseguridad y nombró en su lugar al hasta ahora jefe del legislativo, José Jerí.
En un comunicado, el Ministerio Público explicó que el pedido a la justicia “busca asegurar la presencia de Boluarte durante el desarrollo del proceso penal y prevenir una eventual fuga del territorio nacional”.
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La fiscalía solicitó 36 meses y 18 meses de prohibición de salida del país debido a dos casos en los que se investiga a Boluarte, uno por lavado de activos y otro por “negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo”.
En la primera investigación, Boluarte fue asociada a un caso por lavado de activos durante la campaña electoral de 2021, cuando fue candidata a la vicepresidencia junto con Pedro Castillo, quien fue electo por el partido Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón.
Boluarte accedió a la presidencia en diciembre de 2022 tras la destitución y encarcelamiento de Castillo. Según la fiscalía, Cerrón recibió “activos provenientes de la organización criminal Los Dinámicos del Centro”.
En otro caso, Boluarte “se habría interesado en designar a funcionarios en el Seguro Social de Salud peruano y concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que la habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas”.
Las solicitudes deberán ser evaluadas por un juez, quien programará una audiencia para que el fiscal fundamente la medida y la defensa de la exmandataria pueda responder, según la fiscalía.
Boluarte salió la madrugada de palacio de gobierno y permanece en su casa en Lima, según la prensa.
- Fuente: AFP
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