Debido a que la Procuraduría General de la República en representación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) no fue notificada, el Tribunal de Apelación Penal Especializado anuló la condena dictada en procedimiento abreviado contra Khalil Ahmad Hijazi y la suspensión del proceso para Laila Khalil Hijazi. Fue una resolución en mayoría de los camaristas Arnaldo Fleitas, Paublino Escobar y Camilo Torres, quienes anularon la resolución dictada el 29 de mayo del 2024, por el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú.

En la audiencia preliminar, el magistrado Otazú había condenado mediante procedimiento abreviado a Khalil Ahmad Hijazi, Zulma Damiana Fernández de Hijazi, Hussein Ghaleb Hijazi, Víctor Javier Espinoza Ríos, Juan Carlos Sorazabal Rodríguez y Hamze Ali Hijazi a la pena de dos años de prisión, pero con la suspensión de la ejecución de la condena. Ante esta sentencia con la salida procesal los condenados debían abonar la suma de G. 400 millones cada uno como reparación del daño social.

También, en la misma audiencia preliminar, el juez concedió la suspensión condicional del procedimiento a Laila Hijazi donde también debía reparar el daño.

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Los citados más arriba habían sido imputados por delitos de contrabando y producción de documentos no auténticos, por lo que la fiscala María Estefanía González les acusó y solicitó la apertura a juicio oral, pero en la preliminar, se allanó al procedimiento abreviado. Según la Fiscalía se habrían usado facturas con valores inferiores a los reales para importar principalmente productos electrónicos.

De esta manera, las operaciones declaradas fueron por unos USD 79,9 millones, cuando el valor real habría ascendido a aproximadamente USD 132,2 millones, con una diferencia superior a USD 52,5 millones a favor del fisco. Sin embargo, con la medida dictada a favor de los procesados, la diferencia ni siquiera se acerca a lo que los mismos debían abonar como reparación del daño social.

Es así que el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, apeló la resolución con el argumento de que, como víctimas del hecho punible, no habían sido notificados de la audiencia preliminar, lo que les impidió participar de la importante diligencia.

Igualmente, el entonces procurador general de la República, Marco Aurelio González, durante la tramitación de la causa, cuestionó la resolución ya que la preliminar se realizó sin representantes de la Procuraduría General.

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Este jueves, la Fiscalía contra el Crimen Organizado ejecutó una serie de procedimientos denominada operativo Aurelia en Asunción, Ypané, Limpio, Fernando de la Mora y Luque, que resultó en la detención de cuatro personas. Las autoridades buscan desbaratar la organización criminal que realizaba presunto contrabando de oro.

El operativo se realizó por orden del juez Rodrigo Estigarribia Benítez y estuvo a cargo de un equipo de nueve fiscales de la Unidad Especializada en Narcotráfico y Crimen Organizado con la intervención desarticuló una red internacional de tráfico de oro que operaba en el departamento Central y que realizaba envíos masivos de oro a Estambul, Turquía.

Según el reporte de los intervinientes tras las intervenciones fueron detenidas cuatro personas entre ellos: Jessica Carolina Aguilera Riquelme; el sirio Ali Kaied; el sueco Walid Kadhim (con antecedentes en Brasil por transporte irregular de oro) y Karol Magali Núñez Alarcón.

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Así también, se logró incautar vehículos de alta gama, dinero en varias monedas, joyas presumiblemente de oro, armas de fuego, balanzas de precisión, celulares, computadoras, disco duro, contador de dinero, tarjeta de memoria, documentos y espectrómetros, en los procedimientos desarrollados en Asunción, Ypané, Limpio, Fernando de la Mora y Luque, en el marco de la causa “Marcos Manoel Ribeiro s/ contrabando y otro”.

El operativo apunta a desbaratar flujos financieros vinculados al crimen organizado transnacional. En ese sentido, López recordó que a finales del año pasado se incautaron 22 kilos de oro en el aeropuerto Silvio Pettirossi, y en abril otros 27 kilos. Ambas cargas tenían como destino final Turquía. Constantemente estaban viajando de Asunción, Brasil, a Estambul.

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Alrededor de 10 allanamientos simultáneos se realizaron a primeras horas de este jueves en distintos puntos de Asunción y del departamento Central, en el marco del Operativo Aurelia, que investiga un presunto esquema de contrabando de oro y lavado de dinero.

Uno de los procedimientos se desarrolló en el barrio Carmelitas, en inmediaciones de Nuestra Señora del Carmen y San Rafael, en busca de integrantes de una red dedicada al envío masivo de oro a Estambul, Turquía.

En el lugar residía el principal objetivo, según expresiones del comisario Luis López, quien encabezó el procedimiento a cargo de agentes del Departamento contra el Crimen Organizado, y el acompañamiento del fiscal Juan Ramón Sandoval.

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“Es una persona de nacionalidad extranjera, específicamente de Medio Oriente, es la cabeza de la estructura de la asociación criminal que iba traficando el oro desde diversos puntos del país y de distintos puntos del continente”, explicó el jefe policial en diálogo con la 1020 AM.

Según los intervinientes, los objetivos fueron identificados previamente mediante vigilancia discreta e inteligencia técnica, con localización de depósitos clandestinos, la incautación de material probatorio, equipos informáticos y vehículos utilizados por la estructura.

“Son nueve las personas con orden de detención; son los que manejan la estructura real del tráfico de oro con destino a Estambul, Turquía. Ya dentro de la serie de allanamientos, algunos objetivos centrales están detenidos”, precisó el uniformado.

El operativo apunta a desbaratar flujos financieros vinculados al crimen organizado transnacional. En ese sentido, López recordó que a finales del año pasado se incautaron 22 kilos de oro en el aeropuerto Silvio Pettirossi, y en abril otros 27 kilos. Ambas cargas tenían como destino final Turquía. Constantemente estaban viajando de Asunción, Brasil, a Estambul.

Asimismo, mencionó que las personas sospechosas ya fueron procesadas en Turquía y en Brasil por robo y contrabando. El procedimiento sigue en curso.

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Una delegación brasileña de 10 empresarios procedente del estado de Santa Catarina visitó nuestro país en el marco de la misión denominada Tech Saúde-Paraguay, con el objetivo de conocer las oportunidades de negocios vinculadas a equipos y tecnología para el sector de la salud.

La visita tuvo un carácter exploratorio y estuvo orientada a conocer las necesidades actuales del mercado paraguayo, así como las posibilidades de vinculación y negocios con empresarios del país.

En comunicación con La Nación/Nación Media, Martín Ruiz, encargado del Centro de Promoción Internacional de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), indicó que fue presentada ante la delegación una mirada sobre la industria paraguaya y el comercio bilateral, con énfasis en las posibilidades de conexión entre ambos mercados.

Los empresarios brasileños llegaron con distintos intereses, algunos evaluaron ingresar comercialmente al mercado paraguayo con productos que actualmente fabrican en Brasil, mientras que otros analizan las posibilidades de establecer su presencia en el país.

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“Ellos vienen a descubrir cuáles son las necesidades actuales en el mercado paraguayo, cómo hacer negocios y qué tienen que tener en cuenta a la hora de vincularse con empresarios paraguayos”, explicó Ruiz.

La delegación también mantuvo reuniones con representantes del Ministerio de Salud, con el que conocieron aspectos relacionados con el sistema sanitario del país y los procesos para el registro de equipos y dispositivos médicos. También recibieron una presentación sobre Paraguay a cargo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), además de información vinculada al Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación (Cnime).

Ruiz presentó a los empresarios brasileños un panorama de la industria paraguaya y la evolución de la economía durante los últimos 20 años. La exposición abordó los cambios registrados desde 2003, la composición actual de la economía y el proceso de industrialización del país.

El representante de la UIP señaló que el objetivo fue mostrar la evolución de largo plazo de la economía paraguaya y la continuidad de las reformas implementadas, como parte de los factores que consideran los empresarios al momento de evaluar oportunidades de negocios.

Como parte de la agenda, también fueron presentadas algunas empresas paraguayas vinculadas al sector. Al finalizar las actividades, la delegación se retiró satisfecha y con la información que buscaba durante esta primera aproximación al mercado paraguayo, según indicó a LN/NM.

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