La fiscal adjunta Soledad Machuca ratificó la salida procesal de la suspensión condicional del procedimiento para la empresaria Liz Paola Doldán y otros procesados por un caso de megaevasión. Foto: Archivo.
Fiscalía ratifica salida procesal leve para acusados por megaevasión
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La fiscal adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca, ratificó el pedido de suspensión condicional del procedimiento para la empresaria Liz Paola Doldán, procesada por evasión de impuestos y asociación criminal en el marco del caso conocido como megaevasión, donde se realizaban grandes negociados con celulares de alta gama. La mujer había sido sancionada e incluida en la lista negra por los Estados Unidos.
Igualmente están procesados en el presente caso y con pedido de suspensión condicional del procedimiento Vilma González de Doldán, Edison Doldán, Tamara Brunetto Vallet, Manuel Balletbo Cabrera, Charles Edison Doldán, Reinaldo Páez Velázquez y Julio Vera Melgarejo.
Ahora, el juez de Delitos Económicos José Delmas tiene que fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia y el referido magistrado no tiene otra opción que hacer lugar al pedido del Ministerio Público sobre la suspensión condicional del procedimiento para los procesados.
En su momento, el Ministerio Público sostuvo que los procesados son accionistas de las firmas Mobile Zone Internacional Import-Export, Excellence Import SA y Tenug Internacional SA, y que entre los años 2017 y 2019 evadieron impuestos por más de G. 5.385.743.435. Otra de las empresas mencionadas en la acusación es P&D Import SA, representada por el acusado Páez Velázquez. En el caso particular de esta firma, el Ministerio Público alega que se realizaron unas 35 transacciones comerciales de importación que generaron una evasión al fisco de G. 6.152.466.740 en concepto de IVA e Iracis.
La fiscala Adjunta Lourdes Samaniego ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo para Marcello Fretes, quien deberá ser desvinculado del proceso penal por la golpiza al joven Benjamín Zapag. Foto: Gentileza
Caso Zapag: ratifican pedido de sobreseimiento definitivo de Marcello Fretes
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La fiscala adjunta Lourdes Samaniego ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo para el joven Marcello Fretes, procesado inicialmente por lesión grave en la causa por supuesta agresión a Benjamín Zapag. Con el dictamen del Ministerio Público, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera deberá admitir el pedido y desvincular a Fretes del proceso penal.
Durante la audiencia preliminar, la fiscala del caso Carla Rojas pidió la desvinculación del proceso penal de Fretes atendiendo que no se tienen suficientes elementos de prueba para sostener una acusación. Ante este pedido, la jueza Lovera decidió oponerse y dar trámite de oposición para que el pedido sea evaluado por la Fiscalía adjunta, la cual ratificó que el joven Fretes debe ser desvinculado del caso.
Días atrás la magistrada Lovera decidió que el joven Héctor Grau enfrente un juicio oral y público por lesión grave durante la golpiza que recibió el joven Benjamín Zapag. Ahora se deberá sortear el Tribunal de Sentencia que juzgue el caso, además se tendrá que fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia oral.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, Zapag fue detenido a la salida del sanitario de una discoteca asuncena en noviembre de 2022, sitio donde se produjo el ataque físico. El acusado Héctor Grau, quien estaba ubicado al costado izquierdo de la víctima, presuntamente aplicó los golpes que le produjeron la lesión al joven Zapag.
El canal artificial para drenaje y desecación de humedales en torno al río Monday, sin autorización del Mades, fue encontrado por el fiscal Orlando Quintana.FOTO: GENTILEZA
Fiscal pide juicio oral para acusados de secar humedal
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Ciudad del Este. Agencia regional.
El fiscal Orlando David Quintana presentó acusación y pidió juicio oral para el propietario de un establecimiento rural y dos empleados, acusados por supuestos hechos punibles contra el medioambiente, por incumplimiento de medidas de mitigación y canalización. Ellos son Clevison Rosa Araújo (42), brasileño, dueño de la propiedad; además de Ramón Ocampos (31) y Osvaldo Rubén Mereles (39), ambos paraguayos, encargados del lugar.
El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías n.º 5, a cargo de Cinthia Garcete. El caso data del 4 de agosto de 2023. En esa ocasión, los operadores de maquinaria pesada Ramón Ocampos y Osvaldo Mereles fueron sorprendidos realizando trabajos de movimiento de suelo de gran envergadura en un terreno altamente inundable, ubicado en el distrito de Yguazú, propiedad de Clevison Rosa.
Los trabajos consistían en la creación de canales artificiales para el drenaje y desecación de humedales, ordenados por el dueño del lugar, con la finalidad de habilitar el área afectada para el desarrollo agrícola. Los canales artificiales desembocaban en el río Monday, cauce hídrico colindante a la propiedad, según el escrito fiscal.
La Fiscalía especializada en hechos punibles contra el medio ambiente realizó el allanamiento del inmueble con orden judicial firmada por el juez Carlos Vera Ruiz. En el operativo se confirmó el movimiento de suelo de envergadura, que consistía en la creación de canales de drenaje, así como el corte de la vegetación y la apertura de canales en otra zona baja también inundable, de acuerdo al texto fiscal. Los intervinientes incautaron las maquinarias utilizadas para los trabajos. La Fiscalía consideró que las actividades se realizaban sin la autorización, sin una licencia ambiental con medidas de mitigación requeridas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), y por ello, el agente Orlando Quintana imputó en su momento y tras cumplirse el plazo fijado por el juzgado formuló la acusación y solicitó la elevación de la causa a juicio oral.
Pavo real: ratifican prisión de esposo de fiscala Katia Uumura
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El Tribunal de Apelación, integrado por los jueces Claudia Criscioni, Digno Fleitas y José Agustín Fernández, ratificó la prisión preventiva del abogado Daniel Montenegro, pareja de la fiscal Katia Uemura, imputado por supuestamente formar parte del esquema de lavado de dinero liderado por el brasileño Jarvis Chimenes Pavão.
Los jueces de alzada decidieron confirmar el fallo firmado por el juzgado penal de Garantías que había ratificado la prisión de Montenegro por considerar que existe aún peligro de fuga de parte del imputado.
En diciembre del año pasado, el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Capital hizo lugar a la prórroga extraordinaria de seis meses para la investigación del fiscal Osmar Segovia, con relación al operativo Pavo Real en el que están investigadas más de 40 personas por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, cuyo líder es Jarvis Pavão.
El Ministerio Público en su pedido de prórroga sostuvo que la causa penal que se está investigando es muy compleja y requiere de una gran cantidad de diligencias investigativas, que en muchos de los casos son técnicas. Igualmente, el fiscal menciona que hasta la fecha son 41 personas imputadas, de las cuales, 23 se encuentran sometidas al proceso; existen 12 rebeldes, 4 que litigan en la clandestinidad y uno que no se encuentra sometido al proceso, por lo que se constituye en un elevado número de imputados.
El Ministerio Público ratificó que Héctor Grau enfrente un juicio oral mientras que Marcello Fretes sea sobreseído de forma definitiva. Foto: Gentileza
Caso Zapag: ratifican juicio oral para un acusado y piden sobreseimiento para otro
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Durante la audiencia preliminar para los dos acusados por la golpiza al joven Benjamín Zapag, el Ministerio Público se ratificó en su acusación por la lesión grave contra Héctor Grau y se solicitó el sobreseimiento definitivo de Marcello Fretes.
La diligencia judicial se lleva a cabo ante la jueza penal de garantía Cynthia Lovera quien fijó para este jueves la continuación de la audiencia preliminar donde se definirá si el presente caso se eleva a juicio oral o se hace lugar al pedido de sobreseimiento definitivo de Fretes.
La fiscala Carla Rojas señaló que ha tomado intervención en etapa preliminar debido a la recusación de una de las partes a la fiscal Claudia Penayo, y luego de estudiar el caso llegó a la conclusión que se tiene elementos de convicción sobe el acusado Grau, pero con relación a Fretes no se podrá sostener la acusación y por ende se pidió la desvinculación del caso. Para la agente del Ministerio Público, no se encontraron elementos suficientes que sustenten la participación de Fretes en el hecho.
Por su parte la querella adhesiva representada por el abogado Ricardo Preda se ratificó en la acusación como querellante.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público el acusado Marcello Fretes detuvo a Zapag a la salida del sanitario de la discoteca donde estaban. Mientras que el acusado Héctor Grau, quien estaba ubicado al costado izquierdo de la víctima, presuntamente aplicó los golpes que le produjeron la lesión al joven Zapag.