La fiscal adjunta Soledad Machuca ratificó la salida procesal de la suspensión condicional del procedimiento para la empresaria Liz Paola Doldán y otros procesados por un caso de megaevasión. Foto: Archivo.
Fiscalía ratifica salida procesal leve para acusados por megaevasión
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La fiscal adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca, ratificó el pedido de suspensión condicional del procedimiento para la empresaria Liz Paola Doldán, procesada por evasión de impuestos y asociación criminal en el marco del caso conocido como megaevasión, donde se realizaban grandes negociados con celulares de alta gama. La mujer había sido sancionada e incluida en la lista negra por los Estados Unidos.
Igualmente están procesados en el presente caso y con pedido de suspensión condicional del procedimiento Vilma González de Doldán, Edison Doldán, Tamara Brunetto Vallet, Manuel Balletbo Cabrera, Charles Edison Doldán, Reinaldo Páez Velázquez y Julio Vera Melgarejo.
Ahora, el juez de Delitos Económicos José Delmas tiene que fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia y el referido magistrado no tiene otra opción que hacer lugar al pedido del Ministerio Público sobre la suspensión condicional del procedimiento para los procesados.
En su momento, el Ministerio Público sostuvo que los procesados son accionistas de las firmas Mobile Zone Internacional Import-Export, Excellence Import SA y Tenug Internacional SA, y que entre los años 2017 y 2019 evadieron impuestos por más de G. 5.385.743.435. Otra de las empresas mencionadas en la acusación es P&D Import SA, representada por el acusado Páez Velázquez. En el caso particular de esta firma, el Ministerio Público alega que se realizaron unas 35 transacciones comerciales de importación que generaron una evasión al fisco de G. 6.152.466.740 en concepto de IVA e Iracis.
Acusados se reunieron con Amarilla dos días antes de la incautación de la droga
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Libro de visitas revela que el senador del PLRA Líder Amarilla se reunió con acusados dos días antes de que se incautara la cocaína.
Durante el juicio oral y público contra el exfuncionario de la Dinac Luis Servián, acusado por narcotráfico, se han presentado diversos elementos de prueba. Entre ellos, destaca el libro de visitas del Congreso, el cual confirma que, dos días antes de la incautación de cocaína en el aeropuerto Silvio Pettirossi, el abogado Carlos Duarte y el propio Servián se reunieron con el senador Líder Amarilla.
Este hallazgo se suma a otras evidencias exhibidas en el marco del operativo “Scanner”, que demostrarían el estrecho vínculo entre el legislador liberal y los implicados. Según informes publicados por El Observador, basados en registros del Senado, la reunión ocurrió el 9 de octubre de 2023, apenas 48 horas antes del decomiso de casi 11 kilos de droga.
La investigación señala a Servián como una pieza clave para eludir los controles aeroportuarios, mientras que Duarte es señalado como parte de la estructura logística. Los registros indican que ambos visitaron a Amarilla en la sede legislativa en más de 50 ocasiones. El informe también menciona visitas de los agentes de la Senad, Jorge Daniel González y Francisco Fabián Godoy.
En el juicio también testificó el agente Pablo Paredes (SIU-Senad), responsable del operativo, y la agente Mayela Retamar, encargada del análisis de las cámaras de seguridad del aeropuerto donde se visualiza a los sospechosos. El proceso continuará este lunes con más declaraciones testificales y la reproducción de escuchas telefónicas.
El juez Miguel Palacios ratificó la prisión de Reinaldo Javier "Cucho" Cabaña y del exdiputado Ulises Quintana, procesados en el marco del operativo Berilo. Foto: Gentileza.
Juez ratifica prisión de Cucho Cabaña y Ulises Quintana
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El juez de garantías Miguel Palacios ratificó la prisión preventiva del presunto líder narco, Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, y del exdiputado Ulises Quintana. En ambos casos, a criterio del juzgado, no se presentan los elementos necesarios para modificar la medida cautelar dictada anteriormente.
Tanto Cabaña como Quintana volvieron a prisión el martes pasado, ya que el juzgado consideró imperativo asegurar que no obstruyan la audiencia preliminar fijada para el próximo 5 de marzo. Ambos están acusados en el marco del caso Berilo por delitos relacionados con el narcotráfico.
En el caso de Reinaldo Javier Cabaña, el magistrado rechazó el pedido de revocatoria argumentando que aún no se ha cumplido la pena mínima. Según la resolución, debido a los hechos atribuidos y a su condición de presunto líder del esquema criminal, la pena mínima a considerar es de 10 años y no de 5, como alegó la defensa.
En relación a Ulises Quintana, Palacios argumentó que este mostró un comportamiento renuente al sometimiento de la causa tras haber formulado un recurso dilatorio (chicana) que provocó la suspensión de la audiencia preliminar. El juez agregó que no han variado las circunstancias que motivaron la orden de prisión preventiva original.
Caso Berilo: ratifican prisión de Cucho Cabaña y del exdiputado Ulises Quintana
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El juez Penal de Garantías, Miguel Palacios, ratificó la prisión preventiva del presunto líder narco, Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y del exdiputado Ulises Quintana, ambos acusados por delitos relacionados con el narcotráfico en el marco del operativo Berilo, ejecutado en 2018.
Con esta resolución judicial, ambos acusados permanecerán privados de su libertad a la espera de la audiencia preliminar, fijada para el próximo 5 de marzo a las 08:30.
La medida adoptada por el magistrado responde a los constantes planteamientos dilatorios de las defensas. Según el juez, estos recursos demuestran una falta de voluntad para someterse al proceso penal, el cual se tramita desde hace varios años en el Palacio de Justicia sin que hasta la fecha se haya podido realizar la audiencia preliminar.
Días atrás, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabó el proceso contra Cabaña. Los ministros Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y Eugenio Jiménez Rolón resolvieron declarar inadmisible el recurso de apelación formulado por Yamil Ramón Cabaña, interpuesto contra la resolución que confirmaba la competencia del juez Palacios en la causa.
La sala pena de la Corte confirmó que dos personas condenadas por megaevasión deben devolver al Estado la millonaria suma de G. 679 millones. Foto: Jorge Jara
Caso megaevasión: condenados están obligados a devolver G. 679 millones a la DNIT
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos de casación interpuestos por dos de los condenados en el caso de la megaevasión de G. 1,6 billones mediante facturas falsas. Los sentenciados recibieron una pena de un año de cárcel con suspensión de la ejecución, bajo la condición de restituir un total de G. 679 millones en el plazo de un año a la actual Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
La resolución judicial fue firmada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón. El recurso de casación había sido presentado por Benicia Chaparro Martínez y Eulalio Gómez, quienes fueron condenados previamente mediante un procedimiento abreviado.
Este proceso judicial se deriva de la denuncia realizada en 2017 por la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en Ciudad del Este, que involucró a 75 personas. En la investigación se detectó el uso de facturas falsas por un monto total de G. 1.602.837.350.819.
Con el fallo de la máxima instancia judicial, las condenas quedan firmes y Benicia Chaparro deberá devolver G. 259.627.271, abonando 12 cuotas mensuales de G. 21.635.000 y Eulalio Gómez deberá pagar G. 419.590.910, distribuidos en 12 cuotas mensuales de G. 34.965.909.