La agente fiscal Sandra Ledesma apeló la resolución del juez Enrique Sanabria, quien otorgó medidas alternativas a la prisión a Ramón González Daher, imputado por denuncia falsa en el marco de una investigación por aprietes con cheques.
Ahora será un tribunal de apelación de feria de Central el que tendrá que decidir si ratifica la determinación adoptada por Sanabria o revoca y ordena la prisión preventiva del imputado. La representante del Ministerio Público no estuvo de acuerdo con la resolución del citado magistrado por lo que solicitó al tribunal de alzada que González Daher sea privado de su libertad.
La agente fiscal indicó que el mismo tiene el perfil y los recursos para obstruir la investigación penal por lo que debe estar privado de su libertad para que se pueda realizar las diligencias que permitan sostener una acusación.
Ramón González Daher también está imputado por el robo de evidencias del Juzgado de Delitos Económicos de Asunción, por quebrantamiento del depósito y cuenta con una condena de 15 años de cárcel que se encuentra pendiente de confirmación en el Poder Judicial, tras ser apelada por la defensa del condenado.
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Expresidente del BCP imputado por tres hechos punibles en el caso ueno bank
El Ministerio Público imputó este sábado al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, por los hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, todos en calidad de autor.
El órgano extrapoder investiga su actuación en los procesos de autorización, regulación y supervisión de ueno bank, así como su anterior vinculación con la financiera ueno y las observaciones técnicas relacionadas con límites de exposición crediticia, operaciones con empresas vinculadas y aspectos patrimoniales de la entidad.
Asimismo, se investiga una comunicación remitida a la Cámara de Senadores el 7 de octubre de 2026, cuyo contenido, de acuerdo a la hipótesis fiscal, presentaría diferencias respecto de informes y observaciones técnicas existentes en el Banco Central del Paraguay.
Como parte de las diligencias, los agentes fiscales incorporaron informes técnicos, actas de directorio, expedientes administrativos, declaraciones testificales y documentación financiera relacionada con los hechos investigados.
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La Fiscalía también requirió la prisión preventiva para Carvallo, quien se expone a una pena de hasta 20 años de cárcel. A la vez ordenó la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales.
Según la hipótesis fiscal, entre el 2023 y 2026 la entidad bancaria habría recibido importantes depósitos y colocaciones de entidades públicas y previsionales, al tiempo que habría realizado operaciones crediticias con empresas vinculadas a su grupo económico que presentaban presuntas irregularidades.
De acuerdo con el informe de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al mes de setiembre de 2026 los fondos correspondientes a organismos y entidades del Estado depositados en ueno bank habrían alcanzado aproximadamente G. 3.608.550.782.201 y USD 233.400.495.
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Caso Ronaldinho: Dalia López es condenada a dos años de prisión con suspensión de la pena
La empresaria Dalia López admitió judicialmente la falsificación de los pasaportes que involucraron al exfutbolista Ronaldinho Gaúcho y su hermano, y fue condenada a dos años de prisión. Aunque fue condenada, la ejecución de la pena quedó suspendida y la justicia ordenó retirar la tobillera electrónica que portaba desde su captura.
López se acogió a un procedimiento abreviado en el que reconoció los hechos de producción de documentos no auténticos en el caso Ronaldinho. Los fiscales Cristian Ortiz, Juan Sandoval y José Martín Morínigo dieron luz verde al planteamiento de la defensa técnica, ejercida por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres.
Finalmente, la empresaria Dalia López Troche fue condenada a dos años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la pena por el juez penal de Garantías Francisco Acevedo. Además, se ordenó el retiro de su tobillera electrónica y le impuso millonarias donaciones a instituciones de salud.
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Se dispuso el cumplimiento de:
- Entrega de un total de USD 110.000 y G. 200 millones distribuidos en distintas fundaciones e instituciones como el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), el Hospital San Pablo, hogares de niños, entre otros.
- Prohibición de salir del país sin autorización judicial, comparecencia trimestral ante el juzgado y obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio por el lapso de dos años.
- El magistrado ordenó el cese de las medidas cautelares y el retiro de la tobillera electrónica que utilizaba bajo arresto domiciliario.
Antecedentes
El escándalo estalló en marzo de 2020, cuando Ronaldinho y su hermano fueron detenidos en Paraguay por usar pasaportes falsificados. En ese momento, el Ministerio Público identificó a Dalia López como la líder de la red delictiva que adulteraba los documentos.
López permaneció prófuga hasta que fue capturada por la policía en Asunción en abril de 2026. Tras recibir arresto domiciliario con tobillera electrónica bajo una millonaria fianza, el proceso cerró el 6 de noviembre y admitió su culpabilidad en un juicio abreviado que le otorgó una pena suspendida.
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Por seguridad, audiencia de Peña será en la Fiscalía General del Estado
El expresidente de la República, Santiago Peña, prestará declaración en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) y no en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Minisyerio Público, por motivos de seguridad.
“El Ministerio Público informa que, por razones de seguridad, la declaración del expresidente de la República, Santiago Peña, se llevará a cabo en la sede de la Fiscalía General del Estado, en lugar del sitio inicialmente previsto. Se mantiene el horario establecido para las 11:30, sin modificaciones”, señala el comunicado.
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El Ministerio Público realizó la apertura de una causa penal en contra Santiago Peña expresidente de la República, por presunta lesión de confianza y otros. La investigación se da en el marco en las derivaciones del caso ueno bank. La medida también alcanzó al expresidente del BCP, Carlos Carvallo.
En horas de la noche de ayer se dictó la detención de Peña en su domicilio, sin embargo, por la gran movilización ciudadana que se generó, el expresidente fue trasladado ya a altas horas de la noche al Regimiento Escolta Presidencial, por seguridad.
Inicialmente la declaración indagatoria estaba prevista en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción a las 11:30, pero también por seguridad va a la sede de la FGE. Extraoficialmente se maneja que Peña no declarará.
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Ande presenta denuncia penal contra directivos y funcionarios de ueno bank
La Administración Nacional de Electricidad (Ande), presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra directivos y funcionarios de ueno bank S.A., así como contra otras personas que pudieran tener responsabilidad en los hechos. La acción busca que se esclarezcan las circunstancias vinculadas a la situación financiera de la entidad bancaria y sus posibles efectos sobre los fondos institucionales depositados en ella.
Desde la institución explicaron que los recursos fueron colocados en ueno bank mediante concursos de ofertas de tasas de interés, realizados de acuerdo con los procedimientos internos establecidos para la selección y habilitación de cuentas bancarias.
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En el marco de la denuncia, la Ande también requirió al Ministerio Público que disponga las medidas cautelares necesarias para proteger los fondos comprometidos y avanzar en su recuperación. Asimismo, manifestó su disposición a proporcionar toda la documentación, los informes y los antecedentes institucionales que sean requeridos durante el proceso investigativo.
La empresa estatal señaló que seguirá promoviendo las acciones legales pertinentes para defender su patrimonio y garantizar la protección de los recursos financieros destinados al cumplimiento de sus compromisos y a la ejecución de obras para el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional.