El abogado Jorge Bogarín González, defensor de Ramón González Daher (RGD), condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y ahora en una nueva causa penal por hurto agravado y quebrantamiento de depósito por la desaparición de cheques de un juzgado, presentó un incidente de nulidad del acta de imputación y un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la admisión de la imputación.
A raíz de dicha presentación, la audiencia de imposición de medidas fijada para este jueves 13 de enero se suspenderá. La citada diligencia judicial se debería llevar a cabo ante el juez penal de Garantías Gustavo Amarilla.
Por su parte, el juez Amarilla explicó: “Nosotros estamos señalando para mañana de tal manera de sustanciar, discutir el recurso de reposición planteado y en esa audiencia tendría que venir la fiscala (Natalia Cacavelos), el abogado defensor y escucharemos cuál es el agravio”, dijo el juez.
El 30 de diciembre del 2021, la fiscala Natalia Cacavelos presentó imputación contra Ramón González Daher por el hecho punible de quebrantamiento del depósito en calidad de instigador y por el hecho de extorsión en calidad de autor. Además, la agente fiscal solicitó medida de prisión preventiva.
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Defensa solicitó libertad ambulatoria para Dalia López
El abogado Adrián Salas, defensor de la empresaria Dalia López, presentó al juez Penal de Garantías, Raúl Florentín Cueto, una solicitud de medidas alternativas a la prisión para la empresaria, en este caso la libertad ambulatoria, pese a que la misma haya estado prófuga durante seis años. La audiencia de imposición de medidas se inició a las 10:00 de este viernes.
“Solicitamos la medida alternativa a la prisión, la ambulatoria, y eventualmente el arresto domiciliario. En eso centramos, tratamos de justificar todos los extremos para que se pueda dar lugar, porque finalmente entendemos que la conducta atribuida se trataría supuestamente de un delito, por lo tanto, entendemos que corresponde la medida sustitutiva a la prisión”, argumentó el abogado.
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Sin embargo, el abogado admitió que la situación de prófuga podría afectar este pedido. “Ese es el inconveniente que se tiene, hemos también tratado de explicar el motivo del por qué ella no se había presentado durante todo este tiempo, por las amenazas y muchas cuestiones que explicamos al juzgado para que tenga en consideración para que pueda otorgar la medida sustitutiva a la prisión”, indicó en entrevista para los medios de comunicación.
Para lograr la medida alternativa a la prisión y evitar una nueva posible fuga de López puso a disposición como garantía un inmueble de muy alto valor. “Ahora ella se siente un poco más segura, no se imaginan en la situación en que se encontraba, ahora en la comisaría de mujeres está un poco más segura, más tranquila, pero por otro lado el peligro de fuga hicimos el ofrecimiento de un inmueble de valor de más de 1 millón de dólares, es difícil que arriesgue a fugarse”, detalló el abogado.
Con respecto a una posible obstrucción a la investigación, el letrado argumentó que la investigación sobre la causa de documentos públicos con contenidos falsos, en la cual está acusada López, ya está agotada.
“Ya sería algo inexistente, atendiendo que la causa ya ha sido juzgada, se dieron varias salidas a varios de los imputados, acusados, algunos con condenas ya firmes, otros con suspensión condicional por procedimiento, algunos también obtuvieron condenas de dos años con suspensión de ejecución de la condena. Es decir, solamente ella ya está”, sentenció.
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Dalia López se presenta a una audiencia esta mañana
La audiencia medidas procesales ante el Juez Penal de Garantías, Raúl Florentín Cueto, de la empresaria Dalia López, está previsto para las 10:00 de este viernes de manera telemática. La mujer fue capturada ayer jueves y fue trasladada previamente a la Fiscalía Barrial N° 2, donde también ya prestó declaración indagatoria, tras haber estado prófuga por seis años.
López está procesada por la justicia por la producción documentos públicos de contenido falso, en el conocido caso del exjugador brasileño Ronaldinho Gaucho y su hermano Roberto de Asis Moreira, a quienes se otorgó cédulas de identidad y pasaporte con nacionalidad paraguaya.
Dalia López fue detenida ayer en un allanamiento realizado en una vivienda que está ubicada en la calle Bertoni casi Denis Roa, del barrio San Cristóbal de Asunción. En el domicilio se encontraban también su pareja Luis Alberto Gauto, y otras dos personas que trabajarían para la pareja, una de ellas sería vinculada a su empresa.
En el domicilio allanado se encontraron productos que serían de importación y una cantidad importante de dinero totalizando la suma de G. 440 millones y USD 220.000. La mujer fue detenida y por un cuadro de inestabilidad fue retirada del domicilio en una ambulancia y derivada posteriormente a a la Fiscalía Barrial N° 2.
En esta audiencia el Juez Penal de Garantías, Raúl Florentín Cueto, deberá disponer de las medidas procesales en el marco de la causa que López fue imputada ya en el 2020. Sin embargo, el ministro del Interior, Enrique Riera, mencionó que no se descarta que la organización haya seguido operando todo este tiempo que la empresaria se encontraba prófuga por lo que las investigaciones continuarán.
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Marset no quiere juicio rápido, por lo que Fiscalía prepararía nuevos cargos
El sindicado meganarcotraficante, de nacionalidad uruguaya, Sebastián Marset compareció hoy miércoles en una audiencia ante la Justicia norteamericana, donde debía declararse culpable o no culpable por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, la audiencia se postergó de nuevo para el 20 de mayo, mientras el caso se prepara para el juicio.
Esta audiencia que se desarrolló hoy debía realizarse el pasado 25 de marzo, ante un pedido de la defensa del incriminado que quería más tiempo para preparación una mejor estrategia de defensa.
La audiencia prevista para las 11:30 (hora paraguaya), en la sala 1000 del Tribunal estuvo a cargo del juez de Alejandría, del Estado de Virginia (EE. UU.) Rossie D. Alston Jr. En el lugar, a Marset se le leyeron los cargos por lo que está acusado.
Durante el desarrollo de la audiencia, el fiscal Anthony T. Aminoff y la defensa del narcotraficante, renunciaron a su derecho a un juicio rápido, por lo que pidieron que la audiencia preliminar se posponga hasta el próximo 20 de mayo, según informaciones publicadas por Occrp (Organización contra la Delincuencia Organizada y la Corrupción) y el diario uruguayo Búsqueda.
Un informe periodístico señalaba que Marset estaba vestido con una ropa de color verde oscuro de la prisión y calzados deportivos de color blanco.
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Si Marset es declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero la condena podría ser de 20 años de cárcel en los Estados Unidos, seguidos de tres años de libertad condicional supervisada, según advirtió el juez Alston Jr.
En la misma audiencia, el fiscal Aminoff, de la Unidad de Narcóticos y Lavado de Dinero, consideró que era probable la presentación de más cargos en contra del narcotraficante uruguayo.
Afirmó que en la audiencia preliminar del 20 de mayo informarán el desarrollo y progreso de la causa, mientras se preparan para el juicio no abreviado.
Los antecedentes señalan que Marset fue capturado, junto a su hermana y custodios, el pasado 13 de marzo en Bolivia, durante un gran operativo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Horas después fue expulsado de Bolivia y entregado a los agentes de la DEA, que lo llevaron a Estados Unidos, donde ahora está acusado por conspiración de lavado de dinero, desde el año 2015.
La Fiscalía paraguaya considera que Marset debe ser juzgado también en el Paraguay por la causa conocida como “A Ultranza Py”, por liderar una organización criminal para el tráfico de drogas y lavado de dinero
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Marset declara hoy ante Justicia estadounidense
El uruguayo Sebastián Marset deberá presentarse este miércoles ante el juez federal del estado de Virginia, William B. Porter, esta audiencia había sido postergada por pedido de la defensa argumentando que requería de más tiempo para preparar la estrategia legal de defensa y mantener comunicación con el defendido. La audiencia debió realizarse el pasado 25 de marzo.
Marset se encuentra privado de libertad en una cárcel de Virginia, Estados Unidos, luego de ser capturado en Bolivia y llevado por la Drug Enforcement Administration (DEA), el pasado 13 de marzo.
El uruguayo está acusado de utilizar bancos de EE. UU. y Europa para lavar millones en ganancias de su organización que, de acuerdo a las investigaciones, traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos y Portugal.
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En esta audiencia Marset deberá definir si se declara culpable o no de los delitos de los cuales es acusado, en el caso de no declararse culpable, podría también colaborar con la justicia de los Estados Unidos y acceder a la reducción de pena por delación premiada. De declararse no culpable iría a un juicio con jurado y enfrentará una fuerte condena.
Esta es la tercera audiencia que enfrentará el uruguayo, la segunda se desarrolló el pasado 20 de marzo en la cual el equipo de defensa también pidió una prórroga, al que el juez del caso accedió y convocó para el 25 de marzo, la cual nuevamente fue prorrogada para este 1 de abril.
Marset sigue recluido en la cárcel federal de la ciudad de Alexandria, situada en el estado de Virginia y a pocos minutos de la capital del país, Washington D. C.
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