El economista y presidente de Banco Basa, Carlos Fernández Valdovinos, resaltó la contribución de la entidad bancaria en el proceso de aprobación del examen al que fue sometido el Paraguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que evaluó las acciones del país en la lucha contra el lavado del dinero y financiamiento del terrorismo.
Uno de los casos analizados por la organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte tiene relación directa con la megacarga de cocaína equivalente a 3.000 kilos, mezclada con carbón, incautada en un puerto privado de Villeta, que iba a ser enviada a puertos de Eu ropa , donde los principales autores son el ex director de Paraguay TV Christian Turrini y Alberto Ayala Jacquet.
“Creo que la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo necesita del sector privado y del sector financiero, ya que al final de cuentas ellos tratan de meter siempre el flujo del dinero malhabido en el sector financiero y esta área debe hacer las inversiones necesarias de tal manera a que puedan ser detectadas oportunamente estas operaciones”, manifestó.
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Conacom lanzó una guía para regulación municipal
La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), tras un arduo trabajo de investigación y confección, lanzó una guía sobre regulación municipal con criterios de competencia, esto con el objetivo de que desde los municipios se logre perfeccionar los estándares a la hora de la emisión de ordenanzas.
“Las municipalidades son entidades independientes que tienen también a su vez ciertas prerrogativas de dictar a través de ordenanzas un nivel de regulación para ciertos servicios de empresas que están prestándole en su área, muchas veces nos encontramos con ordenanzas que en definitiva generan una regulación, no tiene los criterios de competencia necesarios”, indicó Eduardo González, presidente de la Conacom, en conversación con el programa “Arriba hoy”, emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Explicó que esta guía está dirigida a intendentes, concejales y todos aquellos sectores interesados, ya sean empresas o diferentes entidades.
Remarcó que lo ideal sería poder trabajar de manera conjunta con los municipios en la interpretación y aplicación de estas recomendaciones que también podrían facilitar el trabajo de regulación en sí.
“Cualquier norma que emita la autoridad está generando de alguna manera una restricción a la competencia, pero evidentemente existen servicios que necesitan ser regulados y es en ese sentido en el que estamos emitiendo esta guía, de manera de perfeccionar las futuras ordenanzas en torno a los criterios de competencia”, aseguró González.
Señaló además que, si bien esta guía no tiene el objetivo de ser implementada de manera obligatoria para el municipio, es una opinión técnica y un análisis pormenorizado, el cual podría ser utilizado por cualquier empresa que se sienta discriminada o que le establecieron alguna barrera para ofertar o competir como una guía para hacer una denuncia pública formal contra el municipio.
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Esquema fue advertido por Gafilat y expuso a Paraguay a recibir sanciones
El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. Sin embargo, la administración de Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.
- Por Cinthia Mora
Los actos cometidos durante el gobierno de Mario Abdo Benítez al montar un esquema paralelo de investigación dentro de Seprelad para investigar a enemigos políticos y filtrar información expusieron al país a eventuales sanciones por no aplicar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Esta institución advirtió de la situación y exigió aplicar acciones para corregir los malos manejos. Estas recomendaciones fueron ignoradas durante el gobierno anterior.
La conducta desplegada por cada uno de los investigados en esta causa penal repercutió no solo en el plano nacional, sino también en el internacional, ya que la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normativas antilavado atribuyó a la Seprelad (dirigida por Carlos Arregui) la filtración de informes de inteligencia a la prensa.
Las recomendaciones dadas por el organismo especializado fueron ignoradas por la administración anterior, ya que no existe registro alguno de sumario aplicado ni tampoco constancia de implementación de protocolos sugeridos por la organización antilavado.
En su informe de evaluación mutua a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, en el mes de setiembre de 2022, año en el que se registró la mayor cantidad de filtraciones de informes confidenciales desde la Seprelad, se consignó lo siguiente: “Respecto del uso de la información por parte de las autoridades destinatarias, (…) preocupa al equipo evaluador la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminados por la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, en los cuales se han llegado a publicar en portales de internet, incluyendo páginas completas del informe de inteligencia, y algunos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes, llegando incluso a transcribir parte de ellos”, concluyó el equipo que evaluó al Paraguay.
RECOMENDACIONES SIN APLICAR
Al respecto, recomendaron que la Seprelad robustezca e implemente los mecanismos utilizados para hacer seguimiento a la divulgación no autorizada de información diseminada de acuerdo con las guías y buenas prácticas emitidas por organismos en la materia.
El informe de evaluación mutua instaba además a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Nada de esto se aplicó en la administración anterior.
La Seprelad había aprobado en el año 2021 el Protocolo de Difusión de Informes de Inteligencia, del cual se desprende que la institución debió abrir dentro de las 48 horas de las filtraciones el procedimiento establecido para casos de difusión indebida de información. Pese a los múltiples episodios de filtraciones registrados desde enero de 2022 y a la recomendación de la evaluación de Gafilat, este protocolo nunca se aplicó. Todos las filtraciones y los funcionarios responsables quedaron impunes hasta agosto de 2023.
Recién con la llegada de la nueva administración se pudo detectar tal situación y se comenzó a poner en orden la casa. La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, reveló que a su llegada pudo constatar que nunca se abrieron los sumarios respectivos contra los funcionarios responsables de las filtraciones y tampoco se pudo encontrar rastro alguno de aplicación de protocolos tal como lo recomendó Gafilat en su evaluación.
En el año 2022 iniciaron los sistemáticos ataques político-mediáticos que socavaron la institucionalidad de la Seprelad y otros organismos del Estado. Una investigación periodística reveló en julio de 2023 documentos y correos electrónicos que dejaron al descubierto el esquema montado desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad para dirigir investigaciones con fines políticos y filtrar información confidencial.
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Expulsan del país a pieza clave del grupo PCC
En la tarde de ayer sábado, las autoridades nacionales de Migración procedieron a la expulsión de tres ciudadanos brasileños detenidos durante un operativo en conjunto realizado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Federal del Brasil en la ciudad de Pedro Juan Caballero, tras un trabajo de investigación y seguimiento.
Los detenidos fueron identificados como Hugo Dylan Hilario, alias HG; Henddryu Henrique Bento da Silva y Lucas Felipe Soares Melo. Este primero es requerido por la Justicia brasileña por cargos como asociación criminal, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas, mientras que los otros dos serían parte de su equipo de seguridad.
Según los datos obtenidos por los investigadores, Hugo Dylan Hilario es conocido por ser un miembro clave dentro de la organización criminal PCC, ya que sería el encargado de coordinar con un grupo de sicarios bajo su mando varios de los asesinatos registrados en la zona de la Triple Frontera en los últimos meses, motivo por el cual su captura es un gran golpe para el crimen organizado de la zona.
Durante la intervención realizada a la lujosa vivienda donde se encontraban los detenidos se logró la incautación de tres fusiles, una pistola, numerosas municiones, dos vehículos de alta gama, joyas y una considerable suma de dinero en dólares y reales, además de sustancias ilegales y documentos varios, que serán investigados por las autoridades del vecino país.
Con este operativo se afianza la responsabilidad y el compromiso entre las autoridades de ambos países para hacer frente a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, en especial teniendo en cuenta la cantidad de operativos conjuntos llevados a cabo de manera exitosa, permitiendo a su vez que la Justicia de ambos países puedan procesar a los responsables por sus crímenes.
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Autocrítica y valor de un triunfo clave
Cerro Porteño cumplió y ganó 1-0 de local frente a Alianza Lima por la Copa Libertadores. Federico “Pachi” Carrizo, autor del único gol azulgrana, valoró el resultado y fue autocrítico al reconocer que falta mucho por mejorar.
“Las sensaciones son buenas porque ganamos. Hay muchísimas cosas por mejorar. Se disfruta, porque tenemos que ganar de local, hacernos fuerte. Nos tocó ganar y sufrirlo. El fútbol nos devolvió la tristeza que nos trajimos de Chile”, mencionó Carrizo a comparación de la forma que se perdió sobre la hora frente a Colo-Colo en Santiago por la primera fecha.
Por otro lado, el directivo Miguel Carrizosa dijo a Deportes Uno: “Enzo Giménez está triste. Su familia y los compañeros lo apoyan, está trabajando para desinflar la presión sobre él”. Enzo Giménez resbaló en la última jugada frente a Colo-Colo, que así marcó el tanto de la victoria 1-0 a los 90+5 minutos. Desde ese partido ya no fue utilizado por el DT Manolo Jiménez.
El Ciclón volverá a la acción a nivel local el próximo domingo frente a Ameliano (20:00).