Una confusa situación derivó en la retención en una barrera policial de un vehículo al mando del ciudadano Martín Hug de Belmont.
Los primeros reportes indicaron que este, supuestamente, denunció que fue objeto de un “apriete” por parte de la policía para pagar una suma de dinero a fin de zafar de la retención.
El contrapunto de esa versión señalaba que supuestamente Hug de Belmont invocó a los policías de la barrera que el mismo era pariente del ministro Giuzzio.
“El sábado recibí la llamada del señor ministro, preguntándome si sabía de un procedimiento que se estaba realizando en la jurisdicción de la Comisaría 15ª. Le dije que no tenía conocimiento sobre ningún procedimiento y (me dijo) parece que hay una incautación de un vehículo, al parecer están pidiendo plata y ¿será que yo puedo pasarle el número de teléfono de la persona para así darle garantía?”, confirmó el subcomandante Gilberto Fleitas al programa “Dos en la ciudad”, emitido por GEN y Universo 970 AM.
El jefe policial dijo que realizó consultas en la comisaría interviniente para descartar cualquier hecho punible y solo fue una falta administrativa.
A pesar de que supuestamente “no pasó nada”, el jefe de la Comisaría 15ª, Roberto Torossi, fue removido del cargo.
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Giuzzio se quedó sin defensor y sería otra estrategia dilatoria
El exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien estará sentado en el banquillo de los acusados por cohecho pasivo agravado por mantener vínculos con el presunto narcotraficante detenido en Brasil Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, estará representado por el defensor público Francisco Acevedo debido a que su abogado particular, Guillermo Duarte, renunció a seguir ejerciendo su representación legal.
Se manejan varias hipótesis sobre la renuncia de Duarte a la defensa de Giuzzio debido a que se menciona que dicha situación sería a los efectos de poder dilatar el inicio del juicio oral y público atendiendo a que el día que se llegue a querer realizar el juicio oral, Giuzzio designará a un abogado particular para que le asista y, por ende, la audiencia oral se tendrá que posponer nuevamente.
Ahora el tribunal de sentencia que preside la jueza Adriana Planás deberá fijar la fecha para el inicio del juicio oral para Giuzzio.
ACUSACIÓN
El 16 de agosto de 2023, los agentes del Ministerio Público Jorge Arce y Diego Arzamendia presentaron acusación contra Giuzzio por la supuesta comisión del ilícito de cohecho pasivo agravado y solicitaron juicio oral y público.El exministro ocupó la titularidad del Ministerio del Interior hasta el 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por el presidente Mario Abdo Benítez, luego de trascender pruebas del trato que mantenía con el presunto narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, hoy procesado en Brasil.
Se había comprobado cómo Giuzzio viajó en el vehículo prestado del capo-narco brasileño para ir a Brasil en plan de vacaciones. Esto sin mencionar que Espíndola pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, cuando Giuzzio seguía al frente de la cartera.
CUESTIONAMIENTOS
Los cuestionamientos a Giuzzio sobre sus supuestos nexos con el narcotráfico incluyen el exponencial crecimiento de la narcoexportación en Paraguay a raíz de la liberación en los puertos de los controles de la Senad cuando era su titular.
En mayo de 2020, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, Giuzzio firmó una resolución con la cual se dejó “el arco libre” a los negocios ilícitos en el país, convirtiéndose Paraguay en un centro de acopio logístico para la comercialización y exportación de grandes cargamentos de drogas con destino a Europa.
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Arnaldo Giuzzio chicanea, recusando a jueza
El abogado Emilio Fúster, defensor del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, imputado por siete delitos por supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), recusó a la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera, quien días atrás admitió la imputación y a partir del lunes 25 de marzo la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Con la recusación presentada por Giuzzio, ahora será un Tribunal de Apelación el que tendrá que decidir si corresponde confirmar a la jueza Lovera en el caso.
El abogado Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; y Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene, presentó un recurso de reposición y apelación contra la determinación adoptada por la jueza, quien admitió la imputación contra los exministros de Mario Abdo Benítez y algunos altos funcionarios.
También fueron imputados por el mismo involucramiento el expresidente de la República Mario Abdo Benítez; los exministros Carlos Arregui, extitular de Seprelad; Arnaldo Giuzzio, extitular del Ministerio del Interior; Carmen Pereira, exviceministra de Seprelad; René Fernández Bobadilla, también exministro de la Seprelad; el actual diputado Mauricio Espínola, además de Daniel Farías Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
El Ministerio Público imputó a los citados por los delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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Audios de Giuzzio confirman que solo buscaban perseguir a Cartes
El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República Horacio Cartes, se refirió a los audios que fueron expuestos por el periodista Jorge Torres, en los cuales se escucha a Arnaldo Giuzzio, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en ese momento, y su adjunta, Zully Rolón. En los audios se puede revelar cómo actuaron para perseguir a Cartes, según el profesional del derecho.
“Las funciones dentro de lo que es el estamento del Poder Ejecutivo, Senad, Seprelad, Ministerio del Interior y Secretaría Anticorrupción tienen una función específica, dentro del ámbito de lo que la ley le marca que pueda hacer o los decretos pueden hacer, y la Senad tiene una función bien determinada que es perseguir los delitos de narcotráfico”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Ovelar indicó que al escuchar hablar a Arnaldo Giuzzio y su adjunta, y otras personas, sobre las empresas del expresidente Horacio Cartes, “de cuánto factura Cartes, de qué compra, dónde tiene lucro, dónde no tiene lucro, metiendo a un banco de por medio, te das cuenta de lo que estaban buscando era, entre todos juntos, aquello que decía Eduardo Petta”.
En este contexto, insistió en que el expresidente de la República Mario Abdo Benítez nombró a estas personas en estas instituciones, citadas en la imputación, para perseguir a un adversario político. “Mario Abdo Benítez nombra a estas personas en estas instituciones, y les dijo, todos ustedes vayan detrás de Horacio Cartes, búsquenle la vuelta a Horacio Cartes, encuentren lo que sea”, ratificó.
OPERATIVOS CONTRA CASAS DE CAMBIOS
El abogado mencionó que en el audio se escucha hablar a Giuzzio y a Rolón sobre operativos contra casas de cambios, donde la línea era clara, de “buscar y encontrar algo”, mismo esquema que utilizaron con las firmas de Cartes.”Así como se mencionó (en los audios), una casa de cambios, no hay nada contra ella, pero ya vamos a encontrar. Esa era la actividad de ellos, buscar a Horacio Cartes cómo perjudicarlo, en sus empresas, en sus negocios y que eso repercuta en el ámbito político”, sostuvo.
EL INFORME DE INTELIGENCIA
Ovelar explicó que esa “búsqueda” de las instituciones del gobierno de Abdo terminaron en un informe de inteligencia financiera en el 2022, que finalmente no arroja ningún hecho que pueda comprometer al expresidente Cartes. “Absolutamente, ningún hecho conducente a probar un ilícito, o un hecho punible, el contenido producido por el funcionario de Arnaldo Giuzzio, que el tío de Horacio Cartes está procesado por tráfico de drogas y que ese tío tenía relación con otro vinculado a Ultranza que es Sebastián Marset, que se le vendió a Unicanal cigarrillo, que es falso, que le vendió a Sara Cartes cigarrillos que es falso también”, sentenció.
Agregó que se dio un tratamiento superficial a las cuestiones o situaciones totalmente lícitas, al que pusieron el título de lavado de dinero o de crimen organizado. “La gravedad está en la intención, la gravedad está en la ligereza que se toman estos temas, la gravedad está en que fuera del ámbito de competencia legal están tratando cuestiones contra un adversario político”, puntualizó.
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Audios revelan cómo Giuzzio “fraguó” informe contra el Grupo Cartes
Audios que fueron revelados anoche en “La caja negra” confirman que Arnaldo Giuzzio, entonces ministro de la Senad (noviembre de 2019), operaba para forzar la inclusión de Horacio Cartes y sus empresas a esquemas delictivos, sin contar con los elementos necesarios. Además, confirman que Giuzzio se tomó atribuciones de la Fiscalía. La exministra de la Senad, Zully Rolón, según los audios, expone escenarios hipotéticos, ficticios, sobre negocios del Grupo Cartes, lo que revela la improvisación en el manejo de datos que luego metieron en Informes de Inteligencia de la Seprelad.
- Por Jorge Torres Romero
En ese periodo de tiempo (13 de noviembre de 2019) se venía desarrollando una operación en conjunto con la Policía Federal del Brasil y que tenía como objetivo una importante organización criminal de tráfico de drogas y lavado de dinero que se asentaba en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
Esta operación, bajo la dirección del Ministerio Público, tenía planificada dentro de sus objetivos la detención de varias personas vinculadas al grupo criminal investigado, el allanamiento de propiedades, la incautación de bienes provenientes de sus actividades ilícitas y lo más importante, el allanamiento de casas de cambios. La operación en cuestión recibía el nombre genérico de Status.
La reunión de aquella mañana en la que participaron el señor Arnaldo Giuzzio, entonces ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad); Zully Rolón, directora de Administración de la Senad, y el agente especial (AE) Juan Manuel Jara, director de Inteligencia; tenía dentro del plan general de ellos “acoplar” el allanamiento de las casas de cambios; “que se iba nomás luego a realizar”; a otros allanamientos dentro de un caso que, por lo que denota de la conversación, ya se venía urgiendo o desarrollando en silencio por la secretaria ejecutiva. Ese caso del que hablaban se denominaba “Humo”.
“Seudo grupo investigativo”
Según las informaciones que han sido recabadas, durante un periodo de 5 a 6 meses, entre finales del 2018 y 2019, personal destinado al SIU (Unidad de Investigación Sensitiva, por sus siglas en inglés), en ese momento a cargo del AE Cristian Amarilla, venía realizando una serie de acciones con el fin de obtener información de todas las empresas del Grupo Cartes.
Dichas acciones incluían relevamiento de datos, vigilancia, seguimientos, múltiples viajes a diferentes puntos del interior del país como Hernandarias, Ciudad del Este, Salto del Guairá, Chaco, entre otros, con el objetivo de hacer un levantamiento general de todas las empresas del grupo objetivo y otras empresas que ellos denominaban satélites o empresas que supuestamente pertenecían a personas fallecidas.
Lo particular de estas acciones es que dichos levantamientos de información no eran comunicados al Ministerio Público, pero sí a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), quien, según lo que se desprende de las conversaciones, remitía la información privilegiada a este “seudo grupo investigativo”, con el objetivo de realizar el “trabajo de campo” y “armar el caso”. Un dato no menor e irregular era que todo lo que realizaban estos agentes se remitían en informes sin membrete, sin firma desde los correos de SIU a Seprelad y al propio ministro.
Disconformidad de la DEA
Es muy importante hacer mención que la DEA (la agencia antidrogas de los EE. UU.) no estaba conforme o a gusto con la realización de estos trabajos, correspondiendo a acciones unilaterales del director y jefe del SIU por instrucciones de la secretaria ejecutiva, con colaboración de la Seprelad y la Secretaría de Estado de Tributación (SET).
Según los datos obtenidos en líneas generales, de reuniones que se realizaban en el SIU entre Arnaldo Giuzzio, Zully Rolón y René Fernández (exministro de Seprelad) con los jefes del SIU y los “analistas”, ya se tenía todo armado para la operación, faltando simplemente detalles y el objetivo era claro: utilizar toda la artillería institucional disponible para golpear al Grupo Cartes.
En las transcripciones del audio del 13 de noviembre de 2019 se revela la participación de Arnaldo Giuzzio (AG), ministro de la Senad; Zully Rolón (ZR), directora de Administración de la Senad, y el AE Juan Manuel Jara (JJ), director de Inteligencia.
Transcripción de los audios
ZR: Los políticos le está volviendo loco al Doctor, quieren que sea candidato, el Doctor lleva gente a la Alianza o a lo que estén armando.
AG: Estamos analizando cómo le va pegar al presidente un caso como este (Status, por el supuesto vínculo del presidente Mario Abdo con Rojas Benítez, dueño de Zafra Cambios), seguro que van a quitar la foto del presidente con la casa de cambios, de algún lado le van a pegar nomás luego. Entonces queríamos aprovechar y hacer otros procedimientos que tienen relación con casas de cambio, ya se va a movilizar esa logística y también hacer contra otras tres o cuatro casas de cambios más. Pero eso hay que ir evaluando. Lo importante es que se haga un contacto con Carmen (Pereira, exviceministra de Seprelad), de tal forma que ella ponga al tanto de la otra investigación, por ejemplo, ahí está la casa de cambio Unique, de CDE (Ciudad del Este). Esta casa también está dentro del otro caso. La otra es Yrendague, que si bien no tiene vínculos con el caso Status, si se profundiza podría estar.
El sistema es el mismo, el modelo narco es exactamente el mismo, los de Mato Grosso que lava con Pedro Juan Caballero y la gente de Paraná lava (el dinero) con la gente de Ciudad del Este.
Y las casas de cambio se unen de nuevo en Paraguay y aparece este que es del senador (Juan Bartolomé) Ancho Ramírez. Ancho Ramírez tiene una casa de cambios en PJC (Pedro Juan Caballero) y Ciudad del Este. En referencia a este caso, la Fiscalía ya tiene un pedido de cooperación y la denuncia ante ellos, pero los fiscales en esa causa no se mueven.
ZR: ¿Por qué no se mueven?
AG: Si tiene relación al tráfico de cigarrillos y drogas posiblemente, la operación se llama Humo.
AG: Aprovechemos y hagamos los dos operativos, ya que estarán los técnicos ahí, le activamos al fiscal de la causa.
JJ: Unique es de la China.
AG: Necesitamos hacer las conexiones para ver si se unen (El Caso Status y el Caso Humo) si no se unen, vemos en una segunda etapa para hacer. Ver si este caso Status le golpea al presidente también, hacer el otro que le golpea al grupo (Cartes). El caso de Cartes es impresionante, no hay otro, lo que falta para ejecutar son cerrar algunas cosas, se necesitan informes de Brasil.
ZR: Es demasiado grande y mucho perjuicio para nuestro país, pero si no haces…
AG: Eso hay que hacer en algún momento, lo que pasa es que si aparece Rojas (dueño de Zafra en Status) y se le aprieta (a Marito) que se le golpee a los dos para equiparar.
AG: Este caso es impresionante, la cantidad de empresas que el tipo tiene acá (Cartes)…
ZR: 84 teníamos, pero ahora compró Total Gas y otro hotel…
AG: Cerramos esta parte y hagamos la operación. No quieren hacer con nadie, solo con Senad.
ZR: Los brasileros se deciden, pero los yanquis, ese que tiene su camioneta de Seprinte (Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo), le tienen miedo… no porque es un expresidente…
AG: No, después cambió, después cambió.
AG: Ayer me fui a una cena donde estaba el ministro del Interior (Juan Ernesto Villamayor) todos procesados nuestros José González, Pato Melgarejo.
AG: Hablé con Carmen Pereira, para luego hablar con los fiscales de la causa (Status, Humo), de la causa de Cartes no se tiene nada, nada, solo el pedido de cooperación y se quedó ahí, todo el desarrollo de la investigación se hizo con Seprelad, Hacienda, nosotros que le apoyamos en la ubicación de las empresas, empresas que son de maletín.
JJ: No hay una ley que te prohíba comprar a vos como consumidor final por un millón de dólares.
Imputación
El 11 de marzo pasado, los fiscales Aldo Cantero Colmán y Giovanni Grisetti imputaron al exmandatario Mario Abdo Benítez y a ocho altos funcionarios de su administración por siete posibles hechos punibles. Además de Abdo, están imputados: Carlos Arregui (exministro de Seprelad), Arnaldo Giuzzio (exministro de Senad y Ministerio del Interior), René Fernández (exministro de Seprelad y Secretaría Nacional Anticorrupción-Senac), Carmen Pereira (exviceministra de Seprelad), Mauricio Espínola (exsecretario privado adjunto de la Presidencia de la República), Daniel Farías Kronawetter (exdirector de Relaciones Internacionales y Cooperación de Senac, y exasesor de Giuzzio en el Ministerio del Interior), Guillermo Preda Galeano (exdirector general de Análisis Financiero y Estratégico de Seprelad) y Francisco Pereira Cohene (exdirector de Análisis Financiero de Seprelad).
Los supuestos delitos cometidos que se les atribuyen son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.