Juicio de Giuzzio sigue el 24 de marzo con las declaraciones testificales
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El martes 24 de marzo se prevé la quinta sesión del juicio oral y público contra el exministro abdista Arnaldo Giuzzio, en que se hará la presentación de tres declaraciones testificales por parte del Ministerio Público. El extitular del Ministerio del Interior está acusado por el hecho punible de cohecho pasivo agravado por presuntos vínculos con el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
En la cuarta sesión, celebrada el lunes 16 de marzo, se inició con la producción de las pruebas documentales por las partes. El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por Adriana Planás e integrado por Matías Garcete y Yolanda Morel, concedió otras fechas para la continuidad del enjuiciamiento, el 27 de marzo y el 6 de abril.
La agente fiscal Verónica Valdez sostiene la acusación del Ministerio Público en el juicio de Arnaldo Giuzzio, el 16 de marzo de 2026. Foto: Justicia TV
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que Giuzzio usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022.
La acusación contra Giuzzio fue presenta el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes sostenían que el exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideraba entre enero de 2021 y febrero del 2022, cuando fue destituido por las acusaciones.
Caso Atlas: abogado subraya la rigurosidad de la investigación fiscal por lavado de dinero
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“Acá se trata de la Confederación Sudamericana de Fútbol como víctima reclamando sus derechos. Esperamos que se aplique correctamente la ley y recuperar sus recursos", manifestó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol al referirse a la acusación fiscal y el pedido de juicio oral y público contra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros ocho procesados por lavado de dinero.
“Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información, no fue fácil porque tuvieron que acceder a varias fuentes. Es muy relevante el pronunciamiento del Ministerio Público y no hay que olvidar que es un caso de lavado de activos y está en juego la imagen del Paraguay de llevar con seriedad una investigación de este tenor, y yo creo que es lo que ocurrió”, afirmó Lovera, este viernes, a la 650 AM.
El requerimiento de juicio oral y público fue realizado ayer jueves por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez. Asimismo, la Fiscalía solicitó el comiso de USD 718.000, que deberá ser embargado de los bienes del banco Atlas.
Claudio Lovera, representante legal la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Foto: Gentileza
El abogado dijo que Zaldívar y los demás implicados, Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, entre otros, se exponen a una expectativa de pena de 5 años por lavado de dinero, pero no descartó que en la discusión jurídica pueda elevarse hasta 10 años si se determinan circunstancias especialmente graves durante el juicio oral.
“El siguiente paso de la causa es que el juez Humberto Otazú convoque a una audiencia preliminar, en donde se tiene que analizar en primer lugar la solicitud de juicio oral y público por parte del Ministerio Público, si se cumple con los requisitos y también el planteamiento que puedan hacer las defensas, si entienden otra manera jurídica para resolver el caso", comentó.
Lovera acotó: “El juez tiene un plazo de tres días (para sentar una posición), una vez que la Fiscalía envíe la carpeta fiscal, y tiene que emitir un pronunciamiento que implica, primero colocar a disposición de las partes el resultado de la carpeta fiscal y convocar a una audiencia preliminar en donde se discutirá el cumplimiento o no de los requisitos para elevar a juicio. La próxima semana ya deberíamos tener el pronunciamiento respecto a fecha de audiencia preliminar“, detalló.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019,desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo. De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares y guaraníes, así como firmó contratos de fideicomisos por valor de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, y otros contratos de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
Presentan acusación y piden juicio oral contra Miki Zaldívar y otros
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Desde el Ministerio Público se presentó la acusación formal contra Miguel Ángel “Miki” Zaldívar y solicitaron que el caso por el cual es acusado sea elevado a juicio oral y público. El presidente del banco Atlas enfrenta un proceso penal por presunto lavado de dinero en el marco de la denuncia realizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
En el último día del mes de abril, los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron acusación por lavado de dinero y pidieron juicio oral y público contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros procesados. Así también, se solicitó el comiso de 718.000 dólares, que deberá ser embargado de los bienes de la entidad bancaria.
Por su parte, el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, también presentó la acusación contra Zaldívar y otros, por la misma causa que sería lavado de dinero, solicitando que el caso se eleve a un juicio oral y público. También están acusados: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Ángel Páez Corvalán.
El 11 de febrero de 2016 fueron suscriptos los contratos de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago “MC, J y M 03” y “NC 02” por Nicolás Leoz Almirón en el banco Atlas, donde los beneficiarios son los familiares del extitular de la Conmebol.
Los contratos fueron modificados por adendas, suscritas el 7 de julio de 2016 y el 1 de marzo de 2017. El monto total de esos contratos ascendía a G. 23.014.526.050 y a USD 2.160.791, conformados con certificados de depósitos de ahorro, constituidos en el banco Atlas, cuyos fondos provenían de actividades ilícitas realizadas por Nicolás Leoz.
Fiscalía expone documentos que comprometen a Arnaldo Giuzzio
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El exhombre fuerte de Mario Abdo Benítez está siendo juzgado por recibir favores de un narco detenido en Brasil.
El juicio oral y público contra el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio continuó ayer jueves con la producción de pruebas documentales presentadas por el Ministerio Público, donde se destacó varios elementos como el informe de varias empresas que se dedican a la provisión de servicios y blindados desvirtuando la tesis de la defensa del acusado que la empresa Black Eagle era la única que ofrecía dicho servicio.
En la audiencia oral la representante del Ministerio Público Verónica Valdez expuso ante los jueces de sentencia varias contestaciones de empresas que operan en el país, entre ellas firmas dedicadas a la provisión de servicios de blindaje y equipamiento táctico. Los documentos buscan sustentar que la empresa Black Eagle perteneciente al supuesto narco Marcus Vinicius no era la única con capacidad de proveer este tipo de servicios en el mercado de nuestro país.
Días atrás declararon varios testigos ante el tribunal de sentencia integrado por Adriana Planás, Mathías Garcete y Yolanda Morel fue Carlos López, quienes mencionaron que Giuzzio dialogó con Marcus Vinicius en la FOPE. Esta situación ratifica la posición del Ministerio Público sobre la reunión que se registró en la mencionada sede policial.
Uno de los principales testigo que ya declaró ante el colegiado fue Diego Cano, exsecretario privado de Giuzzio, quien fue contundente al mencionar que Marcus Vinicius se reunió con el entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio en la sede policial.
Testigo complica más a Giuzzio por su vínculo con Marcus Vinicius
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En el marco del juicio oral y público que enfrenta Arnaldo Giuzzio por cohecho pasivo agravado por recibir presuntamente favores del supuesto narcotraficante Marcus Vinicius declararon tres testigos en la audiencia oral. Uno de ellos complicó más la situación del acusado, atendiendo a que confirmó que el exministro del Interior dialogó con el supuesto pez gordo del narcotráfico en la FOPE.
El primero en declarar ante el tribunal de sentencia integrado por Adriana Planás, Mathias Garcete y Yolanda Morel fue Carlos López, ex funcionario de la Senad, quien dijo que en un momento dado, Giuzzio dialogó con Marcus Vinicius en la FOPE. Igualmente, indico que fue convocado por su superior para participar de una demostración que se iba a realizar en la Agrupación Especializada.
Sostuvo que estuvieron además del ministro Giuzzio, tres de los empresarios, representantes de la Dimabel, de la Fuerza de Tarea Conjunta, de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidrogas.
Luego declararon otras dos personas, una de ellas fue el fotógrafo del Ministerio del Interior, quien explicó que fue para cubrir el acto por la parte de Comunicaciones del Ministerio del Interior, donde tomó varias fotografías. Asimismo, declaró otra exfuncionaria del Ministerio del Interior.