El representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el abogado Claudio Lovera, puntualizó que el organismo deportivo tiene un objetivo “estrictamente jurídico” para recuperar al menos unos USD 15 millones que el fallecido exdirigente Nicolás Leoz desvió al banco Atlas, cuyo titular Miguel Ángel Zaldívar fue imputado ayer con otras ocho personas, en seguimiento a dos denuncias penales presentadas en junio de 2017 y febrero de 2021.
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez imputaron, ayer jueves, por presunto lavado de dinero a los directivos de Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Páez Corvalán; además de María Clemencia Pérez de Leoz, Celia Leoz de Cardozo y María Celeste Leoz de Riveiro, familiares del expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz (fallecido eel 28 de agosto de 2019), señalado por mover fondos millonarios del ente deportivo a través de fideicomisos del banco, pese a que tenía orden de captura (con pedido de extradición) de Estados Unidos desde mediados de 2015 en el caso de corrupción FIFA Gate.
“No importa el grupo económico que integren, quienes participaron de conductas para facilitar a los administradores disfrutar de esos beneficios son alcanzados por la ley penal porque no hay personas en el sistema jurídico paraguayo que tengan privilegios de no poder ser investigados y objetos de la persecución penal si se cumplen los requisitos“, sostuvo Lovera, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“El pronunciamiento del Ministerio es sobre los hechos ocurridos y elementos recopilados, podemos debatir el tema, pero para nada se puede afirmar que una denuncia ya formulada en el año 2021, luego de un análisis e impulsando la obtención de información para que el Ministerio Público tome sus decisiones, tenga una finalidad más allá de lo que es estrictamente jurídico y la Conmebol tiene derecho a seguir reclamando recuperar los recursos que fueron objetos de hechos punibles por parte de sus administradores“, manifestó.
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Las afirmaciones de Lovera surgen ante la campaña de desinformación que busca instalar el medio de comunicación Abc Color en calificar la imputación fiscal como un “nuevo ataque al grupo Zuccolillo por destapar denuncias que afectan a grupos de poder”.
“Nosotros comunicamos a la ciudadanía que desde el 2021, al formular la denuncia la Conmebol, siempre ha mantenido tanto en análisis previo como posterior una conducta de aportar toda la información disponible al Ministerio Público e insistir constantemente que se pronuncie. Es el primer caso relacionado con hechos realizados por Nicolás Leoz y personas vinculadas a este, en el cual el Ministerio Público del Paraguay emitió un pronunciamiento de fondo”, comentó.
Denuncias serias y responsables
Lovera acotó: “Conmebol siempre reclamó que el sistema de justicia paraguayo tenía que pronunciarse en el sentido que considere pertinente, pero sobre el fondo del asunto. El banco Atlas no hizo ningún control de debida diligencia respecto a esos recursos y, de acuerdo con la Fiscalía, permitió que el expresidente de Conmebol continuara disfrutando de fondos de origen ilícito“.
Con la imputación, el abogado señaló que el Ministerio Público confirma que las denuncias impulsadas por la Conmebol “siempre fueron serias y responsables. Lo único que buscamos es que el sistema de persecución penal haga su trabajo, recopile las informaciones y tome sus decisiones. Lo peor que puede ocurrir es que los casos se resuelvan en silencio por el transcurso del tiempo. La Conmebol seguirá impulsando las acciones hasta recuperar lo que le corresponde".
Detalló que los imputados por lavado de activos se exponen a una pena de hasta 5 años de privación de libertad y si se identifican algunas agravantes, las penas pueden llegar hasta 10 años. “Esto significa que son penas de cumplimiento efectivo”, comentó. Igualmente, aclaró que la formulación de las denuncias así como la continuidad de las mismas es una decisión tomada por un total de 10 asociaciones de fútbol que integran la Conmebol.
Dinero corrompido
Los 15 millones de dólares que el Banco Atlas retendría del dinero desviado por Nicolás Leoz de las arcas de la Conmebol corresponden a depósitos por USD 9.000.000 en 2013 y a dos fideicomisos por USD 6 millones en 2016. Pese a la importancia de las operaciones, según manifestó la confederación deportiva, la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.
En un comunicado emitido el 13 de junio del 2024, el propio Banco Atlas confirmó los fideicomisos de Leoz con el monto ingresado: “El Sr. Nicolás Leoz celebró siete contratos de fideicomisos en el sistema financiero, de los cuales dos fideicomisos se constituyeron en Banco Atlas con certificados de depósito de ahorro (CDA) con fondos absolutamente trazables de su actividad comercial en Paraguay y que involucró la suma de aproximadamente USD 6 millones”.
Según la carpeta fiscal, el fideicomiso fue firmado el 11 de febrero de 2016. En aquel momento, Leoz cumplía arresto domiciliario en Asunción, ordenado por el juez Humberto Otazú desde el 1 de junio de 2015, con una orden de captura internacional, acusado por la Justicia de Estados Unidos de una serie de delitos de corrupción en el caso FIFA Gate, y llevaba nueve meses en una batalla judicial contra el pedido de extradición de la Fiscalía de Nueva York.
En tanto, en un espacio reservado titulado “Banco Atlas: cuatro preguntas simples que no tienen respuesta”, que fue publicado el 17 de junio de 2024 en medios de prensa, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, indicó: “En una nota remitida por el banco a la Fiscalía en junio del 2018 queda en evidencia que se entregó información falsa. En el perfil asignado a Leoz en marzo del 2013 se lo califica como ‘pas presidente de la CSF’, cuando en ese tiempo Leoz era el titular en ejercicio de la Conmebol. En los primeros meses de ese año, Leoz depositó cerca de USD 9.000.000 en el Banco Atlas SA”.
El monto fue obtenido en el 2020 por la Dirección Jurídica de la Conmebol según datos no disponibles al momento de la auditoría forense cerrada en 2017. Leoz fue presidente de la Conmebol durante seis períodos consecutivos, desde el 1 de mayo de 1986 hasta el 30 de abril de 2013, cuando el Comité de Ética de FIFA lo acusó de recibir sobornos por 130.000 dólares de la empresa suiza ISL a cambio de derechos televisivos por los mundiales. El caso, que fue un antecedente que disparó el FIFA Gate, saltó en junio de 2012 con un informe de la Fiscalía de Suiza; Leoz reconoció en entrevistas con la agencia de noticias AFP que recibió el dinero en sendos pagos en el 2000, alegando que lo utilizó para construir escuelas para indígenas.
Además, Domínguez puntualiza en el espacio reservado: “Banco Atlas negó explícitamente su cooperación con la auditoría forense a través de una carta firmada por su propio presidente, Miguel Zaldívar”. Dicha auditoría forense, que fue la base para la primera denuncia de 2017, abarcó los manejos financieros de la Conmebol entre los años 2000 a 2015, detectando cuatro modalidades de maniobras sospechosas que habrían causado el daño patrimonial. Entre ellas se destaca la transferencia directa de unos 28 millones de dólares a cuentas personales de Leoz en el Banco do Brasil. En agosto de 2021, el ente deportivo reportó la recuperación de unos USD 130 millones de manos de la corrupción.