La Organización de Estados Americanos (OEA) destacó los avances de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero. La matriz del fútbol sudamericano pidió a la Fiscalía paraguaya que avance en denuncias que presentó por blanqueamiento de activos a través del banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo.
Gastón Schulmeister, director del departamento contra la Delincuencia Organizada de la OEA, destacó los avances de la Conmebol en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero. Realizó una publicación en la red social LinkedIn agradeciendo la participación de Graciela Garay, en la reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex).
“Mis felicitaciones a la Conmebol, y a todo el equipo liderado por su presidente Alejandro Domínguez, por el trabajo ejemplar realizado para la implementación del programa de Compliance e Integridad”, escribió Schulmeister.
Graciela Garay, directora de Ética y Cumplimiento de la Conmebol, explicó durante la señalada reunión los mecanismos aplicados desde la matriz del fútbol sudamericano en los últimos años.
“En Conmebol, transformamos el desafío de la prevención del lavado de dinero en una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la integridad y la transparencia del fútbol sudamericano. Contamos con herramientas robustas para asegurar que todas nuestras operaciones reflejen nuestros valores”, señaló Garay durante el encuentro.
Piden avances de investigación
Este destaque se da apenas unos días después de que el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se reuniera con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, para urgir avances en la investigación de la denuncia presentada por supuesto lavado de dinero realizado por el fallecido exdirigente deportivo Nicolás Leoz a través del banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo.
El 4 de febrero de 2021, la Conmebol presentó una denuncia penal contra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero. La base de esta acusación se sustenta en una auditoría forense realizada por la Conmebol, que reveló una operación fiduciaria de USD 6 millones entre Nicolás Leoz y el banco Atlas, a pesar de que sobre Leoz pesaba una orden de captura internacional emitida por la justicia estadounidense.
A pesar de que la investigación contra los directivos del banco Atlas cumplió tres años en febrero pasado, los avances en las pesquisas han sido escasos. Los fiscales encargados del caso, Liliana Alcaraz (actual titular de Seprelad) y Francisco Cabrera, se enfrentaron a numerosas dificultades, incluyendo presiones significativas ejercidas por el grupo Zuccolillo a través del diario Abc Color para obstaculizar el progreso del caso.
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