En la mañana de este viernes se realizó un allanamiento en un hotel en la zona céntrica de Encarnación en el marco de la investigación sobre el hallazgo de una camioneta en llamas y que en su interior estaba un cuerpo calcinado. El hecho se dio en una zona de cultivos sobre la Ruta PY14 en la colonia Paraná, en el distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa.
Según el informe de los intervinientes, se llegó hasta el lugar luego de que se confirmara que la camioneta incinerada pertenecía a Junior Mohamed Awala López, de 24 años, y que su padre había viajado hasta la ciudad de Encarnación.
Aparentemente, Mohamed Alí Awala, de 54 años, quien se dedica al comercio y anteriormente era dirigente deportivo de la Liga Capiateña de Fútbol, habría viajado el jueves por la mañana hasta la ciudad de Encarnación a bordo del mencionado rodado y fue visto salir del alojamiento por la tarde a bordo del mismo.
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De la habitación del hombre se lograron incautar varias prendas de vestir, perfumes, documento de identidad, tarjetas de crédito, recibos y facturas con el nombre de Mohamed Awala y un total de 15.600.000 guaraníes en efectivo.
El comisario Javier Flores, en conversación con el canal de noticias NPY, remarcó que hasta el momento se desconoce el móvil del hecho y no se confirmó la identidad de la persona fallecida, pero se encuentran enfocados en determinar si el señor Mohaed Awala se habría reunido con alguien al salir del hotel.
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Fiscalía abrió bóveda hallada en instalaciones del Grupo Vázquez e incautó documentos
La investigación por presuntas irregularidades financieras en ueno bank sumó nuevas diligencias, el equipo fiscal responsable encabezado por el agente fiscal Francisco Cabrera de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea), realizó la apertura de una bóveda encontrada en instalaciones del Grupo Vázquez e incautó documentos. El procedimiento forma parte de los allanamientos en el marco de la causa, que busca reunir elementos documentales y otros indicios que permitan esclarecer las operaciones investigadas y determinar responsabilidades.
Las actuaciones se desarrollan bajo la dirección de agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. En el marco de la causa, la Fiscalía ya formuló imputación contra 27 personas por la presunta comisión de hechos punibles relacionados con conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
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El hallazgo y apertura de esta estructura se dio en el contexto de múltiples allanamientos a las sedes de las empresas del holding, como las oficinas corporativas del Grupo Vázquez e itti SAECA, tras detectarse presuntas irregularidades financieras.
La apertura se llevó a cabo luego de que la bóveda fuera localizada durante un procedimiento llevado acabo en la noche de ayer jueves. La diligencia forma parte de actuaciones impulsadas por la Fiscalía para reunir evidencias y reconstruir las operaciones que están bajo investigación. El análisis de los documentos incautados permitirá avanzar en la identificación de posibles elementos relacionados con las presuntas irregularidades y contribuirá al esclarecimiento de los hechos.
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Caso ueno: incautan avioneta de Miguel Vázquez
Una comitiva fiscal-policial allanó un hangar en zona del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en el marco de las investigaciones vinculadas al caso de la resolución de ueno bank. En el procedimiento, llevado a cabo este viernes, los intervinientes incautaron una avioneta perteneciente a Miguel Vázquez, CEO de la extinta entidad bancaria.
Se trata de una aeronave modelo King Air 300 a hélice matrícula ZP-DS que fue hallada en un hangar del aeropuerto en Luque y será puesta a disposición de la Senabico para su resguardo y custodia mientras avanza el proceso.
La medida forma parte de las acciones para identificar y asegurar bienes relacionados con la causa que involucra a Vázquez, imputado por supuesta lesión de confianza ante presuntas irregularidades financieras que habrían ocasionado un millonario perjuicio a los ahorristas. Otras aeronaves también estarían en la mira de los investigadores.
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Este procedimiento se suma a la localización del yate “Zeus” en Itapúa y la incautación de vehículos de alta gama en Asunción. También incautaron equipos informáticos y documentaciones. Los allanamientos seguirán, según autoridades fiscales y policiales.
Cinco exdirectivos de ueno bank imputados en la causa fueron trasladados al Centro Nacional de Prevenidos, exTacumbú. En tanto, Miguel Ángel Almada Frutos fue derivado a la penitenciaría de Emboscada.
El grupo que ingresó al establecimiento penitenciario está integrado por Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale Cardoni, Alejandro Gómez Abente, Julio Daniel Rey Fernández y Diego Fernández Duarte Schussmuller.
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Allanan hotel y encuentran a 64 chinos en condición de aparente explotación laboral
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Vivian Coronel encabezó un operativo con la Policía Nacional para el allanamiento de un hotel en el que encontraron 64 personas (ciudadanos chinos) sobreviviendo en un régimen de hacinamiento, con evidencias de supuesta trata de personas con fines de explotación laboral y sexual. Es lo que señaló la agente del Ministerio Público.
El operativo ejecutado se denomina “Ladrón de Jade” y contó con la intervención de policías del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional (Decacpi), a cargo del comisario Carlos Duré.
El local allanado es el Hotel Betel Área 4, ubicado sobre la avenida América esquina Ñacunday Norte, del Área 4, Ciudad del Este. La fiscal puso en duda que el sitio sea un hotel por lo que encontraron en el lugar. Fue detenido Diego Nemecio Espinoza Paredes y fueron verificadas 64 personas (61 hombres y 3 mujeres).
La agente indicó que el Ministerio Público recibió la denuncia y lo que encontraron hasta ahora es gente hacinada en habitaciones pequeñas de 5 a 7 personas, sin poder salir del edificio, donde las aberturas estaban selladas con soldaduras de hierro.
Coronel dijo que les quedó claro que las personas se encontraban en extrema vulnerabilidad y con restricciones para salir del lugar.
Asimismo, manifestó que esperarán la intervención de la Dirección de Migraciones para conocer la situación de los ciudadanos que serían de China Continental, “chinos rojos” como se los conoce en Ciudad del Este.
Fueron incautados del sitio allanado aparatos telefónicos, computadoras de escritorio (equipos informáticos de mesa), computadoras portátiles, dispositivos y unidades de almacenamiento de datos y documentaciones varias de interés investigativo.
La fiscal Vivian Coronel explicó que no tienen todavía el trabajo específico que realizaban los ciudadanos, pero hay evidencias sobre la forma en que estaban siendo obligados a estar en el lugar allanado.
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Allanaron universidad privada por aportes retenidos y deudas con el IPS
El fiscal Giovanni Grisetti encabezó este miércoles un allanamiento en la sede de la Unasur, por dos conceptos: por un lado, la falta de transferencia de aportes obrero-patronales retenidos a los trabajadores y, por otro, las deudas acumuladas por el alquiler de inmuebles pertenecientes al IPS.
“Concretamente es la falta de pagos al IPS en concepto de lo que corresponde por Ley, es el descuento que se le hace a cada trabajador conocido como el Aporte Obrero”, señaló en declaraciones a la 1020Am. En ese sentido, explicó que el local debía pagar por la patronal un monto y por el obrero otro monto, pero evadieron el pago correspondiente a la previsional, pese al descuento aplicado al personal.
“Totalizando en conjunto llegó a la cifra de G. 4.096 millones a pagar. Es decir, le descuentan al trabajador, le dan su saldito y ese monto descontado no abonaron al IPS”, precisó el agente fiscal. Mencionó que la previsional hizo el reclamo correspondiente y los mismos solicitaron refinanciación. “Se les dio la refinanciación y tampoco pagaron”, subrayó.
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Aparte de la refinanciación, a partir de la fecha de refinanciamiento se fue generando una nueva deuda. “Y por esa línea de la nueva deuda también se refinanciación que también se debió. Y no se cumplió”, indicó el representante del Ministerio Público.
Luego, siguieron las deudas normales. “No se le dio más refinanciamiento y quedaron los montos de deuda a cuenta corriente natural dentro del plazo normal que se le fue adicionando las moras, multas y otros conceptos”, apuntó Grisetti.
Eso es lo que corresponde concretamente la causa penal. “En paralelo, cuando se solicitaron ciertas informaciones vino acompañado el dato de que también se le adeuda por alquileres al IPS. Es un fuero distinto al fuero penal”, aclaró. La mora, con los datos preliminares, sería de cuatro años.
IPS, tras el sumario administrativo realiza una demanda civil y consigue las medidas cautelares correspondientes y se bloquea la cuenta oficial de Unasur. “Pese a ello, hicieron una cuenta paralela para poder generar los cobros. Esa actitud deliberada hace que la cuestión se agrave y denote una conductora dolosa de evadir a IPS”, refirió el fiscal.
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