Tras la audiencia de implosión de medidas, la jueza penal de garantías, Clara Ruiz Díaz, determinó la prisión preventiva del oficial inspector, Christian Fabián Rodríguez, el suboficial primero, Marcelo Barrios y el suboficial ayudante, Alejandro Rocca Osorio; los mismos guardarán reclusión en la Agrupación Especializada.
Los uniformados enfrentan dos causas, por un lado, ya fueron imputados por extorsión, asociación criminal y privación ilegítima de libertad, ya que fueron acusados por un chofer de plataforma de “plantar” droga en su vehículo para luego detenerlo y pedirle a cambio de su liberación la suma de 3.000.000 de guaraníes.
Por otro lado, la segunda causa fue abierta hoy por presuntos pedidos de dinero, los cuales eran solicitados supuestamente por funcionarios fiscales, a los mismos agentes de policía imputados, solo que el monto ascendería a 150.000.000 de guaraníes.
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“Nosotros hemos requerido la prisión preventiva, recordemos que ellos estaban en funciones y eso agrava también la situación procesal de los mismos. En este momento estamos recabando datos de la asesoría jurídica de la Policía Nacional, a través de la comandancia, todo el antecedente de ellos, el historial de cumplimiento de funciones, si tuvieron sumarios, todos esos detalles vamos a analizar”, comentó la agente fiscal María Irene Alvarez, para GEN/Nación Media.
Alvarez explicó además que la fiscalía se encuentra analizado también los teléfonos celulares de los oficiales, al igual que los datos de llamadas de los mismos, motivo por el cual no se puede descartar que, conforme sé de el procesamiento de más materiales probatorios, también surjan más implicados dentro del caso.
En cuanto a la investigación que involucraría a agentes fiscales, la misma comentó que le fue asignado por correlación, pero que es aún muy prematuro hablar de implicancias y que debido al estado de la investigación no podía dar mayores detalles.
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Disponen prisión preventiva para funcionaria de Ueno Casa de Bolsa que destruyó evidencias
El juez penal de garantías, Marcelo Saldívar, decretó este miércoles la prisión preventiva por 10 días en el Departamento Judicial femenino de la Policía Nacional de Andrea María José Benítez, jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa, imputada por frustración de la persecución penal.
La funcionaria es investigada por destruir evidencias durante un allanamiento realizado por el Ministerio Público en la sede de la entidad en la marco del caso Ueno Bank.
La mujer acudió esta mañana para su audiencia de imposición de medidas tras ser imputada por presunta frustración de la persecución y ejecución penal, luego de romper documentación que la Fiscalía debía incautar durante un allanamiento.
El incidente ocurrió el lunes 9 de noviembre, cuando una comitiva fiscal llegó a las oficinas de Ueno Casa de Bolsa para realizar una intervención. Según los registros de circuito cerrado, minutos antes del ingreso de los investigadores, la funcionaria habría rasgado varios documentos impresos y los habría arrojado a un basurero.
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No obstante, la intervención permitió recuperar los papeles y reconstruir parte de la documentación. Entre los materiales encontrados había correos electrónicos, comunicaciones internas, informes de operaciones, resoluciones y contratos. Algunos documentos contenían referencias al expresidente Santiago Peña.
La acción judicial forma parte de las pesquisas sobre el colapso de Ueno Bank y la caída de su matriz empresarial, el Grupo Vázquez.
Durante la audiencia, realizada a las 7:30, el abogado defensor Andrés Álvarez cuestionó la hipótesis fiscal y presentó registros de circuito cerrado. En ese sentido, aseguró que los documentos fueron rotos a las 10:30, aproximadamente dos horas y media antes de la llegada de la comitiva fiscal, prevista alrededor de las 13:00.
“No es como cuenta fantasiosamente la historia del Ministerio Público”, dijo Álvarez al referirse a la hipótesis de destrucción de evidencias.
La defensa argumentó que la diferencia horaria contradice la posibilidad de que su representada haya actuado para reaccionar ante el procedimiento fiscal. Asimismo, señaló que Benítez colaboró con los investigadores y entregó previamente los documentos que le fueron requeridos.
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Ratifican prisión preventiva de tres exdirectivos de Ueno Bank
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado confirmó la prisión preventiva de Juan Manuel Gustale Cardoni, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente, exdirectivos de Ueno Bank. Los tres habían apelado la decisión del juez Rodrigo Estigarribia, quien el pasado 5 de noviembre ordenó que permanezcan recluidos mientras avanza la investigación.
La defensa había solicitado sustituir la prisión por arresto domiciliario con tobillera electrónica, además de otras medidas de control. Sin embargo, los camaristas consideraron que las garantías inmobiliarias ofrecidas no reunían las condiciones necesarias para respaldar una medida menos gravosa, debido a la falta de certificados que acreditaran la titularidad, las condiciones de dominio y la disponibilidad de los bienes presentados como caución.
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Elementos analizados
Entre los elementos analizados por el Tribunal figuran las presuntas irregularidades en operaciones crediticias realizadas durante 2025 y 2026 con empresas vinculadas al grupo empresarial, así como la venta de una cartera de créditos por USD 74,4 millones a la firma Vinanzas SA. Según la hipótesis fiscal examinada, esta operación habría utilizado recursos provenientes del propio banco para aparentar una compra al contado.
La resolución también estableció una calificación jurídica provisoria de los hechos investigados, que incluye:
- presunto lavado de activos
- estafa
- conducta indebida en situaciones de crisis
- lesión de confianza
- violación del deber de llevar libros de comercio
- y asociación criminal.
No obstante, el Tribunal dejó abierta la posibilidad de revisar la prisión preventiva si las defensas presentan nuevos documentos que demuestren la suficiencia de las garantías ofrecidas.
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La Fiscalía imputa a Peña y requiere su prisión preventiva
Los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez formalizaron el Acta N.º 7 contra el exmandatario y el extitular del BCP.
En un nuevo giro dentro del entramado judicial que rodea la quiebra de ueno bank SA, el Ministerio Público presentó en la mañana del sábado la imputación formal contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en la Causa Penal N.º 92/2026.
La investigación fiscal sitúa a ambos exfuncionarios en el centro de un esquema de irregularidades en la canalización, renovación y mantenimiento de fondos estatales y previsionales hacia la mencionada entidad bancaria, además de cuestionar la omisión o adulteración de informes de fiscalización del sistema financiero.
Los hechos atribuidos el rol de los imputados
La Fiscalía imputó a Santiago Peña por la supuesta comisión de administración en provecho propio (en calidad de autor) y lesión de confianza (en calidad de instigador).
La hipótesis del equipo investigador señala que, durante su mandato presidencial, Peña influyó directamente en la colocación e inmovilización de recursos públicos en ueno bank, entidad con la que mantenía vínculos económicos y accionarios a través de ueno Holding SAECA.
Entre los elementos recabados figuran registros de reuniones con directivos del Instituto de Previsión Social (IPS) para direccionar inversiones financieras hacia la firma.
Por su parte, a Carlos Carvallo se le atribuyen los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, todos en calidad de autor.
El Ministerio Público indaga su gestión al frente del BCP por presuntamente flexibilizar la supervisión y omitir alertas sobre límites de exposición crediticia y préstamos a empresas vinculadas del grupo. Asimismo, se analiza una nota remitida al Senado el pasado 7 de octubre de 2026, cuyo contenido habría alterado datos técnicos concluyentes de la banca matriz.
Volumen de fondos y severidad de las medidas cautelares
Reportes de la Dirección General del Tesoro Público (MEF) revelan que, a setiembre de 2026, los depósitos de organismos estatales en ueno bank sumaban aproximadamente G. 3,6 billones (G. 3.608.550.782.201) y USD 233,4 millones.
Ante la magnitud del perjuicio patrimonial estimado y los riesgos procesales, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva para Peña y Carvallo, sumada a la inhibición general de vender y gravar bienes, la localización de activos y el bloqueo preventivo de todas sus cuentas bancarias e inversiones.
Expresidente seguirá en el Escolta Presidencial
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva.
Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.
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Expresidente del BCP estará recluido en la Agrupación Especializada por 15 días
En el marco de la imposición de medidas, el juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, decretó este que el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, guardara reclusión por 15 días en la sede de la Agrupación Especializada.
“Pasará a guardar reclusión primera por un periodo de 15 días en la Agrupación Especializada y el juzgado está oficiando también en este momento al Ministerio de Justicia, para recabar información sobre un establecimiento donde se pueda resguardar la integridad de esta persona”, comentó a los medios de comunicación.
Otazú acotó: “Hay que tener en cuenta que el señor Carvallo, en el ejercicio de la banca central del Paraguay, había formulado la denuncia contra los exdirectivos de ueno bank quienes se encuentran en la expenitenciaria de Tacumbú; entonces debe prevalecer la prudencia en este tipo de casos. Debemos guardar la integridad”.
El magistrado indicó también que “vamos a aguardar la respuesta del Ministerio de Justicia para que luego sea trasladado a una institución dependiente del mismo”.
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Respecto a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público, como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “yo calculo que a partir de ahora, en un tiempo no muy extenso, tomaré una resolución. Carvallo se abstuvo de declarar, pero sus abogados defensores sí hicieron los fundamentos y los planteamientos que el juzgado ha considerado, pero ya hemos tomado la decisión”, mencionó.
Carvallo imputado por tres hechos punibles
Carvallo fue imputado por la Fiscalía por los hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, todos en calidad de autor.
El órgano extrapoder investiga su actuación en los procesos de autorización, regulación y supervisión de ueno bank, así como su anterior vinculación con la financiera ueno y las observaciones técnicas relacionadas con límites de exposición crediticia, operaciones con empresas vinculadas y aspectos patrimoniales de la entidad.
Asimismo, se investiga una comunicación remitida a la Cámara de Senadores el 7 de octubre de 2026, cuyo contenido, de acuerdo a la hipótesis fiscal, presentaría diferencias respecto de informes y observaciones técnicas existentes en el Banco Central del Paraguay.
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