Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y Robert Harrison, de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), mantuvieron una reunión virtual buscando coordinar acciones con relación al proceso de actualización del marco regulatorio de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), dirigido a los clubes de fútbol y que se encuentra vigente desde el año 2011 en base a la Resolución N° 453/2011.
La SEPRELAD ha iniciado el proceso de reforma normativa a efectos de adoptar el enfoque basado en riesgos en las diversas reglamentaciones que rigen a los Sujetos Obligados de la Ley N° 1.015/1997, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes; y sus leyes modificatorias.
Por parte de la institución de control participaron el director general de la Asesoría Jurídica, Diego Marcet; la directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira; el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, y el director de Estudios Sectoriales, José Armoa, quienes se sumaron a altas autoridades administrativas de la APF.
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Clubes asociados
A partir de la mencionada reunión, los participantes confirmaron que se espera conformar una mesa de trabajo donde serán abordados temas específicos vinculados al sector de las entidades deportivas constituidas como clubes de futbol que se encuentran asociados a la APF. “Es la primera reunión de muchas que se van a realizar, se dio participación al sector obligado de manera construir una norma que sea adecuada pero que también responda al estándar, la reunión fue muy positiva”, destacó el asesor jurídico.
Agregó además que la APF ha mostrado la estructura de cumplimiento que hoy en día está aplicando, en cuanto a los lineamientos con respecto a parámetros de ética, de cumplimiento de prevención, entre otros enfoques y mecanismos. Las reuniones informativas además se extenderan a los demás clubes y asociaciones en todas las demás categorías.
Control a organizaciones sin fines de lucro
El organismo de control y prevención efectuó un estudio sectorial de riesgos de LA/FT de las Organizaciones sin Fines de Lucro, entre las cuales se encuentran las asociaciones de clubes del tipo deportivo. “La SEPRELAD, a partir del estudio sectorial de riesgo que concluyó el año pasado, incorporó dentro de su plan de acción un objetivo puntual consistente en actualizar ese reglamento", comentó Marcet.
"Para eso se tomó la decisión de abordar sector por sector, lo que lleva a que hoy se constituya el equipo de trabajo para el nuevo reglamento específico para las asociaciones deportivas, y así sucesivamente se va ir haciendo con todos los sectores que son organizaciones sin fines de lucro”, explicó el director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet.
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Resaltó que debido a que la resolución referida tiene casi 10 años de vigencia ha surgido la necesidad de actualizarla, conforme a las recomendaciones internaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y las leyes de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo vigentes en el país.
“Se va a actualizar una norma general y luego las normas particulares en función a la dinámica y operativa de cada sector para mejorar la calidad del proceso de debida diligencia, con el enfoque de mitigación de riesgos, ya implementado en todas las normas”, refirió el director general de la SEPRELAD.