Durante el 2020, la Secretaría de Pre­vención de Lavado de Dinero o Bienes (Sepre­lad) recibió un total de 10.612 Reportes de Operaciones Sos­pechosas (ROS). En abril se registró el pico más alto de recepción, es decir, en la cua­rentena total en el marco de la pandemia covid-19, lo que refiere el amplio compromiso de los sectores obligados en garantizar el control, aun bajo las características de la emer­gencia sanitaria durante esa época y las medidas restricti­vas que tocó afrontar.

Analizando de forma cuanti­tativa, el sector bancario con­tinúa siendo el responsable del envío de aproximadamente el 92,73% de los ROS recibi­dos por la Seprelad, seguidos del sector no financiero, com­puesto por escribanos, reme­sadoras de dinero, Empes, importadores de vehículos, inmobiliarios, entidades públi­cas, entidades supervisoras, compañías de seguros, trans­porte de caudales y casinos, con un 4,50%. Mientras que el sec­tor financiero no bancario lo componen las financieras, coo­perativas, casas de bolsa, casas de cambio y administradores de fondos mutuos, completan el total con el 2,76% restante de participación.

A nivel de montos reportados, la disminución de la cantidad de reportes traído aparejada una reducción de los montos de los reportes durante el 2020, siempre comparando con el año inmediatamente anterior. En el 2020 se repor­taron operaciones sospecho­sas por un total de G. 20.9 billones, que representa 21% menos que el valor reportado en el 2019. Del mismo modo, en esta materia, el sector ban­cario mantiene el liderazgo del ranking, cuyos reportes representan el 98,61% de los montos reportados, segui­dos por el sector no finan­ciero con un 0,78% y el sec­tor financiero no bancario con apenas el 0,60%.

Los sectores que registra­ron una disminución con res­pecto al 2019 fueron: bancos con un 38% menos, las casas de cambio con disminución del 56%, cooperativas con 63% menos, financieras con 50% menos, Empes con 44% menos, entidades públicas con 40% menos, transporte de caudales con 100% menos y escribanos con una reduc­ción del 46% de reportes de operación sospechosa menos. También hubo un incre­mento de reportes emitidos por los sectores de compañías de seguros con 31%, remesa­doras con 650%, importado­ras de vehículos con 167%, inmobiliarias con 40%, casas de bolsa con 100% y casinos con 200% más.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 1015/97 y sus leyes modificatorias, se dirige a las personas físicas o jurídicas (Sujetos Obligados) del sector automotor que deberán dar sus reportes próximamente.

El circular señala que está dirigida a todos aquellos que desarrollan actividades y profesiones no financieras relativas a la importación, compra y venta de vehícu­los automotores, y consigna­ción de vehículos automoto­res para la compraventa en la República del Paraguay, a fin de comunicar que la remisión de los Reportes de Operacio­nes (RO) correspondientes al segundo semestre del 2020 y el de los periodos posterio­res, será realizada a partir del 20 de enero del 2021.