Paraguay, los evaluadores y la secretaría ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) podrán mantener una reunión cara a cara con el propósito de discutir cambios potenciales y asuntos que han quedado sin resolver durante la reciente visita in situ, informaron desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Paraguay recibió el viernes pasado el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Gafilat. Finalmente, durante el debate en el Pleno del Gafilat (julio del 2022), se llevará a cabo la presentación, defensa, aprobación y publicación del IEM de Paraguay.
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El documento cuenta con 472 páginas y el país tiene como plazo hasta el 26 de noviembre próximo para realizar el descargo pertinente de las observaciones que contiene el documento, todo esto conforme al cronograma planteado desde la secretaría ejecutiva del organismo intergubernamental. El mismo es de carácter reservado en virtud a la metodología que exigen los evaluadores, hasta tanto culmine el proceso de evaluación.
El IEM deberá ser estudiado, analizado y discutido por los representantes del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), de modo de congeniar todos los argumentos que presentará el país como descargo de las observaciones de los evaluadores. Vale resaltar que los evaluadores, a través del IEM, reconocen el esfuerzo y el progreso realizado por el Paraguay en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).
El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, destacó este lunes pasado que la evaluación técnica está muy bien hecha, realmente por la cantidad de gente profesional del Gafilat que vino a Paraguay. En ese sentido, dijo que se está muy optimista, y dentro de eso, también hay una moderación muy razonable en el papel de ciertas instituciones. “Creo que estamos como para poder responder eso de la mejor manera posible. No me puedo adelantar en dar una puntuación porque es el primer borrador simplemente”, especificó.
Visita in situ
Los evaluadores y autoridades del Gafilat visitaron el Paraguay del 23 de agosto al 3 de setiembre del 2021 para evaluar el cumplimiento de efectividad de Paraguay conforme a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El principal objetivo fue constatar en terreno que no existieran brechas con la información proporcionada por Paraguay en los Cuestionarios Técnicos y de Efectividad. Desde la Seprelad destacaron el trabajo coordinado que se realizó entre todas las instituciones del sector público y privado durante la visita in situ.
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