El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui Romero, encomendó la elaboración del informe a la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico. Foto: Gentileza.
Seprelad confirma que recibió 4.638 reportes de operaciones sospechosas hasta mayo
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Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informaron que, de enero a mayo del presente año, la institución recibió 4.638 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). La encargada de elaborar el informe es Carmen Pereira, directora general de Análisis Financiero y Estratégico.
La profesional señaló que los sujetos obligados fueron capacitados sobre nuevas implementaciones tanto en materia de normativas como de sistemas tecnológicos, a fin de mejorar la calidad de los ROS.
Los diferentes entes trabajan de manera coordinada con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Foto: Gentileza.
Así también, dijo que en el proceso de inteligencia operativa se tiende a iniciar investigaciones a partir de las alertas establecidas sobre reportes de operación sospechosa o reportes objetivos. Resaltó que los ROS son recibidos de parte de los sujetos obligados que, dentro de sus procesos de análisis y gestión de riesgos, identifican situaciones que refieren indicios de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
Por último, el informe de la Seprelad destaca que el Paraguay ha avanzado en el último año en materia de gestión estratégica y ha desarrollado reportes automáticos que permiten contar con datos actualizados que consideran factores geográficos, montos, cantidad, y calidad de los datos remitidos por los sujetos obligados. Y los ha dispuesto para la gestión operativa a través de la gestión del riesgo, para la atención prioritaria de potenciales casos de los hechos señalados, concluye el reporte.
“La Fiscalía volvió a leer el escrito de acusación y no definió los elementos probatorios que supuestamente se le sindican a mi cliente”, dijo el abogado defensor.
Presentan los alegatos finales en juicio oral a Óscar Boidanich
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El próximo 16 de julio seguirá la audiencia oral con la presentación de los alegatos finales de la defensa del procesado.
En el marco del juicio oral y público que enfrenta el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Óscar Boidanich, acusado de haber frustrado el inicio oportuno de una investigación contra el empresario brasileño Darío Messer, el fiscal Francisco Cabrera durante la exposición de los alegatos finales solicitó una condena de 2 años y 6 meses de prisión.
Cabrera indicó que en el juicio se probó que el exsecretario de Estado habría retrasado la investigación, lo que puso en riesgo el comiso de bienes en Paraguay.
Por su parte, el abogado defensor Claudio Lovera señaló: “La Fiscalía volvió a leer el escrito de acusación y no definió los elementos probatorios que supuestamente se le sindican a mi cliente”. Asimismo, el defensor sostuvo que Boidanich no incurrió en ninguna conducta irregular respecto al informe financiero.
Del mismo modo, la defensa sostiene que tanto las pruebas documentales como los testigos que declararon deslindaron de responsabilidad al exfuncionario. El juicio oral proseguirá el 16 de julio con la presentación de los alegatos finales de la defensa.
Pruebas documentales no vinculan a Boidanich en ningún hecho irregular, dice defensa
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Prosiguió el juicio oral y público para el extitular de la Seprelad, Óscar Boidanich, juzgado por supuesta frustración de la ejecución y persecución penal, al presuntamente no alertar sobre las operaciones del empresario Darío Messer. En la audiencia oral desarrollada este martes en el Palacio de Justicia, se produjeron varias pruebas documentales del Ministerio Público que no tienen ninguna relación con el extitular de la Seprelad, lo que afianza la tesis de la defensa sobre la inexistencia del hecho punible acusado.
Por su parte, el abogado Claudio Lovera, defensor de Boidanich, señaló: “Ningún elemento producido en el juicio oral hasta el momento vincula a mi representado con algún manejo irregular en el presente caso”. La audiencia oral proseguirá el 9 de julio a las 11:00 con la última parte de la exhibición de las pruebas documentales. Luego se ingresará a la etapa de alegatos finales, tanto del Ministerio Público como de la defensa. El Tribunal de Sentencia que juzga el caso está integrado por Darío Báez, Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos.
Semanas atrás, altos funcionarios de la Seprelad declararon y deslindaron toda responsabilidad de Boidanich en las supuestas demoras del trámite del informe de inteligencia sobre Messer. Los testimonios evidenciaron que el proceso continuó su curso bajo la gestión de otras autoridades mientras Boidanich se encontraba fuera de sus funciones por cuestiones de salud.
Crismilda Espinoza, una de las testigos principales, admitió ante el Tribunal que Boidanich no le dio instrucción alguna sobre el caso. Asimismo, reconoció que, al menos desde marzo del 2018, tenía pleno conocimiento de la existencia de un dictamen jurídico sobre el borrador del informe de inteligencia y que, durante su interinazgo como titular de la Seprelad, siguió el trámite de dicho documento. Espinoza confirmó que ejerció la titularidad de la institución entre los meses de enero y febrero de 2018, y luego desde principios de marzo hasta el 15 de abril del mismo año.
La defensa técnica enfatizó que no se le puede reclamar ninguna responsabilidad a Boidanich por los hechos ocurridos en esos lapsos, dado que no se encontraba ejerciendo el cargo.
Desde la Seprelad indicaron que al ingresar al sistema, los usuarios visualizarán una alerta que los dirigirá automáticamente a un formulario de actualización de datos. Foto: Archivo
Seprelad exige actualización de datos en sistema SIRO a Bancos, casas de bolsa y otras entidades
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Sectores vinculados a entidades financieras, cooperativas, aseguradoras y organizaciones políticas deberán cumplir con un requerimiento obligatorio de actualización de datos en el sistema SIRO de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), según informó la propia institución.
La disposición, vigente desde este lunes, alcanza a bancos y financieras, casas de bolsa, cooperativas, escribanos, compañías de seguro, administraciones de fondos mutuos, así como a casinos, casas de crédito, partidos políticos, entidades de medios de pagos electrónicos y fiduciarias.
Desde la Seprelad indicaron que al ingresar al sistema, los usuarios visualizarán una alerta que los dirigirá automáticamente a un formulario de actualización de datos. Asimismo, remarcaron que la carga de información será una condición necesaria para continuar utilizando la plataforma SIRO.
La institución instó a todos los Sujetos Obligados a dar cumplimiento a esta disposición dentro del plazo establecido, con el objetivo de garantizar la integridad y vigencia de la información registrada en el sistema.
Según explicaron, el requerimiento forma parte de las acciones orientadas a mantener actualizados los datos de los sectores alcanzados por las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Boidanich: ratifican plazos legítimos y sin filtraciones
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El juicio oral prosigue el 19 de junio a las 11:00 con la exposición de pruebas documentales.
Con la exposición de varios documentos prosiguió el juicio oral contra el exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich. El exalto funcionario está siendo juzgado por la presunta frustración de la ejecución y persecución penal, al supuestamente no alertar sobre operaciones del empresario Darío Messer entre los años 2017 y 2018.
En esta jornada se realizó la producción de pruebas documentales para dar continuidad al proceso judicial. “En su mayoría es información interna de la Secretaría de Lavado de Dinero de aquel entonces, los procedimientos que se llevaron adelante y también cómo el caso en sí está construido por el Ministerio Público a partir del ejercicio de funciones. También se incluyó toda una serie de actos normativos que denotan quién ejercía qué función y en qué época”, detalló el abogado Claudio Lovera, defensor de Boidanich.
Asimismo, ya declararon 11 testigos. De acuerdo con el referido profesional del derecho, las declaraciones confirman que la argumentación de la Fiscalía contra el exministro de la Seprelad no se ajusta a los hechos.