Un informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reveló nombres de empresas involucradas en un esquema de narcotráfico y lavado de dinero. La alerta saltó en la institución de control financiero y una de las empresas que, según el informe, forma parte de este esquema es Fast-Pay, una empresa vinculada a la familia del exdirigente deportivo Marco Trovato.

La empresa fue creada en marzo del 2018 y apenas un mes después comenzó a operar con la firma dedicada a las apuestas deportivas ApostaLa. Una de las operaciones que llamó la atención de la Seprelad es la que fue realizada por un monto de G. 42 mil millones. Además, existen otras operaciones cuyos responsables no cuentan con la solvencia necesaria.

El tema surgió en el programa “La caja negra”, de Unicanal, y el conductor de dicho programa, el periodista Jorge Torres Romero, fue invitado a “Fuego Cruzado”, emitido por el canal GEN y conducido por Augusto dos Santos y Benjamín Livieres para dar detalles del asunto.

El informe de Seprelad tenemos con nosotros, es un hecho objetivo. Es un documento de 105 páginas, con fecha 10 de diciembre del 2020 y que fue remitido al Ministerio Público. La Seprelad, a través de un comunicado, confirma la existencia de este documento y el Ministerio Público confirma que lo recibió, pero aún no designaron a un fiscal para el caso porque se encuentran en la etapa técnica para determinar el alcance de la gravedad.

Este es un tema de interés público porque es una concesión que otorga el Estado en el 2017. Por eso es de interés general y existen miles de apostadores que confían de que se trata de una empresa seria y que se les va a pagar por lo que están apostando.

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Ahora bien, ¿por qué aparece la empresa de Marco Trovato vinculada a este esquema de lavado?. En el 2019, al banco con el que opera la empresa de Trovato, Fast-Pay, le llama la atención el movimiento inusual de dinero y le hace dos preguntas a la empresa. La primera es saber quiénes son los beneficiarios de este monto de dinero y les pide explicaciones acerca del movimiento de control de todo ese movimiento de dinero.

Esas preguntas no fueron respondidas al banco por la empresa de Trovato, por lo tanto se vieron en la necesidad de emitir un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que luego es remitido a la Seprelad, que por su parte ya se encontraba investigando a la empresa ApostaLa por el gran volumen de dinero que manejaba, alrededor de G. 342 mil millones, monto registrado oficialmente, durante un periodo determinado.

Es solo lo que pasa por el sistema bancario, pero el movimiento más grande de ApostaLa, según la Seprelad, es todo en efectivo. La empresa Infinium SA, que es Fast-Pay de Marco Trovato, recibe en crédito, en una cuenta de Tigo Money y posteriormente lo transfiere vía sistema bancario el monto a su cuenta en una entidad bancaria para luego realizar los pagos a ApostaLa.

Ese movimiento de lo que recibe la empresa de Marco Trovato es lo que llama la atención. Lo formal es lo que pasó por el banco y ya hay una cuestión sospechosa. Imaginen lo que no pasa por el banco, que es el 94% de las operaciones, solo el 6% pasa por el sistema bancario.

Ahí aparece el vínculo con la empresa de Trovato. Lo otro que nos pareció importante es cómo nacen las apuestas desde la frontera y Seprelad revela en este informe que accedieron a la base de datos de premios de la empresa ApostaLa en un periodo de un año, entre agosto del 2018 a agosto del 2019.

Lo llamativo que aparece aquí es que se otorgaron 241 premios a 80 personas de manera repetida, gente con mucha suerte, por cierto. Esta gente movió en concepto de premios la suma de G. 26 mil millones. En el informe no aparecen los nombres de los 80 ganadores, pero sí de 10 de ellos.

Está Miguel López Báez, quien se embolsó en concepto de premios la suma de G. 2.389 millones. Esta persona es un estudiante, dedicado a la venta de repuestos de motocicletas, al parecer trabaja en un taller mecánico y no tiene ningún inmueble o vehículo a su nombre.

En un día apostaban, según un caso, G.10 millones hasta G. 110 millones. Estas personas realizaban las apuestas en efectivo en las ventanillas.

Es eso lo que concluye la Seprelad. “Varias personas no tienen la solvencia justificada para hacer apuestas millonarias y ganan repetidas veces”, dice parte del informe. Desde la Seprelad se presume que la firma ApostaLa podría ser una fachada que utiliza las apuestas deportivas para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.

Esa es la presunción. Uno de los casos es el de una persona que cobró G. 238 millones por una apuesta y quiso depositar en su cuenta bancaria G. 300 millones. Entonces, el banco le pregunta de dónde sacó ese dinero. Entonces esta persona le muestra la boleta de la apuesta deportiva.

Ese movimiento generó un nuevo reporte de otro banco como operación sospechosa y es remitido a Seprelad, que se pone a indagar y se encuentra con que esta persona no tiene la suficiente solvencia económica para realizar semejante apuesta.

Claro, fue un error de este señor de apellido López, o sea de uno de ellos.

El vínculo con el narcotráfico es algo corroborado. La Seprelad realiza en el informe una cronología de los hechos. En setiembre del 2013 se crea la empresa Daruma SA y Daruma Sam SA en el mismo día. Aparecen los nombres de Michel Roussef, Alexandre da Rocha Leite, Farid Yamil, todos ellos como directores y el nombre de otras ocho personas como accionistas.

Uno de los directores es el hermano de Fad Yamil, apodado “El Padrino” o “El Rey de la Frontera” en el propio informe y quien fuera investigado por la justicia brasileña por tráfico internacional de drogas. También otros cercanos a Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, un poderoso narcotraficante que operaba en la zona de Pedro Juan Caballero, detenido en el 2017.

También hay otras personas, por ejemplo la señora María Elena Alcaraz Azcona, ama de casa, quien adquiere el 50% de las acciones y para la Seprelad esta mujer no aporta IPS ni tendría solvencia económica para formar parte de la empresa.

En marzo del 2016, Daruma Sam SA cambia de propietarios y en el informe aparece la lista de los propietarios, ninguno de los cuales cuenta con solvencia económica, lo que despierta más sospechas aún. Aparece una persona de nombre Gregorio Espinoza, quien compró acciones por valor de G. 4.500 millones y sí cuenta con Impuesto a la Renta Personal, pero sus egresos son superiores a sus ingresos.

El informe de Seprelad concluye que todas estas personas no reúnen la solvencia necesaria para adquirir las acciones de la empresa ApostaLa y los mismos serían prestanombres de los beneficiarios finales. Ninguna de estas personas aparece dentro de las actividades comerciales ni administrativas de la firma ApostaLa.

La cara visible de ApostaLa es Carlos Sacco y todos nos preguntamos ¿quién es?. Es el presidente del Departamento de Basquetbol del Club Olimpia.

A partir de este informe, la Seprelad esboza una hipótesis y aclara que los datos financieros surgen a partir de las alertas por operaciones sospechosas y habla de la vulnerabilidad del sistema de control de la colocación de dinero en efectivo y que fue aprovechada por estas personas.

La empresa de Trovato se crea en marzo del 2018 y en mayo su primer cliente es ApostaLa, por lo que la Seprelad presume que se creó la empresa para operar única y exclusivamente con ApostaLa y el vínculo entre ambas empresas surge a partir del reporte de operación sospechosa que los de FastPay no contestan.

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