El abogado Ricardo Preda explicó este miércoles que el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) es consistente para abrir una investigación del Ministerio Público sobre el presunto esquema de lavado de dinero.
“Escuché sobre el informe de la Seprelad y parecía consistente para la apertura de una persecución penal porque describía una tipología de justificar que uno ganó un premio para poder engañar un sistema de control de prevención de lavado de dinero”, señaló al abogado en comunicación con Universo 970 AM.
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Mencionó que cuando una persona acude al banco para justificar una ganancia mediante una apuesta, el banco da el visto bueno si el origen se puede corroborar. Destacó que en este caso hay un sujeto que ganó varias veces y montos muy altos.
Sostuvo que tampoco se debe confundir el delito de lavado de dinero con la violación de la prevención de este flagelo, ya que hay casos en los que el sujeto obligado solo viola la normativa y en otros casos una empresa o persona puede cumplir las reglamentaciones, pero a la vez cometiendo el delito.
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reveló en un informe confidencial los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia Trovato. La empresa Daruma SAM SA, para la marca Apostala, registra créditos de la firma Infinium SA (FastPay), propiedad de la familia Trovato.
El informe de carácter reservado y confidencial ya se encuentra en poder del Ministerio Público, que deberá iniciar una investigación ante indicios de un presunto esquema de lavado de dinero. El reporte confirma la introducción en el sistema de apuestas de Apostala de la firma FastPay con la función de recepcionar las apuestas en la plataforma web, permitiendo que el dinero de las apuestas se realice a través de plataformas de medio de pago electrónico y sistemas de pagos mediante tarjetas de crédito.
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Decretan prisión al exsenador Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel
El tribunal de sentencia Especializado en Crimen Organizado, integrado por Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos decretó hoy prisión del exsenador Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero y asociación criminal en relación al narcotráfico.
La defensa de Galeano había ofrecido antes de la sentencia 17 mil millones de guaraníes para que se le beneficie con arresto domiciliario con tobilleras electrónicas. También la defensa del exsenador sostuvo que, si se decreta la prisión, como lo es ahora, debería ser en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional o en el penal de Viñas Cue.
La semana pasada, el Ministerio Público había solicitado al Tribunal de Sentencia la aplicación de la medida preventiva de Galeano, luego de que el martes pasado el plenario de la Cámara Alta aceptara su renuncia a su banca como senador de la Nación.
Galeano fue condenado a 13 años de cárcel en el marco de la causa abierta por la comisión de los hechos punibles de lavado de activos y asociación criminal en el caso A Ultranza Py. El Tribunal de Sentencia dispuso que guarde reclusión mientras se tramita la última parte del proceso, descartando de este modo la posibilidad de aplicar arresto domiciliario con tobillera electrónica, tal como había solicitado la defensa, pese a que se ofreció una millonaria fianza real sobre varios inmuebles.
Galeano cumplirá la medida de prisión preventiva mientras se tramita ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación contra su condena, recurso al cual se sumaría una acción de inconstitucionalidad según anunció su defensa.
Cabe recordar que el Tribunal basó su condena bajo el argumento que Galeano “apoyó operativamente a la organización de carácter transnacional dedicada al tráfico internacional de cargas entre el 2020 y 2021”. La investigación estableció vínculos con el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y con el pastor, Miguel Ángel Insfrán, conocido como “Tío Rico”.
Los jueces también consideraron probado que el legislador recibió dinero proveniente de actividades ilícitas. Parte de ese dinero habría sido declarado posteriormente en su Declaración Jurada de Bienes, luego de una rectificación.
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Tribunal de EE. UU. inculpa a presunto testaferro de Maduro por lavado de dinero
El empresario colombiano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de ser testaferro del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, compareció ayer lunes ante un tribunal federal en Miami por delitos de lavado de dinero, dos días después de ser deportado desde Venezuela. La Fiscalía del Distrito Sur de Florida inculpó a Saab, de 54 años, por su presunto papel en una conspiración internacional de blanqueo de capital y corrupción relacionada con un programa gubernamental para distribuir alimentos a venezolanos vulnerables.
El acusado ya había sido encarcelado en Estados Unidos en 2021 por cargos de lavado de dinero, pero el gobierno de Maduro negoció su liberación en 2023 y lo integró como ministro de Industria un año después. Su caída vino ligada a la de su protector, Maduro, derrocado en una operación militar estadounidense en enero.
La sustituta del mandatario, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington, destituyó a Saab en febrero. Empezaron entonces a circular rumores de su arresto, que nunca fueron confirmados por las autoridades hasta el sábado, cuando Caracas anunció su deportación a Estados Unidos.
Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de presidencia de Hugo Chávez (1999-2013). Acercó la industria petrolera local a Irán y llegó a gestionar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro. Según la acusación, desde octubre de 2015 el empresario conspiró con varios cómplices para sobornar a funcionarios venezolanos y lograr la gestión del programa CLAP para importar alimentos al país sudamericano.
Pero, en vez de cumplir con los contratos, los implicados utilizaron empresas fantasmas y documentos falsos para desviar cientos de millones de dólares que estaban destinados a la compra de comida. Parte de sus ganancias ilícitas se ocultaron con transferencias hacia y a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.
La Fiscalía señala que las sanciones económicas estadounidenses al petróleo venezolano complicaron el pago a las empresas que importaban alimentos para el CLAP. Ante esa presión financiera, Saab y sus cómplices recurrieron presuntamente a sus contactos corruptos en el gobierno para acceder a miles de millones de dólares en crudo de la estatal PDVSA y venderlo de manera fraudulenta.
De “héroe” a delincuente
Tras ser detenido en 2020 en Cabo Verde, Saab fue extraditado a territorio estadounidense en octubre de 2021. La justicia lo acusaba ya entonces de blanquear fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela a través del país norteamericano.
El gobierno de Maduro calificó aquella extradición de “secuestro” mientras lo defendía como un “héroe” que alimentó al país en medio de sanciones internacionales.
Después de su excarcelación en 2023, Saab fue ministro de Industria y director de un centro de inversiones creado por Maduro para atraer capital extranjero a Venezuela pese a las sanciones de Estados Unidos.
Se reunía entonces con empresarios internacionales y autoridades de otros países para acordar numerosos negocios de los que nunca se publicaron detalles oficiales.
El derrocamiento de Maduro cortó en seco su ascenso hasta las altas esferas del chavismo.
La presidenta Rodríguez declaró ayer lunes en Caracas que la “deportación” se había basado en “intereses nacionales” de Venezuela.
Según el servicio de migración venezolano, el empresario fue expulsado porque “se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos”.
El poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, indicó por su parte que Saab operaba con un documento de identidad venezolano falso emitido en 2004. Fue “deportado” a Estados Unidos “porque ese es el último país de donde él vino para Venezuela”, según Cabello. “Que la justicia se encargue. Nosotros hicimos lo que nos corresponde aquí”, añadió.
Cierra medio vinculado
Venezuela News, un medio digital ligado al empresario colombiano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de ser testaferro del depuesto Nicolás Maduro, cerró de forma abrupta ayer lunes, informó el sindicato de trabajadores de la prensa. Unos 100 empleados fueron notificados del “cierre temporal” de la plataforma de medios, tras la “deportación” de Saab a Estados Unidos el sábado por decisión del gobierno interino de Delcy Rodríguez.
Venezuela News es “un medio vinculado a la propaganda oficialista, con una línea editorial ampliamente cuestionable, pero eso no elimina los derechos laborales de quienes trabajaban allí”, dijo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en un mensaje en redes sociales. Los empleados debieron abandonar de inmediato sus puestos.
Según “versiones preliminares”, la medida pudo estar relacionada con “problemas de financiamiento”, añadió el SNTP. Venezuela News surgió en 2021. Su presidente Pedro Carvajalino manifestó abiertamente su afinidad con el partido oficialista y se mantuvo en el cargo hasta los primeros días de marzo.
“El medio estuvo muy vinculado al Movimiento #FreeAlexSaab. La página se creó cuando Saab fue detenido la primera vez por Estados Unidos y el objetivo era hacer un contrapeso comunicacional a las noticias sobre su caso”, dijo a la AFP un trabajador del medio que pidió el anonimato.
Venezuela envió el sábado a Saab hacia Estados Unidos.
Ayer lunes compareció ante un tribunal federal en Miami por delitos de lavado de dinero.
La Fiscalía del Distrito Sur de Florida lo inculpó por su presunto papel en una conspiración internacional de blanqueo de capital y corrupción relacionada con un programa gubernamental para distribuir alimentos a venezolanos vulnerables.
El acusado ya había sido encarcelado en Estados Unidos en 2021 por cargos de lavado de dinero, pero el gobierno de Maduro negoció su liberación en 2023 y lo integró como ministro de Industria un año después. Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington, destituyó a Saab en febrero.
Hasta el momento, los directivos de Venezuela News no se han pronunciado sobre el cierre del medio. Además de la página web, contaba con una radio y una revista. “Ya sospechábamos desde el fin de semana que con la deportación de Alex Saab traería problemas para el medio, pero no pensamos que sería tan rápido”, dijo el trabajador del medio.
Fuente: AFP.
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Gobierno destaca apertura de mercados e inversiones tras gira de Peña por Asia
El canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, acompañado por el ministro jefe de Gabinete Civil, Javier Giménez, presentó este miércoles un balance de la visita oficial encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña, a la República China (Taiwán) y Filipinas, destacando avances concretos en materia de cooperación tecnológica, apertura de mercados, inversiones y fortalecimiento de relaciones económicas con Asia.
Las autoridades resaltaron que la misión permitió posicionar a Paraguay en sectores estratégicos de alto valor agregado mediante acuerdos vinculados a infraestructura tecnológica, cooperación en ciberseguridad, apertura del mercado para la carne aviar paraguaya, fortalecimiento empresarial y financiero, además de capacitación especializada en tecnología y mercado de capitales.
Asimismo, se destacó la visita oficial realizada a Filipinas, donde el presidente Peña mantuvo reuniones con el presidente Ferdinand Marcos Jr., autoridades gubernamentales y referentes empresariales, avanzando en acuerdos diplomáticos, comerciales y de cooperación económica.
Exportaciones récord
Durante la conferencia, el ministro Javier Giménez destacó el crecimiento sostenido de las exportaciones paraguayas de proteínas animales hacia Taiwán y el impacto que tendrá la apertura del mercado aviar.
Según detalló, en el año 2025 Paraguay exportó USD 340 millones en proteínas animales al mercado taiwanés y se estima que este año la cifra alcance los USD 400 millones, impulsada principalmente por el posicionamiento de la carne bovina y porcina paraguayas.
Asimismo, señaló que con la incorporación plena del sector avícola, Paraguay proyecta alcanzar cerca de USD 600 millones en exportaciones de proteínas para el año 2027.
“Con esta apertura se completan las tres carnes de proteínas del Paraguay con acceso al mercado taiwanés”, destacó el ministro al referirse a la apertura de mercados de la carne bovina, carne porcina, y carne aviar.
Las autoridades remarcaron además que Taiwán continúa consolidándose como uno de los principales socios comerciales del Paraguay en Asia y uno de los mercados más importantes para las proteínas paraguayas.
Presencia histórica del sector privado
Otro de los puntos destacados fue la participación récord del sector empresarial paraguayo durante la misión oficial.
El ministro Javier Giménez señaló que 50 de las principales empresas paraguayas acompañaron la delegación oficial, marcando la mayor presencia del sector privado nacional en una misión desarrollada a un destino tan distante como Taiwán. “Nunca antes el sector privado había acompañado al Gobierno de forma tan presencial y masiva”, expresó.
En ese contexto, también se destacó la realización de seminarios y encuentros empresariales que reunieron a compañías paraguayas y asiáticas para explorar oportunidades de inversión, comercio y cooperación económica.
Durante la agenda en Taiwán participaron 180 empresas taiwanesas y 50 empresas paraguayas, en espacios orientados a fortalecer vínculos comerciales y promover nuevas oportunidades de negocios para el Paraguay.
Las autoridades coincidieron finalmente en que la visita permitió consolidar el posicionamiento internacional del Paraguay y abrir nuevas oportunidades de crecimiento económico, exportación e inserción estratégica en los mercados asiáticos.
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Corte Suprema rechazó hábeas corpus de Erico Galeano
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de hábeas corpus preventivo promovida por el exsenador Erico Galeano Segovia, condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero y otros. La resolución lleva la firma de Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia.
Con la resolución judicial se encamina para que se realice la audiencia de revisión de medidas solicitada por los fiscales del presente caso quienes solicitaron la prisión del exparlamentario.
En horas de la mañana y a través de un hábeas corpus preventivo, los abogados del exsenador solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que prohíba la modificación de su libertad, ante el pedido de prisión preventiva planteado por el Ministerio Público.
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Los fiscales Silvio Corbeta y Deny Pak requirieron la prisión del exsenador en la causa en la que fue condenado a 13 años de cárcel por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Además, la defensa presentó un recurso contra la convocatoria realizada por el Tribunal de Sentencia para llevar adelante la audiencia de revisión de medidas.
Los abogados Luis Almada y Rodrigo Estigarribia sostienen que la citación fue realizada con base en un artículo del Código Procesal Penal que solo puede ser utilizado para solicitar una excarcelación y no para analizar una prisión preventiva.
En el hábeas corpus, la defensa argumentó que el pedido de prisión preventiva se basa en sentencias de primera y segunda instancia que aún no están firmes, debido a que fueron recurridas ante la Corte Suprema de Justicia.
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