“Acá se trata de la Confederación Sudamericana de Fútbol como víctima reclamando sus derechos. Esperamos que se aplique correctamente la ley y recuperar sus recursos", manifestó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol al referirse a la acusación fiscal y el pedido de juicio oral y público contra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros ocho procesados por lavado de dinero.

“Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información, no fue fácil porque tuvieron que acceder a varias fuentes. Es muy relevante el pronunciamiento del Ministerio Público y no hay que olvidar que es un caso de lavado de activos y está en juego la imagen del Paraguay de llevar con seriedad una investigación de este tenor, y yo creo que es lo que ocurrió”, afirmó Lovera, este viernes, a la 650 AM.

El requerimiento de juicio oral y público fue realizado ayer jueves por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez. Asimismo, la Fiscalía solicitó el comiso de USD 718.000, que deberá ser embargado de los bienes del banco Atlas.

El abogado dijo que Zaldívar y los demás implicados, Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, entre otros, se exponen a una expectativa de pena de 5 años por lavado de dinero, pero no descartó que en la discusión jurídica pueda elevarse hasta 10 años si se determinan circunstancias especialmente graves durante el juicio oral.

“El siguiente paso de la causa es que el juez Humberto Otazú convoque a una audiencia preliminar, en donde se tiene que analizar en primer lugar la solicitud de juicio oral y público por parte del Ministerio Público, si se cumple con los requisitos y también el planteamiento que puedan hacer las defensas, si entienden otra manera jurídica para resolver el caso", comentó.

Lovera acotó: “El juez tiene un plazo de tres días (para sentar una posición), una vez que la Fiscalía envíe la carpeta fiscal, y tiene que emitir un pronunciamiento que implica, primero colocar a disposición de las partes el resultado de la carpeta fiscal y convocar a una audiencia preliminar en donde se discutirá el cumplimiento o no de los requisitos para elevar a juicio. La próxima semana ya deberíamos tener el pronunciamiento respecto a fecha de audiencia preliminar“, detalló.

Lea también: Día del Trabajador: Gobierno reglamenta biocombustibles y apoya a cañicultores

La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo. De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dóla­res y guaraníes, así como firmó contra­tos de fideicomisos por valor de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, y otros con­tratos de USD 2 millones y G. 22.000 millones.

En la denun­cia impulsada por la Conmebol se mencionan publicacio­nes periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relaciona­dos con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.

Te puede interesar: DNCP insta a Fretes a abrir sumario por cuestionada licitación sobre ascensores

Desde el Ministerio Público se presentó la acusación formal contra Miguel Ángel “Miki” Zaldívar Silvera y solicitaron que el caso por el cual es acusado junto a otras ocho personas sea elevado a juicio oral y público. El año pasado la Conmebol describió el sistema que facilitó movida de dinero a Banco Atlas.

El comunicador Camilo Soares, en su momento, detalló que los argumentos fueron presentados por la querella, en este caso la Conmebol, quien recibió un perjuicio que supera los USD 44 millones y que hoy fue confirmado por el Ministerio Público.

Los argumentos presentados por el abogado de la Conmebol resaltaron que no fue un error administra­tivo, sino que se trató de un sistema estructu­rado que permitió que Nicolás Leoz moviera millones de dólares sin ningún control.

En la acusación presentada este 30 de abril por el Ministerio Público indican que: “En efecto, Nicolás Leoz Almirón, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, garante del patrimonio de esa entidad, entre el año 2000 y el mes de abril de 2013, ordenó –sin justificación alguna– transferencias de sumas de dinero desde las cuentas de la Conmebol a las cuentas vinculadas a él".

Te puede interesar: Justicia condena por difamación a una abogada

Posteriormente, ese dinero reapareció dentro de Banco Atlas SA convertido en certificados de depósito de ahorro (CDA), depósitos a plazo, renovaciones sucesi­vas y finalmente fideicomisos millonarios estructurados aun cuando Leoz ya enfren­taba causas abiertas en Esta­dos Unidos.

“Corresponde indicar que los señores Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte y Eduardo Queiroz García, como integrantes del directorio del Banco Atlas S.A., el 04 de febrero de 2016, aprobaron y ratificaron la suscripción de los contratos de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago. Además, aceptaron la calidad del Banco Atlas como fiduciario”, dicta parte del documento.

Lea también: Presentan acusación y piden juicio oral contra Miki Zaldívar y otros

Soares agregó que Lovera recordó que el 7 de enero de 2016, el Ministerio Público allanó la sede de la Conmebol a pedido de autoridades esta­dounidenses, en el marco de una cooperación internacio­nal. La situación era pública, ampliamente difundida por medios nacionales e inter­nacionales.

Aun así, sostiene la querella, el banco Atlas no solo mantuvo su vínculo con Leoz, sino que lo profundizó, utilizando CDAs sospechosos como garantías y pasando por alto advertencias de la Super­intendencia de Bancos (SIB).

Otro punto cuestionado por la Conmebol es la documentación presentada por el banco, que, siempre según los datos difundidos por Soares, incluía fechas incompatibles, perfiles de riesgo inexistentes en el sistema al momento de su supuesta emisión y formularios confeccionados a posteriori para dar soporte formal a operaciones previas.

“Así, los directivos del Banco Atlas S.A., Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y Eduardo Queiroz García recibieron activos provenientes de la actividad ilícita desarrollada por Nicolás Leoz, y aprobaron el 04 de febrero de 2016, en la ciudad de Asunción, la celebración de los contratos de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago”, dice la acusación.

Te puede interesar: Anuncian fin de semana largo con ambiente fresco a caluroso y alta probabilidad de lluvia

Finalmente, se estima que todas estas maniobras, omisiones y mecanismos internos ocasionaron un perjuicio al patrimonio de la Conmebol cuantificado en USD 44.953.601.

Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron acusación por lavado de dinero y pidieron juicio oral y público contra el presidente de Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros procesados. Así también, se solicitó el comiso de 718 mil dólares, lo cual deberá ser embargado de los bienes de Banco Atlas.

Lea también: Ypané: Tras discusión, macheteó a su vecino por arreglar una calle

El acuerdo con familia de Leoz no extingue proceso por lavado.

La Confederación Sudameri­cana de Fútbol (Conmebol) se refirió sobre el acuerdo que fue firmado con los herederos de Nicolás Leoz y fue tajante al señalar que no tiene efectos sobre las responsabilidades penales de terceros en el pro­ceso penal por lavado de dinero que enfrenta el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zal­dívar, y otros imputados. La pos­tura se dio a conocer a través del abogado Claudio Lovera, repre­sentante legal de la Conmebol, en respuesta al banco Atlas y el diario Abc Color, ambos del Grupo Zuccolillo.

Lovera fue claro al señalar que los acuerdos alcanzados con la sucesión de Leoz son de carácter personal y no pue­den extenderse a otros actores. Mencionó que delitos como el lavado de dinero no se extin­guen mediante acuerdos entre particulares, ya que implican conductas más amplias que incluyen el manejo de fondos derivados y su circulación en el sistema financiero.

“El lavado no solo abarca el objeto original, sino también los bienes sustitutos genera­dos a partir de esos fondos”, explicó Lovera. Acotó que cualquier persona o entidad que haya participado en ese circuito, incluso obteniendo beneficios propios o para terceros, no queda alcanzada por esos acuerdos.

Fiel a su estilo, el Grupo Zucco­lillo inició su ofensiva mediá­tica y judicial exponiendo el acuerdo firmado por la Con­mebol con los herederos de Leoz para sostener que el caso contra su banco debería extin­guirse. Dicho acuerdo, firmado en 2020, contempló el desis­timiento de acciones contra la sucesión de Leoz a cambio de un resarcimiento de al menos 51,2 millones de dólares.

El abogado Rodrigo Yódice, representante del banco, plan­teó a radio 730 AM (Grupo Zuccolillo) que esa repara­ción integral del daño debe­ría implicar la extinción de la acción penal, incluso en lo referente al supuesto lavado. También dijo que le sorprendió conocer el acuerdo y aseguró que fue ocultado para iniciar la acción contra el banco.

Sin embargo, el abogado Lovera le respondió que los acuerdos fueron públicos y comunicados en su momento, incluso en con­gresos del organismo. Señaló que el propio presidente Ale­jandro Domínguez hizo refe­rencia a estos entendimientos en distintas ocasiones, por lo que rechazó cualquier insinua­ción de ocultamiento.

Este manotazo de ahogado del diario Abc Color se da en “coincidencia” con el plazo que tiene la Fiscalía para presentar su requerimiento conclusivo en el caso de lavado de dinero en Atlas. Este jueves, la Fisca­lía deberá definir si acusa for­malmente y eleva la causa a jui­cio oral o si adopta otra salida procesal. La investigación se originó tras una denuncia de la propia Conmebol por pre­suntas operaciones con fondos desviados durante la gestión de Leoz, que habrían sido canali­zados mediante contratos por más de G. 23.000 millones y USD 2,16 millones en Atlas.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se refirió sobre el acuerdo que fue firmado con los herederos de Nicolás Leoz y fue tajante al señalar que no tiene efectos sobre las responsabilidades penales de terceros en el proceso penal por lavado de dinero que enfrenta el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros imputados. La postura se dio a conocer a través del abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, en respuesta al Banco Atlas y el diario ABC Color, ambos del Grupo Zuccolillo.

Lovera fue claro al señalar que los acuerdos alcanzados con la sucesión de Leoz son de carácter personal y no pueden extenderse a otros actores. Mencionó que delitos como el lavado de dinero no se extinguen mediante acuerdos entre particulares, ya que implican conductas más amplias que incluyen el manejo de fondos derivados y su circulación en el sistema financiero.

“El lavado no solo abarca el objeto original, sino también los bienes sustitutos generados a partir de esos fondos”, explicó Lovera. Acotó que cualquier persona o entidad que haya participado en ese circuito, incluso obteniendo beneficios propios o para terceros, no queda alcanzada por esos acuerdos.

Te puede interesar: Detienen a hombre que robó y desarmó la moto de su vecino en Asunción

Fiel a su estilo, el Grupo Zuccolillo inició su ofensiva mediática y judicial exponiendo el acuerdo firmado por la Conmebol con los herederos de Leoz para sostener que el caso contra su banco debería extinguirse. Dicho acuerdo, firmado en 2020, contempló el desistimiento de acciones contra la sucesión de Leoz a cambio de un resarcimiento de al menos 51,2 millones de dólares.

El abogado Rodrigo Yódice, representante del banco, planteó a radio 730 AM (Grupo Zuccolillo) que esa reparación integral del daño debería implicar la extinción de la acción penal, incluso en lo referente al supuesto lavado. También dijo que le sorprendió conocer el acuerdo y aseguró que fue ocultado para iniciar la acción contra el banco.

Sin embargo, el abogado Lovera le respondió que los acuerdos fueron públicos y comunicados en su momento, incluso en congresos del organismo. Señaló que el propio presidente Alejandro Domínguez hizo referencia a estos entendimientos en distintas ocasiones, por lo que rechazó cualquier insinuación de ocultamiento.

Este manotazo de ahogado del diario ABC se da en “coincidencia” con el plazo que tiene la Fiscalía para presentar su requerimiento conclusivo en el caso de lavado de dinero en Atlas. Este jueves, la Fiscalía deberá definir si acusa formalmente y eleva la causa a juicio oral o si adopta otra salida procesal.

La investigación se originó tras una denuncia de la propia Conmebol por presuntas operaciones con fondos desviados durante la gestión de Leoz, que habrían sido canalizados mediante contratos por más de G. 23.000 millones y USD 2,16 millones en Atlas.

Podes leer: Detienen a exfutbolista “Torito” Bogado en Acceso Sur de Ñemby