El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, rechazó anular la imputación por lavado de dinero y por ende validó el proceso penal contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, Enrique Vera, Celio Tunholi, Eleno Martínez y José Miguel Páez Corvalán en el caso conocido como Conmebol/Leoz. Asimismo, se ratificó la admisión del acta de imputación.
Otazú señaló en su resolución que “no se encuentra sustento al incidente de nulidad del acta de imputación puesto que no han existido derechos ni garantías procesales ni constitucionales lesionadas en perjuicio del mismo, no ha existido violación al debido proceso ni al derecho a la defensa, no estando reunidos los presupuestos establecidos en el artículo 165 ni 166 del Código Procesal Penal".
Ante las determinaciones adoptadas por el juez Otazú, la defensa de los imputados apeló la determinación del magistrado y el expediente tendrá que ser estudiado por los integrantes del tribunal de alzada. Una vez que se destrabe en dicha instancia, el magistrado deberá fijar nuevamente una nueva fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Imputación
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez habían presentado imputación contra nueve personas, entre ellas directivos del banco que pertenece al Grupo Zuccolillo. El juez Otazú admitió el pedido fiscal en la causa “Miguel Ángel Zaldívar Silvera y otros s/ Lavado de dinero” y procesó a los imputados el pasado 4 de noviembre. Los directivos de Atlas debían presentarse el 20 y 21 de noviembre a la audiencia de imposición de medidas cautelares.
La denuncia penal fue presentada por el abogado Claudio Lovera en representación de la Conmebol. En la denuncia se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA Gate.
De acuerdo con el acta de imputación, el entonces presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, realizó en el año 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos.
Los depósitos que realizó Leoz y sobre los que el Banco Atlas nunca solicitó ninguna documentación fueron de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones. El Ministerio Público solicitó seis meses de plazo para presentar su requerimiento conclusivo.
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