El abogado Claudio Lovera, defensor de Oscar Rubén González Chaves, pidió al tribunal de sentencia la absolución de culpa y pena por los delitos de lavado de dinero y declaración jurada falsa, por deficiencias y en la postura de la Fiscalía sobre los hechos punibles citados más arriba. El pedido fue durante la exposición de los alegatos finales de parte de la defensa del procesado.
Lovera señaló que “la Fiscalía no ha demostrado esfuerzos en la construcción de circunstancias fáctica”. Agregó “la sociedad denominada Príncipe de Savoia tenía recursos suficientes, previamente al periodo de enriquecimiento ilícito al igual que los bienes adquiridos, que a su criterio son de origen lícito y aportados a una sociedad para evitar doble transferencia”.
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El defensor del procesado también manifestó que “la Corte Suprema de Justicia cuando anuló la condena por lavado de dinero, cuestionó las argumentaciones de la sentencia de primera instancia y las consideró notoriamente vagas e infundadas. Los argumentos del tribunal colegiado señalaron pagos por compras de inmuebles en 2016, supuestamente con fondos ilícitos, propiedad del acusado debido a que la persona jurídica no disponía de recursos propios y suficientes en dicho año y esto fue lo reenviado a un nuevo juicio oral”, indicó Lovera.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el caso está integrado por Matías Garcete, Jazmín Cáceres y Adriana Planás. La audiencia oral prosigue este viernes y ya se podría dar a conocer el fallo de primera instancia.
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Abogado enfrentará juicio por espiar a su expareja y mantener relaciones con una menor
Un abogado enfrentará un juicio oral y público por instalar dispositivos de vigilancia y acceder ilegalmente a cuentas personales de su expareja. La afectada es una agente fiscal. Además, mantenía relaciones con una menor de edad, con quien utilizaba el mismo modus operandi, por lo que será juzgado por pornografía infantil.
El hombre instaló un dispositivo de GPS de manera a controlar todo lo que hacía la fiscala, dónde se movilizaba y todos los movimientos que realizaba. También pudo acceder al vehículo con una copia de la llave que realizó sin autorización de la propietaria. “Él tenía acceso a todo”, precisó hoy la fiscal Irma Llano, en declaraciones a la 1020. Sin embargo, descartó que haya contado con ayuda de algún experto.
“Él tenía conocimiento de herramientas de informática. Aparentemente, todos estos hechos fueron realizados por él en persona”, indicó. Pero el hecho de ser profesional del Derecho es un agravante, porque “conoce muy bien con relación a hasta dónde abarca el derecho con relación a cada uno y de los delitos que está cometiendo”, aclaró.
De acuerdo a la acusación presentada por la víctima, el letrado accedió incluso al celular de su expareja, teniendo acceso a su correo electrónico, redes sociales, cuentas bancarias.
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Asimismo, realizó copias de seguridad y copias de pantalla al contenido almacenado en el celular y a través de lo cual pudo obtener conversaciones, mensajes, cuentas personales, videos y fotografías que pertenecen a esta mujer y cuyo contenido es de carácter personal y privado.
No contento, el abogado llegó a instalar cámara oculta en la habitación de la mujer, donde la filmó en distintas situaciones íntimas y privadas, sin el consentimiento y sin el conocimiento de la víctima, violando su privacidad y su intimidad.
Pornografía infantil
El acusado se expone a tres hechos punibles: acceso indebido a sistemas informáticos, lesión al derecho a la comunicación y a la imagen y pornografía relativa a niños y adolescentes. Este último caso fue incluido debido a que, a partir de la investigación inicial, se descubrió que mantenía relaciones con una menor y que utilizaba el mismo modus operandi.
En ese sentido, fueron encontradas fotografías y videos de una menor de edad vestida con el uniforme de un colegio. También se hallaron fotografía de la cédula de la menor e imágenes de las partes íntimas de la adolescente.
“Se realizaron varios procedimientos y la extracción de los dispositivos involucrados, donde se pudo constatar otro hecho nuevo que sería pornografía infantil en niños y adolescentes, producción y exposición de las mismas”, confirmó la agente fiscal.
Por tales motivos, el juez penal de Garantías, Yoan Paul López, envió la causa a juicio oral y público. En tanto, la fiscalía pidió resguardo para la víctima por la gravedad de los hechos. “Estas actitudes no son normales, son hechos peligrosos que pueden llevar a otros hechos más graves como feminicidios. Son cuestiones alarmantes que hay que tomar los recaudos necesarios”, subrayó la representante del Ministerio Público.
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Atlas abrió cuenta a Leoz sin debida diligencia y pese a alertas
El Banco Atlas habilitó una cuenta en dólares al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, y no realizó la debida diligencia respecto a los depósitos, a pesar de que este no reunía el perfil para hacerlo. Así lo revela la acusación de la querella adhesiva presentada por el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en el proceso penal que enfrenta el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y demás directivos del citado ente bancario.
La acusación de la querella adhesiva indica que “Nicolás Leoz fue titular de una caja de ahorro en guaraníes y una cuenta corriente en dólares americanos en el Banco Atlas. De forma previa a la apertura de la cuenta en dólares, en fecha 14 de enero de 2010, el mencionado banco permitió a Leoz Almirón la apertura de un CDA por la suma de USD 500.000. En esa fecha, el Límite Operativo Autorizado (LOA) o perfil transaccional era de G. 180 millones”. El depósito de Leoz se hizo a través de un cheque del Banco do Brasil.
Ante esta situación, el 17 de diciembre de 2015 y el 20 de mayo de 2016, el oficial de cumplimiento del Banco Atlas, José Páez, informó a la Intendencia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo que la operación citada generó alertas por operaciones fuera de límite o excesos, luego justificadas con la presentación de origen de fondos.
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Asimismo, en fecha 20 de mayo de 2016 especificó que se solicitó al cliente la justificación del monto y que el mismo presentó una copia de liquidación de ventas de ganado vacuno que originaron montos depositados en otro banco donde, a su vez, realizó operaciones de cambio a moneda extranjera.
Ante el informe del funcionario del banco, la querella sostiene que faltó a la verdad y señaló que “contrariamente a las afirmaciones del oficial de cuenta del Banco Atlas, la carpeta del cliente Nicolás Leoz refleja una liquidación y documentos que indican operaciones realizadas a partir del mes de mayo de 2010. Estas operaciones no pueden justificar el origen de fondos utilizados para aperturar un CDA en USD el 14 de enero de 2010”.
La querella menciona que “en el año 2011, Nicolás Leoz habilita en el Banco Atlas la cuenta corriente en USD y deposita USD 400.000 en efectivo. También apertura el CDA con un monto de capital por USD 100.000 mediante un depósito en efectivo. En los depósitos citados no se realizó la debida diligencia respecto al origen de los fondos”.
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Abogado confirma que se reunirán con Galeano para evaluar su renuncia
El abogado Luis Fernando Almada, representante legal de Erico Galeano, adelantó que el equipo jurídico y el senador con permiso están evaluando si él mismo presenta o no su renuncia. Detalló que está prevista una reunión de el equipo de abogados y Galeano para tomar una decisión en las próximas horas.
“Estamos en la misma posición de expectativa, lo que pasa es que esa renuncia es a consecuencia de una decisión familiar, una decisión personal, él está en permanente contacto tanto con su señora como sus hijas, y nosotros como equipo jurídico también estamos en la expectativa. Es posible, esa es la palabra que aplica para este momento”, dijo el letrado en entrevista a la 1020 AM.
Mientras tanto, sostuvo que no puede confirmar o descartar la renuncia, puesto que la decisión es personal del senador. Sobre la reunión, indicó que aún no se estableció un horario. “No tenemos hora, estamos pendientes. Pasa es que esto se está dando minuto a minuto, por ejemplo, la semana pasada no estaba prevista y terminamos reunidos un día a las 11:00 de la noche y estuvimos reunidos hasta la 01:00 de la madrugada, no hay hora”, aclaró.
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Cuestión jurídica
Por otra parte, el abogado indicó que se debe contextualizar la situación, y que se debe visualizar la situación desde la misma óptica. “Imagínense que una cuestión judicial está siguiendo los vaivenes de lo que disponga el Poder Legislativo, en ese contexto, nosotros estamos ante una situación que excede totalmente de nuestro campo de acción, yo soy abogado, defensor técnico de Erico Galeano y yo estoy pendiente de lo que sucede, de lo que se escucha en el ámbito legislativo para orientar decisiones judiciales”, refirió.
Finalmente, sostuvo que existe una distorsión del caso, “más claro es echarle agua, inclusive nuestra estrategia de la presentación del recurso de casación está totalmente supeditado a estos vaivenes legislativos. Nosotros tenemos plazo hasta el viernes, pero sin embargo, probablemente ya tengamos que presentarlo mañana. Todo eso es totalmente inusual”.
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CSJ deja sin efecto sobreseimiento de Hernán Rivas y ordena que se proceda al juicio oral
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y el camarista Arnaldo Fleitas, anuló el sobreseimiento definitivo por prescripción del senador Hernán David Rivas quien fue en su momento procesado penalmente por su presunto título falso de abogado.
Además, con este fallo anularon los puntos de la resolución del juez Penal de Garantías Miguel Palacios, quien había declarado la prescripción del tipo penal de producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
Al respecto, la agente fiscal Patricia Sánchez, explicó en una comunicación con radio 650 AM, que esta decisión de la máxima instancia judicial está reencauzado el proceso judicial que precedió a la audiencia preliminar, dando validez a la posición jurídica del Ministerio Público en todas esas instancias y devolvió la posibilidad de ir a juicio por los dos tipos penales propuestos en la acusación fiscal. Calificó como un gran logro para el ámbito jurídico.
“Para nosotros es una reinvindicación a nuestra posición jurídica que lo expresamos desde el inicio, posterior a la audiencia preliminar, donde señalamos los agraviantes ante la cámara, en donde no había tenido eco nuestro planteamiento y que terminó con el sobreseimiento al encausado”, señaló.
Fallo significativo
Mencionó que ante esta situación se tomó la decisión de recurrir a la Corte manteniendo siempre la posición jurídica coherente y hoy la CSJ les dio la razón. “Para nosotros este fallo es muy significativo como operadores de justicia”, acotó.
Explicó que al lograr este fallo de la CSJ, que es la última instancia a la que se puede recurrir, lo que corresponde es que la causa sea elevada a juicio oral y pasar a la etapa de sentencia para que sea sorteado.
La fiscal Sánchez explicó que el exsenador Rivas lo que se le señala son tres cuestiones fácticas, el haber declarado falsamente su condición de abogado, esa declaración falsa produjo tres documentos públicos de contenido falso, que son:
- La resolución de la Cámara de Diputados que le designa como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
- Igualmente, la resolución de la Cámara de Senadores que lo designa como representante de esta cámara ante el JEM.
- La obtención de la matrícula de abogado que constituye un registro de carácter público que es un documento que se emana de la CSJ
Agregó que desde el Ministerio Público estarán demostrando en el juicio que Rivas presentó documentos de contenido falso, es en esta instancia donde demostrarán con el supuesto título de contenido falso con las inconsistencias del certificado además de todos los elementos que se encuentran descritos en la acusación.
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