A las 10:00 de este sábado, en la oficina de atención permanente del Poder Judicial se desarrollará la audiencia de imposición de medidas cautelares para los tres agentes policiales imputados por el cese de la notificación roja de Gianina García Troche, esposa del supuesto narco uruguayo Sebastián Marset, ambos prófugos de la justicia.
La diligencia judicial se desarrollará ante el juez Humberto Otazú, quien definirá si los uniformados estarán privados de su libertad o serán beneficiados con medidas alternativas a la prisión.
Las fiscales Irma Llano y Ruth Benítez imputaron a los policías y solicitaron la prisión preventiva para los uniformados. En el caso de Kevin Eduardo Montiel Sanabria está imputado por los supuestos hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios, cohecho pasivo agravado y lavado de dinero.
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En tanto que Hugo Javier Vallejos Rivas está imputado por acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos relevantes para la prueba, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios. Asimismo, Gabriela Vasso Mosqueira fue imputada por frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios.
Días atrás, la fiscala Ruth Benítez, en compañía de agentes policiales de la unidad del cibercrimen de la Policía Nacional realizaron una constitución en la sede de la Interpol para poder recolectar más elementos de prueba sobre quiénes son los responsables que levantaron el código rojo de las personas buscadas por la justicia de nuestro país.
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Justicia de EE. UU. fija tercera audiencia para Sebastián Marset a pedido de la defensa
En la tarde de este viernes finalizó la segunda audiencia a la que fue citado el capo narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, ante la Justicia de los Estados Unidos. De acuerdo a los informes de la prensa internacional, Marset llegó al recinto judicial fuertemente custodiado.
Destacan que la defensa del uruguayo de 34 años que está acusado de lavado de activos proveniente del narcotráfico, solicitó más tiempo para cumplir con los requisitos legales para ejercer su defensa. En consecuencia, el juez federal del estado de Virginia, William B. Porter, fijó una tercera audiencia para el 25 de marzo.
Marset está acusado de utilizar bancos de EE. UU. y Europa para lavar millones en ganancias de su organización, que supuestamente traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos y Portugal.
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No obstante, el magistrado norteamericano dispuso que el procesado continúe detenido y sin fianza, tal como ya se había establecido en la primera audiencia. Por tanto, seguirá recluido en la cárcel federal de la ciudad de Alexandria, situada en el estado de Virginia y a pocos minutos de la capital del país, Washington D.C.
Uniformado y con fuerte custodia
De acuerdo con la crónica de los periodistas locales, Sebastián Marset vestía un uniforme de preso color verde oscuro, con la leyenda “Alexandria inmate”, y championes negros cuando fue conducido a la sala del tribunal.
“Antes de entrar se lo veía tenso, hasta que cruzó miradas con uno de sus abogados, y sonrió por primera vez. En la sala, el presunto narcotraficante uruguayo estuvo representado por un defensor público, quien explicó que Marset iba a contratar a un abogado privado. Este se encontraba también en la audiencia y pronto llenará los papeles correspondientes para asumir su representación. El abogado no quiso dar su nombre a los periodistas presentes”, describe uno de los reportes.
Informan además que el juez Porter negó la fianza a Marset, coincidiendo con la opinión de los fiscales de que representaba un riesgo de fuga. Explican que si bien la defensa solicitó aplazar la audiencia hasta el 1 de abril, el magistrado fijó para el 25 de marzo.
Cabe recordar que si Sebastián Marset llegase a ser declarado culpable se expone a una pena de hasta 20 años de cárcel. Los fiscales federales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg están a cargo de la acusación.
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Imputan a 14 integrantes de un comando con falsos instrumentos de la policía brasileña
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Ayer fueron detenidas 14 personas, entre brasileños, taiwaneses y paraguayos, al ser encontradas con un tendal de evidencias de un comando preparado para una actividad delictiva con instrumentos de la Policía Civil de Brasil.
El fiscal Luis Trinidad los imputó por tentativa de hechos punibles y espera recibir los informes solicitados a diferentes dependencias para avanzar sobre los planes que tenía el grupo en la casa allanada. Informó además que tiene la identidad del propietario de la vivienda alquilada, que los ciudadanos taiwaneses ingresaron al país con pasaporte y falta el tiempo de estadía legal que tienen.
De acuerdo a los agentes de inteligencia de la policía, el lugar allanado ayer con un tendal de dispositivos de comunicación y elementos falsos de la Policía Civil de Brasil puede estar sirviendo para un esquema grande de identificación y extorsión de personas, donde las herramientas digitales están cumpliendo un papel relevante, para cuyo trabajo habrían venido los taiwaneses.
Tampoco descartan que el sitio intervenido sea solo una de las bases de una organización que está preparando algún atraco grande. La versión de los detenidos es que trabajan en un casino electrónico.
La lista de imputados es la siguiente: Paulo Víctor Pereira, Rodrigo Leite Ferreira Soares, Bruce Dos Santos, Rosana Aparecida Cruz Da Silva e Igor Jonhatan Dos Santos Barreto, con antecedentes por robo/hurto, reducción, uso de drogas y violencia contra la mujer en su país de origen, todos brasileños.
Los chinos taiwaneses imputados son: Web Chung Kuan, Wu Shu – Hsien, Weng Sheng – Hui; Lin Tsowei, Chen Shilun y Zheng Chilong, mientras que los paraguayos detenidos son Sergio Javier Olmedo Alvarez, Gerson David Ayala González y Fausto Matías Fretes Rolón.
Ayer incautaron varios aparatos celulares, Notebook varios, un contador de dinero, aparatos electrónicos, un vehículo automotor con chapa brasileña, 4 Routers de la marca TP- Link, remeras con el logo de la Policía Civil, sello con inscripción del tribunal de justicia de San Paulo, insignia de la Policía Civil de San Paulo y otros objetos varios.
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Impondrán medidas cautelares a Marset este viernes en segunda audiencia en EE. UU.
El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se deberá presentar nuevamente este viernes, a las 11:00 (hora de Paraguay), a una audiencia ante un tribunal de Estados Unidos, considerada como una formalidad de garantía procesal que tiene el acusado, lo que en Paraguay se conoce como audiencia de imposición de medidas, de acuerdo a las explicaciones del abogado Marcio Battilana.
Detenido en Bolivia hace una semana, el 13 de marzo, Marset fue acusado el pasado lunes por el Tribunal de Distrito Este de Virginia de liderar una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico, y utilizar el sistema financiero norteamericano.
“La audiencia de hoy es una formalidad de garantía procesal que él tiene. El tema de declararse culpable o no culpable lo puede hacer hasta el último minuto, incluso antes de que salga un veredicto, si es que va a juicio”, explicó el experto en leyes a la 780 AM.
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Esta es la segunda audiencia a la que se presentará Marset, la primera se realizó en la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia, el pasado 16 de marzo frente al juez William B. Porter, quien le leyó sus derechos e informó oficialmente los cargos, en una primera etapa conocida como comparecencia inicial.
Battilana explicó que lo que ocurrirá hoy en la audiencia es que Marset se declare culpable o no culpable, en el caso que se declare no culpable irá a un juicio oral y, a partir de allí, se iniciará otra etapa, la revelación, donde el juez deberá ordenar a la fiscalía entregar el expediente al acusado y sus abogados.
“La estructura es bastante sencilla, en el sentido que en él y en las demás personas involucradas pesa una acusación, es decir la fiscalía está convencida de que lo puede llevar a juicio y condenar, y para cualquier persona, llámese Marset o quién sea, tiene derecho obviamente a tener acceso a lo que nosotros llamamos expediente para poder ver qué pruebas hay en su contra”, detalló Battilana.
El equipo de defensa de Sebastián Marset está encabezado por el abogado Santiago Moratorio e integrado por dos abogados penalistas: el uruguayo Rodrigo da Silva, con más de 26 años de residencia en Estados Unidos, y Michael Padula, con experiencia en Washington.
Marset está acusado formalmente en los Estados Unidos de dos delitos principales: conspiración para tráfico internacional de cocaína y conspiración para lavado de dinero. El uruguayo lideraba una organización que coordinaba el envío de toneladas de cocaína desde Bolivia y Paraguay hacia mercados europeos, generando decenas de millones de dólares en ganancias ilícitas que fueron blanqueadas a través de bancos e instituciones financieras estadounidenses, de acuerdo al comunicado emitido por la Administración de Control de Drogas (DEA).
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Juez admite querella y cita a audiencia de medidas al presidente del banco Atlas
El juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el miércoles 15 de abril la audiencia de imposición de medidas para el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, imputado por lavado de dinero en el marco de la denuncia impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
En dicha diligencia se determinará si Zaldívar litigará en libertad o bajo medidas restrictivas. La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.
Además, Otazú admitió la querella presentada por la Conmebol contra Zaldívar y los demás imputados Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.
Mientras que, el lunes 23 de marzo a las 8:30, Zaldívar deberá acudir ante el Ministerio Público para su audiencia indagatoria con la finalidad de brindar su versión sobre la investigación e imputación que pesa en su contra. “Su defensa deberá arrimar todas las documentaciones que crea pertinente para tratar de desvirtuar la tesis del Ministerio Público”, detalló el periodista del área judicial de Nación Media, Aldo Ynsfrán, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM.
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Antecedentes
De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos, por valores de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.