La causa investiga a los directivos de Ueno Bank (8 personas) y a otros 19 representantes de empresas vinculadas que tuvieron intervención en el sistema bancario.
Los agentes fiscales que encabezan las investigaciones en el marco de la causa Ueno Bank realizaron una conferencia de prensa en la cual dieron detalles sobre los procedimientos realizados hasta la fecha, desde el inicio de esta investigación, incluyendo el allanamiento realizado a la mansión del expresidente de la República, Santiago Peña, en la ciudad de San Bernardino.
La causa investiga a los directivos de Ueno Bank (8 personas) y a otros 19 representantes de empresas vinculadas que tuvieron intervención en el sistema bancario, como al expresidente Santiago Peña, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, todos imputados por el Ministerio Público.
“La investigación es incipiente, estamos analizando todas las aristas, las hipótesis posibles que puedan justamente derivarse de estas investigaciones. Informar también que inclusive, ayer domingo, el Ministerio Público ha realizado varios procedimientos, no solamente en la residencia de San Bernardino del expresidente de la República, sino también varios procedimientos relacionados directamente al caso Ueno Bank”, indicó Nancy Salomón, fiscal adjunta de la Unidad de Delitos Económicos.
Además, informó que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la incorporación de cuatro agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción a los equipos de trabajo conformados para intervenir en las causas penales relacionadas con Ueno Bank.
“Es una investigación bastante compleja, es una de las investigaciones en estos últimos tiempos que genera la intervención de más agentes fiscales, es por eso que el día de la fecha ha salido una resolución desde la Fiscalía General del Estado para tener el apoyo de otros agentes fiscales y poder realizar todos los procedimientos que deban realizarse a los fines de incorporar elementos de investigación”, detalló.
Por su parte, el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, señaló que se está trabajando para ubicar y asegurar bienes en el exterior con el fin de lograr embargos que permitan indemnizar a las víctimas. Para ello, se mantiene contacto con autoridades de Luxemburgo y Argentina, además de contar con el ofrecimiento de colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Por su parte, el fiscal Francisco Cabrera detalló que la causa se inicia el día 3 de noviembre con la comunicación de hechos irregulares por parte del Banco Central del Paraguay, a partir de allí se dictaron órdenes de detención y al día siguiente se formularon las imputaciones contra las personas que tendrían la responsabilidad penal en el asunto.
Así también adelantó que, de acuerdo al avance de las investigaciones se realizarán más imputaciones. “El caso en esa etapa inicial abarcó la imputación de 27 personas y la vinculación de unas 8 empresas, hoy en día, la investigación en su avance ya pudo identificar a 37 empresas jurídicas, y 35 personas vinculadas. En los días siguientes también se están esperando nuevas imputaciones y nuevas medidas cautelares contra los vienes”, detalló el agente fiscal.
Por su parte, Manuel Doldán, fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, explicó que se encuentra en la causa en cooperación con la investigación del caso Ueno, con el objetivo de identificar jurisdicciones cooperantes, localizar bienes y determinar los exhortos o cartas rogatorias necesarios para incorporar pruebas.