El juez penal de Garantías Gustavo Amarilla fijó para el próximo 15 de febrero a las 8:30 de la mañana la audiencia preliminar para seis procesados en el operativo conocido como Navis que desbarató una red de traficantes de cocaína.
Los acusados que deberán enfrentar la audiencia preliminar son Fernando Enrique Balbuena Acuña, quien sería el cabecilla de la banda; Viktor Melnyk, alias Putin o Russo; Reinaldo David Delvalle Mendoza, alias Tito; Julio Antonio Acevedo Hauron y su hijo, Julio Alejandro Acevedo Spaini. Asimismo, Críspulo Monzón Acosta, el sexto integrante de la banda, está acusado por tenencia de drogas peligrosas y asociación criminal.
En la referida diligencia judicial se definirá si los acusados enfrentarán un juicio oral y público y, en caso de ser así, se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá que juzgar a los procesados. El Ministerio Público se ratifica en su acusación y pedido de juicio oral y público.
Según la acusación, los acusados traficaban cocaína a Europa a través de contenedores con productos lícitos contaminados con la droga. La base principal de la banda estaba asentada en Arroyos y Esteros, desde la cual movía los cargamentos de droga para camuflarlos en los contenedores.
La Operación Navis desarticuló una poderosa organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína. La misma tiene asiento principal en la ciudad de Eusebio Ayala, lugar de origen del supuesto líder de la estructura narco.
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Dalia López alegó haber recibido amenazas de muerte para no presentarse ante la Justicia
El fiscal Federico Leguizamón, de la Unidad 1 Fiscalía Barrial N° 2 del barrio Herrera, de Asunción, brindó algunos detalles del operativo que culminó con la captura de la empresaria Dalia López, luego de 6 años de permanecer en la clandestinidad, pese a contar con orden de captura nacional e internacional en su contra.
Durante una entrevista en la radio 1020 Am, mencionó que López había manifestado al momento de su detención que no se había presentado ante la Justicia durante todo este tiempo, porque recibió supuestas amenazas de muerte que habrían condicionado su decisión.
El fiscal explicó que la mujer manifestó que su intención en un principio fue ponerse a disposición de las autoridades judiciales, pero que una advertencia recibida a último momento cambió el rumbo de los hechos.
“Ella dijo que se iba a presentar, pero que la noche anterior le llamaron a decir que, si pisaba una comisaría, estaría muerta. La señora señaló que tenía toda la intención de presentarse, pero cuando recibió esas amenazas retrocedió por miedo”, expresó.
Un operativo tranquilo
En lo que respecta al operativo, destacó que fue muy tranquilo, ya que justo al momento de realizar el procedimiento, una persona se predisponía a salir de la casa.
“Coincidió que justo al abrirse el portón ya nos encontrábamos ahí en frente, por lo que no se forzó ni el portón ni las puertas. Les informamos sobre el operativo, y todas las personas en la casa se sometieron tranquilamente, confirmando que la señora Dalia López se encontraba en la habitación de la casa y se procedió a la detención de la misma”, precisó.
Mencionó que al momento de su detención la mujer se encontraba lúcida, colaboradora, pero se la veía decaída. Informó que solicitó la constitución de paramédicos para corroborar que todo estaba en condiciones respecto a su salud, ya que se encontró gran cantidad de medicamentos en su habitación y manifestó una serie de enfermedades de base.
“Ella manifestó ser diabética, con presión alta y de tener algún tipo de arritmia. Se encontraron mucha cantidad de medicamentos en la habitación”, añadió.
Incautación de evidencias
En cuanto a las evidencias incautadas indicaron que se levantaron una importante cantidad de documentos, así como una millonaria suma de dinero en efectivo tanto en guaraníes como en dólares americanos. El fiscal Federico Leguizamón detalló que el monto alcanzaba los G. 440 millones y 220.000 dólares, distribuidos en distintos sectores de la habitación, principalmente en el placard y diversos armarios de la casa incluso en frascos de cafés.
“Según manifestaron, el origen de ese dinero es de sus actividades comerciales de la empresa”, dijo el fiscal. “Expresaron que a partir de la orden de captura de la señora Dalia las cuentas de la empresa fueron congeladas y que no tenían forma de bancarizar, pero que estaban todo contabilizados, registrados y que tenían forma de justificar. Eso manifestaron”, sostuvo.
Leguizamón señaló que fue el departamento de Inteligencia el que manejó la investigación para dar con el paradero de López, y que el Ministerio Público actuó en el momento que recibió la información de que la policía contaba con alto indicio del lugar de su paradero.
Informó, además, que su función como fiscal, culminó el jueves por la noche cuando finalizó la primera indagatoria donde López se abstuvo de declarar.
Confirmó además, que el caso ahora ya quedó a cargo de la Unidad de Crimen Organizado, a cargo del equipo de fiscales que ya cuenta conlourdes la causa, que son los fiscales José Martín Morínigo, Christian Ortiz y Alejandro Cardozo y Juan Sandoval.
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Defensa solicitó libertad ambulatoria para Dalia López
El abogado Adrián Salas, defensor de la empresaria Dalia López, presentó al juez Penal de Garantías, Raúl Florentín Cueto, una solicitud de medidas alternativas a la prisión para la empresaria, en este caso la libertad ambulatoria, pese a que la misma haya estado prófuga durante seis años. La audiencia de imposición de medidas se inició a las 10:00 de este viernes.
“Solicitamos la medida alternativa a la prisión, la ambulatoria, y eventualmente el arresto domiciliario. En eso centramos, tratamos de justificar todos los extremos para que se pueda dar lugar, porque finalmente entendemos que la conducta atribuida se trataría supuestamente de un delito, por lo tanto, entendemos que corresponde la medida sustitutiva a la prisión”, argumentó el abogado.
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Sin embargo, el abogado admitió que la situación de prófuga podría afectar este pedido. “Ese es el inconveniente que se tiene, hemos también tratado de explicar el motivo del por qué ella no se había presentado durante todo este tiempo, por las amenazas y muchas cuestiones que explicamos al juzgado para que tenga en consideración para que pueda otorgar la medida sustitutiva a la prisión”, indicó en entrevista para los medios de comunicación.
Para lograr la medida alternativa a la prisión y evitar una nueva posible fuga de López puso a disposición como garantía un inmueble de muy alto valor. “Ahora ella se siente un poco más segura, no se imaginan en la situación en que se encontraba, ahora en la comisaría de mujeres está un poco más segura, más tranquila, pero por otro lado el peligro de fuga hicimos el ofrecimiento de un inmueble de valor de más de 1 millón de dólares, es difícil que arriesgue a fugarse”, detalló el abogado.
Con respecto a una posible obstrucción a la investigación, el letrado argumentó que la investigación sobre la causa de documentos públicos con contenidos falsos, en la cual está acusada López, ya está agotada.
“Ya sería algo inexistente, atendiendo que la causa ya ha sido juzgada, se dieron varias salidas a varios de los imputados, acusados, algunos con condenas ya firmes, otros con suspensión condicional por procedimiento, algunos también obtuvieron condenas de dos años con suspensión de ejecución de la condena. Es decir, solamente ella ya está”, sentenció.
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Dalia López se presenta a una audiencia esta mañana
La audiencia medidas procesales ante el Juez Penal de Garantías, Raúl Florentín Cueto, de la empresaria Dalia López, está previsto para las 10:00 de este viernes de manera telemática. La mujer fue capturada ayer jueves y fue trasladada previamente a la Fiscalía Barrial N° 2, donde también ya prestó declaración indagatoria, tras haber estado prófuga por seis años.
López está procesada por la justicia por la producción documentos públicos de contenido falso, en el conocido caso del exjugador brasileño Ronaldinho Gaucho y su hermano Roberto de Asis Moreira, a quienes se otorgó cédulas de identidad y pasaporte con nacionalidad paraguaya.
Dalia López fue detenida ayer en un allanamiento realizado en una vivienda que está ubicada en la calle Bertoni casi Denis Roa, del barrio San Cristóbal de Asunción. En el domicilio se encontraban también su pareja Luis Alberto Gauto, y otras dos personas que trabajarían para la pareja, una de ellas sería vinculada a su empresa.
En el domicilio allanado se encontraron productos que serían de importación y una cantidad importante de dinero totalizando la suma de G. 440 millones y USD 220.000. La mujer fue detenida y por un cuadro de inestabilidad fue retirada del domicilio en una ambulancia y derivada posteriormente a a la Fiscalía Barrial N° 2.
En esta audiencia el Juez Penal de Garantías, Raúl Florentín Cueto, deberá disponer de las medidas procesales en el marco de la causa que López fue imputada ya en el 2020. Sin embargo, el ministro del Interior, Enrique Riera, mencionó que no se descarta que la organización haya seguido operando todo este tiempo que la empresaria se encontraba prófuga por lo que las investigaciones continuarán.
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Marset no quiere juicio rápido, por lo que Fiscalía prepararía nuevos cargos
El sindicado meganarcotraficante, de nacionalidad uruguaya, Sebastián Marset compareció hoy miércoles en una audiencia ante la Justicia norteamericana, donde debía declararse culpable o no culpable por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, la audiencia se postergó de nuevo para el 20 de mayo, mientras el caso se prepara para el juicio.
Esta audiencia que se desarrolló hoy debía realizarse el pasado 25 de marzo, ante un pedido de la defensa del incriminado que quería más tiempo para preparación una mejor estrategia de defensa.
La audiencia prevista para las 11:30 (hora paraguaya), en la sala 1000 del Tribunal estuvo a cargo del juez de Alejandría, del Estado de Virginia (EE. UU.) Rossie D. Alston Jr. En el lugar, a Marset se le leyeron los cargos por lo que está acusado.
Durante el desarrollo de la audiencia, el fiscal Anthony T. Aminoff y la defensa del narcotraficante, renunciaron a su derecho a un juicio rápido, por lo que pidieron que la audiencia preliminar se posponga hasta el próximo 20 de mayo, según informaciones publicadas por Occrp (Organización contra la Delincuencia Organizada y la Corrupción) y el diario uruguayo Búsqueda.
Un informe periodístico señalaba que Marset estaba vestido con una ropa de color verde oscuro de la prisión y calzados deportivos de color blanco.
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Si Marset es declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero la condena podría ser de 20 años de cárcel en los Estados Unidos, seguidos de tres años de libertad condicional supervisada, según advirtió el juez Alston Jr.
En la misma audiencia, el fiscal Aminoff, de la Unidad de Narcóticos y Lavado de Dinero, consideró que era probable la presentación de más cargos en contra del narcotraficante uruguayo.
Afirmó que en la audiencia preliminar del 20 de mayo informarán el desarrollo y progreso de la causa, mientras se preparan para el juicio no abreviado.
Los antecedentes señalan que Marset fue capturado, junto a su hermana y custodios, el pasado 13 de marzo en Bolivia, durante un gran operativo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Horas después fue expulsado de Bolivia y entregado a los agentes de la DEA, que lo llevaron a Estados Unidos, donde ahora está acusado por conspiración de lavado de dinero, desde el año 2015.
La Fiscalía paraguaya considera que Marset debe ser juzgado también en el Paraguay por la causa conocida como “A Ultranza Py”, por liderar una organización criminal para el tráfico de drogas y lavado de dinero
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