Los fiscales Silvio Alegre, de Luque, y Carolina Martínez, de Capiatá, junto con personal policial del Departamento de Automotores, de Criminalística y de la comisaría local realizaron un allanamiento este lunes de un depósito ubicado en la ciudad de Capiatá. El lugar del operativo sería utilizado como un desarmadero clandestino, según los primeros reportes de los intervinientes en el caso.
También en el procedimiento fueron encontradas piezas de vehículos que se presume serían hurtados. Específicamente se hallaron partes de dos vehículos que estaban totalmente desarmados por lo que las partes de los rodados serán trasladados hasta la unidad policial para poder seguir con la presente investigación fiscal-policial.
Los fiscales indicaron que prosigue la investigación y que no se descarta que se desarrollen más procedimiento en diferentes zonas del departamento Central. Tampoco se excluye que se sigan realizando más procedimientos en diferentes zonas del interior de nuestro país.
En caso de que los propietarios de los desarmaderos sean imputados por tener en su propiedad partes de vehículos que fueron robados, deben responder ante la Justicia. Si se inicia el proceso penal, los imputados deberán acudir hasta el juzgado penal de garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares. En caso de que demuestren que tienen toda la documentación, el caso deberá ser archivado.
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Caso Ueno: equipo fiscal avanzó en un 90 % y pasará a la incautación de bienes
El equipo fiscal conformado para investigar el caso Ueno Bank realizó una conferencia de prensa este miércoles para informar sobre los avances en la causa que salpica también al expresidente de la República, Santiago Peña. En el marco del trabajo de investigación fiscal, ya se avanzó en un 90 % de las diligencias establecidas de acuerdo con el informe realizado por el agente del Ministerio Público Francisco Cabrera, vocero del equipo.
“El día de ayer todo el equipo se encontró abocado a la realización de procedimientos, principalmente allanamientos, también constituciones; ya en esta etapa de la investigación hemos avanzado ya casi en un 90 % de los procedimientos previstos”, detalló Cabrera.
Con este importante avance, el equipo de investigadores pasará a otras etapas de este proceso, según lo manifestado por el fiscal Cabrera en esta conferencia; a partir de ahora se realizará la indagación sobre los bienes de los procesados en esta causa. Explicó que esos procedimientos serán realizados a los efectos de operativizar las órdenes de secuestros e incautación y, posteriormente, entrega a su administración.
“Por supuesto que ante cada información también surgen nuevas diligencias y nuevos allanamientos que se van realizando, pero con relación a lo que es la obtención de documentos y recopilación de datos, estamos en una etapa que consideramos oportuna ya avanzar sobre el análisis más puntual y también ya se va a dar en adelante lo que es una etapa de procedimientos, pero ya en busca o con fines de obtención de los bienes”, detalló.
Otras imputaciones
El fiscal Cabrera adelantó además que se está avanzando en una investigación paralela que llevará a otras imputaciones de personas involucradas en este caso, que se darán a conocer en los próximos días.
“También está avanzando una investigación paralela de lo que es ya la imputación realizada sobre otras empresas que también están vinculadas y otros representantes que consideramos que ameritan ya una imputación. En los próximos días vamos a tener novedades al respecto”, refirió en la conferencia.
Casa de verano de Peña
Por su parte, la fiscal Verónica Valdéz, quien conforma el equipo que se encarga de investigar los fondos que fueron introducidos a Ueno Bank a través de varias operaciones por parte de entidades estatales, dio detalles sobre otras diligencias.
“Lo que se está investigando en esa causa son las vinculaciones y las posibles atribuciones de hechos que se la pueda vincular a las personas que puedan haber realizado alguna conducta penalmente relevante con respecto a esa captación de fondos”, explicó.
La agente fiscal se refirió a la entrega de la casa de verano de Santiago Peña a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Aclarando que en el momento oportuno, ya en las etapas finales de la investigación y el proceso, se determinará cuál va a ser el destino final de ese bien.
“El día de ayer se realizaron dos procedimientos en cuanto a los avances; se llegó a entregar a la Senabico un inmueble que pertenecería al expresidente de la República y en ese sentido quisiéramos aclarar que esa entrega es de manera provisoria a los efectos de que ese inmueble sea administrado y que sea conservado”, indicó.
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Allanamiento a Fernández Valdovinos
También dio detalles del allanamiento realizado al domicilio del exministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, y aclaró que en su caso, por el momento, aún no cuentan con una hipótesis sobre su participación en el caso.
“No podemos ahora establecer una hipótesis concreta en cuanto a posibles participaciones de esta persona, pero sí se recabó información relevante que tiene que ser procesada y cotejada con otros elementos para que se pueda establecer cómo esta persona pudo haber participado en un tipo legal o no, eso no se descarta”, sentenció.
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Caso ueno bank: incautan dos camionetas con documentos en allanamiento a casa de crédito
Este martes, una comitiva fiscal y policial se incautó de dos camionetas repletas de recibos, facturas, balances y órdenes de pago tras intervenir una casa de crédito en el Mercado 4. El comercio está vinculado al Grupo Vázquez y se convierte en una pieza clave para rastrear los activos en la causa Ueno Bank.
El operativo estuvo encabezado por los fiscales Luis Piñánez y Jorge Arce, quienes llegaron hasta la firma Electrolar S.A. ubicada en el Mercado 4 y que estaría vinculada con el Grupo Vázquez. Durante el procedimiento se incautaron de dos camionetas repletas de documentaciones con las que buscarán trazas la ruta del dinero.
La camioneta iba repleta de recibos, facturas y órdenes de pago del año 2024, además, de balances de la firma ligada al Grupo Vázquez, en el marco de la investigación a la entidad bancaria. Todas estas evidencias se convierten en una pieza clave en el marco de la investigación de la causa Ueno Bank.
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Los investigadores ingresaron al comercio con el fin de recabar documentos y elementos de prueba que resulten relevantes para la causa penal. El operativo forma parte de una serie de intervenciones simultáneas que se están desarrollado por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) tras el colapso e intervención de la entidad bancaria.
Electrolar S.A. es una firma paraguaya fundada en 1994 en el Mercado 4 de Asunción que, además de la venta de electrodomésticos y tecnología, está vinculada directamente al Grupo Vázquez, uno de los focos centrales de la investigación contable del caso.
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Allanan una “sala de pánico” perteneciente a Peña en San Bernardino
La comitiva fiscal -encabezada por Silvia González- confirmó durante el allanamiento realizado en la quinta de San Bernardino que la habitación de Santiago Peña, a la que señalaron como una bóveda fue abierta y estaba vacía.
Era “una sala de pánico”, dijo la representante del Ministerio Público, durante el procedimiento realizado en Ciervo Cuá la ciudad cordillerana.
La comitiva fiscal y policial abrió la habitación e ingresaron a la misma no encontrando nada en su interior.
Dijo que con ayuda del mismo expresidente de la República Santiago Peña, la comitiva fiscal-policial pudo abrir e ingresar a la habitación secreta que estaba en la residencia familiar del ex mandatario en la ciudad de San Bernardino, que estaba recién construida.
La habitación estaba escondida detrás de una pared falsa con un sistema de seguridad de tecnología israelí (que incluía biometría y lectura de iris).
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Tras superar las trabas técnicas y abrir el compartimento blindado en el marco de la investigación vinculada al caso Ueno Bank, los intervinientes constataron que la sala estaba vacía.
El procedimiento se realizó mientras el expresidente Santiago Peña cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial tras su destitución por juicio político y su imputación por lesión de confianza y administración en provecho propio
Teresa Rojas, titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) afirmó que la residencia pasará a manos de la institución para su administración. El inmueble tiene una dimensión de 14 hectáreas.
Igualmente, Rojas confirmó que los nueve vehículos de alta gama pertenecientes al grupo Vázquez y que fueron comisados durante los allanamientos de días atrás pasarán a formar parte de la Senabico.
El inmueble presuntamente será alquilado y los vehículos serán puestos a la venta, según autoridades de la Senabico.
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Allanan la vivienda de Carlos Fernández Valdovinos
Agentes del Ministerio Público se trasladaron hasta la residencia del exministro de Economía y actual consejero de la Itaipú Binacional, Carlos Fernández Valdovinos.
Los intervinientes estarían buscando documentos y otras evidencias, en el marco de las investigaciones sobre Ueno Bank.
Según los primeros informes, el fiscal Cristian Benítez está liderando el allanamiento en la vivienda en el barrio Santo Domingo de Asunción.
La lujosa vivienda se encuentra en las inmediaciones del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), sobre la avenida Sacramento.
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Hasta este sitio llegó la comitiva fiscal, aunque Fernández Valdovinos no está procesado aún, pero ya está siendo investigado ya que podrían hallarse algunos documentos a ser incautados que puedan aportar a las pericias del Ministerio Público.
Los intervinientes estarían buscando datos y otros elementos que podrían ser relevantes para la investigación. El procedimiento se desarrolla en medio de las recientes diligencias fiscales vinculadas al caso del banco que está en proceso de disolución por problemas de solvencia financiera.
Fernández Valdovinos se desempeñó como presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) entre octubre de 2013 y agosto de 2018.
Durante el gobierno de Santiago Peña ocupó el cargo de ministro de Economía y Finanzas desde el 15 de agosto de 2023 hasta el 31 de marzo del 2026. Luego fue nombrado como consejero de Itaipú.