Ratifican que no devolverán al exministro Arnaldo Giuzzio los documentos incautados
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El Tribunal de Apelación Especializado en Crimen Organizado, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, Gustavo Ocampos y Bibiana Benítez, ratificó la resolución del juez José Delmas, que rechazó la solicitud realizada por el imputado exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien pretendía que se le devuelva varios documentos que están siendo analizados por el Ministerio Público.
El magistrado Delmas había argumentado que es una obligación del Ministerio Público devolver documentos una vez que lleguen a cotejarse aquellos que no guardan relación con los hechos investigados. Agregó que en las condiciones actuales resulta inviable que se proceda a la devolución de las evidencias, teniendo en cuenta que las mismas constituyen pruebas fundamentales de una investigación fiscal en curso, la cual se encuentra en etapa inicial.
Tras resolverse las chicanas presentadas por el exministro del Interior, el juez penal de garantías José Delmás semanas atrás decidió conceder medidas alternativas a la prisión al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, imputado por cohecho pasivo agravado por la supuesta vinculación con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
El exsenador del Partido Democrático Progresista (PDP) tiene prohibido salir del país, deberá comparecer entre el 1 y 5 de cada mes para la firma del acta judicial, no podrá cambiar de domicilio, ni acercarse hasta las sedes del Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), institución que también estuvo a su cargo.
Entre las medidas también se le estableció una caución real por G. 1.000 millones sobre un inmueble localizado en la ciudad de San Lorenzo, y trabó un embargo preventivo. “La defensa solicitó que se le saque la prohibición de salida del país; en ese sentido, el juzgado le cedió el uso de palabra a la Fiscalía para escuchar su parecer, en donde se opuso”, refirió.
Mafia de los pagarés: ratifican imputación contra jueza de paz suspendida, Analía Cibils
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La Cámara de Apelación integrada por los jueces Arnulfo Arias, Andrea Vera y Silvana Luraghi ratificó la admisión de la imputación contra la jueza de paz, Analía Cibils, imputada por prevaricato por el caso conocido como la mafia de pagarés. Días atrás, el juez Rodrigo Estigarribia había admitido la imputación contra la magistrada suspendida en sus funciones.
De acuerdo al acta de imputación del Ministerio Público, la citada magistrada en más de 237 expedientes, entre el 2023 y 2024, habría dictado resoluciones judiciales violando el principio de igualdad que debe regir sus actuaciones.
La magistrada habría tenido conocimiento, consentido y acordado que los expedientes y las actuaciones obrantes en los mismos, fueron elaborados por los abogados demandantes, representantes de firmas de cobranzas.
Extracción de datos
Los jueces de Delitos Económicos, Humberto Otazú y Rodrigo Estigarribia, autorizaron al Ministerio Público la extracción de los datos de los teléfonos celulares de los enjuiciados y suspendidos jueces de paz Carmen Analía Cibils, Nathalia Garcete y Gustavo Villalba, a más de la ex jueza Liliana González de Bristot, imputados por el caso conocido como la mafia de los pagarés.
Los fiscales Jorge Arce, Leonardi Guerrero y Belinda Bobadilla, fueron los que solicitaron extraer datos de los celulares de los citados magistrados imputados. El juez Humberto Otazú dispuso la extracción de los elementos guardados en los celulares de los jueces de paz de La Catedral, del Primer Turno, Nathalia Garcete, y del Segundo Turno, Gustavo Villalba, a más de la exjueza de paz de San Roque, Liliana González de Bristot.
Jueza rechazó privilegios solicitados por Giannina García, esposa de Marset
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La jueza Rosarito Montania rechazó varios privilegios que solicitó Gianina García Troche, esposa del supuesto narcotraficante Sebastián Marset extraditada a nuestro país desde España. La referida magistrada no hizo lugar al pedido que presentó la defensa de García Troche.
La mujer quería que se instale en su celda un Aire acondicionado, así como pidió al juzgado un televisor y el servicio exclusivo de delivery de comidas. Todos los pedidos solicitados fueron rechazados por la jueza Montania.
Asimismo, los padres de Gianina García Troche fueron autorizados para que puedan realizar la visita familiar pertinente atendiendo a que acreditaron el grado de familiar de la procesada. Silvia Troche y Guillermo García ya están autorizados por el juzgado para realizar la visita familiar a su hija en la cárcel militar de Viñas Cué.
El pasado miércoles 21 de mayo a las 05:55 en un vuelo procedente de Madrid, España, llegó a nuestro país Gianina García Troche, esposa del uruguayo Sebastián Marset, para poder enfrentar el proceso penal por lavado de dinero y asociación criminal producto del narcotráfico.
En el aeropuerto se llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde la jueza Rosarito Montanía decretó la prisión de García Troche en la cárcel militar de Viñas Cue.
Giuzzio frenó investigación de Senad contra el gobernador Pereira Rieve
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Una investigación desde inteligencia financiera de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) había elaborado un perfil económico del exintendente de Cambyretã, hoy gobernador Javier Pereira Rieve, que evidencia un exponencial ascenso patrimonial hilado a presunto narcotráfico, tráfico de armas y obviamente la corrupción pública desde su entonces cargo de jefe comunal. La pesquisa estaba a punto de concluirse con un procedimiento clave de operación vigilada con acompañamiento fiscal, pero el entonces ministro Arnaldo Giuzzio trancó, cambió el equipo de investigadores y su sucesora Zully Rolón terminó enterrando el caso. La Fiscalía abrió una causa hace 3 años, pero no hubo mayores avances hasta que el tema se mediatizó en estos días, los fiscales recordaron lo guardado en los cajones y reactivaron algunos pedidos de informes.
Fuentes de altísimo perfil confirmaron a La Nación Investiga que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tenía abierta y había avanzado en una investigación que vincula al exintendente de Cambyretã, hoy gobernador de Itapúa, Francisco Javier Pereira Rieve, al tráfico de drogas, armas y otros presuntos delitos como enriquecimiento ilícito en la función pública y tráfico de influencias, lavado de dinero, ordeñe de combustible y otros.
Un informe de la Dirección de Investigación de Crímenes y Delitos Financieros de la Senad que data de octubre de 2020 se explayó en el inusual crecimiento económico de Javier Pereira Rieve, que empezó a darse en coincidencia con su ingreso a la función pública, según subraya el análisis. También hace referencia al exponencial ascenso económico de toda la familia, entre ellos algunos hermanos que fueron creando empresas con millonarios capitales cuyos orígenes no tenían formas de ser identificados formalmente.
El estudio de la institución antinarcótica confirma el gigantesco salto financiero del hoy gobernador de Itapúa que, de un modesto mesitero en la ciudad de Encarnación, se convirtió mágicamente en un potentado.
Plomero, albañil y de vivir en una casa prestada por pariente en el barrio Valdez de la ciudad de Cambyretã, amasó fortuna desplegando imponentes inmuebles en el Sur, como el edificio en zona céntrica de Encarnación, valuado en unos USD 2 millones.
Investigaciones de nuestro medio vienen revelando el extraordinario crecimiento patrimonial del clan Pereira Rieve, que incluye al “mago del Sur”, diputado Carlos Pereira Rieve, quien de una módica suma de G. 2,5 millones y algunos muebles que aportó a una empresa, constituyó otra de nombre Mega Concret SA en 2 años con un capital de G. 6.000 millones que de entrada se integró con G. 4.150 millones. Mega Concret es la hormigonera que cargó las losas en el edificio derrumbado en Encarnación el 2 de abril pasado y dejó dos víctimas fatales.
En el caso de Javier Pereira Rieve, dos años después de asumir el cargo de concejal municipal de Cambyretã declaraba un terrenito de G. 12 millones. Al ingresar a la intendencia sus bienes ya habían experimentado un incremento del 333 % y la escalada financiera no conoció crisis económica y amasó fortuna con sueldo de G. 5 millones.
El patrimonio del jefe departamental aumentó 1.232 % con dos periodos de concejalía, tres de intendente (uno sin terminar) en la Municipalidad de Cambyretã. La Senad ya había alertado sobre los posibles orígenes de su riqueza.
Investigación de Senad a Javier Pereira Rieve obstruida por Arnaldo Giuzzio y su sucesora Zully Rolón
ACABARON CON LA INVESTIGACIÓN
La investigación había involucrado a la Fiscalía y era parte del proceso de combate al narcotráfico que iba permeando la frontera hacia el sur del país. Sin embargo, cuando la pesquisa estaba a punto de realizar un procedimiento de operación vigilada, habiendo colectado todos los datos del modus operandi, personas involucradas, a su estilo, el entonces ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, abortó la intervención alegando que es mejor esperar para hacer escuchas telefónicas.
Inexplicablemente, se desmanteló el equipo de inteligencia que perseguía el caso y Zully Rolón acabó con la investigación al punto de desvincular de sus cargos a los agentes que manejaban la información. Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que en la Senad hicieron desparecer documentos del caso que fuera caratulado como Frontera Sur y hasta se borraron todos los archivos que había en las computadoras.
La Fiscalía, sin embargo, tiene el expediente, gracias a una causa que inició a partir de la denuncia de funcionarios de investigación financiera de la Senad, pero tampoco avanzó con una imputación. La semana pasada, al darse a conocer que la carpeta quedó guardada en los cajones del Ministerio Público, volvieron a pedir algunos informes de correspondencia de bienes de Javier y Carlos Pereira Rieve.
Ratifican arresto domiciliario de directivos de Montego Trading
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La Cámara de Apelación, integrada por los jueces María Belén Agüero, Arnulfo Arias y Arnaldo Fleitas, confirmó el arresto domiciliario de la ex representante de Montego Trading S.A (Crown City), Carmen Carolina Duarte de Garcete, y de Erick Fernando Martín Vásquez, imputados por haber explotado los juegos de azar, en la modalidad de apuestas deportivas, sin autorización de la Conajzar.
De acuerdo al argumento de los camaristas, la resolución de la jueza penal de garantía Clara Ruiz Díaz se encuentra conforme a derecho y bien fundamentada por lo que se debe confirmar la determinación adoptada por la magistrada de garantía.
Asimismo, días atrás la magistrada Ruiz Díaz había declarado la rebeldía y ordenó la captura de Carmen Carolina Duarte debido a que la misma no estaba en su lugar de reclusión domiciliaria.
El agente fiscal, Marcelo Saldívar, presentó imputación por violar la ley de juegos de azar contra Duarte de Garcete, Gerardo Bermúdez Arreola, José María Monges, Ricardo Fernández Melgarejo y Erick Fernando Martín Vásquez Loza, directivos de la firma Montego Traiding S.A., con relación al registro del dominio crowncityplay.com.py.
El acta de imputación refiere que la firma Montego Trading S.A., representada y dirigida por Carmen Duarte y Gerardo Bermúdez, hasta el 26 de agosto de 2024 y desde ese día y hasta la fecha, representada y dirigida por José María Monges y Ricardo Fernández, habrían explotado sin autorización de Conajzar, los juegos de azar en la modalidad de apuestas deportivas a través del sistema online. Además, de seis locales físicos distribuidos dentro del territorio nacional, causando con ello un perjuicio al erario público, consistente en la percepción de un canon referencial, pero no actualizado.