La audiencia que estaba prevista para este 25 de marzo fue postergada para el 1 de abril, ante el juez federal del estado de Virginia, William B. Porter, ya que el juez accedió al pedido de la defensa del uruguayo Sebastián Marset. La solicitud se realizó bajo el argumentando que requiere de más tiempo para preparar la estrategia legal de defensa y mantener comunicación con el defendido.

De acuerdo con informes periodísticos internacionales, Marset también incluyó a su equipo de defensa a un exfiscal de Estados Unidos, abogado, especialista en casos de crimen organizado.

Marset se encuentra privado de libertad en una cárcel de Virginia, Estados Unidos, luego de ser capturado en Bolivia y llevado por la Drug Enforcement Administration (DEA), el pasado 13 de marzo. Marset está acusado de utilizar bancos de EE. UU. y Europa para lavar millones en ganancias de su organización, que supuestamente traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos y Portugal.

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Esta es la tercera audiencia que enfrentará el uruguayo, la segunda se desarrolló el pasado 20 de marzo en la cual el equipo de defensa también pidió una prórroga para cumplir con los requisitos legales para ejercer su defensa, por lo que fue reprogramada para este 25.

En esta segunda audiencia también, el magistrado norteamericano dispuso que el procesado continúe detenido y sin fianza, tal como ya se había establecido en la primera audiencia. Marset sigue recluido en la cárcel federal de la ciudad de Alexandria, situada en el estado de Virginia y a pocos minutos de la capital del país, Washington D.C.

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En la tarde de este viernes finalizó la segunda audiencia a la que fue citado el capo narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, ante la Justicia de los Estados Unidos. De acuerdo a los informes de la prensa internacional, Marset llegó al recinto judicial fuertemente custodiado.

Destacan que la defensa del uruguayo de 34 años que está acusado de lavado de activos proveniente del narcotráfico, solicitó más tiempo para cumplir con los requisitos legales para ejercer su defensa. En consecuencia, el juez federal del estado de Virginia, William B. Porter, fijó una tercera audiencia para el 25 de marzo.

Marset está acusado de utilizar bancos de EE. UU. y Europa para lavar millones en ganancias de su organización, que supuestamente traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos y Portugal.

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No obstante, el magistrado norteamericano dispuso que el procesado continúe detenido y sin fianza, tal como ya se había establecido en la primera audiencia. Por tanto, seguirá recluido en la cárcel federal de la ciudad de Alexandria, situada en el estado de Virginia y a pocos minutos de la capital del país, Washington D.C.

De acuerdo con la crónica de los periodistas locales, Sebastián Marset vestía un uniforme de preso color verde oscuro, con la leyenda “Alexandria inmate”, y championes negros cuando fue conducido a la sala del tribunal.

“Antes de entrar se lo veía tenso, hasta que cruzó miradas con uno de sus abogados, y sonrió por primera vez. En la sala, el presunto narcotraficante uruguayo estuvo representado por un defensor público, quien explicó que Marset iba a contratar a un abogado privado. Este se encontraba también en la audiencia y pronto llenará los papeles correspondientes para asumir su representación. El abogado no quiso dar su nombre a los periodistas presentes”, describe uno de los reportes.

Informan además que el juez Porter negó la fianza a Marset, coincidiendo con la opinión de los fiscales de que representaba un riesgo de fuga. Explican que si bien la defensa solicitó aplazar la audiencia hasta el 1 de abril, el magistrado fijó para el 25 de marzo.

Cabe recordar que si Sebastián Marset llegase a ser declarado culpable se expone a una pena de hasta 20 años de cárcel. Los fiscales federales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg están a cargo de la acusación.

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El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se deberá presentar nuevamente este viernes, a las 11:00 (hora de Paraguay), a una audiencia ante un tribunal de Estados Unidos, considerada como una formalidad de garantía procesal que tiene el acusado, lo que en Paraguay se conoce como audiencia de imposición de medidas, de acuerdo a las explicaciones del abogado Marcio Battilana.

Detenido en Bolivia hace una semana, el 13 de marzo, Marset fue acusado el pasado lunes por el Tribunal de Distrito Este de Virginia de liderar una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico, y utilizar el sistema financiero norteamericano.

“La audiencia de hoy es una formalidad de garantía procesal que él tiene. El tema de declararse culpable o no culpable lo puede hacer hasta el último minuto, incluso antes de que salga un veredicto, si es que va a juicio”, explicó el experto en leyes a la 780 AM.

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Esta es la segunda audiencia a la que se presentará Marset, la primera se realizó en la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia, el pasado 16 de marzo frente al juez William B. Porter, quien le leyó sus derechos e informó oficialmente los cargos, en una primera etapa conocida como comparecencia inicial.

Battilana explicó que lo que ocurrirá hoy en la audiencia es que Marset se declare culpable o no culpable, en el caso que se declare no culpable irá a un juicio oral y, a partir de allí, se iniciará otra etapa, la revelación, donde el juez deberá ordenar a la fiscalía entregar el expediente al acusado y sus abogados.

“La estructura es bastante sencilla, en el sentido que en él y en las demás personas involucradas pesa una acusación, es decir la fiscalía está convencida de que lo puede llevar a juicio y condenar, y para cualquier persona, llámese Marset o quién sea, tiene derecho obviamente a tener acceso a lo que nosotros llamamos expediente para poder ver qué pruebas hay en su contra”, detalló Battilana.

El equipo de defensa de Sebastián Marset está encabezado por el abogado Santiago Moratorio e integrado por dos abogados penalistas: el uruguayo Rodrigo da Silva, con más de 26 años de residencia en Estados Unidos, y Michael Padula, con experiencia en Washington.

Marset está acusado formalmente en los Estados Unidos de dos delitos principales: conspiración para tráfico internacional de cocaína y conspiración para lavado de dinero. El uruguayo lideraba una organización que coordinaba el envío de toneladas de cocaína desde Bolivia y Paraguay hacia mercados europeos, generando decenas de millones de dólares en ganancias ilícitas que fueron blanqueadas a través de bancos e instituciones financieras estadounidenses, de acuerdo al comunicado emitido por la Administración de Control de Drogas (DEA).

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El juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el miércoles 15 de abril la audiencia de imposición de medidas para el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, imputado por lavado de dinero en el marco de la denuncia impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En dicha diligencia se determinará si Zaldívar litigará en libertad o bajo medidas restrictivas. La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.

Además, Otazú admitió la querella presentada por la Conmebol contra Zaldívar y los demás imputados Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.

Mientras que, el lunes 23 de marzo a las 8:30, Zaldívar deberá acudir ante el Ministerio Público para su audiencia indagatoria con la finalidad de brindar su versión sobre la investigación e imputación que pesa en su contra. “Su defensa deberá arrimar todas las documentaciones que crea pertinente para tratar de desvirtuar la tesis del Ministerio Público”, detalló el periodista del área judicial de Nación Media, Aldo Ynsfrán, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM.

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De acuerdo con el acta de impu­tación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dóla­res, guaraníes y firmó contra­tos de fideicomisos, por valores de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los con­tratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.

En la denun­cia impulsada por la Conmebol se mencionan publicacio­nes periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relaciona­dos con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.

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