Un Tribunal de Sentencia condenó a un hombre a 5 años y 6 meses de pena privativa de libertad tras hallarlo culpable del hecho punible de robo agravado. El sentenciado es Diego Martín Balaguer Ortega.
La agente fiscal Lissa Ruiz Díaz representó al Ministerio Público en el juicio oral y público y sostuvo la acusación para que el tribunal finalmente dictamine la culpabilidad en la conducta del hombre.
Según el relato de los hechos, la investigación fiscal se inició con una nota policial en la que se comunicó el hecho punible, ocurrido el 30 de julio del 2018.
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El informe indica que el hecho fue cometido contra la propiedad de las personas, aproximadamente a las 16:50, en el interior del domicilio de Nancy Andrea Ayala. El hombre ingresó a la vivienda con arma blanca en mano y le exigió a la víctima la entrega de dos calzados deportivos que se encontraban en el lugar.
Al consumar el hecho, el autor del ilícito se dio a la fuga, pero a raíz de un pedido de ayuda al personal policial, lograron aprehender al sujeto, recuperándose de su poder las pertenencias sustraídas que quedaron como evidencia que fueron utilizadas en el marco del juicio oral y público.
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Fiscalía se incautó de documentos y registros de cámaras en Mburuvicha Róga
La agente fiscal Silvia González encabezó un procedimiento de constitución en la residencia presidencial Mburuvicha Róga, en el marco de la causa abierta contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, quien se encuentra imputado por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio.
Durante la diligencia, que contó con el acompañamiento y la colaboración de las autoridades correspondientes de la casa presidencial, la comitiva del Ministerio Público procedió a la recolección de diversos documentos administrativos y registros del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV). Según indicaron los intervinientes, estos materiales son considerados elementos clave para el esclarecimiento de los hechos investigados.
Al término de la intervención, la representante fiscal explicó que todo el caudal probatorio incautado pasará por un peritaje técnico y documental para determinar su relevancia en el expediente. “Todas las pruebas son importantes para nosotros y vamos a realizar un análisis integral de todas ellas”, concluyó González ante los medios de prensa.
Igualmente, la fiscal indicó que entre las documentaciones retiradas figuran libros de registros de visitas, además de otras evidencias que serán minuciosamente estudiadas y evaluadas por el equipo de agentes fiscales asignados a la investigación, con el objetivo de avanzar en las siguientes etapas del proceso penal.
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Juez ordenó prisión para extitular de itti y exmano derecha de Miguel Vázquez
El juez interino Osmar Legal decretó la prisión preventiva de César Manuel Astigarraga Lambaré, extitular de itti S.A.E.C.A. y presidente de Grupo M S.A., imputado por las presuntas operaciones irregulares que derivaron en el colapso de Ueno Bank, en la misma causa que el exCEO de la entidad, Miguel Vázquez.
Legal resolvió que el imputado guarde reclusión donde la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios (Institutos Penales) decida y ordenó que no comparta sector ni alojamiento con los demás coimputados.
La defensa había ofrecido dos inmuebles como garantía para solicitar el arresto domiciliario con tobillera electrónica. Sin embargo, el juzgado consideró que la caución era insuficiente debido a que no se presentaron documentos que acreditaran la titularidad de los bienes ni la inexistencia de gravámenes o restricciones.
El magistrado también tuvo en cuenta que el procesado declaró percibir ingresos mensuales aproximados de G. 150 millones. Señaló que, por la complejidad de los hechos, la magnitud económica de las operaciones y los valores patrimoniales involucrados, se requiere información registral actualizada para verificar la disponibilidad efectiva de los inmuebles ofrecidos.
La resolución fundamenta la prisión preventiva en el peligro de fuga y en la necesidad de asegurar el sometimiento del imputado al proceso. Astigarraga se presentó este jueves ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, luego de que la Fiscalía ordenara su detención y modificara su requerimiento inicial de medidas alternativas para solicitar la prisión preventiva.
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Ueno: Fiscalía pidió embargar los bienes de procesados en el exterior
Fiscales informaron sobre las últimas novedades, entre ellas la notificación planteada de Interpol para rastrear el dinero a nivel internacional.
El Ministerio Público implementa por primera vez en Paraguay la notificación planteada de Interpol, una herramienta de cooperación internacional que permite identificar y localizar bienes, propiedades y activos que podrían estar vinculados con actividades delictivas. Así indicó el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, en conferencia de prensa.
En nuestro país, la herramienta fue activada en el marco de la investigación del caso Ueno Bank, con el propósito de ampliar las averiguaciones sobre el destino de los fondos y detectar eventuales activos fuera del territorio nacional. La Fiscalía también solicitó cooperación a Luxemburgo para localizar y procurar el aseguramiento de posibles bienes vinculados con la causa.
Este mecanismo, incorporado por Interpol en 2025 como parte de un programa piloto, facilita el intercambio de información entre los países miembros para rastrear patrimonios que podrían tener origen ilícito o estar relacionados con investigaciones penales. Entre los bienes que pueden ser objeto de búsqueda figuran inmuebles, vehículos, cuentas y otros activos financieros.
Según explicaron, la notificación planteada no implica por sí misma el congelamiento o decomiso de los bienes, sino que facilita su identificación y ubicación para que las autoridades competentes puedan solicitar las medidas judiciales correspondientes.
AVANCES
El equipo fiscal conformado para investigar el caso Ueno Bank explicó que ya se avanzó en un 90 % de las diligencias establecidas de acuerdo con el informe realizado por el agente del Ministerio Público Francisco Cabrera, vocero del equipo. “El día de ayer (por el martes) todo el equipo se encontró abocado a la realización de procedimientos, principalmente allanamientos, también constituciones; ya en esta etapa de la investigación hemos avanzado ya casi en un 90 % de los procedimientos previstos”, detalló Cabrera.
Con este importante avance, el equipo de investigadores pasará a otras etapas de este proceso, según lo manifestado por el fiscal Cabrera en esta conferencia; a partir de ahora se realizará la indagación sobre los bienes de los procesados en esta causa.
El fiscal Cabrera adelantó además que se está avanzando en una investigación paralela que llevará a otras imputaciones de personas involucradas en este caso, que se darán a conocer en los próximos días.
Ordenan detención de mano derecha de Vázquez
Se decretó la captura de César Astigarraga, mientras que una funcionaria de Ueno Casa de Bolsa fue detenida.
El Ministerio Público solicitó la detención de César Manuel Astigarraga Lambaré, identificado por los investigadores como uno de los principales colaboradores de Miguel Vázquez, ex CEO de Ueno Bank, y señalado como una pieza clave en el funcionamiento de la estructura financiera.
Astigarraga fue titular y CEO de Itti Saeca, también presidente de la Cámara Paraguaya de Fintech desde mayo pasado, aunque se integró a la comisión desde octubre de 2023. Se describe a sí mismo como responsable de liderar procesos de transformación digital en organizaciones como Credicentro y el Grupo Vázquez.
Pese a estar imputado, permanecía en libertad. Según antecedentes de la causa, mantenía una estrecha relación operativa con Vázquez y tenía a su cargo el desarrollo tecnológico de los emprendimientos y plataformas digitales que, según las sospechas fiscales, habrían sido utilizados para canalizar fondos de origen irregular. El hombre es uno de los 27 imputados en el esquema de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa, violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Por otra parte, el juez penal de Garantías, Marcelo Saldívar, decretó ayer miércoles la prisión preventiva por 10 días en el Departamento Judicial femenino de la Policía Nacional de Andrea María José Benítez, jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa, imputada por frustración de la persecución penal.
Sin ampliación de imputación contra Peña, por ahora
La Fiscalía dijo que por el momento no cuenta con elementos suficientes para una ampliación.
El Ministerio Público mantiene por el momento la imputación contra el expresidente de la República Santiago Peña por presunta lesión de confianza en calidad de instigador y administración en provecho propio como autor, al no tener elementos nuevos para una ampliación, según señalaron los fiscales investigadores del caso Ueno en conferencia de prensa.
“Lo que se está investigando en esa causa son las vinculaciones y las posibles atribuciones de hechos que se la pueda vincular a las personas que puedan haber realizado alguna conducta penalmente relevante con respecto a esa captación de fondos”, explicó la fiscal Verónica Valdez, quien forma parte del equipo investigador.
La agente fiscal se refirió a la entrega de la casa de verano de Santiago Peña a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Aclarando que en el momento oportuno, ya en las etapas finales de la investigación y el proceso, se determinará cuál va a ser el destino final de ese bien.
“Quisiéramos aclarar que esa entrega es de manera provisoria a los efectos de que ese inmueble sea administrado y que sea conservado”, indicó.
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El JEM define si enjuicia y suspende a jueces de Sentencia de Central
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) estudiará este jueves si inicia el enjuiciamiento por presunto mal desempeño en sus funciones contra los jueces de Sentencia de Central, Dina Marchuk, Julio Granada y Letizia de Gásperi. Los magistrados fueron acusados por mal desempeño en sus funciones por Graciela Beatriz Pintos Orué y Óscar López, padres de Axel Fabián López Orué, un joven que había sido condenado a 12 años de cárcel en un caso de supuesta coacción sexual y otros delitos, cuya sentencia fue posteriormente anulada por un Tribunal de Apelación.
Los integrantes del JEM dieron a conocer el orden del día y en él figura el tratamiento de la acusación por supuestas graves irregularidades cometidas por los jueces. Los miembros del órgano juzgador —Alicia Pucheta, César Garay, Manuel Ramírez Candia, Enrique Berni, Mario Varela, Pedro Díaz Verón, Alejandro Aguilera y Diego Candia— tendrán que evaluar la causa, definir si enjuician a los magistrados mencionados y decidir si piden la suspensión de los mismos.
La acusación, que ya fue admitida semanas atrás por el órgano juzgador, refiere que los citados jueces desconocieron la ley y demostraron una clara ignorancia en la aplicación de la Constitución Nacional. Según los denunciantes, esto quedó en evidencia durante el juicio oral, en el que se dictó la condena de 12 años sin contar con elementos de prueba suficientes, incurriendo en una abierta violación de las garantías constitucionales y procesales que tutelan el debido proceso.
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Del mismo modo, la acusación señala que los jueces admitieron de forma irregular pruebas que ya habían sido rechazadas previamente, vulnerando el desarrollo legal del juicio. Ahora, los integrantes del JEM deberán evaluar si corresponde iniciar el enjuiciamiento formal contra los tres magistrados. De ser así, también tendrán que definir si el proceso se realizará con la suspensión de sus funciones o si, por el contrario, se rechaza la acusación presentada.
Igualmente, otro hecho irregular que habría cometido el Tribunal de Sentencia es que el joven Axel López estuvo con arresto domiciliario durante 8 años y 4 meses, y fue privado de libertad durante 4 meses y 11 días hasta que se anuló la condena y volvió a recuperar su libertad.
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