La Justicia resolvió la inhibición de enajenar y gravar bienes y embargó la suma de U$S 87 millones de Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, imputados por lavado de dinero y usura. Foto: Gentileza.
Juez embargó US$ 87 millones de Ramón González Daher
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El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú resolvió la inhibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles así como el embargó de U$S 87 millones de Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, imputados por lavado de dinero y usura. La disposición del magistrado se dio luego de que el Ministerio Público solicitara a Otazú poder asegurar los bienes que están siendo investigados en el proceso penal.
De acuerdo a la resolución judicial, Ramón González Daher no podrá transferir unas 54 propiedades en todo el país mientras que su hijo Fernando González tampoco podrá tocar 87 inmuebles por la citada determinación adoptada por Otazú.
El citado magistrado explicó “el juzgado decretó la inhibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles así como el embargo de aproximadamente US$ 87 millones al cambio a la fecha sería G. 493 mil millones”. Acotó “se deberá realizar la tasación de todos los inmuebles para luego ordenar el embargo preventivo”, manifestó el citado magistrado.
El juez Humberto Otazú decretó el embargó de US$ 87 millones de Ramón González Daher. Foto: Gentileza.
Libertad
El juez Humberto Otazú ordenó la libertad ambulatoria del ex dirigente de fútbol Ramón González Daher y su hijo Fernando González, procesados por usura y lavado de dinero. El argumento del magistrado es que ya se cumplió la pena mínima (6 meses en prisión) que requiere el Código Procesal Penal con base de los hechos punibles por los que fueron imputados.
Ramón González Daher, expresidente del Sportivo Luqueño y exvicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), está imputado por los supuestos ilícitos de usura y lavado de dinero. Su hijo, Fernando González Karjallo, está imputado solo por la figura de lavado de dinero.
Ambos estaban detenidos hasta el 19 de mayo en la sede de la Agrupación Especializada desde noviembre del 2019. Luego lograron obtener su libertad absoluta.
Edgardo Kueider, exsenador argentino y su secretaria fueron citados para la audiencia preliminar en la que se definirá si el caso se eleva a juicio oral y público. Foto: Gentileza
Juez citó a exsenador argentino para audiencia preliminar
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El juez Humberto Otazú fijó para los días 24, 25 y 26 de junio la audiencia preliminar del exsenador argentino Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel, quienes están acusados de tentativa de contrabando por intentar introducir más de USD 200.000. La diligencia judicial se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público.
El Ministerio Público presentó acusación contra el exparlamentario argentino y sostiene que el mismo con su secretaria intentaron ingresar al Paraguay la suma de USD 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos, sin declarar el dinero ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a pesar de estar obligados a hacerlo por los montos que tenían en su poder.
De acuerdo con la investigación, la pareja transportaba montos de dinero sin realizar la declaración correspondiente ante la Dirección Nacional de Aduanas, lo que configura una infracción al régimen legal vigente. En el marco de la causa, también fueron retenidos documentos y se dispuso la verificación del vehículo y el análisis técnico de las evidencias colectadas.
La acusación fue acompañada de numerosas pruebas, entre ellas declaraciones de funcionarios intervinientes y actas administrativas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y la Gerencia General de Aduanas.
Juez ordenó sobreseimiento definitivo de dos personas investigadas por amenaza y otros
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El juez penal de Garantía de Pedro Juan Caballero, Édgar Gustavo Ramírez, a través de una resolución judicial ordenó el sobreseimiento definitivo de Mariela Rossani Arévalos Rodríguez y Carlos Alberto de Souza Cano, investigados en el marco de la causa caratulada como “Ministerio Público contra Victoriana Benítez de Ayala, Carlos Alberto de Souza Cano y Mariela Rossani Arévalos Rodríguez sobre amenazas de hechos punibles, asociación criminal y otros”.
Los abogados Juan Carlos Cabral y Néstor González, en representación de Arévalos y de Souza arrimaron la resolución judicial en la que se ordena la desvinculación total de sus representados en el caso mencionado más arriba.
Ambos abogados señalan que “en relación a las noticias publicadas en septiembre de 2016, sobre la detención de Mariela Rossani Arévalos Rodríguez y Carlos Alberto de Souza Cano por supuestas amenazas, informamos que el proceso penal ha concluido con el sobreseimiento definitivo de los mismos, habiendo la autoridad judicial determinado que no existen elementos suficientes para demostrar su participación en los hechos investigados. Esta resolución confirma la inocencia de las personas involucradas”, señala el escrito.
Las dos personas con sobreseimiento definitivo fueron en su momento investigadas por supuestas amenazas a quien fuera presidente del Congreso Nacional, Roberto Acevedo, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
El Ministerio Público investigó el hecho y no encontró ninguna vinculación de Arévalos Rodríguez y de Souza en el hecho, por lo que primeramente pidió el sobreseimiento provisional y luego se solicitó el sobreseimiento definitivo. El fiscal de aquel entonces, Pablo Zorrilla, estuvo de acuerdo con esta resolución.
Juez decretó arresto domiciliario del empresario Luis Montanaro, imputado por estafa
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El juez Penal de Garantía Yoan Paul López decretó el arresto domiciliario del empresario Luis Augusto Montanaro, presidente de Finco S.A., imputado por estafa de USD 200.000, cuya víctima es un inversionista austríaco. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en Palacio de Justicia.
Según la imputación del caso, el 14 de diciembre de 2023, Luis Montanaro, en su calidad de presidente de Finco S.A., habría suscrito un contrato de inversión y compraventa de acciones preferidas con el ciudadano austríaco Adolf Frohlich.
En dicha inversión, Frohlich habría depositado a cuenta de Montanaro, a la fecha de la firma del contrato, unos 150.000 euros. El depósito habría sido confirmado en fecha 2 de enero de 2024 por el mismo Montanaro.
Posteriormente, en febrero de 2024, depositó otros 50.000 euros, totalizando 200.000 euros; de los cuales, 133.334 euros se aplicarían en concepto de inversión. Esta suma debía devengar intereses compensatorios a una tasa de 19 % anual a ser pagados de forma trimestral y cuyo capital aportado debía ser devuelto en un plazo de diez años en cuotas de G. 52.564.932.
Esta suma debía ser pagada hasta el 18 de enero de 2034, según la proforma de pago confeccionada por Finco S.A., estipulada en el Anexo I del Contrato de Compra-Venta de Acciones Preferidas. Sin embargo, no se habría efectuado ningún pago, ni se habrían transferido las acciones prometidas a Frohlich.
La Justicia ordenó el embargo de bienes hasta cubrir la suma de G. 412 millones de la Municipalidad de Encarnación tras perder una demanda de regulación de honorarios. Foto: Gentileza
Ordenan embargo de bienes de la Municipalidad de Encarnación tras perder millonaria demanda
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La Justicia hizo lugar a un embargo ejecutivo contra los bienes de la Municipalidad de Encarnación, cuyo intendente es el cuestionado Luis Yd, hasta cubrir la suma de G. 412.500.000 en el marco de la demanda que inició la abogada Yolanda Campuzano. El juicio civil en el que se reclama el millonario monto fue caratulado como “Ejecución de Sentencia en los autos Municipalidad de Encarnación contra Comisión de Carnaval sin medidas”.
Este mandamiento de embargo obliga al jefe comunal a pagar dicho monto, atendiendo que los abogados de la comuna no han apelado la resolución dictada en primera instancia donde se le condenó a la Municipalidad de Encarnación a pagar la millonaria suma de dinero mencionada más arriba en concepto de regulación de honorarios.
La presente demanda dio inicio en el año 2019 tras una medida cautelar que presentó la Municipalidad de Encarnación contra la Comisión de Carnaval y en aquella oportunidad la Justicia hizo lugar a la medida cautelar y los integrantes de la comisión de carnaval quedaron fuera de dicha comisión.
La Municipalidad de Encarnación podría pagar más en concepto de regulación de honorarios debido a que el juicio civil sigue aún vigente y actualmente el caso está en la Corte Suprema de Justicia.