El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú decretó el arresto domiciliario de María Selva Morínigo, esposa del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, quien está acusada de lavado de dinero. Esta determinación se dio luego de que la Cámara de Apelaciones resolvió dejar sin efecto el permiso que tenía la acusada para salir a trabajar los días martes y jueves, y ordenó al juzgado a cargo de Otazú realizar nuevamente una audiencia en la que se analice si corresponde la prisión domiciliaria de la procesada.
Ante la resolución del Tribunal de Alzada, el mencionado juez volvió a decretar el arresto domiciliario de la mujer. La audiencia se llevó a cabo vía telemática y el Ministerio Público estuvo de acuerdo con el arresto domiciliario de la procesada.
El 13 de agosto del 2019, el fiscal Anticorrupción Osmar Legal presentó acusación contra Javier Díaz Verón por enriquecimiento ilícito y solicitó al Juzgado Penal de Garantías elevar la causa a juicio oral y público. Igualmente, el Ministerio Público acusó de lavado de dinero a Morínigo, pareja de Díaz Verón.
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Actualmente, el ex máximo representante del Ministerio Público guarda reclusión domiciliaria luego de que un juzgado le otorgara dicho beneficio por su estado de salud.
De acuerdo a la carpeta fiscal, entre el 2014 y 2016, Javier Díaz Verón acumuló una fortuna de 1.147.058.591, lo que no se justificaba con sus ingresos económicos. El ex fiscal se expone hasta a 10 años de cárcel por el delito mencionado.
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Un albañil quedó detenido por robar a una mujer que vendió su casa para comprar una prótesis
La Policía Nacional detuvo al albañil que trabajaba en la casa de la mujer a quien le robaron G. 130 millones que había juntado tras la venta de una propiedad y que serían destinados para la compra de una prótesis. En el poder del hombre hallaron parte del dinero y la cartera de la víctima.
Según el reporte policial, el robo se habría registrado este jueves en Ciudad del Este, luego de que la mujer se percató de que todo su dinero había desaparecido. El principal sospechoso era Pedro José Bernal Córdoba porque este no volvió para culminar el trabajo que estaba realizando en la vivienda de la señora.
La víctima identificada como Margarita González, de 72 años, que se encuentra en silla de ruedas, había vendido una casa por valor de 130 millones de guaraníes y el jueves, cuando buscó una parte, no lo encontró. Luego buscó en otro sitio donde tenía otra parte del dinero y tampoco estaba, por lo que dio aviso a la policía.
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“Le contraté para revocar la muralla de mi casa. No pensé que me haría esto, porque lo trataba como a un hijo, hasta comía en mi casa y trabajó conmigo cuatro días. No se conté, pero seguro vio, porque sabía controlar las cosas; yo estoy en silla de ruedas y no veo bien también”, expresó González, en entrevista con NPY.
El ahora detenido negó rotundamente el hecho y culpó a una mujer, quien fue la que le entregó parte del botín. Sin embargo, en un allanamiento realizado en la casa del hombre, los intervinientes encontraron dinero en efectivo envuelto en una bolsa y la cartera de la mujer.
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CDE: robo millonario, persecución policial, detención de autores y recuperación de dinero
Ciudad del Este. Agencia Regional.
A las 10:30 de hoy se produjo otro asalto a mano armada en el Km 5,5 del barrio La Blanca, a una cuadra de la avenida Bicentenario, donde fueron víctimas dos empleados de la empresa Comercial Renacer S.A. a quienes despojaron de 185 millones de guaraníes. El dinero era llevado para ser depositado en un banco.
Los funcionarios iban a bordo de una camioneta Kia Seltos, color blanco y fueron interceptados por otro rodado de la misma marca y color, del que descendieron tres personas con arma de fuego en mano, para intimarlos y robarles dos carteras con el monto mencionado, según reportó la Comisaría 4ª, de Ciudad del Este.
Como derivación de este caso, ocurrió una persecución, tiroteo y un intento de homicidio de personal policial que derivaron en la detención de cuatro supuestos autores del robo agravado citado, en la zona del Km 12 Acaray. En este procedimiento intervino primero el personal policial del Puesto 12 Acaray y luego se sumaron agentes de otras comisarías.
Una vez que los perseguidos fueron reducidos, los agentes encontraron en poder de los mismos e incautaron los siguientes objetos:
- dos armas de fuego tipo fusil de asalto
- 86 cartuchos calibre 5.56
- 40 cartuchos calibre 2.23
- 18 cartuchos calibre 9 mm
- 2 cargadores para fusil M4 calibre 5.56
- un cargador vacío para fusil M4 calibre 2.23
- un cargados calibre 9 mm
- 3 celulares
- un pasamontaña.
- También fueron recuperados un monto de 57.900.000 guaraníes.
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Cuatro detenidos
La intervención fue a las 11:00 aproximadamente en la vía pública del km 12 Acaray a 4.000 metros de la Ruta PY02 de Ciudad del Este. Los detenidos fueron: Juan Carlos Gaona García (28) con 5 órdenes de captura por hechos de robo agravado; César Adrián Britos Estigarribia (35), sin antecedentes.
También César Leonardo Ramírez Acuña (32), quien registra medidas cautelares por Homicidio doloso en grado de tentativa y otros hechos de robo agravado, uno de ellos con sobreseimiento provisional y; Diego Ocampos González (27), con orden de captura por robo agravado.
En el procedimiento recuperaron un automóvil, marca Kia, modelo Río, color blanco, chapa CBK-112, utilizado para perpetrar el robo agravado y que tenía una denuncia por robo en fecha 4 de mayo en la Comisaría 8a. de Minga Guazú.
El caso fue comunicado al fiscal Luis Trinidad de la Unidad Penal 4 y a los agentes de Investigaciones y de Criminalística de la Policía de Alto Paraná.
Cabe recordar que media hora antes de este robo que terminó en detenciones, ocurrió otro asalto a solo unos 500 metros del sitio, en el viaducto del Km 5,5, sobre la avenida San Blas, donde se habría robado 200 millones de guaraníes, aunque no existe una denuncia oficial sobre el monto.
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Luque: cae político sospechoso de liderar una red criminal de transferencias de bienes y lavado
Un precandidato a concejal fue detenido a primeras horas de este martes en Luque en el marco de cinco allanamientos simultáneos realizados como parte del operativo Copia Fiel 2.0. En los procedimientos también resultó detenida otra persona, cuya identidad aún no fue precisada.
El precandidato a la concejalía de Luque, Roberto Cubilla, fue identificado como el líder de una red criminal dedicada al traspaso fraudulento de inmuebles y vehículos de lujo. Los allanamientos se llevaron a cabo en prosecución a la operación realizada hace 6 meses, con el fin de entender cómo hacían las conexiones con los criminales, explicó el comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado.
“Era coordinador de todas las transferencias dentro del contexto de los bienes muebles e inmuebles, coordinaba con los escribanos y los funcionarios de Registros Públicos y organizaciones criminales”, precisó el jefe policial en diálogo con el programa “Así son las cosas” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.
Es la segunda vez que se realiza este procedimiento, investigando un presunto lavado de dinero. El año pasado se habían allanado varias escribanías, donde se había detectado un esquema irregular de transferencia de bienes del diputado fallecido Eulalio ‘Lalo’’ Gomes.
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“Alexander Gomes (hijo de Lalo Gomes) era el encargado de realizar las transferencias a diferentes personas, entre ellas a una persona fallecida. Lo que hacía era facilitar los trámites para hacer las transferencias. El objetivo era ocultar los bienes, no poner a la venta, no vender en forma fraudulenta. También está ligado a grupos criminales”, detalló el comisario.
En esta ocasión, lo que la Fiscalía hizo fue llegar hasta el “cerebro” de este esquema criminal de lavado de dinero y transferencia irregular de bienes. Roberto Cubilla fue detenido en su domicilio y es investigado por asociación criminal, transferencia irregular de inmuebles y lavado.
Se presume que el detenido estaría como cabeza de este esquema criminal, de una red de escribanos involucrados en un esquema de lavado de dinero y de transferencia irregular de bienes del diputado Lalo Gomes.
Entre las irregularidades se detectó la falsificación de documentos, incluso el uso de personas fallecidas para lograr estas transferencias. Las autoridades detectaron a 17 personas involucradas directa e indirectamente en este esquema criminal.
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Caso Conmebol: Justicia habilitó cuenta para embargar bienes del Banco Atlas
El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de ejecutar un embargo preventivo sobre fondos de Banco Atlas, en el marco de la investigación de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.
La disposición judicial surgió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del proceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en investigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.
De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusación, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sostuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.
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El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.
Lovera, explicó que la apertura de la cuenta judicial constituye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser administrados en cuentas judiciales para garantizar su disponibilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.
El abogado querellante señaló que el ofrecimiento realizado días atrás por el banco Atlas de depositar voluntariamente el dinero reclamado en una cuenta propia demuestra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con operaciones desarrolladas dentro del banco.
“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean actividades relacionadas con el interior del banco. Esta presentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operaciones realizadas por la entidad”, manifestó.
Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito. Por ello se presentó la acusación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas.
Los fiscales de la causa consideran que existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz. Es por eso que, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.
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