El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú decretó el arresto domiciliario de María Selva Morínigo, esposa del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, quien está acusada de lavado de dinero. Esta determinación se dio luego de que la Cámara de Apelaciones resolvió dejar sin efecto el permiso que tenía la acusada para salir a trabajar los días martes y jueves, y ordenó al juzgado a cargo de Otazú realizar nuevamente una audiencia en la que se analice si corresponde la prisión domiciliaria de la procesada.
Ante la resolución del Tribunal de Alzada, el mencionado juez volvió a decretar el arresto domiciliario de la mujer. La audiencia se llevó a cabo vía telemática y el Ministerio Público estuvo de acuerdo con el arresto domiciliario de la procesada.
El 13 de agosto del 2019, el fiscal Anticorrupción Osmar Legal presentó acusación contra Javier Díaz Verón por enriquecimiento ilícito y solicitó al Juzgado Penal de Garantías elevar la causa a juicio oral y público. Igualmente, el Ministerio Público acusó de lavado de dinero a Morínigo, pareja de Díaz Verón.
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Actualmente, el ex máximo representante del Ministerio Público guarda reclusión domiciliaria luego de que un juzgado le otorgara dicho beneficio por su estado de salud.
De acuerdo a la carpeta fiscal, entre el 2014 y 2016, Javier Díaz Verón acumuló una fortuna de 1.147.058.591, lo que no se justificaba con sus ingresos económicos. El ex fiscal se expone hasta a 10 años de cárcel por el delito mencionado.
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Fiscalía pidió informes a EE. UU. sobre lavado de dinero en Atlas
El Ministerio Público paraguayo solicitó informes a los Estados Unidos en el caso del lavado de dinero del exdirigente deportivo Nicolás Leoz. En nuestro país se investiga el esquema utilizado para blindar dinero sucio en el banco Atlas, de la familia Zuccolillo.
Según publica el diario digital El Observador y recogido por el portal Hoy.com.py., los fiscales que investigan el lavado dinero que involucra a Nicolás Leoz y la Conmebol solicitaron en marzo pasado una asistencia jurídica a las autoridades de los Estados Unidos.
Los fiscales Alma Zayas, Verónica Valdez, Jorge Arce y Francisco Cabrera solicitaron a los Estados Unidos que remita los antecedentes de las transferencias realizadas desde las cuentas de la Conmebol a entidades financieras del Paraguay, a nombre de Nicolás Leoz Almirón y/o María Clemencia Pérez de Leoz y/o Josué Nicolás Leoz Pérez y/o sujetos vinculados.
Además de enviar los informes, correos, conversaciones y memorándum que detallen envíos de dinero o transferencias desde las cuentas de la Conmebol a las cuentas o a nombre de Nicolás Leoz Almirón y/o María Clemencia Pérez de Leoz y/o Josué Nicolás Leoz Pérez, que se correspondan al periodo de tiempo entre los años 2010 a 2015 aproximadamente.
Los fiscales solicitan que EE. UU. remita cualquier otra información existente a su investigación que se encuentre vinculado a transferencias o envíos de dinero desde las cuentas de la Conmebol a personas físicas y jurídicas residentes en el Paraguay sobre la cual no existe justificativo.
La semana pasada, la Conmebol presentó un urgimiento a los investigadores para que se expidan con relación al caso, luego de haber pasado seis años de la denuncia presentada por las operaciones sospechosas entre Leoz y el banco Atlas.
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Especulan sobre origen de dinero para sicarios
Desde Colombia reportan que los sicarios que mataron al exfiscal Marcelo Pecci utilizaron el sistema financiero estadounidense para cobrar el dinero, USD 550.000, que el mandante les remitió desde Paraguay, señala el diario Hoy/Nación Media en su portal digital.
Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión y que Estados Unidos tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.
“Lo que sí está claro es que para que Estados Unidos pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en Estados Unidos, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree Estados Unidos”, manifestó Urueta a la 1020 AM.
Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci. “No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a Estados Unidos si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.
El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio. “Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en Estados Unidos. Tienen que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.
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Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
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La esposa de Pedro Sánchez se encuentra en la mira de toda España
Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, ahora en el centro de la atención mediática desde el anuncio de la apertura de una investigación judicial en su contra, había acompañado la carrera de su marido de manera discreta pero mostrándole complicidad. “Somos un equipo, como equipo remamos juntos”, aseguró en 2016 esta mujer de larga cabellera rubia en una televisora.
La pareja volvió a subrayar su unidad después de que la justicia anunció el miércoles que se la investigaba por “corrupción” y “tráfico de influencias”, a raíz de una denuncia presentada por una organización próxima a la extrema derecha.
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“Denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa”, afirmó Pedro Sánchez en la carta en la que se dio hasta el lunes para “reflexionar” sobre su dimisión.
“Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también”, añadió Sánchez.
Breve resumen
Nacida en 1975 en Bilbao, en el País Vasco (norte), Begoña Gómez es objeto de esta investigación por los vínculos que estableció, en el ejercicio de su profesión, con empresas que negociaban ayudas públicas o participaban en concursos públicos.
Según el medio digital El Confidencial, Gómez “se reunió en privado” con el consejero delegado del Grupo Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, cuando ésta negociaba un plan de rescate con el Gobierno de Sánchez.
En aquel momento, Gómez dirigía IE Africa Center, fundación vinculada a la escuela de negocios madrileña IE University, que, según El Confidencial, había firmado un acuerdo de patrocinio con Globalia en 2020. Dejó este cargo en 2022.
La esposa de Pedro Sánchez es licenciada en Marketing por la universidad privada madrileña ESIC y tiene un máster en Dirección de Empresas. A lo largo de los años, se ha especializado en la captación de fondos, sobre todo para fundaciones y ONG.
Su carrera la ha llevado a ocupar diversos puestos de responsabilidad, como en Inmark Europa, una consultora empresarial, y en un departamento de la Universidad Complutense de Madrid.
Una carrera que esta activista de izquierdas, regularmente al frente de las manifestaciones del Día de los Derechos de la Mujer, el 8 de marzo, no quiso abandonar tras la llegada de su marido a la jefatura del gobierno en 2018.
Moderna e independiente
Pareja desde principios de los 2000 de Pedro Sánchez, al que conoció en la fiesta de cumpleaños de un amigo común, Begoña Gómez acompañó el ascenso político de su marido esforzándose en no exponerse demasiado en los medios.
En España, una monarquía parlamentaria en la que el rey es el jefe de Estado, no existe un rango protocolario para los cónyuges de los jefes de gobierno. Esto permite una relativa discreción.
Sin embargo, esta reserva no impide a la pareja, padres de dos hijas adolescentes (Ainhoa y Carlota), aparecer juntos en las noches electorales.
“Gracias a ella, soy mas vitalista”, confió hace unos años el dirigente socialista, que ha denunciado en diversas ocasiones los “bulos” permanentes de los que es objeto su esposa.
Al igual que Brigitte Macron en Francia y Michele Obama en Estados Unidos, Begoña Gómez ha sido víctima de “fake news” en las redes sociales que insinuaban que era un hombre.
Otras publicaciones afirmaron erróneamente que había sido destituida de su cargo por la Universidad Complutense.
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La izquierda ha salido en defensa de la esposa del presidente del Gobierno ante lo que que considera una campaña de desinformación.
Begoña Gómez es “una mujer moderna, profesional, independiente e inteligente”, declaró el jueves la número dos del gobierno, María Jesús Montero, estimando que la derecha preferiría que se quedara “en casa” y al margen “de la vida pública”.
Fuente: AFP