El presidente del banco Atlas, imputado por lavado de dinero, volvió a cuestionar la determinación del juez Humberto Otazú.

El proceso judicial vin­culado a un presunto esquema de lavado de dinero que salpica a figuras ligadas al entorno financiero y a operaciones relacionadas con la Conmebol arrastra desde hace meses una serie de maniobras dilatorias que han impedido avances sus­tanciales en la causa. Desde la imputación inicial del Minis­terio Público, los acusados han recurrido sistemática­mente a recursos legales con el objetivo de frenar el curso normal del proceso.

En ese contexto, el presi­dente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, imputado por lavado de dinero, volvió a cuestionar la determinación del juez Humberto Otazú, quien fijó para el próximo 15 de abril la audiencia de imposición de medidas cau­telares. La causa, que inves­tiga movimientos financieros sospechosos y posibles cone­xiones con estructuras uti­lizadas históricamente para canalizar fondos irregulares en el fútbol sudamericano, ha generado alta expectativa pública por la relevancia de los involucrados.

Sin embargo, lejos de avan­zar hacia el esclarecimiento de los hechos, la defensa de los imputados insiste en una estrategia que ya se volvió recurrente: la judicialización paralela mediante recursos que buscan dilatar los plazos. En la misma línea de Zaldívar, los procesados Eleno Martí­nez, José Páez, Celio Thun­nuli y Jorge Vera presentaron incidentes y recursos con el claro objetivo de suspender la audiencia prevista.

El argumento central de estas presentaciones es la existen­cia de un recurso extraordi­nario de casación pendiente ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, contra la resolución de un Tribunal de Apelación que confirmó la validez de la imputación. No obstante, especialistas coinciden en que este tipo de recursos no debería fre­nar etapas claves del pro­ceso, como la imposición de medidas cautelares, lo que refuerza la percepción de una estrategia dilatoria.

Este “carnaval de chicanas”, como ya es calificado en ámbi­tos judiciales, no hace más que profundizar esta prác­tica reiterada.

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, señaló que espera que la Justicia paraguaya pueda lograr que las entidades bancarias devuelvan el dinero que pertenece a la entidad matriz del fútbol sudamericano. La Conmebol mantiene una denuncia, la cual continúa bajo investigación del Ministerio Público sobre presuntos desvíos de millonarios fondos en la épcoa de Nicolás Leoz, y que fueran canalizados a través de bancos locales.

Por esta situación, el actual titular de la Conmebol acudió a tribunales para declarar en un juicio contra Ramón González Daher, y al término del misma fue consultado acerca de varios asuntos, principalmente sobre la acción que promovió la matriz del fútbol sudamericano por el dinero depositado de manera irregular en el Banco Atlas.

“Entendemos que aún hay dinero en el sistema financiero. Lo rastreable alcanza al menos unos 44 millones de dólares”, explicó a los medios de prensa. Asimismo, remarcó que llama la atención el movimiento financiero que en su momento realizó Leoz en el banco de grupo Zuccolillo.

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“En un solo día se realizó un depósito de más de 5.000 millones de guaraníes y luego realizó igualmente otro depósito de 6 millones de dólares en efectivo también en una sola jornada”, señaló en alusión a las transacciones que realizó Leoz en la citada entidad bancaria.

Domínguez insistió en que resulta aún más llamativo que estos movimientos se hayan dado “cuando el señor Leoz ya era buscado por la Justicia estadounidense y contaba con orden de captura internacional por delitos contra el patrimonio del fútbol sudamericano”, acotó.

Al respecto, Alejandro Domínguez fue enfático al señalar que lo que busca la Conmebol con esta acción, que ya tiene varios años, es recuperar el dinero que le corresponde al fútbol.

“Lo que buscamos es recuperar recursos que pertenecen legítimamente al fútbol, no a personas, ni a entidades financieras. Ese dinero —y los rendimientos que generan— deben ser devueltos al fútbol sudamericano", remarcó.

En ese sentido, el titular de Conmebol confía en que la Justicia paraguaya hará su trabajo. “Hemos presentado denuncias en 2017, 2021 y nuevamente en años recientes, pero los procesos han sido extremadamente lentos. En contraste, la Justicia estadounidense y suiza actuaron con rapidez”, recordó.

Domínguez relató que la Conmebol es la única confederación en el mundo —incluida la FIFA— que, en 2016, realizó una auditoría forense. “Esa auditoría permitió reconstruir un desvío de aproximadamente 150 millones de dólares durante la administración del señor Nicolás Leoz, lo que no implica que sea el monto total, sino una estimación basada en lo que se pudo rastrear”, agregó el dirigente deportivo.

La acción de la Conmebol para colaborar con la Justicia suiza y la estadounidense, le permitió a la matriz del fútbol recuperar más de 120 millones de dólares, reinvertidos íntegramente en el fútbol. “Solo de la familia Leoz se han recuperado cerca de 50 millones”, concluyó.

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El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, aseguró ayer lunes que la bomba ecuatoriana encontrada en la parte colombiana de la frontera fue un “hecho accidental”, tras el hallazgo que agravó la tensión diplomática bilateral la semana pasada. En plena guerra arancelaria entre las naciones vecinas, Colombia encontró un explosivo sin detonar en su parte de la línea fronteriza y acusó a Ecuador de bombardeo. El presidente ecuatoriano, el derechista Daniel Noboa, negó las acusaciones.

Tras una investigación, la cartera de Defensa colombiana concluyó que el artefacto cayó inicialmente en Ecuador y rebotó accidentalmente hasta llegar a suelo colombiano. “El bombardeo no fue dirigido contra Colombia. Se trató de un hecho accidental”, dijo en X el ministro Sánchez. La bomba “de caída libre” de tipo MK, generalmente fabricadas en Estados Unidos y Brasil, fue detonada por las fuerzas militares después de que campesinos de la zona la encontraran.

Ecuador ha acusado repetidamente al gobierno de Colombia, liderado por el izquierdista Gustavo Petro, de no hacer lo suficiente para combatir a los grupos ilegales que operan en la frontera y se financian con el narcotráfico y la minería ilegal. Petro tiene una relación tensa con Noboa, firme defensor de la mano dura contra los grupos criminales.

Quito lleva a cabo, con apoyo de Estados Unidos, una campaña de bombardeos antinarco en su lado de la frontera. En declaraciones a la AFP, campesinos de la zona acusaron al Ejército ecuatoriano de bombardear sus casas y torturarlos, tras acusarlos de pertenecer a la guerrilla. En 2008, Ecuador y Colombia estuvieron a punto de iniciar un conflicto tras un bombardeo ordenado por el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe en suelo ecuatoriano donde murió uno de los comandantes de la extinta guerrilla FARC.

Fuente: AFP.

El abogado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Claudio Lovera, detalló que el próximo 30 de abril se concreta el plazo ordinario que dispone el Ministerio Público para la finalización de la investigación contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, imputado junto con otras ocho personas por lavado de dinero.

“A partir de la admisión de la querella, desde la Conmebol observamos que el Ministerio Público realmente ha recopilado información relevante y claramente es un caso donde corresponde una acusación por lavado de activos. Acá se desarrollaron varias circunstancias graves, este es un caso que debe ser debatido en un juicio oral“, indicó este martes al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.

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De acuerdo con el acta de impu­tación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dóla­res, guaraníes y firmó contra­tos de fideicomisos, por valores de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los con­tratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.

“Claramente los miembros del directorio que aprobaron el fideicomiso estaban en conocimiento de esta circunstancia porque varios de ellos pertenecen al comité de cumplimiento, entre ellos Zaldívar, instancia donde se discuten las alertas respecto al cliente, además de la información pública con relación a Nicolás Leoz“, indicó.

El abogado acotó: “El banco Atlas, en el transcurso de los años alrededor de Leoz, defendió los depósitos en efectivo de dólares americanos, que había realizado y, defendiendo el avance del fideicomiso, mintió a la Superintendencia de Bancos, al Ministerio Público en más de una oportunidad, incluso en el marco de las investigaciones respecto a Leoz, realizó conductas tratando de completar la carpeta de Leoz luego de la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el 2015″.

En la denun­cia impulsada por la Conmebol se mencionan publicacio­nes periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relaciona­dos con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.

En la causa también se encuentran imputados Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.