Abogado considera consistente informe de Seprelad sobre empresa de Trovato
El abogado Ricardo Preda dijo que el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) es consistente para iniciar una investigación de la Fiscalía sobre el presunto esquema de lavado de dinero que involucra a una empresa de la familia Trovato. “Escuché sobre el informe de la Seprelad y parecía consistente para la apertura de una persecución penal porque describía una tipología de justificar que uno ganó un premio para poder engañar un sistema de control de prevención de lavado de dinero”, expresó el profesional.
Llegó el gran día: hoy Bianca recibe medicamento para combatir la atrofia muscular espinal
La pequeña recibirá el medicamento considerado el más caro del mundo, Zolgensma, esta mañana. Al respecto, el Dr. José Medina, neurólogo y médico tratante de Bianca, explicó que “el procedimiento es relativamente sencillo, tiene que hacerse un goteo a través de un catéter en la vena que va a durar aproximadamente una hora”. La niña se encuentra en una sala de terapia intermedia con todas las condiciones de bioseguridad necesarias, precisaron.
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Fiscalía inventarió tractores, vehículos y más de 6.000 cabezas de ganado en estancia del Grupo Vázquez
El Ministerio Público informó que realizó un inventario de los bienes incautados en la Estancia Don Miguel, perteneciente al Grupo Vázquez, en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Ueno Bank y otras causas vinculadas al expresidente de la República. Las diligencias apuntan a seguir la ruta del dinero, identificar activos y asegurar los bienes que podrían estar relacionados con los hechos investigados.
Entre los elementos incautados figuran:
- cuatro tractores, dos de ellos con los números de chasis borrado
- una camioneta RAM 4x4 sin chapa y fuera de uso
- un camión tipo Canter con matrícula AAIN033
- un vehículo tipo Whoggy
- una motocicleta Kenton de 150 cc.
- tres notebooks
- un equipo DVR
- un teléfono satelital
- y un pendrive de 32 GB.
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En cuanto a los documentos, el inventario incluye 15 biblioratos vinculados al Grupo Vázquez y a la Estancia Don Miguel, 11 carpetas archivadoras y tres sobres con documentación. A esto se suman otros ocho biblioratos relacionados con el grupo empresarial, un talonario con membrete de Raúl Talavera Alvarenga, seis talonarios de notas de remisión de FMVV, una factura a nombre de Raúl Talavera y otra de Fernando Miguel Vázquez Vázquez.
Más de 6.000 bovinos
El relevamiento también abarcó el ganado existente en el establecimiento. Según los datos proporcionados por la Fiscalía, al 5 de noviembre se contabilizaron 6.148 bovinos, 122 ovinos y 91 equinos.
El reporte señala que desde el 2 de noviembre fueron retirados 630 animales con destino a LT, mientras que otros 150 fueron enviados a una feria. Luego de estos movimientos, el establecimiento debería conservar un total de 5.475 animales.
Hasta el 13 de noviembre, los trabajos de verificación permitieron contar e identificar mediante carimbado a fuego a 1.219 ejemplares.
Por su parte, los muebles y otros bienes encontrados en la propiedad quedaron bajo responsabilidad de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), encargada de su inventario.
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Caso Ueno: yate de lujo que pertenece al Grupo Vázquez es trasladado a Asunción
El Ministerio Público procedió al traslado del yate incautado perteneciente al Grupo Vázquez desde San Juan del Paraná, departamento de Itapúa, hasta la capital del país. El traslado se realizó a solicitud de la agente fiscal Ruth Karina Benítez, y el objetivo de resguardar el bien incautado.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía, el traslado fluvial se realizó en coordinación de la fiscal Benítez y con el apoyo fundamental de la Armada Paraguaya y Petróleos Paraguayos (Petropar). El yate es trasladado hasta el puerto de Asunción, donde permanecerá bajo resguardo.
Se trata de una embarcación de la marca Azimut, modelo Fly 62, denominada “Zeus”, que zarpó a las 13:20 del muelle del complejo Agua Vista, con destino a la capital del país.
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“La diligencia fue impulsada por la agente fiscal Ruth Karina Benítez, en el marco de las investigaciones patrimoniales vinculadas a las causas penales n.º 89/2026, 91/2026 y 92/2026. Para su ejecución, la Fiscalía General del Estado formalizó el requerimiento mediante la Nota FGE n.º 467, del 12 de noviembre de 2026″, señala el informe del Ministerio Público.
Bajo el comando del capitán de navío DEM Livio Alberto Duarte Romero, la Armada Paraguaya, participó de este operativo con la participación de personal especializado en navegación, tripulación y efectivos de seguridad para garantizar el traslado y la custodia de la embarcación durante el recorrido fluvial. Mientras tanto, Petropar proporcionó el combustible necesario para la operación, cuyo costo estimado ronda los G. 60 millones.
“La coordinación del Ministerio Público y la cooperación de ambas instituciones estatales hicieron posible el traslado de este bien de elevado valor económico, incautado en el marco de las investigaciones vinculadas al Grupo Vázquez. Una vez que la embarcación arribe al puerto de Asunción, permanecerá bajo resguardo, conforme a las disposiciones correspondientes”, señala el informe institucional.
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Varios países hallan activos vinculados a escándalo de Ueno Bank en Paraguay
Varios países hallaron fondos vinculados al banco digital paraguayo Ueno Bank, cuyo colapso destruyó la caída del presidente Santiago Peña, informó el viernes la fiscalía de Paraguay.
El fiscal Francisco Cabrera dijo en conferencia de prensa que varios países “ya han contestado en forma afirmativa la presencia de activos” y que “se están haciendo las diligencias correspondientes para pedir el congelamiento” de estos valores.
El fiscal no especificó a qué países se refería.
El lunes, la fiscalía había anunciado el inicio de gestiones informales con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear y recuperar dinero de Ueno y sus empresas vinculadas.
Cabrera informó que el jueves tuvo “una reunión preliminar con los fiscales de Luxemburgo y se afinaron detalles para lo que va a ser el eventual pedido de cooperación con ellos”.
El Banco Central de Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, y cientos de millas de clientes quedaron sin acceso a sus depósitos.
El BCP informó el jueves a la AFP que ya devolvió mendiante un fondo de garantías la totalidad de sus ahorros al 80% de los 1,8 millones de depositantes de Ueno.
Sin embargo, el grueso del dinero depositado sigue sin aparecer, incluidos más de 800 millones de dólares en fondos públicos.
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La justicia paraguaya lleva adelante dos investigaciones en paralelo.
Una está centrada en los directivos del Ueno Bank, diez de los cuales se encuentran detenidos. La otra, en torno a Peña y al expresidente del BCP Carlos Carvallo, ambos en prisión preventiva.
La Fiscalía detuvo este viernes a tres exintegrantes del directorio del Banco Central (BCP), por presunción de haber ignorado advertencias sobre la insolvencia de Ueno Bank, tras allanar sus viviendas.
Según la orden de detención de la Fiscalía publicada en la prensa local, los tres presuntamente conocieron desde diciembre de 2025 las irregularidades financieras de Ueno, pero omitieron adoptar correctivas y permitieron que la entidad siguiera captando depósitos.
Las detenciones se produjeron un día después de que fuera arrestado el superintendente de Bancos del BCP, Holger Insfrán.
- Fuente: AFP
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Caso ueno: Peña, Carvallo y exdirectivos del BCP, bajo la lupa de la Fiscalía
La investigación por la crisis de Ueno Bank también alcanza a las autoridades que tenían responsabilidades sobre la supervisión del sistema financiero y a quienes ejercieron funciones en el Poder Ejecutivo durante el periodo en que se habrían producido las irregularidades.
En una causa separada de la investigación contra los directivos y empresas vinculadas al banco, el Ministerio Público analiza la actuación del expresidente Santiago Peña, del extitular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, y de otros integrantes del organismo regulador.
Las pesquisas buscan determinar si existieron omisiones en los controles, decisiones irregulares u otras conductas que permitieron que la entidad bancaria continuara operando pese a las alertas sobre su situación financiera.
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Peña y Carvallo, imputados y privados de libertad
Entre los principales procesados se encuentra el expresidente Santiago Peña, quien fue detenido el 6 de noviembre e imputado posteriormente por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio.
También fue imputado Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP, por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
Ambos permanecen privados de libertad, de acuerdo con las últimas informaciones publicadas sobre la causa. La Fiscalía investiga las decisiones adoptadas durante sus respectivas administraciones y la posible existencia de responsabilidades relacionadas con las operaciones de Ueno Bank.
Superintendente de Bancos también fue detenido
Otro de los investigados es Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, superintendente de Bancos del BCP, cuya actuación quedó bajo cuestionamiento por el control ejercido sobre la entidad financiera.
Insfrán fue detenido el 12 de noviembre e imputado por presunta lesión de confianza. La representación fiscal también solicitó su prisión preventiva.
La investigación busca establecer qué información manejaban las autoridades de supervisión y qué medidas adoptaron durante el periodo en que se detectaron las primeras irregularidades.
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Exdirectivos detenidos este viernes
Las diligencias continuaron este viernes 13 de noviembre con la detención de otros dos exintegrantes del directorio del Banco Central. Uno de ellos es Miguel Ángel Mora, quien fue detenido en el marco de los procedimientos fiscales relacionados con las presuntas irregularidades en la supervisión de Ueno Bank.
También fue detenida Liana Emilce Caballero Krause, exdirectora y expresidenta interina del BCP, durante un allanamiento realizado en su vivienda. En el procedimiento se incautaron documentos y dispositivos que serán analizados por los investigadores.
Mientras que Marco Aurelio González, exprocurador general de la República y exmiembro del Directorio del Banco Central del Paraguay, quien también fue incluido en la investigación, se presentó en la sede de la Comisaría 1.ª del barrio Sajonia de Asunción.
González no fue localizado en su domicilio durante un allanamiento llevado a cabo esta mañana, por lo que se impartió orden de detención en su contra. Al llegar a la dependencia policial a bordo de una camioneta particular, se procedió a su detención en cumplimiento de la orden del Ministerio Público.
Fiscales que investigan a Peña y autoridades del BCP
El equipo de fiscales encargado de esta causa está integrado por Elena Fiore Franco, Silvia González Vester, Christian Manuel Benítez Cáceres, María Verónica Valdez, Laura Mercedes Giacummo, Ruth Karina Benítez y Marlene González. La coordinación está a cargo de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.
La investigación comprende la revisión de documentos del Banco Central, decisiones del directorio, informes de supervisión y operaciones relacionadas con la colocación de fondos públicos y previsionales en ueno bank.
Uno de los aspectos centrales es determinar desde cuándo las autoridades conocían los problemas financieros de la entidad y si las medidas adoptadas fueron suficientes y oportunas.
Durante las explicaciones ofrecidas tras el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, el entonces titular del BCP, Carlos Carvallo, reconoció que las investigaciones técnicas habían comenzado en junio de 2026, a partir de operaciones crediticias con empresas vinculadas. Sin embargo, los investigadores también examinan antecedentes y advertencias que podrían remontarse a periodos anteriores.
La Fiscalía busca establecer si existieron conductas con relevancia penal en el ejercicio de las funciones públicas de supervisión y control. Con las nuevas detenciones, la causa continúa ampliándose.