Se advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas.

El juez penal de Garan­tías, especializado en Deli­tos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de eje­cutar un embargo preventivo sobre fondos de banco Atlas, en el marco de la investiga­ción de la causa n.º 06/2021 Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.

La disposición judicial sur­gió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del pro­ceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del falle­cido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en inves­tigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.

De acuerdo a la investiga­ción realizada por el Minis­terio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusa­ción, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sos­tuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.

El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera, advirtió que el monto podría incrementarse durante el jui­cio oral y público si se detec­tan ganancias mayores deri­vadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.

Lovera explicó que la apertura de la cuenta judicial consti­tuye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser adminis­trados en cuentas judiciales para garantizar su disponi­bilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.

El abogado querellante señaló que el ofrecimiento reali­zado días atrás por el banco Atlas de depositar volunta­riamente el dinero reclamado en una cuenta propia demues­tra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con opera­ciones desarrolladas dentro del banco.

“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean acti­vidades relacionadas con el interior del banco. Esta pre­sentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operacio­nes realizadas por la entidad”, manifestó. Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito.

Por ello se presentó la acu­sación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas. Los fiscales de la causa consideran que exis­ten suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilíci­tos de Nicolás Leoz.

Es por eso que, además de la acusación, solicitaron ele­var el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.