En 5 meses, el expresidente de la Conmebol depositó la suma de USD 5.114.300, sin que el banco reportara a la Seprelad.

El banco Atlas, cuyo pre­sidente es el acusado por lavado de dinero Miguel Ángel Zaldívar, omitió los controles en 15 operaciones de depósitos en efectivo reali­zadas por el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz. Así lo revela la acusación del Ministe­rio Público, en la cual se solicita que el caso sea elevado a juicio oral y público.

El escrito fiscal señala clara­mente que “en el año 2013, se realizaron de forma inusual 15 operaciones de depósito en efectivo, en un periodo corto de cinco meses, por un valor total de USD 5.114.300, sin que el banco llevara a cabo la debida diligencia correspondiente”.

Asimismo, la acusación fiscal indica que las transacciones no coincidían con operacio­nes anteriores ni guardaban relación con la actividad eco­nómica de Leoz. La Fiscalía agregó que, respecto a la debida diligencia que debió realizarse en 2013, existen irregularida­des que permiten concluir que dicha actividad no se ejecutó de forma correcta. Finalmente, el Ministerio Público dejó claro que, al momento de realizarse los depósitos, se encontraba vigente la resolución 172/2010 de la Seprelad. Esta normativa exigía a las entidades financie­ras observar el reglamento y establecer un programa de pre­vención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terro­rismo; obligación que el banco Atlas no cumplió, lo que agrava la situación procesal de cada uno de los acusados.

El escrito fiscal describe que el acuerdo de partición antici­pada de bienes y los contratos de fideicomisos firmados por el banco Atlas con Leoz tienen como antecedente directo el allanamiento realizado por el Ministerio Público en fecha 6 de enero de 2016 a la sede de la Conmebol. Es decir, el banco Atlas sabía que Leoz ya tenía una orden de captura inter­nacional y, de igual manera, firmó el contrato de fideico­miso para proteger el dinero que Leoz habría sustraído de la Conmebol.

La acusación refiere que el 4 de febrero de 2016, el directorio del banco Atlas SA, integrado por Miguel Ángel Zaldívar (presidente), Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi y Eleno Mar­tínez (direc­tores titula­res), así como Eduardo Quei­roz (director financiero), resolvió aprobar y ratificar la suscripción del contrato de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago “MC, J y M 03”, y del contrato de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago “NC 02”, cele­brados con Nicolás Leoz Almi­rón y sus beneficiarios.

El Ministerio Público igual­mente pidió el comiso espe­cial de USD de 718.000 de los bienes del banco Atlas. Este pedido deberá ser estudiado por el juez de Deli­tos Económi­cos Humberto Otazú.